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2018/6/27 | 慶良電子 未 | 公告本公司107年股東常會全面改選董事及監察人名單 |
1.發生變動日期:107/06/27 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董 事:簡聰明;慶良電子(股)公司董事長 (2)董 事:慶盟投資(股)公司代表人:簡清壽;慶良電子(股)公司董事長特助 (3)董 事:慶盟投資(股)公司代表人:李讚成;慶盟投資(股)公司董事 (4)董 事:李保彥;前華銀保險代理人(股)公司董事長 (5)獨立董事:池景清;池景清會計師事務所執業會計師 (6)獨立董事:許超雲;大同大學/電機資訊學院/院長 (7)獨立董事:李春穎;台北科技大學專任教授 (8)監察人:施春成;嘉威聯合會計師事務所合夥會計師 (9)監察人:江毅成;中國文化大學機械工程系教授 (10)監察人:魏寶鳳;輔仁大學家政學系 3.新任者姓名及簡歷: (1)董 事:簡聰明;慶良電子(股)公司董事長 (2)董 事:慶盟投資(股)公司代表人:簡清壽;慶良電子(股)公司董事長特助 (3)董 事:魏寶鳳;輔仁大學家政學系 (4)監察人:江毅成;中國文化大學機械工程系教授 4.異動原因:任期屆滿,全面改選。 5.新任董事選任時持股數: (1)董 事:簡聰明;持有股數:2,287,502股 (2)董 事:慶盟投資(股)公司代表人:簡清壽;持有股數:7,088,259股 (3)董 事:魏寶鳳;持有股數:2,375,451股 (4)監察人:江毅成;持有股數:0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):104/06/24~107/06/23 7.新任生效日期:107/06/27~110/06/26 8.同任期董事變動比率:不適用。 9.其他應敘明事項: 無。
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2018/6/27 | 慶良電子 未 | 公告本公司107年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:107/06/27 2.發生緣由:本公司107年股東常會重要決議事項 3.因應措施:公告 4.其他應敘明事項: 重要決議事項: (1)承認一○六年度營業報告書及財務報告案。 (2)承認一○六年度盈虧撥補案。 (3)通過本公司擬申請撤銷股票公開發行案。 (4)通過修訂公司章程案。 (5)通過董事及監察人選舉案。 (6)通過解除新任董事及其法人董事代表人競業禁止之限制案。
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2018/6/27 | 康全電訊 | 公告本公司股票全面換發無實體發行相關事宜 |
1.事實發生日:107/06/27 2.發生緣由:董事會決議通過本公司股票全面換發無實體發行。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)依據公司法第162條之2規定,公開發行股票之公司,其發行之股份得免印製股票, 並洽證券集中保管事業機構登錄。 (2)本次應換發之股票,包括歷年發行之全部股份,計普通股42,282,458股(內含私募 普通股2,114,123股),每股面額新台幣10元,共計新台幣422,824,580元。 (3)本次換發無實體新股比率為1:1,即舊普通股股票一股換發新普通股股票一股, 換發新股之權利義務與原已發行舊股票相同。 (4)訂定股票換發基準日暨相關作業時程如下: a.舊股票停止過戶期間:107/08/10~107/08/14 b.全面換發無實體股票基準日:107/08/14 c.無實體股票開始換發日期:107/08/17 (5)董事會決議通過授權董事長全權處理無實體發行相關作業,日後若主管機關行使職 權或因客觀環境而需調整換發基準日及作業時程,暨本案其他未盡事宜,亦授權董 事長全權處理之。
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2018/6/27 | 康全電訊 | 公告本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及 委任薪酬 |
公告本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及 委任薪酬委員
1.事實發生日:107/06/27 2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: 本公司於107年6月27日成立第一屆薪資報酬委員會,說明如下: (1)於107年6月27日董事會決議通過「薪資報酬委員會組織規程」。 (2)於107年6月27日董事會決議通過聘任第一屆薪資報酬委員會委員共計三人: 王派賢、汪德溥及朱紹璋先生。 (3)本屆「薪資報酬委員會」委員任期與委任之董事會屆期相同,自107年6月27日起 至109年6月13日止。
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2018/6/27 | 資拓宏宇國際 興 | 公告本公司107年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:107/06/26 2.發生緣由: 重要決議如下: 一、承認事項 1.民國一○六年度營業報告書及財務報表 2.民國一○六年度盈餘分配案 二、討論事項 1.修訂本公司「公司章程」案 2.修訂本公司「董事選舉辦法」案 3.修訂本公司「股東會議事管理作業辦法」案 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2018/6/27 | 久尹 公 | 本公司107年度董事及監察人全面改選情形 |
1.發生變動日期:107/06/27 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:官德華/蘇州久尹科技董事長 董事:駱榮富/奧斯來科技公司研發經理 董事:景發科技顧問股份有限公司 董事:鸝山股份有限公司 董事:翔韋投資股份有限公司 獨立董事:郭仲乾/安可光電股份有限公司監察人 監察人:周新明/利富電子股份有限公司董事長 監察人:黎詠雄/鈺山綠化工程股份有限公司負責人 3.新任者姓名及簡歷: 董事:官德華/東莞久尹電子有限公司董事長 董事:駱榮富/奧斯來科技公司研發經理 董事:景發科技顧問股份有限公司 獨立董事:郭仲乾/安可光電股份有限公司監察人 獨立董事:劉富光/財團法人台灣區養殖漁業發展基金會董事 監察人:黎詠雄/鈺山綠化工程股份有限公司負責人 監察人:危建華/兆豐國際商業銀行分行經理 4.異動原因:原任董監事任期屆滿,全面改選 5.新任董事選任時持股數: 董事:官德華 7,033,277股 董事:駱榮富 42,145股 董事:景發科技顧問股份有限公司 149,409股 獨立董事:郭仲乾 6,228股 獨立董事:劉富光 0股 監察人:黎詠雄 499,078股 監察人:危建華 0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):104/06/25~107/06/24 7.新任生效日期:107/06/27 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2018/6/27 | 久尹 公 | 公告本公司董事會推舉官德華續任董事長 |
1.董事會決議日:107/06/27 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:官德華,久尹股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:官德華,久尹股份有限公司董事長 5.異動原因:任期屆滿,新任董事一致推舉官德華董事續任本公司董事長 6.新任生效日期:107/06/27 7.其他應敘明事項:無
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2018/6/27 | 久尹 公 | 本公司107年06月27日股東常會決議許可董事從事競業行為 |
1.股東會決議日:107/06/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:官德華 董事:駱榮富 董事:景發科技顧問股份有限公司 獨立董事:郭仲乾 獨立董事:劉富光 3.許可從事競業行為之項目:擔任本公司關係企業之董事及經理人。 4.許可從事競業行為之期間:107/06/27~110/06/26 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 在不損及公司權益之情況下,同意解除以上董事擔任本公司關係企業董事之 競業禁止限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):董事:官德華。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 東莞久尹電子有限公司;董事:官德華。 香港歡進電子有限公司;董事:官德華。 合肥久尹電子有限公司;董事:官德華。 8.所擔任該大陸地區事業地址: 東莞久尹電子有限公司:中國廣東省東莞市南城區周溪環博將軍路9號 香港歡進電子有限公司:香港九龍九龍灣宏開道15號九龍灣工業中心3樓19室。 合肥久尹電子有限公司:安徽省合肥市高新區黃山路626號。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 東莞久尹電子有限公司:生產與銷售壓敏電阻等元件。 香港歡進電子有限公司:經營電子零件買賣。 合肥久尹電子有限公司:生產與銷售壓敏電阻及光電產品等元件。 10.對本公司財務業務之影響程度: 東莞久尹電子有限公司:係本公司持股100%之轉投資公司,採權益法認列投資損益。 香港歡進電子有限公司:係本公司持股99.75%之轉投資公司,採權益法認列投資損益。 合肥久尹電子有限公司:係本公司持股100%之轉投資公司,採權益法認列投資損益。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例: 香港歡進電子有限公司;董事:官德華;投資金額HKD50,000;持股比例0.25%。 12.其他應敘明事項:無
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2018/6/27 | 雅祥生技醫藥 興 | 公告本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及 委任薪酬 |
1.事實發生日:107/06/27 2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 本公司於107年6月27日成立薪資報酬委員會,說明如下: (1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員:黃文鴻先生、李宏謨先生及楊宗仁先生 (2)本屆「薪資報酬委員會」之委員,任期自107年6月27日起至本屆董事會任期屆滿
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2018/6/27 | 保勝光學 | 公告本公司總經理辭職 |
1.董事會決議日:107/06/27 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:林貞宏 本公司總經理 4.新任者姓名及簡歷:不適用 5.異動原因:辭任 6.新任生效日期:107/06/27 7.其他應敘明事項:總經理一職由董事長伍必霈代理。
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2018/6/27 | 禾聯碩 | 公告本公司董事會決議除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/27 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額: (1)普通股現金股利新台幣467,595,975元(每股配發新台幣7元) 4.除權(息)交易日:107/08/31 5.最後過戶日:107/09/03 6.停止過戶起始日期:107/09/04 7.停止過戶截止日期:107/09/08 8.除權(息)基準日:107/09/08 9.其他應敘明事項: 現金股利發放不足壹元之畸零款,依股東分配後之小數點數值由大至小 排列進位,分配至零為止。
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2018/6/27 | 銳捷科技 未 | 公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會成員 |
1.發生變動日期:107/06/27 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 許世忠/本公司獨立董事 蘇金種/本公司獨立董事 楊永成/眾智聯合會計師事務所總所副所長 4.新任者姓名及簡歷: 許世忠/本公司獨立董事 蘇金種/本公司獨立董事 王士豪/裕展金屬(股)公司董事長 楊永成/眾智聯合會計師事務所總所副所長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿,重新委任。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/05/04~107/04/14 8.新任生效日期:107/06/27 9.其他應敘明事項:無。
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2018/6/27 | 銳捷科技 未 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:107/06/27 2.舊任者姓名及簡歷:銳晶科技有限公司代表人:洪文慶/本公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:熊(火冏)聲/沛揚科技股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿。 5.異動原因:全面改選董事,並選任董事長。 6.新任生效日期:107/06/27 7.其他應敘明事項:無。
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2018/6/27 | 銳捷科技 未 | 公告本公司審計委員會之委員任期屆滿改選 |
1.發生變動日期:107/06/27 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 許世忠/本公司獨立董事 蘇金種/本公司獨立董事 4.新任者姓名及簡歷: 許世忠/本公司獨立董事 蘇金種/本公司獨立董事 王士豪/裕展金屬(股)公司董事長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿改選 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/04/15~107/04/14 8.新任生效日期:107/06/27 9.其他應敘明事項:無。
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2018/6/27 | 銳捷科技 未 | 公告本公司107年股東常會決議通過解除董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:107/06/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:熊(火冏)聲董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東,無異議照 案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2018/6/27 | 銳捷科技 未 | 公告本公司107年股東常會董事(含獨立董事)改選當選名單及 董事異 |
公告本公司107年股東常會董事(含獨立董事)改選當選名單及 董事異動達三分之一以上
1.發生變動日期:107/06/27 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:銳晶科技有限公司代表人:洪文慶/銳捷科技(股)公司董事長 董事:許榮俊/銳捷科技(股)公司董事 董事:銳晶科技有限公司代表人:林錦祥/銳捷科技(股)公司董事 董事:英屬維京群島商 Right Charm Holdings Limited/銳捷科技(股)公司董事 董事:維善投資(股)公司/銳捷科技(股)公司董事 獨立董事:許世忠//銳捷科技(股)公司獨立董事 獨立董事:蘇金種/銳捷科技(股)公司獨立董事 3.新任者姓名及簡歷: 董事:熊(火冏)聲/沛揚科技(股)公司董事長 董事:銳晶科技有限公司 董事:黃宏義/寬輔科技(股)公司技術副總經理 董事:許榮俊/銳捷科技(股)公司董事 獨立董事:許世忠/銳捷科技(股)公司獨立董事 獨立董事:蘇金種/銳捷科技(股)公司獨立董事 獨立董事:王士豪/裕展金屬(股)公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事:熊(火冏)聲 2,338,161股 董事:銳晶科技有限公司 2,987,840股 董事:黃宏義 31,250股 董事:許榮俊 1,255,165股 獨立董事:許世忠 0股 獨立董事:蘇金種 0股 獨立董事:王士豪 0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/04/15~107/04/14 8.新任生效日期:107/06/27~110/06/26 9.同任期董事變動比率:2/3 10.其他應敘明事項:無。
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2018/6/27 | 銳捷科技 未 | 107年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:107/06/27 2.重要決議事項: (1)承認一○六年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一○六年度虧損撥補案。 (3)選舉第六屆董事(含獨立董事三席)案。 (4)討論通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2018/6/27 | 騰輝電子-KY | 公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:107/06/27 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 許淵國 實踐大學風險管理與保險學系專任副教授 侯榆濤 宏觀工程顧問公司營運長 陳琮羲 琮豐聯合會計師事務所會計師 4.新任者姓名及簡歷: 許淵國 本公司獨立董事及實踐大學風險管理與保險學系專任副教授 侯榆濤 本公司獨立董事及宏觀工程顧問公司營運長 陳琮羲 本公司獨立董事及琮豐聯合會計師事務所會計師 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因: 配合提前全面改選董事,薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/09/25~109/06/15 8.新任生效日期:107/06/27 9.其他應敘明事項:無
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2018/6/27 | 騰輝電子-KY | 公告本公司成立第一屆審計委員會 |
1.發生變動日期:107/06/27 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 許淵國 本公司獨立董事及實踐大學風險管理與保險學系專任副教授 侯榆濤 本公司獨立董事及宏觀工程顧問公司營運長 陳琮羲 本公司獨立董事及琮豐聯合會計師事務所會計師 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:首次設置審計委員會 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:107/06/27 9.其他應敘明事項:無
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2018/6/27 | 騰輝電子-KY | 公告本公司107年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及 |
公告本公司107年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率
1.事實發生日:107/06/27 2.公司名稱:騰輝電子國際集團股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心107年5月7日證櫃審字第1070100624 號函要求辦理公告。 6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動 比率。 107年5月份自結財務報告之財務比率: 負債比率:72.09% 流動比率:108.05% 速動比率:78.82% 7.其他應敘明事項:無
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