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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/5/3 | 穎台科技股份有限公司 興 | 公告本公司董事會決議新增113年股東常會召集事由 |
1.董事會決議日期:113/05/03
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業五路12號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告
(2)一一二年度審計委員會審查報告
(3)一一二年度累積虧損達實收資本額二分之一
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及財務報表案
(2)一一二年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選獨立董事一席
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止之限制案(新增)
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月28日至113年
6月24日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e
票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
【網址:www.stockvote.com.tw】
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/5/3 | 安盛生科 興 | 公告本公司業務副總/代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:業務副總/代理發言人
2.發生變動日期:113/05/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)業務副總:劉仲岱/業務部副總經理
(2)代理發言人:劉仲岱/業務部副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)業務副總:陳彥宇/董事長暨總經理兼任
(2)代理發言人:蘇十力/總經理特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:解任
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/05/03
8.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/3 | 永虹先進材料 興 | 更正公告本公司112年度個體財報部分資訊 |
1.事實發生日:113/05/03
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正112年度個體財務報告附註部分資訊
6.因應措施:更正後內容上傳公開資訊觀測站
更正資訊項目/報表名稱:
更正112年度個體財務報告/49頁員工福利費用表
更正前金額/內容/頁次:
頁次P49
一一二年度屬於營業費用者折舊費用:21,826
更正後金額/內容/頁次:
頁次P49
一一二年度屬於營業費用者折舊費用:21,786
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):上述更正內容對損益金額無影響
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/5/3 | 共信-KY | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜 |
1.事實發生日:113/05/03
2.公司名稱:共信醫藥科技控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣141,700,000元，發行普通
股14,170,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
113年5月3日證櫃審字第1130002759號函核准在案。
(2)本次現金增資依公司章程第8條(a)款規定保留10%計1,417,000股，供員工認購外，
其餘90%計12,753,000股依證券交易法第28之1規定及本公司於2023年6月6日股東常會
之決議，由原股東放棄優先認股之權利，全數辦理上櫃前公開承銷；員工認購不足或
放棄認購部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之，對外公開承銷認購不足部分
，依「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」之相關
規定辦理。
(3)本次現金增資發行新股14,170,000股，每股面額新臺幣10元，同時以競價拍賣及
公開申購方式辦理承銷。競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申
報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價(或收盤價)扣除無償配股
(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限，暫訂為每股新台幣136元，
依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格
則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.16倍
為上限，故發行價格暫訂為每股新台幣158元溢價發行。
(4)競價拍賣期間：113年5月28日至113年5月30日
(5)公開申購期間：113年6月5日至113年6月7日
(6)員工認股繳款期間：113年6月4日至113年6月6日
(7)競價拍賣扣款日期：113年5月31日
(8)公開申購扣款日期：113年6月11日
(9)特定人認股繳款日期：113年6月12日至113年6月14日
(10)增資基準日：113年6月17日
(11)本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。
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| 2024/5/3 | 共信-KY | 公告本公司股票初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款機構 |
1.事實發生日:113/05/03
2.公司名稱:共信醫藥科技控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)訂約日期：113/05/03
(2)委託代收價款機構：
員工認股代收價款機構：元大商業銀行城東分行
競價拍賣與公開申購代收股款機構：台新國際商業銀行建北分行
(3)委託存儲專戶機構：元大商業銀行南京東路分行
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| 2024/5/3 | 共信-KY | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:113/05/03
2.公司名稱:共信醫藥科技控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
(1)股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部
(2)股務代理機構辦公處所：台北市中正區博愛路17號3樓
(3)股務代理機構連絡電話：(02)2381-6288
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/5/3 | 物聯智慧 興 | 變更民國一一三年股東常會召集事由 |
1.董事會決議日期:113/03/25
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心447會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一二年度營業報告書。
(二)一一二年度審計委員會審查報告書。
(三)本公司截至一一二年底累積虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)一一二年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。
(二)一一二年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司『股東會議事規則』案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/3 | 橘焱胡同國際 興 | 公告本公司董事會追認第二屆薪資報酬委員會委員案 |
1.發生變動日期:111/05/19
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)王思懿
(2)周繁湘
(3)卓朝鴻
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：王思懿
簡歷：舜全電子(股)公司 執行副總
(2)獨立董事：周繁湘
簡歷：樂點(股)公司 營運長
(3)獨立董事：卓朝鴻
簡歷：建興資訊(股)公司 市場研究分析協理
5.新任者姓名:
(1)黃世賓
(2)林思瑜
(3)何承榮
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：黃世賓
簡歷：定穎電子(股)公司 業務處長
(2)獨立董事：林思瑜
簡歷：叡興投資(股)公司 負責人
寰旺有限公司 董事
金渝有限公司 負責人
香港商天洋有限公司 負責人
松角實業(股)公司 負責人
松樹角(股)公司 負責人
(3)獨立董事：何承榮
簡歷：南洋染整(股)公司 財務經理
南岩半導體(股)公司 財務經理
華曜電(股)公司 監察人
東磊科技(股)公司 監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，由董事會重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/02/25~111/06/18
10.新任生效日期:111/05/19
11.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/3 | 橘焱胡同國際 興 | 公告本公司設置公司治理主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/05/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:張文婷/本公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/03
8.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/3 | 橘焱胡同國際 興 | 公告本公司因會計師事務所內部組織調整更換會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):113/05/03
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
阮呂曼玉
4.舊任簽證會計師姓名2:
林雅慧
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
林雅慧
7.新任簽證會計師姓名2:
馮敏娟
8.變更會計師之原因:
因會計師事務所內部組織調整更換會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/04/11
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無
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| 2024/5/3 | 震南鐵線 興 | 公告本公司更換主辦輔導推薦證券商事宜 |
1.事實發生日:113/05/03
2.公司名稱:震南鐵線股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市櫃之主辦輔導推薦證券商
為「台中銀證券股份有限公司」，接續原主辦券商「台新綜合證券股份有限公司」
之業務，原主辦輔導推薦券商「台新綜合證券股份有限公司」更改為協辦輔導推薦
券商，實際生效日以主管機關核准生效日為主。
6.因應措施:相關變更程序作業，授權董事長全權處理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/5/3 | 亞果生醫 興 | 公告本公司稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/05/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡坤儒／內部稽核主管／雙美生物科技股份有限公司稽核
副理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:魏玉平／內部稽核主管／一卡通票證股份有限公司電腦稽
核員、嘉豐海洋國際股份有限公司稽核經理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。
6.異動原因:職務調整。
7.生效日期:113/05/03
8.其他應敘明事項:內部稽核主管職務調整將提報下次董事會追認。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/5/3 | 京華堂實業 公 | 本公司董事會決議召開113年股東常會事宜(新增議案) |
1.事實發生日:113/05/03
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會事宜(新增議案)
3.因應措施:
董事會決議日期:113/05/03
一、股東會召開時間：民國113年6月27日下午2:30時整。
二、股東會召開地點：宜蘭縣蘇澳鎮龍祥二路10號。
三、召集事由：
(一)報告事項
1.民國112年營業狀況報告。
2.監察人審查民國112年度決算表冊報告。
3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(二)承認事項
1.民國112年營業報告書及財務報表。
2.民國112年度虧損撥補表。
(三) 討論事項
1.選任檢查人(股東提)(新增)
(四)選舉事項
1.選舉董事五席及監察人二席案。
2.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(五)臨時動議
四、其餘未盡事宜，擬授權委由董事長全權處理。
4.其他應敘明事項:
(一)開會通知書於股東常會開會前30日寄發各股東，屆時如未收到者，請說明股東戶
號及姓名，逕向本公司股務代理元富證券股份有限公司股務代理部洽詢。
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| 2024/5/3 | 博錸生技 興 | 本公司與技術合作夥伴AreteBiosciences,Inc |
| 本公司與技術合作夥伴AreteBiosciences,Inc.進行共同開發案 1.事實發生日:113/05/03
2.契約或承諾相對人:Arete Biosciences, Inc.
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/05/03~115/04/30
5.主要內容(解除者不適用):本公司與技術合作夥伴Arete Biosciences, Inc.搭配使用本
公司piCode多元檢測技術開發全自動化儀器，用於分子診斷應用。
6.限制條款(解除者不適用):有保密義務。
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。
9.對公司財務、業務之影響:藉由此項開發案將可對公司財務、業務有正面之助益。
10.具體目的:藉由與Arete Biosciences, Inc. 的合作，拓展本公司自動化儀器開發之技
術能力。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/5/3 | 昱臺國際 興 | 公告本公司內部稽核主管異動(更正) |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/04/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊澤民/內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳美例/代理內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/04/30
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管聘任前，由職務代理人暫行職務。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/5/3 | 聯純科技 興 | 公告本公司董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分配案 |
1.事實發生日:113/03/19
2.公司名稱:聯純科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於113年3月19日董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(1)董事酬勞金額：新台幣1,100,000元
(2)員工酬勞金額：新台幣1,900,000元
(3)上述金額全數以現金發放。
(4)上述決議金額與112年度認列費用無差異。
(5)本案經113年3月19日薪資報酬委員會及董事會決議通過，提報113年股東常會。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/5/3 | 仁新醫藥 興 | 代重要子公司BeliteBio,Inc公告完成現金增資 |
1.事實發生日:113/05/03
2.公司名稱:Belite Bio, Inc
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:
本公司持有Belite Bio, Inc 56.12%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為
普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為49.26%；若再假設該子公司發行
之權證全數經行使轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為47.69%
。另Belite Bio, Inc於111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款，對本公司可能產生持股
稀釋之影響請參閱111年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其他必要補充說明事
項章節說明。
5.發生緣由:
本公司之子公司Belite Bio, Inc於美東時間2024年5月2日交割日(settlement date)
完成現金增資美金24,999,964.4元，以美金38.38元發行1股美國存託股票(ADSs)及1單位
權證(Warrants)，總發行651,380股美國存託股票及651,380單位權證。每單位權證得自
發行日起五年內，以履約價格美金44.14元換購1股美國存託股票。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/5/2 | 印能科技 興 | 更補正本公司112年度合併財報附註部份資訊內容 |
1.事實發生日:113/05/02
2.公司名稱:印能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更補正本公司112年度合併財報附註部份資訊內容
6.更正資訊項目/報表名稱:本公司112年度合併財報第34頁及第43頁
7.更正前金額/內容/頁次:
使用權資產第34頁
112年度
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使用權資產之增添 $ -
使用權資產之折舊費用
建 築 物 $ 4,686
運輸設備 630
$ 5,316
(五)折舊及攤銷第43頁
112年度
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折舊費用依功能別彙總
營業成本 $ 3,433
營業費用 12,331
$ 15,764
攤銷費用依功能別彙總
營業費用 $ 1,337
8.更正後金額/內容/頁次:
使用權資產第34頁
112年度
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使用權資產之增添 $ -
使用權資產之折舊費用
建 築 物 $ 4,671
運輸設備 630
$ 5,301
(五)折舊及攤銷第43頁
112年度
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折舊費用依功能別彙總
營業成本 $ 3,433
營業費用 12,316
$ 15,749
攤銷費用依功能別彙總
營業費用 $ 1,337
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重訊並更補正民國112年度合併財報附註部分
資訊內容。
10.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/5/2 | 銳澤實業 | 公告本公司董事會決議113年股利除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/02
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣221,200,000元
4.除權（息）交易日:113/06/06
5.最後過戶日:113/06/07
6.停止過戶起始日期:113/06/08
7.停止過戶截止日期:113/06/12
8.除權（息）基準日:113/06/12
9.現金股利發放日期:113/06/26
10.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/5/2 | 銳澤實業 | 公告本公司董事會決議委任公司治理主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/05/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:趙宥琮/銳澤實業股份有限公司營運處副處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/02
8.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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