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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/4/30 | F-納諾 興 | 公告本公司113年3月份自結財務報告之流動比率、速動比率、負 |
| 公告本公司113年3月份自結財務報告之流動比率、速動比率、負債比率及預估未來三個月現金收支情形暨銀行可使用融資額度使用情形 1.事實發生日:113/04/30
2.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第11200565341號函規定辦理。
3.財務資訊年度月份:11303
4.自結流動比率: 95.09%
5.自結速動比率: 57.65%
6.自結負債比率: 48.70%
7.因應措施:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)：
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項目/月份 113年04月 113年05月 113年06月
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期初餘額 89,719 66,295 86,320
現金流入 24,779 65,476 24,162
現金流出 48,203 45,451 44,433
期末餘額 66,295 86,320 66,049
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(2)銀行可使用融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)：
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項目/月份 融資額度 已動撥金額 可用餘額
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113年03月 233,068 31,257 163,107
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8.其他應敘明事項:(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/30 | 公勝保險經紀人 興 | 本公司董事會通過對「公勝文教公益信託」捐贈事宜 |
1.事實發生日:113/04/30
2.捐贈緣由:為善盡企業社會責任，實踐公益理念與回饋社會。
3.捐贈金額:新台幣400萬元整
4.受贈對象:公勝文教公益信託
5.與公司關係:關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/30 | 公勝保險經紀人 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列討論事 |
| 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列討論事項) 1.董事會決議日期:113/04/30
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號(蓮潭國際會館403會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)112年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度決算表冊承認案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:訂定本公司「捐贈管理辦法」案(增列)。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:無。
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| 2024/4/30 | 聚恆科技 興 | 公告本公司董事長續任 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:周恒豪
4.舊任者簡歷:聚恆科技股份有限公司總經理
5.新任者姓名:周恒豪
6.新任者簡歷:聚恆科技股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.新任生效日期:113/04/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/30 | 聚恆科技 興 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:113/04/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
楊朝旭
高家俊
陳志斌
4.舊任者簡歷:
楊朝旭/國立成功大學會計學系暨財務金融研究所專任教授
高家俊/國立成功大學水利工程系名譽教授兼資深顧問
陳志斌/連展投資控股股份有限公司副總經理
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事會任期屆滿另行委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/11~113/04/21
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後另行公告
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| 2024/4/30 | 聚恆科技 興 | 公告本公司第三屆審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:113/04/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
楊朝旭
高家俊
陳志斌
4.舊任者簡歷:
楊朝旭/國立成功大學會計學系暨財務金融研究所專任教授
高家俊/國立成功大學水利工程系名譽教授兼資深顧問
陳志斌/連展投資控股股份有限公司副總經理
5.新任者姓名:
楊朝旭
高家俊
陳志斌
6.新任者簡歷:
楊朝旭/國立成功大學會計學系暨財務金融研究所專任教授
高家俊/國立成功大學水利工程系名譽教授兼資深顧問
陳志斌/連展投資控股股份有限公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/04/22~113/04/21
10.新任生效日期:113/04/30
11.其他應敘明事項:無
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| 2024/4/30 | 聚恆科技 興 | 本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:113/04/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:周恒豪
(2)董事:莊博貴
(3)董事:周曉艷
(4)董事:劉金龍
(5)董事:吳宏能
(6)獨立董事:楊朝旭
(7)獨立董事:高家俊
(8)獨立董事:陳志斌
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事:周恒豪
大亞綠能科技股份有限公司法人代表人董事
心忠電業股份有限公司法人代表人董事
大聚電業股份有限公司法人代表人董事
博斯太陽能股份有限公司法人代表人董事
博碩電業股份有限公司法人代表人董事
志光能源股份有限公司法人代表人董事
博曜電力股份有限公司法人代表人董事
鮮豐生物科技股份有限公司法人代表人董事
博晉能源股份有限公司法人代表人董事
(2)董事:莊博貴
大亞電線電纜股份有限公司群總經理
大河工程顧問股份有限公司法人代表人董事兼董事長
心忠電業股份有限公司法人代表人董事兼總經理
大亞綠能科技股份有限公司法人代表人董事兼總經理
博斯太陽能股份有限公司法人代表人董事兼總經理
博碩電業股份有限公司法人代表人董事兼總經理
大聚電業股份有限公司法人代表人董事兼總經理
協同能源科技股份有限公司法人代表人董事
安鼎國際工程股份有限公司法人代表人董事
聯友機電股份有限公司法人代表人董事
博晉能源股份有限公司法人代表人董事兼總經理
志光能源股份有限公司法人代表人董事兼總經理
博曜電力股份有限公司法人代表人董事兼總經理
大亞儲能科技股份有限公司法人代表人董事
博豐儲能股份有限公司法人代表人董事
博盛儲能股份有限公司法人代表人董事
(3)董事:周曉艷
鮮豐生物科技股份有限公司法人代表人董事
(4)董事:劉金龍
和鴻國際科技股份有限公司董事長
(5)董事:吳宏能
亞洲水泥股份有限公司顧問
(6)獨立董事:楊朝旭
國立成功大學會計學系暨財務金融研究所專任教授
(7)獨立董事:高家俊
國立成功大學水利及海洋工程學系兼任教授
(8)獨立董事:陳志斌
德臻科技股份有限公司董事長
連翔綠能科技股份有限公司董事長
連淨綠色科技股份有限公司董事
氫淼科技股份有限公司董事
連展電能科技股份有限公司監察人
連杏生醫股份有限公司監察人
連展科技（深圳）有限公司董事長
昆山德寰電子有限公司董事長
連展科技（天津）有限公司監察人
連展科技（江西）有限公司監察人
天津展慧企業管理諮詢有限公司董事
TOP PEAK ENTERPRISE LIMITED.董事長
連展科技股份有限公司監察人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:由發行股份總數二分之一以上股東出
席，經出席股東表決權三分之二以上表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:獨立董事:陳志斌
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
昆山德寰電子有限公司董事長
連展科技（深圳）有限公司董事長
連展科技（天津）有限公司監察人
連展科技（江西）有限公司監察人
天津展慧企業管理諮詢有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
昆山德寰電子有限公司-江蘇省昆山市張浦鎮花苑路925號8號房
連展科技（深圳）有限公司-廣東省深圳市龍崗區坪山新區蘭景中路2號
連展科技（天津）有限公司-天津經濟技術開發區泰祥路32號
連展科技（江西）有限公司-江西省鷹潭市月湖區鷹潭經濟技術開發區206國道以西
天津展慧企業管理諮詢有限公司-天津市濱海新區天津開發區睦寧路45號津濱
發展通廠5#后樓辦公室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
昆山德寰電子有限公司-電池組開發製造、計算機周邊產品製造、塑料製品製造、
銷售自產產品並提供相關技術服務
連展科技（深圳）有限公司-電腦及通訊用之電子連接器之製造及買賣
連展科技（天津）有限公司-電腦及通訊用之電子連接器之製造及買賣
連展科技（江西）有限公司-電腦、通訊之電子連接器、發光二極體之製造及買賣
天津展慧企業管理諮詢有限公司-企業管理及相關信息諮詢服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2024/4/30 | 聚恆科技 興 | 公告本公司民國113年股東常會全面改選第七屆董事(含獨立董事 |
| 公告本公司民國113年股東常會全面改選第七屆董事(含獨立董事)當選名單 1.發生變動日期:113/04/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:全體董事(包含法人董事、獨立董事
、自然人董事)
3.舊任者職稱及姓名:
董事:周恒豪
董事:大亞創業投資股份有限公司代表人-莊博貴
董事:漢寶能源科技股份有限公司代表人-陳修雄
董事:劉金龍
董事:周恒守
董事:吳宏能
獨立董事:楊朝旭
獨立董事:高家俊
獨立董事:陳志斌
4.舊任者簡歷:
董事:周恒豪/聚恆科技股份有限公司總經理
董事:大亞創業投資股份有限公司代表人-
莊博貴/大亞電線電纜股份有限公司群總經理
董事:漢寶能源科技股份有限公司代表人-
陳修雄/漢寶能源科技股份有限公司董事長
董事:劉金龍/和鴻國際科技股份有限公司董事長
董事:周恒守/聚恆科技股份有限公司副總經理
董事:吳宏能/亞洲水泥股份有限公司顧問
獨立董事:楊朝旭/國立成功大學會計學系暨財務金融研究所專任教授
獨立董事:高家俊/國立成功大學水利工程系名譽教授兼資深顧問
獨立董事:陳志斌/連展投資控股股份有限公司副總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事:周恒豪
董事:大亞創業投資股份有限公司代表人:莊博貴
董事:周恒守
董事:劉金龍
董事:周曉艷
董事:吳宏能
獨立董事:楊朝旭
獨立董事:高家俊
獨立董事:陳志斌
6.新任者簡歷:
董事:周恒豪/聚恆科技股份有限公司總經理
董事:大亞創業投資股份有限公司代表人:莊博貴/
大亞電線電纜股份有限公司群總經理
董事:周恒守/聚恆科技股份有限公司副總經理
董事:劉金龍/和鴻國際科技股份有限公司董事長
董事:周曉艷/聚恆科技股份有限公司投資開發部業務副總經理
董事:吳宏能/亞洲水泥股份有限公司顧問
獨立董事:楊朝旭/國立成功大學會計學系暨財務金融研究所專任教授
獨立董事:高家俊/國立成功大學水利工程系名譽教授兼資深顧問
獨立董事:陳志斌/連展投資控股股份有限公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:周恒豪 2,454,000股
董事:大亞創業投資股份有限公司代表人:莊博貴 7,503,422股
董事:周恒守 1,083,630股
董事:劉金龍 314,236股
董事:周曉艷 17,000股
董事:吳宏能 0股
獨立董事:楊朝旭 0股
獨立董事:高家俊 0股
獨立董事:陳志斌 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/04/22~113/04/21
11.新任生效日期:113/04/30
12.同任期董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期變動，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期變動，故不
適用
14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/30 | 聚恆科技 興 | 本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:113/04/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:周恒豪
(2)董事:莊博貴
(3)獨立董事:陳志斌
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事:周恒豪/博晉能源股份有限公司法人代表人董事
(2)董事:莊博貴/博晉能源股份有限公司法人代表人董事
(3)獨立董事:陳志斌/連展科技股份有限公司監察人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:由發行股份總數二分之一以上股東出
席，經出席股東表決權三分之二以上表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/30 | 聚恆科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:113/04/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事九席(含獨立董事三席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除董事競業禁止之限制案。
(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/30 | 友霖生技醫藥 興 | 更正公告本公司董事會決議通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/02/21
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01-112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):889,912
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):468,667
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):24,318
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):22,924
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):22,288
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):22,288
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.1
11.期末總資產(仟元):2,562,674
12.期末總負債(仟元):892,182
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,670,492
14.其他應敘明事項:原公告之期末總負債誤植2,562,674(仟元)，
正確應為892,182(仟元)。
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| 2024/4/30 | 拍檔科技 興 | 公開發行公司或其子公司新增背書保證金額符合處理準則第二十五條 |
| 公開發行公司或其子公司新增背書保證金額符合處理準則第二十五條應公告申報事項之第一項第四款 1.事實發生日:113/04/30
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:拍檔亞太股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
母子公司
(3)背書保證之限額(仟元):231,987
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):60,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):60,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行融資額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):80,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-7,312
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
無
(2)日期:
依額度到期日
6.背書保證之總限額(仟元):
579,969
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
346,758
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
29.89
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
67.69
10.其他應敘明事項:
新增借款合約之背書保證60,000仟元
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| 2024/4/30 | 拍檔科技 興 | 公開發行公司或其子公司新增背書保證金額符合處理準則第二十五條 |
| 公開發行公司或其子公司新增背書保證金額符合處理準則第二十五條應公告申報事項之第一項第四款 1.事實發生日:113/04/30
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:PARTNER TECH EUROPE GmbH
(2)與提供背書保證公司之關係:
母子公司
(3)背書保證之限額(仟元):231,987
(4)原背書保證之餘額(仟元):63,724
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):63,724
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):127,448
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):63,724
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行融資額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):16,397
(2)累積盈虧金額(仟元):113,424
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
無
(2)日期:
依額度到期日
6.背書保證之總限額(仟元):
579,969
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
346,758
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
29.89
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
67.69
10.其他應敘明事項:
新增借款合約之背書保證63,724仟元
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| 2024/4/30 | 為昇科科技 興 | 公告本公司發言人異動案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:113/04/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳曉薇/業務副總/德州大學達拉斯分校MBA-
市場行銷管理碩士/為升電裝工業(股)公司 ADAS營業處處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:洪元通/執行長/國立臺灣科技大學高分子材料所碩士/
為升電裝工業(股)公司 執行副總
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/04/30
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/30 | 為昇科科技 興 | 公告本公司業務副總辭職 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:業務副總
2.發生變動日期:113/04/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳曉薇/業務副總/德州大學達拉斯分校MBA-
市場行銷管理碩士/為升電裝工業(股)公司 ADAS營業處處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/04/30
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/30 | 漢田生技 | 公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期 |
1.事實發生日:113/04/30
2.公司名稱:漢田生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/30 | 漢田生技 | 公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:113/04/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：謝清隆
(2)獨立董事：王育琦
(3)獨立董事：朱建成
(4)獨立董事：曾慶瀛
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：謝清隆/中州學校財團法人中州科技大學終身教育處處長及副校長
(2)獨立董事：王育琦/理義法律事務所合署律師
(3)獨立董事：朱建成/緯騰會計師事務所會計師
(4)獨立董事：曾慶瀛/中州學校財團法人中州科技大學校長
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：謝清隆
(2)獨立董事：王育琦
(3)獨立董事：朱建成
(4)獨立董事：曾慶瀛
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：謝清隆/中州學校財團法人中州科技大學終身教育處處長及副校長
(2)獨立董事：王育琦/理義法律事務所合署律師
(3)獨立董事：朱建成/緯騰會計師事務所會計師
(4)獨立董事：曾慶瀛/中州學校財團法人中州科技大學校長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選，故董事會重新委任薪資報酬委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/13~113/08/03
10.新任生效日期:113/04/30
11.其他應敘明事項:無
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| 2024/4/30 | 漢田生技 | 公告本公司第二屆審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:113/04/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：謝清隆
(2)獨立董事：王育琦
(3)獨立董事：朱建成
(4)獨立董事：曾慶瀛
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：謝清隆/中州學校財團法人中州科技大學終身教育處處長及副校長
(2)獨立董事：王育琦/理義法律事務所合署律師
(3)獨立董事：朱建成/緯騰會計師事務所會計師
(4)獨立董事：曾慶瀛/中州學校財團法人中州科技大學校長
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：謝清隆
(2)獨立董事：王育琦
(3)獨立董事：朱建成
(4)獨立董事：曾慶瀛
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：謝清隆/中州學校財團法人中州科技大學終身教育處處長及副校長
(2)獨立董事：王育琦/理義法律事務所合署律師
(3)獨立董事：朱建成/緯騰會計師事務所會計師
(4)獨立董事：曾慶瀛/中州學校財團法人中州科技大學校長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/04~113/08/03
10.新任生效日期:113/04/30
11.其他應敘明事項:新任審計委員推選謝清隆先生擔任委員會召集人。
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| 2024/4/30 | 漢田生技 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李雨霖
4.舊任者簡歷:漢田生技(股)公司董事長
5.新任者姓名:李雨霖
6.新任者簡歷:漢田生技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:113/04/30股東常會完成董事全面改選，依規定辦理召集董事會推選董事長。
9.新任生效日期:113/04/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/4/30 | 漢田生技 | 公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:113/04/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：李雨霖
(2)董事：漢碩投資股份有限公司 代表人：楊美娟
(3)董事：洪尚文
(4)董事：陳建宏
(5)董事：陳崇貴
(6)獨立董事：謝清隆
(7)獨立董事：朱建成
(8)獨立董事：曾慶瀛
3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為。
(1)董事：李雨霖
漢碁科技(股)公司 董事/總經理
社會網絡(股)公司 董事
漢畿投資有限公司 董事
(2)董事：漢碩投資股份有限公司 代表人：楊美娟
代表人部分：
漢碩投資(股)公司 董事長
(3)董事：洪尚文
齊力達(股)公司 監察人
(4)董事：陳建宏
宏俊投資有限公司 董事
(5)董事：陳崇貴
漢碁科技(股)公司 董事
(6)獨立董事：謝清隆
財團法人吳善奇教育文化藝術基金會 董事
(7)獨立董事：朱建成
濾能(股)公司 獨立董事
貓侍(股)公司 監察人
非貓不可(股)公司 監察人
財團法人臺東縣惠心文化基金會 董事
和迅生命科學股份有限公司 獨立董事
(8)獨立董事：曾慶瀛
財團法人亞太科學技術協會 董事長
財團法人全球生物產業科技發展基金會 董事
財團法人清誠教育事務基金會 董事
4.許可從事競業行為之期間:任職期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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