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未上市櫃股票公司名稱 |
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2019/2/14 | 微邦科技 興 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:108/02/14 2.舊任者姓名及簡歷:王主科,微邦科技(股)公司獨立董事。 3.新任者姓名及簡歷:不適用。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:教師兼職流程尚未完備。 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):107/06/22~ 110/06/21 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:1/7 9.同任期獨立董事變動比率:1/2 10.其他應敘明事項: 本公司於108年2月14日接獲獨立董事王主科先生之辭任書,自即日起辭任。 本公司將於108年股東常會補選獨立董事。
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2019/2/14 | 太平洋電線電纜 公 | 澄清本公司資產處分之不實謠言 |
1.事實發生日:108/02/14 2.發生緣由: (1)近來本公司遭不明人士透過媒體或通訊軟體或廣告等方式謠傳本公司出售大溪廠 土地事宜。 (2)本公司嚴正聲明,本公司大溪廠仍在營運中,並未委託或授權任何仲介公司或任 何人代為處理大溪廠土地。 (3)有關本公司重大資產處分資訊,請依本公司於公開資訊觀測站之公告或所發布之 重大訊息為準,並請投資人審慎判斷及投資。 3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息以澄清不實謠言。 4.其他應敘明事項:無。
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2019/2/14 | 海樂影業 未 | 公告本公司107年度現金增資全體董監事放棄認購股數達得認購 股數 |
公告本公司107年度現金增資全體董監事放棄認購股數達得認購 股數二分之一以上,並洽特定人認購事宜。
1.事實發生日:108/02/14 2.董監事放棄認購原因:客觀環境及理財規劃考量。 3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: 董監事姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率 吳浩佑 303,750 100% 吳智弘 461,531 100% 高樹榮 101,250 100% 林湘評 0 100% 劉東銘 101,250 100% 楊順興 59,062 100% 陳鴻元 0 100% 4.特定人姓名及其認購股數: 以上董監事放棄認購之股數,授權董事長洽特定人認購。 5.其他應敘明事項:無。
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2019/2/14 | 海樂影業 未 | 本公司107年度現金增資股款催繳公告 |
1.事實發生日:108/02/14 2.公司名稱:海樂影業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司現金增資認股繳款期限於108年02月14日截止,惟有部分認股人 尚未繳納現金增資股款,特再催告。 6.因應措施: (1)依公司法第266條準用同法第142條之規定辦理,自108/02/15~108/03/15止為 股款催繳期間。 (2)尚未繳款之股東及員工,請於上述期間內,持本公司原寄發之現金增資認股 繳款書至台新國際商業銀行建北分行及全省各分行繳納,若有繳納股款相關問題 請洽本公司股務代理機構「國票綜合證券股份有限公司股務代理部」洽詢繳款事宜 ,逾期未繳股款者即喪失認購新股之權利。 (3)增資發行新股股票,俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放, 屆時除另行公告外,將分函通知各股東。 7.其他應敘明事項:以上所述,若貴股東有任何疑問,請洽詢本公司股務機構 「國票綜合證券股份有限公司股務代理部」,地址:台北市大同區重慶北路三段 199號4樓,電話:(02)2593-6666
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2019/2/14 | 展頌 公 | 公司董事會通過對100%投資子公司展越責任有限公司(越南) 資金貸 |
公司董事會通過對100%投資子公司展越責任有限公司(越南) 資金貸與事宜
1.事實發生日:108/02/14 2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表 淨值百分之二十以上者: (1)接受資金貸與之公司名稱:展越責任有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司100%投資子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):719902 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):607073 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 子公司營運週轉金需求 3.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 607073 4.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 33.73 5.公司貸與他人資金之來源: 母公司 6.其他應敘明事項: 1.本公司自有資金 2.本次資金貸與僅係提報董事會通過之可貸出金額,實際尚未動撥
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2019/2/14 | 全宇昕科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/02/13 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.01999993 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):24,067,850 (4)盈餘轉增資配股(元/股):1.01999993 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):2,406,785 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/2/14 | 華安醫學 | 公告本公司董事會通過,擬辦理現金增資供初次上市(櫃) 公開承 |
公告本公司董事會通過,擬辦理現金增資供初次上市(櫃) 公開承銷,並由原股東全數放棄認購案。
1.董事會決議日期:108/02/14 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):未定 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:未定 6.發行價格:未定 7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條第1項規定,保留發行新股總數10%~15% 之股份由本公司員工承購。 8.公開銷售股數:未定 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 擬提請108年股東常會通過,原股東優先認購之權利,全數提撥供作本公司 股票初次上市(櫃)前公開銷售之用。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購之股數,擬授權 由董事長洽由特定人認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:供作本公司股票初次上市(櫃)前公開銷售之用。 13.其他應敘明事項: (1)本公司配合股票申請上市(櫃),依規定辦理現金增資發行新股案,相關發行事宜 授權董事會全權處理;如經主管機關核示或其他情事而有修正必要暨本案其他未盡事宜 之處,亦同。 (2)本次現金增資發行新股俟民國108年股東常會通過,並呈奉主管機關核准後, 另行召開董事會決議認股繳款及增資基準日等相關事宜。
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2019/2/14 | 華安醫學 | 本公司董事會訂定107年現金增資認股基準日 暨相關事宜公告 |
1.董事會決議或公司決定日期:108/02/14 2.發行股數:20,000仟股 3.每股面額:新台幣10元 4.發行總金額:新台幣200,000,000元 5.發行價格:新台幣50元 6.員工認購股數:依公司法267條保留10%,計2,000仟股予本公司員工認購。 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股之90%,計18,000仟股 由原股東依認股基準日股東名簿所載持股比例認購,原股東每仟股可認購 366.71080778股。 8.公開銷售方式及股數:不適用。 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股,由原股東自停止過戶日 起五日內自行至本公司股務代理機構協調辦理併湊成整股認購。原股東及員工放棄認購 、認購不足或逾期未併湊者,授權董事長洽特定人按發行價格認足。 10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之新股其權利義務與 原已發行股份相同。 11.本次增資資金用途:因應ENERGI-F703糖尿病足部潰瘍新藥之美國及歐盟三期臨 床試驗。 12.現金增資認股基準日:108/03/12 13.最後過戶日:108/03/07 14.停止過戶起始日期:108/03/08 15.停止過戶截止日期:108/03/12 16.股款繳納期間: 原股東及員工認股繳款期間:108年5月20日~108年6月20日。 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待實際簽約後另行公告。 18.委託代收款項機構:待實際簽約後另行公告。 19.委託存儲款項機構:待實際簽約後另行公告。 20.其他應敘明事項: (1)本次現金增資計畫之重要內容,包括資金來源、計畫項目、預計進度及 預計可能產生效益等,如經主管機關修正或有未盡事宜,或因客觀環境 而需要變更時,授權董事長全權處理。 (2)為配合前揭現金增資發行新股之相關發行作業,擬授權本公司董事長 代表本公司簽署有關發行新股之契約及文件。
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2019/2/14 | 華安醫學 | 公告本公司董事會通過108年股東會召開相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/02/14 2.股東會召開日期:108/05/06 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷21號6樓之3(本公司會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: 1.107年度營業報告 2.監察人查核報告 3.本公司「健全營運計畫書」之執行情形報告 4.私募有價證券辦理情形報告 5.修訂「誠信經營守則」報告 6.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告 7.修訂「道德行為準則」報告 8.修訂「董事會議事規則」報告 二、承認事項: 1.承認107 年度財務報表及營業報告書案 2.承認107 年度虧損撥補案 三、討論事項: 1.修訂本公司章程案 2.修訂「股東會議事規則」案 3.修訂「董事及監察人選任程序」案 4.修訂「取得或處分資產處理程序」案 5.修訂「資金貸與他人作業辦法」案 6.修訂「背書保證作業辦法」案 7.修訂「董事及監察人報酬給付辦法」案 8.本公司擬申請股票上市(櫃)案 9.本公司配合上市(櫃)承銷法規辦理初次上市(櫃)現金增資, 擬請全體股東放棄當次現金增資原股東可認購權利案。 四、選舉事項: 1.改選本公司董事案 五、討論事項: 10.解除董事競業禁止限制案 六、臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/03/08 6.停止過戶截止日期:108/05/06 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國 108年2月21日起至民國108年3月4日止受理股東就本次股東常會之提案,凡 有意提案之股東務請於民國108年3月4日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式, 以利董事會回覆是否列為議案結果。 受理方式:請以書面向本公司提出,並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣, 以掛號函件寄送。 受理處所:華安醫學股份有限公司總管理處,台北市瑞光路583巷21號6樓之3 是否列入議案標準: 除有下列情事之一者外,股東所提議案,董事會應列為議案: (1)該議案非股東會所得決議者。 (2)提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。 (3)該議案於公告受理期間外提出者。 (4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
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2019/2/14 | 台欣生物科技研發 未 | 本公司108年1月份自結報表比率、未來三個月預計現金 收支情形、 |
本公司108年1月份自結報表比率、未來三個月預計現金 收支情形、及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:108/02/14 2.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心107年6月6號證櫃審字第1070014080號函辦理。 (1)108年1月財務比率: 流動比率:140.43% 速動比率: 93.69% 負債比率: 64.73% (2)未來三個月預計現金收支狀況:(單位:仟元) 項目/月份 108年02月 108年03月 108年04月 期初 39,021 26,290 19,591 現金流入 9,570 14,997 20,373 現金流出 22,301 21,696 23,656 融資流入(出) 0 0 0 期末 26,290 19,591 16,308 (3)本公司108年截至01月底止銀行可使用融資額度情形:(單位:仟元) 融資額度:137,905 已用額度: 21,654 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/2/13 | 全宇昕科技 | 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:108/02/13 2.增資資金來源:107年度盈餘 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):2,406,785股 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:24,067,850元 6.發行價格:不適用。 7.員工認購股數或配發金額:不適用。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股無償配發101.999993股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足一股之畸零股部份按面額折發現金(元以下不計), 其股份由董事長洽特定人按面額認購之。 11.本次發行新股之權利義務:其權利及義務與原已發行之普通股相同。 12.本次增資資金用途:未來業務發展需要。 13.其他應敘明事項: (1)本次增資案如因法令變更、主管機關規定或其他原因, 致影響流通在外股數,使股東配股比率發生變動者, 擬提請股東會授權董事會調整之。 (2)本次增資計劃及相關未盡事宜,擬提股東會授權董事會 依相關法令全權處理。
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2019/2/13 | 勤凱科技 | 本公司召開上櫃前業績發表會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:108/02/19 1.召開法人說明會之日期:108/02/19 2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:台北君悅酒店-三樓凱悅廳II區(台北市信義區松壽路2號3樓) 4.法人說明會擇要訊息:本次業績發表會將由本公司經營團隊向各界先進說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理、企業社會責任、上櫃審議委員會詢問重點暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心要求本公司於公開說明書及評估報告補充揭露事項。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:有,網址: http://www.ampletec.com.tw/m6.html 7.其他應敘明事項:無
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2019/2/13 | 眾福科技 | 本公司108年01月份自結報表部份財務比率公告 |
1.事實發生日:108/02/13 2.公司名稱:眾福科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102年8月12日證櫃審字 第1020019160號 (一)本公司108年01月份自結報表部份合併財務比率 (1)負債比率:50.37% (2)流動比率:152.07% (3)速動比率:96.04% (二)銀行可供使用合併融資額度情形 融資額度:718,951仟元 已用額度:288,120仟元 額度限額:430,831仟元 (三)未來三個月合併現金收支情形(仟元) 項目/月份 108年02月 108年03月 108年04月 現金流入合計 268,786 313,142 287,860 現金流出合計 251,655 300,639 285,192 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2019/2/13 | 大慶票券 公 | 本公司108年1月及108年累計營業收入淨額異動 |
1.事實發生日:108/02/13 2.發生緣由:因本公司108年1月底可轉換公司債評價損益異動,減少399,150元 3.因應措施:發布重大訊息後,重新上傳108年1月份採用IFRSs後之月營業收入資訊 4.其他應敘明事項:無
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2019/2/13 | 謙華科技 未 | 公告本公司會計主管異動 |
1.事實發生日:108/02/13 2.發生緣由:本公司會計主管異動 3.因應措施: (1)發生變動日期:108/02/13 (2)舊任者姓名、職級及簡歷:王晨薇/會計主管 (3)新任者姓名、職級及簡歷:孫銘宏/財務協理兼任本公司會計主管 (4)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、 「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整 (5)異動原因: 職務調整 (6)生效日期:108/02/13 4.其他應敘明事項:新任會計主管待董事會任命後另行公告
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2019/2/13 | 久昌科技 興 | 公告本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會 及委任薪酬 |
1.事實發生日:108/02/13 2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員 會及委任薪酬委員 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:本公司於108年2月13日成立第一屆薪資報 酬委員會,說明如下: (1)於108年2月13日董事會決議通過「薪資報酬委員會組織 規程」。 (2)於108年2月13日董事會決議通過聘任第一屆薪資報酬委 員會,委員共計三人:張文俊先生、曾治平先生及林志成先 生。 (3)本屆「薪資報酬委員會」委員任期與委任之董事會屆期 相同,自108年2月13日起至110年6月26日止。
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2019/2/13 | 凌昇能源科技 未 | 更正本公司107年12月份資金貸與及背書保證明細表資訊 |
1.事實發生日:108/02/13 2.公司名稱:凌昇能源科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因107年12月份資金貸與及背書保證明細表資訊公告部份內容誤植, 故更正公告。 更正資訊項目/報表名稱:107年12月份資金貸與及背書保證明細表資訊
更正前內容: 凌昇能源科技股份有限公司資金貸與峰泰能源股份有限公司/ 峰泰能源股份有限公司資金貸與亢宿能源有限公司/ 峰泰能源股份有限公司資金貸與氐宿能源有限公司/ 峰泰能源股份有限公司資金貸與房宿能源有限公司/ 個別子公司本月增(減)金額/短期融通資金:0 資金貸與性質:1 業務往來金額:5,500/1,913/5,489/4,365 有短期融通資金必要之原因:
更正後內容: 凌昇能源科技股份有限公司資金貸與峰泰能源股份有限公司/ 峰泰能源股份有限公司資金貸與亢宿能源有限公司/ 峰泰能源股份有限公司資金貸與氐宿能源有限公司/ 峰泰能源股份有限公司資金貸與房宿能源有限公司/ 個別子公司本月增(減)金額/短期融通資金:房宿1,500 資金貸與性質:2 業務往來金額:0 有短期融通資金必要之原因:營業週轉
6.因應措施:於公開資訊站發佈重大訊息並更正資金貸與及背書保證明細表資訊。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/2/13 | F-曼哈頓 | 提醒投資人本公司董事承諾收購本公司股票期間即將屆滿 (最後可受 |
提醒投資人本公司董事承諾收購本公司股票期間即將屆滿 (最後可受理應賣之日期為108年2月27日)
1.事實發生日:108/02/13 2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心, 107年12月27日證櫃審字第10700329902號函,本公司興櫃股票自108年1月11日起 終止櫃檯買賣。依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外國興櫃公司終止股票 櫃檯買賣應注意事項相關規定,本公司及除獨立董事以外之全體董事應負連帶責任 承諾收購本公司之股票。 3.因應措施:本公司依法自108年1月11日起,迄同年3月1日止,共計50日, 以每股新台幣10.93元之價格收購本公司應收購之股票。 4.其他應敘明事項:配合108年228紀念日假期,最後可受理應賣之日期為108年2月27日, 請投資人注意。接受申請應賣時間為收購有價證券期間每個營業日上午9點00分 至下午3時30分(台灣時間)。
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2019/2/13 | 清淨海生技 興 | 本公司受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:108/02/14 1.召開法人說明會之日期:108/02/14 2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:台北兆豐證券大樓(台北市中正區忠孝東路二段95號13樓) 4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:無
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2019/2/13 | 大同精密化學 興 | 補充揭露公告本公司108年1月背書保證資訊揭露明細表 |
1.事實發生日:108/02/13 2.公司名稱:尚志精密化學(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於今日接獲金管會金管證審字第1080303468號函要求補充揭露 本公司背書保證相關情事。 本次淮安尚志高科技材料有限公司背書保證予尚志精密化學(股)公司 超過限額,係屬同一筆背書保證但保證期間不同, 主因在舊約屆滿日108/2/14前召開董事會同意續約, 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條規定 應於事實發生日之即日起算二日內公告申報, 故自董事會通過日至續約保證開始日之期間, 背書保證餘額重覆計算而發生超限情形,為避免造成投資人誤解, 更新公告背書保證資訊之「備註欄」,補充說明 係因董事會提前召開導致背書餘額重複計算,公司實質並無超限情形發生。 更新說明前 1.淮安和昆山與本公司同被尚志精密化學直接及 間接持有表決權股份百分之百之兄弟公司,從事背書保證, 以不超過本公司淨值之百分之九十為限。 2.「以財產擔保之背書保證金額」自本次起該欄位是說明「被背書保證公司」 所提供財產擔保品價值給「背書保證公司」之金額。 更新說明後(補充增列第三點說明) 1.淮安和昆山與本公司同被尚志精密化學直接及 間接持有表決權股份百分之百之兄弟公司,從事背書保證, 以不超過本公司淨值之百分之九十為限。 2.「以財產擔保之背書保證金額」自本次起該欄位是說明「被背書保證公司」 所提供財產擔保品價值給「背書保證公司」之金額。 3.本次淮安尚志高科技材料有限公司背書保證予尚志精密化學(股)公司 超過限額,係屬同一筆背書保證但保證期間不同, 主因在舊約屆滿日108/2/14前召開董事會同意續約, 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條規定 應於事實發生日之即日起算二日內公告申報, 故自董事會通過日至續約保證開始日之期間, 背書保證餘額重覆計算而發生超限情形,為避免造成投資人誤解, 更新公告背書保證資訊之「備註欄」,補充說明 係因董事會提前召開導致背書餘額重複計算,公司實質並無超限情形發生。 背書保證金額與期間如下: 原借款保證-RMB1,200萬(108/2/14終止) 新續約借款保證-RMB900萬(108/2/15開始)(已於108/1/10公告) 再次追加新續約借款保證-RMB150萬(108/2/15開始)(已於108/1/30公告) 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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