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未上市櫃股票公司名稱 |
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2024/3/29 | 旭東機械工業 興 | 公告本公司董事會決議通過新任重要營運主管 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):重要營運主管 2.發生變動日期:113/03/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷: 姓名:范一龍 級職:電設事業處 副總經理 簡歷: 友達光電股份有限公司 海外建廠 資深經理 陽程科技股份有限公司 業務部 副總經理 寶虹科技股份有限公司 研發部 副處長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:113/03/29 8.其他應敘明事項:本公司已於113/01/02發佈重訊公告重要營運主管 (電設事業處副總經理)異動,本案經113/03/29董事會決議通過。
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2024/3/29 | 開陽能源 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/29 2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/29 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,190,278 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):298,533 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):72,045 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):135,854 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):119,915 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):110,585 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.42 11.期末總資產(仟元):5,883,409 12.期末總負債(仟元):3,800,693 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,882,779 14.其他應敘明事項:無
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2024/3/29 | 開陽能源 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/29 2.股東會召開日期:113/06/26 3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路542號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業報告書 (2)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告 (3)本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司112年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司112年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項: 本公司全面改選董事(含獨立董事)案 9.召集事由五、其他議案: 解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/28 12.停止過戶截止日期:113/06/26 13.其他應敘明事項: (1)有關盈餘分配內容,本公司將於股東常會40日前經董事會決議後另行公告。 (2)持股1%以上之股東如欲提出本次股東常會議案者,本公司將自113年4月19日起至 112年4月29日止受理提案,股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定及第192條 之1規定,以書面方式辦理提案手續,受理提案處所:開陽能源股份有限公司財務部 (新北市新莊區中正路651-3號8樓),電話:02-6626-6660。 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國113年05月25日起至 113年06月23日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)。
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2024/3/29 | 年程科技 興 | 公告本公司113年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 |
公告本公司113年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:113/03/29 2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日 證櫃審字第1080065721號函辦理。 3.財務資訊年度月份:113年2月份 4.自結流動比率:94.74% 5.自結速動比率:51.83% 6.自結負債比率:81.23% 7.因應措施:依主管機關規定公告 8.其他應敘明事項:如下 (1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元) 項目/月份 113年3月 113年4月 113年5月 期初現金餘額: 15,392 50,764 40,816 現金流入合計: 135,091 43,444 34,679 現金流出合計: 99,719 53,392 45,797 期末現金餘額: 50,764 40,816 29,698 (2)金融機構可使用融資額度情形: 可使用融資額度:0仟元 未償還借款餘額:344,648仟元(備償34,019仟元) (3)其他應敘明事項:本公司目前進行募資計劃。
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2024/3/29 | 年程科技 興 | 公告本公司113年4月1-15日將到期之票據金額、預計支付之 |
公告本公司113年4月1-15日將到期之票據金額、預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額 1.事實發生日:113/03/29 2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。 3.財務業務資訊: 項目 113年4月1-15日(單位:新台幣仟元) 期初現金及銀行存款餘額: 46,539 應收帳款及票據收現: 19,229 增資金額: 0 借款金額: 0 到期之應付票據金額: (6,650) 預計支付之帳款金額: (20,000) 應償還借款金額: (5,833) 期末現金及銀行存款餘額: 33,285 4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之 情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有,請說明):無 5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息 說明記者會之情事。(若有,請說明):無 6.其他應敘明事項:無
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2024/3/29 | 愛派司生技 興 | 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/29 2.股東會召開日期:113/06/27 3.股東會召開地點:新北市中和區橋和路 21 號 R 樓會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。 (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)修訂「董事會議事規範」部份條文報告。 (5)本公司庫藏股買回執行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務決算表冊案。 (2)112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」部份條文案。 (2)本公司擬辦理現金增資發行新股作為初次上市(櫃)前對外公開承銷之股份來源, 提請原股東同意全數放棄認購案。 8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事及一席董事案。 9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/29 12.停止過戶截止日期:113/06/27 13.其他應敘明事項: 受理方式:欲辦理提案之股東,請於113年4月22日下午17時前將書面資料以掛號寄 (送)達本公司,郵寄者以提案寄達受理處所為憑,並請於信封封面上加註 『股東常會提案函件』字樣並敘明聯絡人及方式,本公司將彙總並檢核所有股東提案 相關資料後,送交董事會決議是否列入議案及名單並於法定期限內函覆。 受理處所:愛派司生技股份有限公司(地址:235新北市中和區橋和路21號3樓, 電話:(02)2249-9222)。
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2024/3/29 | 唯數娛樂科技 興 | 公告本公司113年02月份自結財務報表之財務比率 |
1.事實發生日:113/03/29 2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心112年9月6日證櫃審字第11201014601號函辦理 3.財務資訊年度月份:113年02月 4.自結流動比率:121.94% 5.自結速動比率:109.37% 6.自結負債比率: 75.70% 7.因應措施:無。 8.其他應敘明事項:無。
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2024/3/29 | 愛派司生技 興 | 本公司依據國際會計準則第36號公報認列資產減損 |
1.事實發生日:113/03/29 2.公司名稱:愛派司生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司於今日董事會決議通過,依國際會計準則第36號公報「資產減損」 之規定,於112年度認列商譽減損損失新台幣122,000仟元。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本次商譽減損金額,係參酌華淵鑑價(股)公司之評估結果,惟尚未經會計師查核 ,故實際減損損失將依會計師查核數調整之。 (2)本次商譽減損並不涉及實際現金流出,對本公司營運資金及現金流量並無影響。
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2024/3/29 | 愛派司生技 興 | 公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/29 2.買回股份目的:轉讓股份予員工 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):新台幣18,000,000元整。 5.預定買回之期間:113年04月01日起至113年05月31日止。 6.預定買回之數量(股):300,000股。 7.買回區間價格(元):每股新台幣40元至60元之間,股價若跌破買回之區間價格下限時, 仍可繼續買回股份。 8.買回方式:自興櫃股票市場買回。 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.98% 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):288,000股。 11.申報前三年內買回公司股份之情形: 本公司於112年1月31日至112年3月30日執行112年第一次買回庫藏股案, 預定買回600,000股,實際買回288,000股,尚未執行轉讓股數為288,000股。 12.已申報買回但未執行完畢之情形: 本公司視股價變化及成交量狀況採分批買回,故未執行完畢。 13.其他應敘明事項:無
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2024/3/29 | 愛派司生技 興 | 公告本公司董事會決議設置公司治理主管 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):公司治理主管 2.發生變動日期:113/03/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:柯佩君/總管理處處長/本公司會計主管及財務主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:董事會通過新任。 7.生效日期:113/03/29 8.其他應敘明事項:經本公司113年3月29日董事會決議通過。
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2024/3/29 | 大武山牧場科技 | 公告本公司董事會決議辦理初次上市掛牌前現金增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:113/03/29 2.增資資金來源:現金增資發行普通股 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):普通股7,595,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣75,950,000元 6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣56元溢價發行,惟實際發行價格授權董事長參酌 時市場狀況,並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。 7.員工認購股數或配發金額:760,000股 8.公開銷售股數:6,835,000股 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 本次現金增資除依公司法267條規定,保留發行股數之10%,計760,000股由員工認購 外,其餘6,835,000股,依證券交易法第28條之1規定及本公司112年5月17日股東常會 決議過,由原股東全數放棄優先認購權,全數提撥辦理上市前之公開承銷,不受公司法 第267條關於原股東優先分認之規定。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: (1)員工認購不足或放棄認購部分,授權董事長洽特定人認購之。 (2)對外公開承銷認購不足部分,擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行 銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。 11.本次發行新股之權利義務:與目前已發行普通股相同。 12.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。 13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股所訂之發行條件、發行價格、計畫項目、募集金額、預計進 度及可能產生效益等其他相關事項,如因主管機關核定及基於營運評估或因客觀環 境須予以修正變更時,授權董事長全權處理。 (2)本次增資案俟主管機關申報生效後,授權董事長另訂增資基準日、繳款期間及認股 發放日等發行新股相關事宜。
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2024/3/29 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/29 2.股東會召開日期:113/06/24 3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷21號(活動中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一二年度營業報告。 (2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。 (3)累計虧損已達資本額二分之一報告。 (4)修訂「董事會議事規範」部分條文報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)一一二年度營業報告書及決算表冊案。 (2)一一二年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/26 12.停止過戶截止日期:113/06/24 13.其他應敘明事項: 股東提案權: (1)本公司依公司法第172條之1規定,擬定於113年04月11日起至113年04月22日16時 止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理 提案手續,並於信封封面上加註股東常會提案函件字樣敘明聯絡人及方式,以備 將處理結果通知提案股東。(郵寄者以郵件送達為憑),逾期恕不受理。 (2)受理提案處所:新北市汐止區康寧街169巷25號12樓
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2024/3/29 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司董事會通過112年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/29 2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/29 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):315,984 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):198,455 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,433 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(11,387) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(10,682) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(10,682) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.12) 11.期末總資產(仟元):748,571 12.期末總負債(仟元):514,651 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):233,920 14.其他應敘明事項:無。
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2024/3/29 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期:113/03/29 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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2024/3/29 | 優你康光學 興 | 公告本公司113年2月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速 |
公告本公司113年2月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。 1.事實發生日:113/03/29 2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理 3.財務資訊年度月份:113年2月 4.自結流動比率:196.41% 5.自結速動比率:128.78% 6.自結負債比率:32.64% 7.因應措施:依主管機關規定公告。 8.其他應敘明事項: (1)銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元) --------------------------------------------------------- 項目/月份 113年03月 113年04月 113年05月 --------------------------------------------------------- 融資額度 190,126 186,860 183,595 已用額度 116,126 112,860 109,595 額度餘額 74,000 74,000 74,000 --------------------------------------------------------- (2)113/2月底之未來三個月之現金收支情形 (單位:新台幣仟元) --------------------------------------------------------- 項目/月份 113年03月 113年04月 113年05月 --------------------------------------------------------- 期初金額 245,523 219,684 316,126 現金收入 59,159 183,031 83,134 現金支出 84,998 86,589 87,541 期末餘額 219,684 316,126 311,719 ----------------------------------------------------------
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2024/3/29 | 美萌科技 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期:113/03/29 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.50000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):10,262,513 (5)盈餘轉增資配股(元/股):1.50000000 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):3,078,754 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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2024/3/29 | 宏芯科技 公 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.事實發生日:113/03/29 2.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動 3.因應措施: (1)人員變動別:內部稽核主管 (2)發生變動日期:113/03/29 (3)舊任者姓名、職級及簡歷:邱冠雯/內部稽核主管 (4)新任者姓名、職級及簡歷:遺缺待補 (5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、 「死亡」或「新任」):辭職 (6)異動原因:個人生涯規劃 (7)生效日期:113/03/29 4.其他應敘明事項:新任者待本公司新任內部稽核主管就職時再另行公告。
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2024/3/29 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 更正本公司112年12月合併營收公告 |
1.事實發生日:113/03/29 2.發生緣由:配合會計師查核簽證財務報表調整合併營收,故更正 「12月營業收入淨額」、「本年累計營業收入淨額」,更正如下: (1)12月營業收入淨額:更正前210,400仟元,更正後203,664仟元。 (2)本年累計營業收入淨額:更正前2,842,702仟元,更正後2,835,966仟元。 3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。 4.其他應敘明事項:無
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2024/3/29 | 施吉生技應材 公 | 本公司董事會決議召開一一三年度股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:113/03/29 2.發生緣由:本公司董事會決議召開一一三年度股東常會事宜 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: 一、董事會決議日期:113/03/29 二、股東常會召開日期:113/06/25(星期二)上午9點整 三、股東常會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路10號(本公司會議室) 四、股東常會召開方式:實體股東會 五、召集事由: (一)報告事項: (1)本公司一一二年度營業報告。 (2)監察人審查一一二年度決算表冊報告。 (3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。 (4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。 (二)承認事項: (1)承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司一一二年度虧損撥補案。 (三)臨時動議。 六、停止過戶起始日期:113/04/27 七、停止過戶截止日期:113/06/25 八、依公司法第一六五條規定,自113年4月27日起至113年6月25日止為停止股票過戶 期間。凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記之股東,請於113年4月26日下午5點 前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)至本公司(新竹縣湖口鄉光復北路10號 1樓,電話:(03)598-1951)辦理過戶登記手續。 九、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東,屆時未收到之股東請逕向本公 司洽詢補發。 十、依公司法第一七二條之一規定,受理股東提案事宜。 受理期間:113年4月1日起至113年4月11日止(每日上午9點至下午5點)。 受理地點:施吉生技應材股份有限公司財會部。 地址:新竹縣湖口鄉光復北路10號1樓。 電話:(03)598-1951。 詳細內容請參閱受理股東提案之相關公告。
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2024/3/29 | 施吉生技應材 公 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:113/03/29 2.發生緣由:本公司累積虧損達實收資本額二分之一 3.因應措施:依公司法第二一一條規定,於一一三年股東常會報告。 4.其他應敘明事項:無。
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