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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/5/2 | 宣捷幹細胞生技 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/05/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林旻芳/諾亞克科技(股)公司稽核室主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/02
8.其他應敘明事項:
本公司新任者已於113年5月2日到職，俟最近一次董事會通過任命後，另行公告。
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| 2024/5/2 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司董事會決議更換113年簽證會計師事務所 |
1.董事會通過日期(事實發生日):113/05/02
2.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
洪國森
4.舊任簽證會計師姓名2:
黃子評
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
唐嘉鍵
7.新任簽證會計師姓名2:
黃明宏
8.變更會計師之原因:
因應公司長期策略發展及整體經營管理所需
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司不再繼續委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/05/02
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
自民國113年度財務報告由新任簽證會計師事務所簽證
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| 2024/5/2 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司董事會決議不續辦112年股東常會通過之私募有價證券 |
1.事實發生日:113/05/02
2.發生緣由:
(1)本公司業經民國112年6月28日股東會授權董事會於自股東會決議之日起一年內，
視實際市場狀況及本公司之需求，於不超過100,000仟股額度內辦理私募普通股，
或於不超過新台幣10 億元之額度內辦理私募國內無擔保可轉換公司債，採擇一
或二者搭配之方式分次辦理。
(2)截至目前已完成辦理二次現金增資普通股共計55,690,000股，因發行期限將屆期
擬不續辦。
3.因應措施:提送113年股東常會報告。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/2 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司董事會決議修改113年股東常會之召集事由 |
1.事實發生日:113/05/02
2.發生緣由:公告本公司董事會決議修改113年股東常會之召集事由
3.因應措施:
一、董事會決議日期：113/05/02
二、股東會召開日期：113年6月17日(星期一)上午10時整
三、股東會召開地點：臺中市大雅區科雅路43號3樓(本公司會議室)
四、股東會召開方式：實體股東會
五、召集股東會事由：
(一)報告事項：
1.本公司民國112年度營業狀況報告案
2.本公司民國112年度審計委員會查核報告案
3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案
4.本公司 109 年度私募甲種特別股執行情形
5.本公司民國112年度辦理私募有價證券報告案
6.修訂本公司「董事會議事辦法」案
(二)承認事項：
1.本公司民國112年度營業報告書及財務報表承認案
2.本公司民國112年度虧損撥補承認案
(三)討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」討論案
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案
3.增訂本公司「從事衍生性商品交易處理規範」討論案
4.「資金貸與他人程序」及「背書保證作業辦法」廢除討論案
5.修訂本公司「股東會議事規則」討論案
6.修訂本公司「董事選舉辦法」討論案
(四)選舉事項:
1.本公司第八屆董事（含獨立董事）全面改選案
(五)其他議案:
1.擬解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案
(六)臨時動議:
4.其他應敘明事項:
(1)停止過戶起始日期：113/04/19
(2)停止過戶截止日期：113/06/17
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| 2024/5/2 | 旭東機械工業 興 | 公告本公司取得租賃使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台中市外埔區新磁磘段28、51、55、56、58、59、86、87、41-1地號土地。
2.事實發生日:113/5/2~113/5/2
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
3,576.77坪，每年租金新台幣1,853,364元，使用權資產金額新台幣7,130,712元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
莊添財(本公司董事長)、洪勉(本公司董事長之配偶)、莊朝輝(本公司專設
事業處總經理)、汪素珠(本公司專設事業處總經理之配偶)、莊弘銘(本公司
董事暨董事長之長子)，以上皆為本公司關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因:公司整體營運規劃考量
(2)前次移轉情形:不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)租期：113年07月01日起至117年06月30日
(2)付款條件：依照合約，租金每月新台幣154,447元
(3)其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)參考依據:參考市場行情
(2)決策單位:董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
生產製造之廠房、辦公、停車及營業處所之用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
1.民國113年5月2日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國113年5月2日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2024/5/2 | 金鼎聯合科技纖維 興 | 公告本公司董事會決議113年股東常會相關事宜(增列討論事項) |
1.董事會決議日期:113/05/02
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:台北市中山區林森北路426號11樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業狀況報告。
(2)本公司112年度審計委員會審查決算報告。
(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司修訂「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司修訂『股東會議事規則』案。
(2)本公司盈餘轉增資發行新股案。
(3)本公司修訂『公司章程』案。(本次新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司第十屆董事全面改選(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/2 | 惠民實業-新 興 | 公告本公司董事會決議處分不動產予關係人 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市民生東路五段69巷2弄5號1樓、2樓及B1及所持份土地及建物
2.事實發生日:113/5/2~113/5/2
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：土地74.1660平方公尺(22.4352坪)
建物361.7896平方公尺(109.4414坪)
交易總價：93,860千元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)1F及B1(台北市松山區民生段0098-0002地號,暨13502-000,
13542-000建號建物)：吳萬益，本公司創辦人
(2)2F(台北市松山區民生段0098-0002地號,暨13576-000
建號建物)：莊碧娥，本公司副總經理
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：
(1)可縮短出售斡旋時間及降低交易成本與風險，並快速充實營運資金。
(2)前次移轉之所有人：
A.台北市松山區民生段0098-0002地號,暨13502-000,
13542-000建號建物：莊碧娥(關係人)。
B.台北市松山區民生段0098-0002地號,暨13576-000
建號建物：陳鈞立(非關係人)。
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：
莊碧娥為本公司副總經理
(4)前次移轉日期：
A.台北市松山區民生段0098-0002地號,暨13502-000,
13542-000建號建物：94/07/05
B.台北市松山區民生段0098-0002地號,暨13576-000
建號建物：103/05/19
(5)前次移轉金額：
A.台北市松山區民生段0098-0002地號,暨13502-000,
13542-000建號建物：38,057千元
B.台北市松山區民生段0098-0002地號,暨13576-000
建號建物：35,500千元
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
約19,621仟元(尚未包含相關處分成本及出售前之折舊費用)
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：於董事會決議後簽約，依合約條件付款
(2)契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易之決定方式：按一般交易價格議價出售
(2)價格決定參考依據：參考不動產鑑價報告
(3)決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所或公司名稱：戴德梁行不動產估價師事務所
估價金額：93,241仟元
11.專業估價師姓名:
蔡家和
12.專業估價師開業證書字號:
(94)北市估字第000080號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應本公司營運發展需求及改善財務結構
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國113年5月2日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年5月2日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
(1)原1F及B1(台北市松山區民生段0098-0002地號,暨13502-000,
13542-000建號建物)：係向關係人取得不動產
(2)原2F(台北市松山區民生段0098-0002地號,暨13576-000
建號建物)：非向關係人取得不動產。
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| 2024/5/2 | 仁新醫藥 興 | 代重要子公司BeliteBio,Inc公告受邀參加美國視覺與 |
| 代重要子公司BeliteBio,Inc公告受邀參加美國視覺與眼科協會ARVO2024年會，發表LBS-008於斯特格病變青少年病患第一b/二期臨床試驗二期部份展現之安全性、耐受性及有效性 1.事實發生日:113/05/06
2.公司名稱:Belite Bio, Inc
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:
本公司持有Belite Bio, Inc 56.12%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為
普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為49.26%；若再假設該子公司發行
之權證全數經行使轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為47.69%
。另Belite Bio, Inc於111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款，對本公司可能產生持股
稀釋之影響請參閱111年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其他必要補充說明事
項章節說明。
5.發生緣由:
重要子公司Belite Bio, Inc澳洲臨床試驗計畫主持人John Grigg教授受邀參加於西雅圖
當地時間2024年5月5日至5月9日舉辦之美國視覺與眼科協會(The Association for
Research in Vision and Ophthalmology, ARVO)2024年會，相關發表資訊如下:
(1)發表編號:1026
(2)發表標題:LBS-008於斯特格病變青少年病患第一b/二期臨床試驗二期部份展現之安
全性、耐受性及有效性
(3)日期時間:113/05/06 6:45-7:00 (美西時間 2024/05/05 15:45-16:00)
(4)地點: Tahoma 3 (Seattle Convention Center - Arch Building)
(5)報告者:Dr. John R Grigg
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)召開法人說明會之日期：113/05/06
(2)召開法人說明會之時間：6:45-7:00
(3)召開法人說明會之地點：Tahoma 3 (Seattle Convention Center - Arch Building)
705 Pike St, Seattle, WA 98101, USA
(4)法人說明會擇要訊息：LBS-008於斯特格病變青少年病患之第一b/二期臨床試驗
二期部份展現之安全性、耐受性及有效性
(5)法人說明會簡報內容：不適用
(6)公司網站是否提供法人說明會內容：有，
investors.belitebio.com/presentations-events/events
(7)其他應敘明事項：無。
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| 2024/5/2 | 家碩科技 | 公告本公司董事會通過南部科學園區興建廠房預算 |
1.董事會或股東會決議日期:113/05/02
2.投資計畫內容:本公司董事會通過南部科學園區興建廠房預算
3.預計投資金額:新台幣1,093,120千元
4.預計投資日期:經董事會同意後，授權董事長全權處理工程發包及合約簽署等事宜。
5.資金來源:自有資金及融資支應
6.具體目的:營運發展需求
7.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/2 | 家碩科技 | 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/02
2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/02
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):331,369
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):133,732
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):57,119
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):69,834
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):51,095
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):51,095
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.87
11.期末總資產(仟元):1,854,035
12.期末總負債(仟元):1,192,152
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):661,883
14.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/2 | 朗齊生物醫學 興 | 公告本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股(補充說 |
| 公告本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股(補充說明) 1.董事會決議日期:113/05/02
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會
金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限。
4.私募股數或張數:不超過10,000,000股普通股
5.得私募額度:以不超過10,000,000股普通股為限
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價
點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業
日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權
後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之
每股淨值，以上列二基準計算價格較高者為參考價格，並以不低於參考價
格之八成訂定之。惟實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於
股東會決議成數之範圍內，授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂
定之。
7.本次私募資金用途:充實營運資金及拓展業務所需資金需求
8.不採用公開募集之理由:
本公司考量目前資本市場狀況及為掌握募集資本之時效性及可行性等因素，
以便於短期期限內取得所需長期資金，且限制轉讓可有助於公司經營權穩
定，有助於公司拓展營運，故擬以私募方式募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募之普通股其權利義務，與本公司已發行之普通股相同。依證券交
易法第43之8條規定，本次私募之有價證券於交付後三年內，除符合法令規
定之特定情形外不得自由轉讓，本公司擬於該私募有價證券交付滿三年後，
依相關法令規定向主管機關申請本次私募補辦公開發行。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股之發行條件、計畫項目、辦理私募實際情形及其他未盡
事宜等，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影
響須變更或修正時，擬請股東會授權董事會全權處理之。
(2)依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，董事會決
議辦理私募有價證券前一年內至該私募有價證券交付日起一年內，因三
分之一以上董事可能發生變動，故洽請證券承銷商出具辦理私募必要性
與合理性之評估意見，請參閱公開資訊觀測站投資專區-私募專區查詢。
(本次補充內容)
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| 2024/5/2 | 朗齊生物醫學 興 | 公告本公司董事會決議通過更換股務代理機構事宜 |
1.事實發生日:113/05/02
2.公司名稱:朗齊生物醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司股務作業原委由「中國信託商業銀行股份有限公司股務代理部」代理，
經董事會決議，擬自113年09月O1日起，改委由「華南永昌綜合證券股份有限
公司股務代理部」辦理。
6.因應措施:
本公司股務作業自民國113年O9月O1日起改委由「華南永昌綜合證券股份有限
公司股務代理部」代理，凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、領息或配
股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股
務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至台北市松山區民生東路四段54號4樓之「華南
永昌綜合證券股份有限公司股務代理部」，聯絡電話：(02)2718-6425。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
與新代辦股務機構簽約後向臺灣集中保管結算所申請備查。
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| 2024/5/2 | 朗齊生物醫學 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會(新增議案) |
1.董事會決議日期:113/05/02
2.股東會召開日期:113/06/17
3.股東會召開地點:台中市南屯區大墩路525號2樓(天閣酒店台中館二樓多功能會議廳B)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告。
(2)民國112年度審計委員會查核報告。
(3)虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)112年私募辦理情形報告。
(5)112年健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)擬私募普通股現金增資發行新股案。
(3)擬發行113年限制員工權利新股案。
(4)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/19
12.停止過戶截止日期:113/06/17
13.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/2 | 惠民實業-新 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:113/05/02
2.公司名稱:惠民實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:
(1)擬處分本公司民生段之土地及建物案予關係人
(2)安侯建業聯合會計師事務所及其關係企業預計於113年提供之非確信服務案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/5/2 | 美萌科技 興 | 公告本公司財務主管及公司治理主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管及公司治理主管
2.發生變動日期:113/05/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
公司治理主管：不適用
財務主管：吳健民/本公司財務主管及會計主管/威剛科技股份有限 公司會計副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
財務主管及公司治理主管：葉松淵/怡和國際股份有限公司 會計協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）: 新任
6.異動原因:
本公司會計主管吳健民先生原同時兼任財務主管，考量公司未來發展所需，
進行內部職務調整，專任會計主管一職。
財務主管及公司治理主管由葉松淵財務長新任。
7.生效日期:113/05/02
8.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/2 | 王座國際餐飲 | 公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期 |
1.事實發生日:113/05/02
2.公司名稱:王座國際餐飲股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由::公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/2 | 眾智光電科技 興 | 公告本公司財務主管暨會計主管、代理發言人異動(生效日期) |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管暨會計主管、代理發言人
2.發生變動日期:113/05/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林江灥/財務長/本公司財會主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:林慧如/財務長/本公司財會主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:生涯規劃
7.生效日期:113/05/02
8.其他應敘明事項:財務主管、會計主管暨代理發言人異動案待董事會通過後另行公告。
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| 2024/5/2 | 台灣特品化學 | 公告本公司除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/02
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利：新台幣138,236,552元(每股配發1元)
4.除權（息）交易日:113/06/27
5.最後過戶日:113/06/29
6.停止過戶起始日期:113/06/30
7.停止過戶截止日期:113/07/04
8.除權（息）基準日:113/07/04
9.現金股利發放日期:113/07/31
10.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/2 | 台灣特品化學 | 公告本公司董事會通過113年度第一季財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/02
2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/02
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):216,934
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):95,543
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):74,896
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):81,027
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):81,027
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):81,027
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.59
11.期末總資產(仟元):1,914,832
12.期末總負債(仟元):215,460
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,699,372
14.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/2 | 兆聯實業 興 | 本公司董事會決議通過設立美國子公司 |
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
新設立之美國子公司MEGA UNION USA INC. 100%股權
2.事實發生日:113/5/2~113/5/2
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
美金500萬元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
不適用。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
不適用。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司董事會決議通過。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)投資金額: 美金500萬元。
(2)持股比例: 100% 。
(3)權利受限情形: 無 。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)佔總資產比例: 3.83%
(2)佔母公司業主權益比例: 8.60%
(3)最近其財務報表中營運資金數額: 2,049,264仟元。
14.經紀人及經紀費用:
不適用。
15.取得或處分之具體目的或用途:
不適用。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無。
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用。
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用。
22.會計師姓名:
不適用。
23.會計師開業證書字號:
不適用。
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用。
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用。
27.資金來源:
自有資金。
28.其他敘明事項:
1.113年5月2日本公司董事會議通過設立美國子公司，預計投資金額美金500萬元，
有關設立子公司相關事宜，董事會授權董事長依實際狀況分次投資。
2.匯率依113年4月30日台銀美金即期平均匯率32.545計算。
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