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2024/3/27 | 連鋐科技 興 | 本公司董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/27 2.股東會召開日期:113/06/18 3.股東會召開地點:翰品酒店春分廳(新北市新莊區中正路82號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一二年度營業報告。 (2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。 (3)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。 (4)一一二年度背書保證辦理情形報告。 (5)一一二年度資金貸與他人情形報告。 (6)擬修訂本公司「董事會議事規則」相關條文案。 6.召集事由二、承認事項: (1)一一二年度決算表冊案。 (2)一一二年度盈虧撥補案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項: (1)選舉本公司第八屆董事。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/20 12.停止過戶截止日期:113/06/18 13.其他應敘明事項: 本公司股務作業自113年4月1日起改委由中國信託商業銀行代理, 若有股東洽辦股務相關作業,113年4月1日起逕洽中國信託商業銀行辦理。 中國信託商業銀行代理部 地址:100003台北市中正區重慶南路一段八十三號五樓 電話:(02)6636-5566
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2024/3/27 | 輝創電子 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/27 2.股東會召開日期:113/06/28 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路959號5樓(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一二年度營業報告 (2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告 (3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4)訂定『公司治理實務守則』案 (5)訂定『永續發展實務守則』案 (6)訂定『誠信經營作業程序及行為指南』案 (7)訂定『道德行為準則』案 6.召集事由二、承認事項: (1)一一二年度營業報告書及財務報告案 (2)一一二年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)申請股票上市(櫃)案 (2)辦理現金增資發行新股為初次上市(櫃)前公開承銷之股份來源, 暨原股東全數放棄新股認購權利案 8.召集事由四、選舉事項: (1)增選獨立董事一席案 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/30 12.停止過戶截止日期:113/06/28 13.其他應敘明事項:無。
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2024/3/27 | 共信-KY | 代子公司共信醫藥科技公司公告由臺北榮民總醫院執行新藥PTS1 |
代子公司共信醫藥科技公司公告由臺北榮民總醫院執行新藥PTS100用於治療肺癌合併惡性肋膜積液病患恩慈療法獲台灣衛福部核准進行 1.事實發生日:113/03/27 2.公司名稱:共信醫藥科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司之子公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:本公司之子公司共信醫藥科技股份有限公司(以下簡稱”台灣共信”) 接獲台灣衛生福利部來函通知,同意台灣共信無償提供「PTS100 (Para- Toluenesulfonamide,P-TSA)Inj. 330mg/mL,5mL/amp,10amp/box」供肺癌合併惡性 肋膜積液患者使用,此項治療係本公司與臺北榮民總醫院共同合作之恩慈療法 ,並由臺北榮民總醫院進行治療。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 新藥開發時程長,投入經費高且並未保證一定能成功,此等可能使投資面臨風險, 投資人應審慎判斷謹慎投資。
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2024/3/27 | 共信-KY | 公告本公司法人董事變更公司名稱 |
1.發生變動日期:113/03/27 2.法人名稱:台新國際商業銀行受託保管幸運投資有限公司投資專戶 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動原因:法人董事公司名稱變更 8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):不適用 9.新任生效日期:不適用 10.其他應敘明事項: 台新國際商業銀行受託保管幸運投資有限公司投資專戶更名為 元大商業銀行受託保管幸運投資有限公司投資專戶
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2024/3/27 | F-納諾 興 | 公告本公司113年2月份自結財務報告之流動比率、速動比率、負 |
公告本公司113年2月份自結財務報告之流動比率、速動比率、負債比率及預估未來三個月現金收支情形暨銀行可使用融資額度使用情形 1.事實發生日:113/03/27 2.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第11200565341號函規定辦理。 3.財務資訊年度月份:11302 4.自結流動比率: 94.18% 5.自結速動比率: 61.58% 6.自結負債比率: 58.57% 7.因應措施: (1)預估未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元): ----------------------------------------------------- 項目/月份 113年03月 113年04月 113年05月 ----------------------------------------------------- 期初餘額 102,111 86,749 114,748 現金流入 25,896 76,046 34,693 現金流出 41,258 48,047 39,040 期末餘額 86,749 114,748 110,401 ----------------------------------------------------- (2)銀行可使用融資額度使用情形(單位:新台幣仟元): ----------------------------------------------------- 項目/月份 融資額度 已動撥金額 可用餘額 ----------------------------------------------------- 113年02月 231,948 23,906 170,393 ----------------------------------------------------- 8.其他應敘明事項:(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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2024/3/27 | 悠遊卡 興 | 公告本公司財務暨會計主管委任案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):財務主管暨會計主管 2.發生變動日期:113/03/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:游慧芬/本公司財務暨會計部副理(暫代) 4.新任者姓名、級職及簡歷:賴美蓉/本公司財務暨會計部經理/悠遊卡投資控股(股) 公司資深副理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:113/03/28 8.其他應敘明事項: 113年3月27日董事會決議通過新任財務暨會計主管委任案 自113年3月28日生效。
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2024/3/27 | 悠遊卡 興 | 公告本公司董事會決議股利分配 |
1. 董事會決議日期:113/03/27 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.61773600 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):183,241,565 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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2024/3/27 | 悠遊卡 興 | 公告本公司董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分配案 |
1.事實發生日:113/03/27 2.公司名稱:悠遊卡股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)員工酬勞金額:新台幣18,510,893元,以現金發放。 (2)董事酬勞金額:擬不發放。 (3)上述決議金額與112年度認列費用無異。 (4)本案經113年3月27日審計委員會及董事會決議通過,提請113年股東常會報告。
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2024/3/27 | 悠遊卡 興 | 公告本公司董事會決議113年股東常會召開事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/27 2.股東會召開日期:113/06/24 3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路196號10樓(南港老爺行旅-壹會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業狀況報告。 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。 (3)112年度員工酬勞分配報告。 (4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。 (5)修訂「董事及經理人道德行為準則」。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「股東會議事規則」案。 (3)修訂「董事選任程序」案。 (4)解除董事競業禁止之限制案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/26 12.停止過戶截止日期:113/06/24 13.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股數1%以上之股東,得向公司 提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司訂於113年4月20日起 至113年4月30日止,受理股東以書面方式就本次股東常會之提案。 受理股東提案處所:悠遊卡股份有限公司董事長室 (地址:115台北市南港區園區街3-1號13樓)
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2024/3/27 | 悠遊卡 興 | 公告本公司董事會通過總經理委任案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/03/27 2.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理 3.舊任者姓名:李志仁 4.舊任者簡歷:悠遊卡股份有限公司資深副總經理、悠遊卡公司董事、 悠遊卡投資控股股份有限公司總經理 5.新任者姓名:陳國君 6.新任者簡歷:台北市政府市府顧問、東森新聞雲社長、新北市觀光旅遊局局長、 行政院副院長辦公室主任、桃園縣觀光行銷局局長、東森新聞台總編輯、 三立新聞台協理 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:新任 9.新任生效日期: (1)依專營電子支付機構負責人資格條件兼職限制及其他應遵行事項準則第6條第2項 規定,擔任專營電子支付機構總經理者,其資格應事先檢具有關文件報經主管機關 審查合格後,始得充任。 (2)本公司陳國君總經理將依前揭規定於取得主管機關核准後,始正式執行總經理 業務。 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本案於取得主管機關核准時,將辦理補充公告。
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2024/3/27 | 悠遊卡 興 | 公告本公司董事會通過112年度個別財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/27 2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/27 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,927,952 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,036,180 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):244,602 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):245,939 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):201,205 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):201,205 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.87 11.期末總資產(仟元):15,368,746 12.期末總負債(仟元):14,230,034 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,138,712 14.其他應敘明事項:上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業, 屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。
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2024/3/27 | 立達國際電子 興 | 公告本公司董事會通過112年度員工及董事酬勞分配案 |
1.事實發生日:113/03/27 2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據本公司章程第30條規定及董事會決議辦理。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司於113年3月27日董事會決議通過員工酬勞18,000,000元及 董事酬勞2,520,000元,全數以現金發放。 (2)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過,將依法提報113年股東常會報告。
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2024/3/27 | 立達國際電子 興 | 公告本公司庫藏股轉讓員工認股基準日 |
1.事實發生日:113/03/27 2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會決定庫藏股轉讓員工認股基準日 6.因應措施: (1)本公司於113年3月27日董事會決議通過買回本公司股份轉讓員工, 將買回之庫藏股800,000股轉讓予員工。 (2)員工認股基準日訂為113年03月27日。 (3)其他相關事宜,依本公司「112年第一次買回股份轉讓員工辦法」之規定辦理。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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2024/3/27 | 立達國際電子 興 | 公告本公司董事會決議股東常會召開事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/27 2.股東會召開日期:113/06/20 3.股東會召開地點:立達國際電子股份有限公司 (地址:台北市內湖區新湖二路166號R/8樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)本公司112年度營業報告。 (二)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。 (三)訂定「公司治理實務守則」條文。 (四)訂定「企業永續發展實務守則」條文。 (五)訂定「道德行為準則」條文。 (六)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」條文。 (七)修訂「誠信經營守則」條文。 (八)修訂「董事會議事規則」條文。 (九)購買董事責任保險情形報告。 (十)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (十一)庫藏股買回執行情形報告 (十二)訂定「處理董事要求之標準作業程序」條文。 6.召集事由二、承認事項: (一)本公司112年度營業報告書及財務報表案。 (二)本公司112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (一) 修訂「公司章程」部分條文。 (二) 修訂「股東會議事規則」案 (三) 修訂「董事選舉辦法」案 (四) 申請股票上市(櫃)案 (五) 擬以現金增資發行新股辦理股票上市(櫃)公開承銷, 並由原股東全數放棄優先認購權利案。 8.召集事由四、選舉事項: (一)本公司補選一席董事案 9.召集事由五、其他議案: (一) 本公司新任董事競業禁止解除案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/22 12.停止過戶截止日期:113/06/20 13.其他應敘明事項: 依公司法172條之1規定,受理股東就本次股東常會之提案。 受理期間:中華民國113年4月12日起至113年4月22日止。 受理股東提案場所:立達國際電子股份有限公司(台北市內湖區 新湖二路166號4樓)。 受理方式:書面方式。
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2024/3/27 | 立達國際電子 興 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:113/03/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉煥廷/立達國際電子股份有限公司副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳冠甫/立達國際電子股份有限公司協理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:113/03/27 8.其他應敘明事項:無
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2024/3/27 | 立達國際電子 興 | 公告本公司設置資訊安全主管 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):資訊安全主管 2.發生變動日期:113/03/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡長運/立達國際電子股份有限公司副理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:113/03/27 8.其他應敘明事項:無
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2024/3/27 | 立達國際電子 興 | 公告本公司新任公司治理主管 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):公司治理主管 2.發生變動日期:113/03/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:何弘竣/立達國際電子股份有限公司副總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:113/03/27 8.其他應敘明事項:無
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2024/3/27 | 立達國際電子 興 | 公告本公司總經理異動事宜 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/03/27 2.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理 3.舊任者姓名:王立民 4.舊任者簡歷:立達國際電子股份有限公司總經理 5.新任者姓名:劉煥廷 6.新任者簡歷:立達國際電子股份有限公司副總經理 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):職務調整 8.異動原因:職務調整 9.新任生效日期:113/03/27 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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2024/3/27 | 立達國際電子 興 | 公告本公司新任策略長 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):策略長 2.發生變動日期:113/03/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:王立民/立達國際電子股份有限公司董事長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:113/03/27 8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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2024/3/27 | 立達國際電子 興 | 公告本公司董事會決議股利分派情形 |
1. 董事會擬議日期:113/03/27 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.50000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):76,047,873 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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