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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/4/30 | 高明鐵企業 興 | 公告本公司113年3月合併報表之流動比率、速動比率、負債比率 |
1.事實發生日:113/04/30
2.發生緣由:證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113/03
4.自結流動比率:252.28%
5.自結速動比率:78.58%
6.自結負債比率:68.91%
7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2024/4/30 | 春日機械工業 興 | 公告本公司股東會決議解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:113/04/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事，翁重鈞，春雨工廠(股)公司法人代表
董事，陳其泰，春雨工廠(股)公司法人代表
董事，林輝政，春雨工廠(股)公司法人代表
董事，李世和，春雨工廠(股)公司法人代表
董事，孫明申，竑點科技(股)公司法人代表
董事，李宗憲
獨立董事，譚醒朝
獨立董事，林招松
獨立董事，王雅弘
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數超過法定數額，本案經票決照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事，翁重鈞，春雨工廠(股)公司法人代表
董事，陳其泰，春雨工廠(股)公司法人代表
董事，林輝政，春雨工廠(股)公司法人代表
董事，李世和，春雨工廠(股)公司法人代表
董事，孫明申，竑點科技(股)公司法人代表
董事，李宗憲
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(一)董事翁重鈞先生:
春雨（東莞）五金制品有限公司董事長
上海春日機械工業有限公司董事長
上海友鉅五金制品有限公司董事長
(二)董事陳其泰先生:
春雨(東莞)五金制品有限公司董事
上海春日機械工業有限公司董事
上海友鉅五金制品有限公司董事
(三)董事林輝政先生:
上海春日機械工業有限公司監事
上海友鉅五金制品有限公司董事
(四)董事李世和先生:
上海春日機械工業有限公司董事
(五)董事孫明申先生:
上海春日機械工業有限公司監事
(六)董事李宗憲先生:
上海春日機械工業有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)春雨(東莞)五金制品有限公司:廣東省東莞市大朗鎮松木山永豐工業區
(2)上海春日機械工業有限公司:上海市青浦區白鶴鎮紀鶴公路6639號
(3)上海友鉅五金制品有限公司:上海市寶山區羅涇鎮民營路5號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)春雨(東莞)五金制品有限公司：螺絲、螺帽之製造及買賣
(2)上海春日機械工業有限公司:螺絲機械製造買賣
(3)上海友鉅五金制品有限公司:螺絲、螺帽之買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2024/4/30 | 春日機械工業 興 | 公告本公司董事會決議推選董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:春雨工廠(股)公司代表人陳其泰
4.舊任者簡歷:春雨工廠(股)公司董事長
5.新任者姓名:春雨工廠(股)公司代表人翁重鈞
6.新任者簡歷:春雨工廠(股)公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:113/04/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/4/30 | 春日機械工業 興 | 公告本公司薪資報酬委員會成員異動 |
1.發生變動日期:113/04/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)譚醒朝
(2)林招松
(3)王雅弘
4.舊任者簡歷:
(1)譚醒朝，大量科技股份有限公司獨立董事
(2)林招松，臺灣大學材料科學與工程學系教授
(3)王雅弘，銘傳大學國際企業學系兼任講師
5.新任者姓名:待新任董事會委任
6.新任者簡歷:待新任董事會委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/10~113/07/27
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員待董事會委任後另行公告。
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| 2024/4/30 | 春日機械工業 興 | 公告本公司審計委員會成員名單 |
1.發生變動日期:113/04/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)譚醒朝
(2)林招松
(3)王雅弘
4.舊任者簡歷:
(1)譚醒朝，大量科技股份有限公司獨立董事
(2)林招松，臺灣大學材料科學與工程學系教授
(3)王雅弘，銘傳大學國際企業學系兼任講師
5.新任者姓名:
(1)譚醒朝
(2)林招松
(3)王雅弘
6.新任者簡歷:
(1)譚醒朝，大量科技股份有限公司獨立董事
(2)林招松，臺灣大學材料科學與工程學系教授
(3)王雅弘，銘傳大學國際企業學系兼任講師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/28~113/07/27
10.新任生效日期:113/04/30
11.其他應敘明事項:新任審計委員推選譚醒朝先生擔任委員會召集人。
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| 2024/4/30 | 春日機械工業 興 | 公告本公司113年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名 |
| 公告本公司113年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 1.發生變動日期:113/04/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：春雨工廠(股)公司代表人陳其泰
(2)董事：春雨工廠(股)公司代表人翁重鈞
(3)董事：春雨工廠(股)公司代表人林輝政
(4)董事：春雨工廠(股)公司代表人李世和
(5)董事：竑點科技(股)公司代表人孫明申
(6)董事：李宗憲
(7)獨立董事：譚醒朝
(8)獨立董事：林招松
(9)獨立董事：王雅弘
4.舊任者簡歷:
(1)陳其泰，春雨工廠(股)公司董事長
(2)翁重鈞，春雨工廠(股)公司副董事長
(3)林輝政，春雨工廠(股)公司董事
(4)李世和，春雨工廠(股)公司董事
(5)孫明申，朝崗工業(股)公司董事長
(6)李宗憲，榮燊科技(股)公司董事長
(7)譚醒朝，大量科技股份有限公司獨立董事
(8)林招松，臺灣大學材料科學與工程學系教授
(9)王雅弘，銘傳大學國際企業學系兼任講師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：春雨工廠(股)公司代表人翁重鈞
(2)董事：春雨工廠(股)公司代表人陳其泰
(3)董事：春雨工廠(股)公司代表人林輝政
(4)董事：春雨工廠(股)公司代表人李世和
(5)董事：竑點科技(股)公司代表人孫明申
(6)董事：李宗憲
(7)獨立董事：譚醒朝
(8)獨立董事：林招松
(9)獨立董事：王雅弘
6.新任者簡歷:
(1)翁重鈞，春雨工廠(股)公司副董事長
(2)陳其泰，春雨工廠(股)公司董事長
(3)林輝政，春雨工廠(股)公司董事
(4)李世和，春雨工廠(股)公司董事
(5)孫明申，朝崗工業(股)公司董事長
(6)李宗憲，榮燊科技(股)公司董事長
(7)譚醒朝，大量科技股份有限公司獨立董事
(8)林招松，臺灣大學材料科學與工程學系教授
(9)王雅弘，銘傳大學國際企業學系兼任講師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
(1)春雨工廠(股)公司代表人翁重鈞，28,821,939股
(2)春雨工廠(股)公司代表人陳其泰，28,821,939股
(3)春雨工廠(股)公司代表人林輝政，28,821,939股
(4)春雨工廠(股)公司代表人李世和，28,821,939股
(5)竑點科技(股)公司代表人孫明申，859,377股
(6)李宗憲，317,538股
(7)譚醒朝(獨立董事)，0股
(8)林招松(獨立董事)，0股
(9)王雅弘(獨立董事)，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/28~113/07/27
11.新任生效日期:113/04/30
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/4/30 | 春日機械工業 興 | 本公司113年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/04/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事案(董事九人，其中三人為獨立董事)
(1)董事：春雨工廠(股)公司代表人翁重鈞
(2)董事：春雨工廠(股)公司代表人陳其泰
(3)董事：春雨工廠(股)公司代表人林輝政
(4)董事：春雨工廠(股)公司代表人李世和
(5)董事：竑點科技(股)公司代表人孫明申
(6)董事：李宗憲
(7)獨立董事：譚醒朝
(8)獨立董事：林招松
(9)獨立董事：王雅弘
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正「股東會議事規則」部份條文案。
(2)通過修正「董事選舉辦法」部份條文案。
(3)通過辦理現金增資供初次上市（櫃）公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。
(4)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2024/4/30 | 年程科技 興 | 公告本公司113年5月1-15日將到期之票據金額、預計支付之 |
| 公告本公司113年5月1-15日將到期之票據金額、預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額 1.事實發生日:113/04/30
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 113年5月1-15日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 16,435
應收帳款及票據收現: 22,608
增資金額: 0
借款金額: 0
到期之應付票據金額: (6,836)
預計支付之帳款金額: (17,500)
應償還借款金額: (5,373)
期末現金及銀行存款餘額: 9,334
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
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| 2024/4/30 | 新穎生醫 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/04/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。
(3)本公司申請股票初次上市(櫃)買賣案。
(4)初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2024/4/30 | 博弘雲端科技 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:井琪
6.新任者簡歷:遠傳電信(股)公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:113/04/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/4/30 | 凌航科技 興 | 公告本公司會計主管暨發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管暨發言人
2.發生變動日期:113/04/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)會計主管:廖韋綸/會計部資深副理
(2)發言人:廖韋綸/會計部資深副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)會計主管:待董事會決議通過委任後再行公告
(2)發言人:林語宸/總經理室經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/04/30
8.其他應敘明事項:新任會計主管待董事會決議通過委任後再另行公告。
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| 2024/4/30 | 昱臺國際 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/04/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊澤民/內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:高嘉淇/代理內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/04/30
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管聘任前，由職務代理人暫行職務。
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| 2024/4/30 | 橘焱胡同國際 興 | 公告本公司董事會通過民國112年度合併財務報告(更正公告) |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/27
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/27
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):978,291
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):434,876
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):29,899
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):30,977
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):18,056
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):16,858
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.20
11.期末總資產(仟元):922,684
12.期末總負債(仟元):566,325
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):325,346
14.其他應敘明事項:
有關112年度合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內
完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。
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| 2024/4/30 | 富動科技 公 | 補正本公司112年度iXBRL會計師查核報告之簽證會計師資訊 |
1.事實發生日:113/04/30
2.公司名稱:富動科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:漏植112年度iXBRL會計師查核報告之簽證會計師資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:112年度iXBRL會計師查核報告
7.更正前金額/內容/頁次:漏植112年度iXBRL會計師查核報告之簽證會計師資訊
8.更正後金額/內容/頁次:補正112年度iXBRL會計師查核報告之簽證會計師資訊
眾智聯合會計師事務所 會 計 師:游佩靜
財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 金管證審字第0990045843號
眾智聯合會計師事務所 會 計 師:王智立
原財政部證券暨期貨管理委員會核准 台財證(六)字第0930109497號
9.因應措施:更正後重新上傳資料，前述更正對於112年度損益無影響。
10.其他應敘明事項:無
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| 2024/4/30 | 資拓宏宇國際 興 | 本公司財務主管、會計主管及發言人異動 |
1.事實發生日:113/04/30
2.發生緣由:
(1)人員變動別：財務主管、會計主管、發言人
(2)舊任者姓名、級職及簡歷：謝文裕財務長，本公司財務主管、會計主管及發言人
(3)異動原因：退休
(4)生效日期：113/05/01
3.因應措施:新任者待董事會任命後另行公告
4.其他應敘明事項:無
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| 2024/4/30 | 台灣創新材料 未 | 本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:113/04/30
2.發生緣由:董事會決議通過113年股東常會之召集事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期:113/04/30
股東會召開日期:113/06/17
股東會召開方式:實體股東會
股東會召開地點:桃園市蘆竹區民權路50號2樓會議室
會議事項：
(1)報告事項：
一、本公司112年度營業報告。
二、審計委員會查核報告。
三、修訂「董事會議事規範」案。
四、本公司累計虧損已達實收資本額之二分之一。
(2)承認事項：
一、承認本公司112年度決算表冊案。
二、承認本公司112年度虧損撥補案。
(3)討論事項：
一、修訂「董事及監察人選任程序」案。
二、修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)選舉事項：
補選本公司董事及監察人各一席
(5)其他議案
解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
股票停止過戶日起迄日期：113年5月19日~113年6月17日。
本公司受理113年股東常會股東提案事宜如下：
1.依據公司法第172條之1規定，股東常會停止過戶日，持有本公司已發行股份總數達百
分之一以上股東始可向本公司提案。
2.提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限制（含文字及標點符號），否則均
不列入股東常會議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討
論。
3.受理提案期間：113年5月10日至113年5月20日。
4.受理提案處所：台灣創新材料股份有限公司 財務部。
（桃園市蘆竹區民權路50號2樓）電話：03-3467989
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| 2024/4/30 | 富基電通 興 | 更正公告本公司董事會決議112年度股利分派情形(更正股東配股 |
| 更正公告本公司董事會決議112年度股利分派情形(更正股東配股總股數) 1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：113/04/29
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.21300000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：10,828,239
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.84700000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：4,305,877
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/4/30 | 普生 興 | 公告本公司113年03月份自結合併財務報告之負債比率、流動比 |
| 公告本公司113年03月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:113/04/30
2.發生緣由:依櫃買中心112年9月7日證櫃審字第1120101469號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113/03
4.自結流動比率:31.82 %
5.自結速動比率:23.26 %
6.自結負債比率:70.85 %
7.因應措施:於每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2024/4/30 | 青新環境工程 | 公告本公司向臺灣證券交易所股份有限公司申請延長股票上市買賣開 |
| 公告本公司向臺灣證券交易所股份有限公司申請延長股票上市買賣開始期限 1.事實發生日:113/04/30
2.公司名稱:青新環境工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:臺灣證券交易所股份有限公司於113年2月29日函知
本公司股票上市乙案，及113年4月24日函知本公司創新板初次
上市前現金增資申報生效乙案，本公司因承銷作業時程所需，
於113年4月30日發函向臺灣證券交易所股份有限公司申請股票
上市買賣開始期限延長三個月。
6.因應措施:本申請案俟臺灣證券交易所股份有限公司核准後，
再行公告相關事宜。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/4/30 | 宏芯科技 公 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.事實發生日:113/04/30
2.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別：內部稽核主管
(2)發生變動日期：113/04/30
(3)舊任者姓名、級職及簡歷：遺缺待補
(4)新任者姓名、級職及簡歷：劉馨嫈/內部稽核主管
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、
「死亡」或「新任」）：新任
(6)異動原因：新任
(7)生效日期：113/04/30
4.其他應敘明事項:待最近期董事會追認之
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