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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/5/9 | 中投有線 公 | 本公司董事會(代行股東會職權)決議通過112年度員工酬勞及董 |
| 本公司董事會(代行股東會職權)決議通過112年度員工酬勞及董監酬勞分配案 1.事實發生日:113/05/09
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審
字第1050001900號令規定辦理。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:本公司113年05月09日董事會(代行股東會職權)決議
通過112年度員工酬勞及董監酬勞分配案
(1)員工酬勞金額：新台幣37,962元
(2)董監酬勞金額：新台幣3,796,247元
(3)員工及董監酬勞均以現金方式發放。
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| 2024/5/9 | 大揚有線電視 公 | 本公司董事會(代行股東會職權)決議通過112年度員工及董監酬 |
| 本公司董事會(代行股東會職權)決議通過112年度員工及董監酬勞分配案 1.事實發生日:113/05/09
2.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令
規定辦理。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:本公司於113年05月09日董事會(代行股東會職權)
決議通過112年度員工酬勞及董監酬勞分配案
(1)員工酬勞金額：新台幣52,733元
(2)董監酬勞金額：新台幣0元
(3)員工酬勞以現金方式發放。
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| 2024/5/9 | 普生 興 | (更正)公告本公司董事會決議召開113年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/04/08
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:新竹科學園區創新一路六號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司一一二年度營業報告。
2.審計委員會查核報告。
3.修訂本公司「董事會議事辦法」。(補列)
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司一一二年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:漏列報告事項3.修訂本公司「董事會議事辦法」，
於召開股東常會之公告之公告中已完整列示，故更正之。
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| 2024/5/9 | 巧新科技工業 | 公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容 |
1.事實發生日:113/05/09
2.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：113/05/13~113/05/17。
(2)承銷價：每股新台幣70元。
(3)公開承銷數：20,000,000股(不含過額配售數量)。
(4)過額配售數量：50,000股。
(5)占公開承銷數量比例：0.25%。
(6)過額配售所得價款：新台幣3,500,000元。
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| 2024/5/9 | 巧新科技工業 | 公告本公司辦理股票初次上市前現金增資收足股款暨現金增資基準日 |
1.事實發生日:113/05/09
2.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」
第9條第1項第2款規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司股票初次上市前現金增資發行普通股23,529,000股，競價拍賣
最低承銷價格為每股新台幣62.5元，依投標價格高者優先得標，每一
得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格
為每股新台幣74.59元；公開申購承銷價格為每股新台幣70元；
總計新台幣1,720,484,650元，業已全數收足。
(2)現金增資基準日：113年05月09日。
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| 2024/5/9 | 康聯生醫科技 興 | 代重要子公司康儀科技股份有限公司公告分派股利 |
1.董事會決議日期:113/05/09
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣12,916,078元
(每股配發新台幣0.44元)
3.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/9 | 康聯生醫科技 興 | 代重要子公司康儀科技股份有限公司公告單一法人董事代行股東會之 |
| 代重要子公司康儀科技股份有限公司公告單一法人董事代行股東會之重要決議事項 1.股東會日期:113/05/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:本公司股東為法人股東一人，股東會職權依法由單一法人董事行使。
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| 2024/5/9 | 康聯生醫科技 興 | 補充公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/05/09
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號3樓(集思北科大會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告案。
(2)112年度審計委員會審查決算表冊報告案。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。
(4)112年度盈餘現金股利分派情形報告案。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/9 | 康聯生醫科技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：113/05/09
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.05000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,356,141
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/5/9 | 微邦科技 興 | 本公司獨立董事對薪酬委員會及董事會通過2023年經理人績效獎 |
| 本公司獨立董事對薪酬委員會及董事會通過2023年經理人績效獎金及特別激勵獎金發放案表示反對意見 1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:113/05/09
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞
或〝薪酬委員會〞):薪酬委員會、董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
陳德禮：本公司獨立董事/博晟生醫股份有限公司董事長及總經理
4.表示反對或保留意見之議案:本公司2023年經理人績效獎金及特別激勵獎金發放案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
就高階管理階層的獎勵，建議與公司長遠利益連結，例如發行員工獎酬股票，
以利潤發放獎金易鼓勵透支未來的營運模式，例如減少研發支出、
研發人員流失，分配比例應以銷售及研發部門為優先考量
6.因應措施:依規定發佈重大訊息
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/9 | 微邦科技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜(新增議案) |
1.董事會決議日期:113/05/09
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路756號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書。
(2)112年度財務報表。
(3)112年度監察人審查報告書。
(4)112年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法修訂。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)112年度虧損撥補承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事及監察人改選案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/9 | 朗齊生物醫學 興 | 公告本公司更換股務代理機構業經臺灣集中保管結算所函覆准予備查 |
1.事實發生日:113/05/08
2.公司名稱:朗齊生物醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司股務作業原委由「中國信託商業銀行股份有限公司股務代理部」代理，
自113年09月O1日起，改委由「華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部」
辦理並已於113年05月08日經臺灣集中保管結算所保結稽字第1130010872號
函覆准予備查。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
凡本公司股東自113年09月01日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股
票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬
請親臨或郵寄至台北市民生東路四段54號4樓「華南永昌綜合證券股份有限公
司股務代理部」，聯絡電話:(02)2718-6425。
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| 2024/5/9 | 家碩科技 | 公告本公司初次上櫃前現金增資收足股款暨現金增資基準日 |
1.事實發生日:113/05/09
2.公司名稱:家碩科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項
第2款規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行新股2,717,000股，
競價拍賣最低承銷價格為新台幣188.52元，依投標價格高者優
先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及
其數量加權平均價格為新台幣275.01元;公開申購承銷價格為
每股新台幣216.80元;總計新台幣696,611,620元，業已全數收足。
(2)現金增資基準日：113年05月09日
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| 2024/5/9 | 青新環境工程 | 公告本公司董事會決議通過113年第一季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):130,784
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):67,018
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):36,700
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):36,906
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):29,120
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):29,314
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.73
11.期末總資產(仟元):1,128,405
12.期末總負債(仟元):446,712
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):673,110
14.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/9 | 智微科技 興 | 公告一一三年股東常會決議事項 |
1.股東會日期:113/05/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一二年度營業報告書、
個體及合併財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/9 | 汎瑋材料科技 | 本公司依「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」向中國證監 |
| 本公司依「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」向中國證監會進行備案，經回覆通知，暫不納入備案管理範圍。 1.事實發生日:113/05/09
2.公司名稱:汎瑋材料科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司依「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」
向中國證監會進行備案，並經中國證監會審理本公司備案材料後，
回覆通知本公司暫不納入境外上市備案管理範圍。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
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| 2024/5/9 | 緯來電視網 公 | 公告本公司稽核主管異動 |
1.事實發生日:113/05/09
2.發生緣由:公告本公司稽核主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:內部稽核主管
(2)發生變動日期:113/05/09
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:葉清河/稽核主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷:林姿菁/稽核主管
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、
「新任」或「解任」）:退休
(6)異動原因:退休
(7)生效日期:113/06/07
4.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/8 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司新增資金貸與金額達本公司最近期財務報表淨值百分之二 |
| 公告本公司新增資金貸與金額達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上 1.事實發生日:113/05/08
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
透過第三地境外公司間接轉投資合計持股為40%之公司
(3)資金貸與之限額(仟元):8,028,401
(4)原資金貸與之餘額(仟元):911,800
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):911,800
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,823,600
(8)本次新增資金貸與之原因:
該公司營運資金所需
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):14,999,678
(2)累積盈虧金額(仟元):-24,529,761
5.計息方式:
借款利率以3.5%(依大陸一年期貸款市場報價利率LPR3.45%加0.05%)予以計收
6.還款之:
(1)條件:
一年內償還
(2)日期:
借款動撥後一年內償還
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
11,916,188
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
59.37
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/5/8 | 攸泰科技 | 公告本公司新任副總經理及永續長 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:副總經理及永續長
2.發生變動日期:113/05/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:
謝彥鵬，副總經理，本公司特別助理
黃堅真，永續長，本公司助理副總
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/06/01
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/5/8 | 康霈生技 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案) |
1.董事會決議日期:113/05/08
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號23樓之5(遠雄U-TOWN D棟)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)「健全營運計畫書」執行情形報告。
(2)112年度營業報告。
(3)112年度審計委員會審查報告。
(4)關係企業相互間財務業務作業管理辦法報告。(新增)
(5)修訂本公司109年員工認股權憑證發行及認股辦法、110年第一次員工認股權
憑證發行及認股辦法、111年員工認股權憑證發行及認股辦法，部分條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)發行113年度限制員工權利新股發行辦法案。(新增)
(2)修訂「資金貸與他人管理辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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