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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/4/30 | 漢田生技 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:113/04/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：李雨霖
(2)董事：漢碩投資股份有限公司 代表人：楊美娟
(3)董事：洪尚文
(4)董事：陳建宏
(5)董事：陳崇貴
(6)獨立董事：謝清隆
(7)獨立董事：王育琦
(8)獨立董事：朱建成
(9)獨立董事：曾慶瀛
4.舊任者簡歷:不適用
(1)董事：李雨霖/本公司董事長
(2)董事：漢碩投資股份有限公司 代表人：楊美娟/本公司副總經理
(3)董事：洪尚文/統一速達(股)公司商品部部長
(4)董事：陳建宏/陳建宏皮膚科診所院長
(5)董事：陳崇貴/台灣茂矽電子(股)公司稽核長
(6)獨立董事：謝清隆/中州學校財團法人中州科技大學終身教育處處長及副校長
(7)獨立董事：王育琦/理義法律事務所合署律師
(8)獨立董事：朱建成/緯騰會計師事務所會計師
(9)獨立董事：曾慶瀛/中州學校財團法人中州科技大學校長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：李雨霖
(2)董事：漢碩投資股份有限公司 代表人：楊美娟
(3)董事：洪尚文
(4)董事：陳建宏
(5)董事：陳崇貴
(6)獨立董事：謝清隆
(7)獨立董事：王育琦
(8)獨立董事：朱建成
(9)獨立董事：曾慶瀛
6.新任者簡歷:
(1)董事：李雨霖/本公司董事長
(2)董事：漢碩投資股份有限公司 代表人：楊美娟/本公司副總經理
(3)董事：洪尚文/統一速達(股)公司商品部部長
(4)董事：陳建宏/陳建宏皮膚科診所院長
(5)董事：陳崇貴/台灣茂矽電子(股)公司稽核長
(6)獨立董事：謝清隆/中州學校財團法人中州科技大學終身教育處處長及副校長
(7)獨立董事：王育琦/理義法律事務所合署律師
(8)獨立董事：朱建成/緯騰會計師事務所 會計師
(9)獨立董事：曾慶瀛/中州學校財團法人中州科技大學校長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：李雨霖，710,357股
(2)董事：漢碩投資股份有限公司 代表人：楊美娟，3,076,270股
(3)董事：洪尚文，420,773股
(4)董事：陳建宏，238,787股
(5)董事：陳崇貴，171,994股
(6)獨立董事：謝清隆，0股
(7)獨立董事：王育琦，0股
(8)獨立董事：朱建成，0股
(9)獨立董事：曾慶瀛，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/04~113/08/03
11.新任生效日期:113/04/30
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/4/30 | 漢田生技 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/04/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事(含獨立董事)全面改選案。
新任董事名單如下：
(1)董事：李雨霖
(2)董事：漢碩投資股份有限公司 代表人：楊美娟
(3)董事：洪尚文
(4)董事：陳建宏
(5)董事：陳崇貴
(6)獨立董事：謝清隆
(7)獨立董事：王育琦
(8)獨立董事：朱建成
(9)獨立董事：曾慶瀛
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(3)辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認股權利案。
(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/4/30 | 長亨精密 興 | 公告113年03月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比 |
| 公告113年03月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率。 1.事實發生日:113/04/30
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1090101273號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113年03月份
4.自結流動比率:105.88%
5.自結速動比率:41.98%
6.自結負債比率:66.48%
7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結財務報告之流動比率、速動比率及負債
比率。
8.其他應敘明事項:截至113年03月31日止，本公司之負債中包含依據「IFRS16 租賃」所
估列之租賃負債計336,288千元。
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| 2024/4/30 | 宏偉電機工業 興 | 更正公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/24
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,579,650
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):621,409
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):454,273
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):472,316
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):371,325
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):371,325
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.42
11.期末總資產(仟元):2,754,142
12.期末總負債(仟元):1,068,025
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,686,117
14.其他應敘明事項:原公告之本期淨利誤植為314,396(仟元)，正確應為371,325(仟元)。
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| 2024/4/30 | 利百景 興 | 公告本公司購置土地案相關事宜(簽訂買賣契約) |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
坐落臺南市柳營科技工業區暨環保科技園區義士段0081-0002號
2.事實發生日:113/4/30~113/4/30
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.土地面積：約5,007.86平方公尺(約1,514.87765坪)。
2.每單位價格：新台幣140,000元/坪。
3.交易總金額：新台幣貳億壹仟貳佰零捌萬貳仟捌佰柒拾壹元整。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
協明化工股份有限公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
1.付款條件：
(1)第一期簽約款：交易總金額10%。
(2)第二期完稅款：交易總金額10%。
(3)第三期交地款：交易總金額80%。
2.契約限制條款：依照土地買賣契約書辦理。
3.其他重要約定事項：依照土地買賣契約書辦理。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：雙方議價。
價格決定之參考依據：市場行情及估價報告。
決策單位：依據本公司113年3月21日董事會決議以不超過金額
新台幣貳億壹仟貳佰零捌萬貳仟捌佰柒拾壹元整之交易範圍內，
授權董事長全權代表本公司向賣方洽商交易細節及簽署相關文件。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所:長興不動產估價師聯合事務所。
估價金額:新臺幣壹億玖仟陸佰玖拾參萬肆仟壹佰零壹元整。
11.專業估價師姓名:
吳國仕。
12.專業估價師開業證書字號:
(105)南市估字第000063號。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
為垂直整合公司所營之營業項目並提升公司競爭力。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國113年3月21日。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年3月21日。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
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| 2024/4/30 | 友霖生技醫藥 興 | 公告簽訂「癌症新藥之批次生產與商業量產協議」 |
1.事實發生日:113/04/30
2.契約或承諾相對人:漢達生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/04/30
5.主要內容(解除者不適用):本公司於113年4月30日與漢達生技醫藥股份有限公司
(以下簡稱漢達)簽訂505(b)(2)癌症新藥(以下簡稱HND-039)之批次生產與商業量產
協議，根據合約內容，未來漢達順利取得HND-039美國和歐盟上市許可後，將委由
本公司商業量產供應美國及歐洲市場。
6.限制條款(解除者不適用):本公司不得販賣合約所載明成分之產品。
7.承諾事項（解除者不適用）:無。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。
9.對公司財務、業務之影響:創造營收。
10.具體目的:取得新藥製造供應權，擴大本公司產能及營收。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/4/30 | 仁新醫藥 興 | 代重要子公司BeliteBio,Inc公告內部稽核主管異動案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/04/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳韋如 稽核經理/仁新醫藥股份有限公司 稽核經理/
勤業眾信聯合會計師事務所 副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳明(王+翏) 資深稽核經理/仁新醫藥股份有限公司
稽核經理/Belite Bio, Inc 資深財務經理/勤業眾信聯合會計師事務所 經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:本集團營運組織管理所需，進行人事調整。
7.生效日期:113/04/30
8.其他應敘明事項:無。
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| 2024/4/30 | 阜爾運通 | 公告本公司辦理股票初次上市前現金增資收足股款暨現金增資基準日 |
1.事實發生日:113/04/30
2.公司名稱:阜爾運通股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司股票初次上市前現金增資發行普通股5,994,000股
，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣181.90元，依投標價格高者優先得標
，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為
每股新台幣187.76元；公開申購承銷價格為每股新台幣132元；
總計新台幣1,018,472,420元，業已全數收足。
(2)現金增資基準日：113年04月30日。
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| 2024/4/30 | 阜爾運通 | 公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容 |
1.事實發生日:113/04/30
2.公司名稱:阜爾運通股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：113/05/03~113/05/09
(2)承銷價：每股新台幣132元
(3)公開承銷數量：5,095,000股(不含過額配售數量)
(4)過額配售數量：100,000股
(5)過額配售佔公開承銷數量比例：1.96%
(6)過額配售所得價款：新台幣13,200,000元
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| 2024/4/30 | 優你康光學 興 | 公告本公司113年3月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速 |
| 公告本公司113年3月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。 1.事實發生日:113/04/30
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:113年3月
4.自結流動比率:138.93%
5.自結速動比率:91.06%
6.自結負債比率:36.87%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 113年04月 113年05月 113年06月
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融資額度 186,860 183,595 180,329
已用額度 112,860 109,595 106,329
額度餘額 74,000 74,000 74,000
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(2)113/3月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
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項目/月份 113年04月 113年05月 113年06月
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期初金額 233,923 207,428 202,856
現金收入 62,061 79,514 178,305
現金支出 88,556 84,086 84,091
期末餘額 207,428 202,856 297,070
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| 2024/4/30 | 傑霖科技 興 | 公告本公司內部稽核主管異動（補充簡歷資料） |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/04/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉雨欣副理/傑霖科技-稽核主管、乾杯(股)公司-稽核主任
4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:因稽核主管個人生涯規劃，擬於本公司服務至113/04/30止。
7.生效日期:113/05/01
8.其他應敘明事項:待找到適合人選經董事會通過後另行公告。
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| 2024/4/30 | 傑霖科技 興 | 本公司業務主管之任命案（補充簡歷資料） |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:113/04/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:
蔡松晏資深經理/傑霖科技-業務部資深經理、廣州思林杰科技-業務經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/04/26
8.其他應敘明事項:依營運需求及公司治理管理，委任業務部主管為重要營運主管。
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| 2024/4/30 | 傑霖科技 興 | 本公司業務主管之任命案（補充簡歷資料） |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:113/04/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:
蔡松晏資深經理/傑霖科技-業務部資深經理、廣州思林杰科技-業務經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/04/26
8.其他應敘明事項:依營運需求及公司治理管理，委任業務部主管為重要營運主管。
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| 2024/4/30 | 傑霖科技 興 | 代香港子公司「傑建有限公司」公告經董事會決議通過辦理清算解散 |
| 代香港子公司「傑建有限公司」公告經董事會決議通過辦理清算解散案(修改 1.董事會決議日期:113/04/26
2.解散事由:為整合集團資源並簡化投資架構，擬辦理香港子公司「傑建有限公司」及
其深圳代表處(香港傑建有限公司深圳代表處)清算解散作業。
3.預計股東會日期:NA
4.其他應敘明事項:經董事會決議，授權董事長全權處理該子公司及其深圳代表處相關
解散後續程序。
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| 2024/4/30 | 安特羅生物科技 興 | 公告本公司董事會決議通過現金增資供初次創新板上市公開承銷，提 |
| 公告本公司董事會決議通過現金增資供初次創新板上市公開承銷，提請原股東放棄優先認購權利案 1.董事會決議日期:113/04/30
2.增資資金來源:現金增資。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:未定。
6.發行價格:未定。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%~15%由本公
司員工認購。
8.公開銷售股數:未定。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
擬由原股東放棄優先認股權利，全數提撥供本公司辦理創新版上市前之公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購之股數，擬授權
董事長洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:未定(作為股票初次上市公開承銷之股份來源)。
13.其他應敘明事項:本次增資發行新股所訂發行股數、發行條件、計畫項目及其
他有關事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或因客觀環境須予修
修正變更時，擬請股東會授權董事會全權處理。
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| 2024/4/30 | 安特羅生物科技 興 | 公告本公司董事會決議通過申請股票創新版上市案 |
1.事實發生日:113/04/30
2.公司名稱:安特羅生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司為長期經營發展，延攬優秀專業人才及邁向資本大眾化，以達永續經營，
本公司擬於適當時機向臺灣證券交易所申請股票創新板上市。
(2)擬提請股東會授權董事長依法全權處理臺灣創新板申請相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/4/30 | 安特羅生物科技 興 | 公告本公司董事會決議113年股東常會相關事宜(新增議案) |
1.董事會決議日期:113/04/30
2.股東會召開日期:113/06/12
3.股東會召開地點:葳格國際會議中心(台中市北屯區軍福十八路328號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一二年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
(3)本公司一一二年度董事酬金報告。
(4)修訂「董事會議事規範」。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一一二年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增議案)
(2)修訂本公司「股東大會會議規則」部分條文案。(新增議案)
(3)本公司擬申請股票創新板上市案。(新增議案)
(4)本公司擬辦理現金增資供初次創新板上市公開承銷，並請原股東
放棄優先認購權利案。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/14
12.停止過戶截止日期:113/06/12
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1規定，截至本次股東常會停止過戶日之股東名簿記
載，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提
出股東常會議案。
(2)受理股東提案權期間為113/04/03起至113/04/15止。
(3)受理提案處所：安特羅生物科技股份有限公司
(地址：台北市大安區敦化南路2段76號18樓之2)
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| 2024/4/30 | 漢達生技醫藥 興 | 公告簽訂治療癌症之505(b)(2)新藥,HND-039之批 |
| 公告簽訂治療癌症之505(b)(2)新藥,HND-039之批次生產與商業量產協議 1.事實發生日:113/04/30
2.契約或承諾相對人:友霖生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/04/30
5.主要內容(解除者不適用):
(1)本公司於113年4月30日與友霖生技醫藥股份有限公司(以下簡稱友霖)簽訂「癌症新
藥之批次生產與商業量產協議」，此項治療癌症用藥(以下簡稱HND-039)為漢達開
發中之505(b)(2)新藥。
(2)本公司研發團隊已完成製劑處方開發，與友霖簽訂合約後，本公司將委由友霖進行
後續批次生產事宜。
(3)根據合約內容，未來HND-039若取得美國和歐盟上市許可後，亦將委由友霖供應美
國與歐盟市場之商業量產。
6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。
9.對公司財務、業務之影響:
(1)對公司財務之影響: 本公司將依合約規定給付友霖委託生產相關費用。
(2)對公司業務之影響:友霖將負責HND-039之批次生產與商業量產。
10.具體目的:簽訂505(b)(2)新藥, HND-039之委託批次生產與商業量產合約。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)HND-039為本公司運用ONCORE Technology技術平台開發，針對原廠藥物未被滿足
之臨床使用需求進行改善之505(b)(2)新藥開發案。
(2)藥物開發具有開發時程長、投入經費高、需經目的事業主管機關審核、且並未保證
一定能成功之特性，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資並以本
公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。
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| 2024/4/30 | 博弘雲端科技 興 | (增列議案)公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/04/30
2.股東會召開日期:113/06/17
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告書
(2)一一二年度財務報表
(3)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告書
(4)一一二年度員工及董事酬勞報告案
(5)訂定「誠信經營守則」報告
(6)修訂「董事會議事辦法」報告
(7)訂定「公司治理實務守則」報告
(8)訂定「永續發展實務守則」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度決算表冊 (包括營業報告書)
(2)一一二年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案
(2)辦理初次申請股票上櫃前之現金增資暨原股東同意全數放棄優先認購權案
(3)擬修訂本公司「公司章程」案
(4)擬解除董事競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:
擬增選獨立董事一席
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/19
12.停止過戶截止日期:113/06/17
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。本公司將於民國113年04月13日至民國113
年04月22日，受理股東就本次股東常會之提名，凡有意提名之股東，請於民國113年4
月22日下午5點00分前寄(送)達本公司，並述明聯絡人及方式，以利董事會審查及回覆
審查結果。請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣，並以掛號函送達本
公司，受理提名處所為本公司財務部(地址:台北市樂群二路267號5樓之8，
電話:02-8501-5055)。
(2)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1,000股之股東，其
開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；復依公司法第183條第3項規定，本次股東
常會會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
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| 2024/4/30 | 唯數娛樂科技 興 | 公告本公司113年03月份自結財務報表之財務比率 |
1.事實發生日:113/04/30
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心112年9月6日證櫃審字第11201014601號函辦理
3.財務資訊年度月份:113年03月
4.自結流動比率:123.60%
5.自結速動比率:109.81%
6.自結負債比率: 74.25%
7.因應措施:無。
8.其他應敘明事項:無。
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