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未上市櫃股票公司名稱 |
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2019/1/24 | 芯鼎科技 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1. 董事會決議日期:108/01/24 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 董事會決議擬不發放股利。 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/1/24 | 雷虎生技 興 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會日期及相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/01/24 2.股東會召開日期:108/04/30 3.股東會召開地點:本公司會議室(台中市西屯區工業區六路7號) 4.召集事由: 1.報告事項 (1)107年度營業報告暨108年度營業計畫報告。 (2)監察人審查107年度決算表冊報告。 (3)107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 2.承認事項 (1)107年度營業報告書及財務報表案。 (2)107年度盈餘分配案。 3.選舉事項 本公司改選董事及監察人案。 4.其他討論事項 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 5.臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/03/02 6.停止過戶截止日期:108/04/30 7.其他應敘明事項:無。
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2019/1/24 | 美賣科技 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告
1.事實發生日:108/01/24 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:SNSPLUS HK CO., LIMITED (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司100%持有之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):48844 (4)原資金貸與之餘額(仟元):30715 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15358 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):46073 (8)本次新增資金貸與之原因: 營業週轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):91435 (2)累積盈虧金額(仟元):-76087 5.計息方式: 年利率2% 6.還款之: (1)條件: 依合約內容規定 (2)日期: 依借款日起算一年 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 46073 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 37.73 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 1.近期財務報表係107年第二季財報。 2.匯率以107.12.31台灣銀行美金對台幣中間價30.715元為準。
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2019/1/24 | 美賣科技 興 | 公告本公司董事會決議之重大決策 |
1.事實發生日:108/01/24 2.公司名稱:好玩家股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案 (2)本公司「公司治理實務守則」修訂案 (3)資金貸與子公司SNSplus HK Co.,Ltd.案 (4)擬展延107年現金增資發行新股之募集期間案 (5)本公司108年營運計畫案(預算案) (6)擬轉投資「廣航旅行社股份有限公司」案 (7)討論薪資報酬委員會提案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2019/1/24 | 美賣科技 興 | 公告展延107年現金增資發行新股之募集期間 |
1.事實發生日:108/01/24 2.公司名稱:好玩家股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)本公司辦理107年現金增資發行普通股乙案,業經金融監督管理委員會107年11月9日 金管證發字第1070340410號函核准在案 (2)依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第十一條之規定,募集現金增資款項 期間應不逾法定期限三個月,即自107年11月9至108年2月9日止(適逢農曆年假期),然依 原股東及員工之認股繳納期間至108/01/21止,其認購不足部分洽特定人認足之,惟因客 觀環境因素影響,為避免後續特定人繳款期間恐逾前述法定期限之規定,故擬向證券 主管機關申請延長特定人繳款期,展延本次現金增資募集期限三個月,以維護公司及 股東權益最大利益。 6.因應措施:向主管機關申請延長特定人繳款期,展延本次現金增資募集期限三個月。 7.其他應敘明事項:本案待取得主管機關延長核准函後另行公告之。
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2019/1/24 | 詠昇電子 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 |
1.事實發生日:108/01/24 2.公司名稱:詠昇電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: 一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣40,620,000元 發行普通股4,062,000股,每股面額新臺幣10元,業經財團法人中華民國證 券櫃檯買賣中心107年12月24日證櫃審字第1070032798號函核准在案。 二、本次現金增資採溢價方式辦理,競價拍賣最低承銷價格為每股新臺幣 19元,依投標價格高者優先得標,每一得標人應依其得標價格認購;各得標 單之價格及其數量加權平均價格為新臺幣29.22元,高於最低承銷價格之1.16倍 故公開申購承銷價格以每股新臺幣22元發行。 三、本次現金增資發行之股份均採無實體發行,發行之新股權利義務與原已 發行普通股相同。
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2019/1/24 | 銳捷科技 未 | 代子公司銳捷光電科技(江蘇)有限公司公告就建設工程施工合同糾紛 |
代子公司銳捷光電科技(江蘇)有限公司公告就建設工程施工合同糾紛之民事訴訟一審判決結果提請上訴並接獲江蘇省張家港市人民法院寄發原告提起之民事上訴狀
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 原告:聖暉工程技術(蘇州)有限公司(下稱聖暉蘇州) 被告:銳捷光電科技(江蘇)有限公司(下稱銳捷江蘇)。 法院名稱:江蘇省張家港市人民法院 文書案號:(2018)蘇0582民初13407號 2.事實發生日:108/01/24 3.發生原委(含爭訟標的): A.子公司銳捷江蘇於107年11月21日接獲大陸江蘇省張家港市人民法院寄送之民事起訴 狀。原告聖暉蘇州與被告本公司之子公司銳捷江蘇,發生建設工程施工合同糾紛, 被告銳捷江蘇求償工程款人民幣2,061仟元及違約金人民幣1,629仟元,於107/12/5首 次開庭審理本案。 B.本公司於108年01月09日接獲判決書,其判決主文為: (1)銳捷江蘇應於判決生效之日起十日內支付人民幣1,669仟元(已扣除消防工程392仟 元),及自各應付款日期起計算之逾期付款違約金約人民幣137仟元。 (2)駁回原告聖暉蘇州的其他訴訟請求。 (3)訴訟費用人民幣41仟元,由原告聖暉蘇州負擔人民幣8仟元,被告銳捷江蘇負擔 33仟元。 C.銳捷江蘇不服一審之判決結果,於108年01月24日提起上訴。上訴請求為: (1)撤銷江蘇省張家港市人民法院於2019年1月7日作出的(2018)蘇0582民初13407號民 事判決,將本案發回重審。 (2)一審訴訟費、二審訴訟費由聖暉蘇州承擔。 D.銳捷江蘇於108年01月24日接獲江蘇省張家港市人民法院寄發原告聖暉蘇州提起上訴 之民事上訴狀。上訴請求為: (1)以年利率24%重新計算違約金之給付金額。 (2)請求給付原扣除消防工程金額392仟元並納入計算違約金之基數。 (3)一審訴訟費、二審訴訟費由銳捷江蘇承擔。 4.處理過程:本公司已委託律師依法辦理。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:目前本公司財務及業務一切營運正常。 6.因應措施及改善情形:本公司委託律師事務所協助依法處理本案,以維護本公司及股東 之權益。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/1/24 | 台一國際 公 | 補正本公司106年度合併財務報告及個體財務報告資金貸與 他人附註 |
補正本公司106年度合併財務報告及個體財務報告資金貸與 他人附註揭露事項
1.事實發生日:108/01/24 2.發生緣由: (1)補正資訊項目/報表名稱:106年度合併財務報告附註(P49)及106年度個體 財務報告附註(P44)資金貸與他人明細表 (2)補正前內容:子公司裕勝企業有限公司及世享企業有限公司分別對台一江 銅(廣州)有限公司之資金貸與事項因疏漏未予揭露 (3)補正後內容: 新增編號 4 裕勝企業有限公司資金貸與台一江銅(廣州)有限公司 本期最高金額:45,832 期末餘額:45, 793 實際動支金額:45,793 提列備抵呆帳金額:0 擔保品:無 對個別對象資金貸與限額:61,925 資金貸與總限額:61,925 新增編號 5 世享企業有限公司資金貸與台一江銅(廣州)有限公司 本期最高金額:45,832 期末餘額:45, 793 實際動支金額:45,793 提列備抵呆帳金額:0 擔保品:無 對個別對象資金貸與限額:59,641 資金貸與總限額:59,641 3.因應措施:於公開資訊觀測站重新上傳補正後之XBRL及財報附表內容,並發佈 重大訊息。 4.其他應敘明事項:上述補正不影響106年度財務報表之本期損益。
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2019/1/24 | 漢達生技醫藥 興 | 本公司董事會同意解除經理人競業禁止案 |
1.董事會決議日期:108/01/24 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳俊良總經理 3.許可從事競業行為之項目:東生華製藥股份有限公司顧問 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經全體出席董事無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2019/1/24 | 漢達生技醫藥 興 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/01/24 2.舊任者姓名及簡歷:宋國峻/漢達生技醫藥股份有限公司總經理 3.新任者姓名及簡歷:陳俊良/東生華製藥股份有限公司總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 5.異動原因:新任 6.新任生效日期:108/01/24 7.其他應敘明事項:因應未來營運發展,本公司108年1月24日董事會決議任命 陳俊良先生為本公司新任總經理。
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2019/1/24 | 漢達生技醫藥 興 | 本公司董事會通過技術長任命案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):技術長 2.發生變動日期:108/01/24 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:宋國峻/漢達生技醫藥股份有限公司總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:108/01/24 8.新任者聯絡電話:06-5057508 9.其他應敘明事項:無。
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2019/1/24 | 佐臻 興 | 公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜 |
1.董事會決議日期:108/01/23 2.買回股份目的:轉讓股份予員工。 3.買回股份種類:普通股。 4.買回股份總金額上限(元):新臺幣24,000,000元。 5.預定買回之期間:108年1月24日至108年3月23日。 6.預定買回之數量(股):1,600,000股。 7.買回區間價格(元):買回區間價格預定介於董事會決議日前十個營業日或三十個營業日 之平均收盤價(二者取高)之百分之一百五十與董事會決議當日收盤價之百分之七十間為 適,每股新台幣11元至15元之間,惟若公司股價低於所買回區間價格下限時,將繼續執 行買回股份。 8.買回方式:自興櫃股票市場買回。 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):4.81% 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0 11.申報前三年內買回公司股份之情形:無。 12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。 13.其他應敘明事項:無。
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2019/1/24 | 佐臻 興 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):發言人。 2.發生變動日期:108/01/23 3.舊任者姓名、級職及簡歷:梁文隆,董事長。 4.新任者姓名、級職及簡歷:邢健,總經理。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整。 6.異動原因:因應本公司職務調整,原本公司發言人董長長梁文隆先生,改由總經理邢健 先生擔任之。 7.生效日期:108/01/23 8.新任者聯絡電話:(02)2649-0055。 9.其他應敘明事項:無。
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2019/1/24 | 人杰老四川 興 | 公告董事會決議召開108年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/01/24 2.股東會召開日期:108/06/11 3.股東會召開地點:蓮潭國際會館(地址:高雄市左營區崇德路801號) 4.召集事由: (一)報告事項: 1.本公司107年度營業報告。 2.監察人審查本公司107年度營業報告書及財務決算表冊報告。 3.107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 (二)承認事項: 1.本公司107年度營業報告書及財務決算表冊案。 2.本公司107年度盈餘分配案。 (三)討論事項: 1.修訂本公司章程部份條文案。 (四)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:108/04/13 6.停止過戶截止日期:108/06/11 7.其他應敘明事項: (一)依公司法第172條之1規定,凡持有本公司已發行股份總數1%以上(單一或共同持 有)股東,得以書面向公司提出股東常會議案,凡有意提案之股東請依規定辦理 股東提案手續並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果。 1.受理期間:108年3月29日起至108年4月9日止。 2.受理處所:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司財務部(高雄市左營區文學路 597號)。 3.受理方式:受理股東就本次股東常會之提案,親辦者,務請於108年4月9日下午 五時前提出並敘明聯絡人姓名、身份證字號及聯絡方式,以供董事會 審查及回覆審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑,並請於信封封面上 加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。 (二)本次股東常會受理提案限一項並以三百字為限(含標點符號及空格),提案超過一 項或三百字者,不列入議案。 (三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自108年5月11日至108 年6月8日止,請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」 【網 址:https:// www.stockvote.com.tw】,依相關說明投票。 (四)有關盈餘分配案,待董事會決議通過後,另行公告。
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2019/1/24 | 百聿數碼創意 興 | 澄清中時電子報部分報導新聞內容(補充) |
1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:108/01/24 3.報導內容:工商時報標題報導:「百聿數位影音中心 搶後製訂單」 工商時報第二段:「相關後製與投資最快於第二季開始認列營收 獲利,接下來還將在中國等地上映,獲利可期。」 工商時報第四段:「百聿與MM2滿滿額娛樂今年合作影視後製 項目將破億元,可望為雙方帶入翻倍營收,提升獲利。百聿去年 營收2.43億元、年增37%,連續三年每年成長率維持約四成。」 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外界提供任何 預測性財務資料,且亦未對外公開財務預測資訊,該報導內容係 屬外界臆測,本公司特此澄清。 本公司營收獲利情形均以實際公告為準。 6.因應措施:發布重大訊息訊息澄清。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/1/24 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/01/24 2.舊任者姓名及簡歷:楊弘仁/敏成股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 辭職 5.異動原因:因楊弘仁先生個人事務繁忙,擬辭去本公司董事長乙職。 6.新任生效日期:108/02/01 7.其他應敘明事項: 1.本公司董事長因事務繁忙,於108/01/24向本公司提出辭任,生效日為108/02/01, 新任董事長俟108/02/01董事會選任後再行公告。 2.楊弘仁先生辭去董事長職務後,仍為本公司之法人董事盛弘醫藥股份有限公司 之代表人。
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2019/1/24 | 百聿數碼創意 興 | 澄清中時電子報部分報導新聞內容 |
1.傳播媒體名稱:中時電子報 2.報導日期:108/01/24 3.報導內容:中時電子報標題報導:「《興櫃股》百聿數碼2019營收再拚增4成 」 中時電子報第二段:「百聿2018年營收2.43億元,年增37.74%...」 中時電子報標題報導:「百聿數位影音中心 搶後製訂單」 中時電子報第四段:「百聿去年營收2.43億元、年增37%...。」 時報資訊標題報導:「百聿數位影音中心 搶後製訂單」 中時電子報第四段:「百聿去年營收2.43億元、年增37%...。」 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外界提供任何 預測性財務資料,且亦未對外公開財務預測資訊,該報導內容係 屬外界臆測,本公司特此澄清。 本公司營收獲利情形均以實際公告為準。 6.因應措施:發布重大訊息訊息澄清。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/1/24 | 台康生技 | 說明媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報B4版 2.報導日期:108/01/24 3.報導內容:報導刊登有關本公司自行研發之生物相似藥EG12014臨床三期試驗進度、 授權洽談、取得藥證上市規畫時程及營收成長等資訊。 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關本公司自行研發之生物相似藥EG12014臨床三期試驗進度、授權洽談、 取得藥證上市規畫時程及營收成長等資訊, 請依本公司對外發佈之重訊及營收與財報公告為主。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/1/24 | 全訊科技 | 澄清工商時報108/01/24對本公司之報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:108/01/24 3.報導內容: 報載「...將自108年起分2至3年陸續出貨,若加上原計畫性供應量,該公司108年營 收可望有雙位數成長的實力。」 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:澄清媒體報導。 6.因應措施:於公開資訊觀測站公佈澄清訊息。 (1)該報導所載內文及數字係為媒體臆測推估,本公司並未發佈任何相關預測性財務 數據,特此澄清。 (2)有關本公司之財務與業務訊息,應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。 7.其他應敘明事項:對於媒體臆測之報導,請投資人審慎判斷,以保障自身權益。
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2019/1/23 | 群利科技 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:108/01/23 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:王聖(敏心) 群利科技股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:王聖(敏心) 群利科技股份有限公司董事長 5.異動原因:提前全面改選董事後選任董事長 6.新任生效日期:108/01/23 7.其他應敘明事項:無
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