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2019/1/25 | 銓寶工業 興 | 公告本公司第一屆薪資報酬委員會因董事全面改選任期屆滿 暨本公 |
公告本公司第一屆薪資報酬委員會因董事全面改選任期屆滿 暨本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:108/01/25 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 陳中河:龍翩真空科技股份有限公司獨立董事 陳貴端:利奇機械工業股份有限公司獨立董事 黃懷慶:天津百里富有限公司董事長特助 4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事 陳中河:龍翩真空科技股份有限公司獨立董事 獨立董事 陳貴端:利奇機械工業股份有限公司獨立董事 獨立董事 黃懷慶:天津百里富有限公司董事長特助 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):全面改選 6.異動原因:配合董事全面改選,重新委任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/08/15~108/08/14 8.新任生效日期:108/01/25 9.其他應敘明事項:薪酬委員會委員任期與本屆董事會任期相同
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2019/1/25 | 銓寶工業 興 | 公告本公司108年第一次股東臨時會通過解除新任董事 及其代表人競 |
公告本公司108年第一次股東臨時會通過解除新任董事 及其代表人競業禁止之限制案
1.股東會決議日:108/01/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:林瑟瑟 董事:謝樹林 董事:李淑民 董事:楊盤江 獨立董事:陳中河 獨立董事:陳貴端 獨立董事:黃懷慶 3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益前提下,依公司法規定辦理 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席,出席股東表決權全數之同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2019/1/25 | 銓寶工業 興 | 公告本公司108年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 暨董 |
公告本公司108年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一及獨立董事當選名單
1.發生變動日期:108/01/25 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:謝樹林 董事:李淑民 董事:王慶賓 董事:潘淮榮 董事:楊仁榮 監察人:陳壽忠 監察人:楊明世 3.新任者姓名及簡歷: 董事:林瑟瑟 董事:謝樹林 董事:李淑民 董事:楊盤江 獨立董事:陳中河 獨立董事:陳貴端 獨立董事:黃懷慶 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):全面改選 5.異動原因:配合本公司108/01/25股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 6.新任董事選任時持股數: 董事:林瑟瑟:3,627,000股 董事:謝樹林:1,077,967股 董事:李淑民:645,092股 董事:楊盤江:21,668股 獨立董事:陳中河:0股 獨立董事:陳貴端:0股 獨立董事:黃懷慶:0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):105/08/15~108/08/14 8.新任生效日期:108/01/25 9.同任期董事變動比率:0.71% 10.其他應敘明事項:無
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2019/1/25 | 銓寶工業 興 | 公告本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:108/01/25 2.重要決議事項: (一)報告事項: 1.修訂本公司「董事會議事規範」案 2.增訂本公司「107年第一次買回股份(庫藏股)轉讓員工辦法」案 (二)討論事項1: 1.修訂本公司「公司章程」案 2.修訂本公司「股東會議事規則」案 3.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 5.修訂本公司「背書保證作業程序」案 6.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (三)選舉事項 : 董事全面改選案 (四)討論事項2: 解除新任董事及其代表人之競業禁止案 3.其它應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2019/1/25 | 捷流閥業 | 公告本公司董事會選任副董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/01/25 2.舊任者姓名及簡歷:無 3.新任者姓名及簡歷:陳斌超 捷流閥業股份有限公司副董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任 5.異動原因:股東臨時會全面改選董事 6.新任生效日期:108/01/25 7.其他應敘明事項:無
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2019/1/25 | 捷流閥業 | 公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:108/01/25 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 黃聖元(簡歷:數位電腦股份有限公司董事) 游建財(簡歷:富裔實業股份有限公司獨立董事、聯享光電股份有限公司獨立董事) 張秀夏(簡歷:敦理國際法律事務所主持律師) 4.新任者姓名及簡歷: 黃聖元(簡歷:數位電腦股份有限公司董事) 游建財(簡歷:富裔實業股份有限公司獨立董事、聯享光電股份有限公司獨立董事) 張秀夏(簡歷:敦理國際法律事務所主持律師) 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 股東臨時會全面改選董事,董事會重新委任薪資報酬委員會委員 6.異動原因:股東臨時會全面改選董事,董事會重新委任薪資報酬委員會委員 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/11/09~110/06/26 8.新任生效日期:108/01/25 9.其他應敘明事項: 第二屆薪資報酬委員會委員之任期與本屆董事任期相同(108/1/25~111/1/24)
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2019/1/25 | 捷流閥業 | 公告本公司設立第一屆審計委員會 |
1.發生變動日期:108/01/25 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 黃聖元(簡歷:數位電腦股份有限公司董事) 游建財(簡歷:富裔實業股份有限公司獨立董事、聯享光電股份有限公司獨立董事) 張秀夏(簡歷:敦理國際法律事務所主持律師) 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:設置第一屆審計委員會 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:108/01/25 9.其他應敘明事項: 第一屆審計委員會委員之任期與本屆董事任期相同(108/1/25~111/1/24)
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2019/1/25 | 捷流閥業 | 公告本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:108/01/25 2.重要決議事項: (1)通過修訂「公司章程」部分條文案。 (2)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案。 (3)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。 (5)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。 (6)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (7)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (8)董事全面改選案。 (9)通過擬解除新任董事之競業禁止限制案。 3.其它應敘明事項:無
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2019/1/25 | 捷流閥業 | 公告本公司監察人解任 |
1.發生變動日期:108/01/25 2.舊任者姓名及簡歷: 林貞妙(所代表法人:元貞投資股份有限公司) 捷流閥業股份有限公司監察人 李德娟 捷流閥業股份有限公司監察人 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 5.異動原因:本公司設置審計委員會替代監察人 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/27~110/06/26 8.新任生效日期:不適用 9.同任期監察人變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2019/1/25 | 捷流閥業 | 公告本公司108年第一次股東臨時會 決議通過解除董事之競業禁止案 |
1.股東會決議日:108/01/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 楊大中 董事 陳斌超 董事 陳宗曉 董事 錢佩玲 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之相關職務且無損及本公司利益者 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經出席股東投票表決照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 董事 楊大中 董事 陳斌超 董事 錢佩玲 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事 楊大中 擔任捷流閥業(蘇州)有限公司董事 董事 陳斌超 擔任捷流閥業(蘇州)有限公司董事 董事 錢佩玲 擔任捷流閥業(蘇州)有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 中國江蘇省蘇州市吳中經濟開發區旺山工業區旺山路2號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:閥類製造及銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無不利影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2019/1/25 | 捷流閥業 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/01/25 2.舊任者姓名及簡歷:楊大中 捷流閥業股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:楊大中 捷流閥業股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 股東臨時會全面改選董事,提前解任 5.異動原因:股東臨時會全面改選董事 6.新任生效日期:108/01/25 7.其他應敘明事項:無
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2019/1/25 | 捷流閥業 | 公告本公司新任董事及獨立董事名單 |
1.發生變動日期:108/01/25 2.舊任者姓名及簡歷: 董事五席: 楊大中(簡歷:捷流閥業股份有限公司董事長) 陳斌超(簡歷:捷流閥業股份有限公司董事) 陳宗曉(簡歷:捷流閥業股份有限公司董事) 錢佩玲(簡歷:捷流閥業股份有限公司董事) 王淑美(簡歷:捷流閥業股份有限公司董事) 3.新任者姓名及簡歷: 董事六席: 楊大中(簡歷:捷流閥業股份有限公司董事長) 陳斌超(簡歷:捷流閥業股份有限公司董事) 陳宗曉(簡歷:捷流閥業股份有限公司董事) 錢佩玲(簡歷:捷流閥業股份有限公司董事) 李德娟(簡歷:捷流閥業股份有限公司董事) 張育慈(簡歷:捷流閥業股份有限公司董事) 獨立董事三席: 黃聖元(簡歷:數位電腦股份有限公司董事) 游建財(簡歷:富裔實業股份有限公司獨立董事、聯享光電股份有限公司獨立董事) 張秀夏(簡歷:敦理國際法律事務所主持律師) 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 股東臨時會全面改選董事,提前解任 5.異動原因:股東臨時會全面改選董事 6.新任董事選任時持股數: 楊大中 1,190,000股 陳斌超 1,104,500股 陳宗曉 1,201,000股 錢佩玲 1,020,000股 李德娟 50,000股 張育慈 0股 黃聖元 0股 游建財 0股 張秀夏 0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/27~110/06/26 8.新任生效日期:108/01/25 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2019/1/25 | 騰輝電子-KY | 公告本公司107年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及 |
公告本公司107年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率
1.事實發生日:108/01/25 2.公司名稱:騰輝電子國際集團股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心107年5月7日證櫃審字第1070100624 號函要求辦理公告。 6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動 比率。 107年12月份自結財務報告之財務比率: 負債比率:58.78% 流動比率:136.90% 速動比率:99.28% 7.其他應敘明事項:無
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2019/1/25 | 詠昇電子 | 更正公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 |
1.事實發生日:108/01/25 2.公司名稱:詠昇電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: 一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣40,620,000元 發行普通股4,062,000股,每股面額新臺幣10元,業經財團法人中華民國證 券櫃檯買賣中心107年12月24日證櫃審字第1070032798號函核准在案。 二、本次現金增資採溢價方式辦理,競價拍賣最低承銷價格為每股新臺幣 19元,依投標價格高者優先得標,每一得標人應依其得標價格認購;各得標 單之價格及其數量加權平均價格為新臺幣29.22元,高於最低承銷價格之1.16倍 故公開申購承銷價格以每股新臺幣22.04元發行。 三、本次現金增資發行之股份均採無實體發行,發行之新股權利義務與原已 發行普通股相同。
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2019/1/25 | 大屯有線 公 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.事實發生日:108/01/25 2.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動 3.因應措施: (1)人員變動:內部稽核主管 (2)發生變動日期:108/01/25 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 (4)新任者姓名、級職及簡歷:莊雅淇、內部稽核主管 (5)異動情形:新任 (6)異動原因:新任 (7)生效日期:108/01/25 4.其他應敘明事項:新任內部稽核主管任命案業經108年01月25日董事會決議通過。
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2019/1/25 | 大同精密化學 興 | 公告本公司107年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、 |
公告本公司107年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形
1.事實發生日:108/01/25 2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)自結流動比率:149.47% (2)自結速動比率:112.43% (3)自結負債比率:65.51% (4)未來三個月資金狀況: 單位:新台幣:仟元 項目 108/01 108/02 108/03 ----------------- -------- --------- --------- 期初資金 126,547 137,273 115,287 現金流入 41,097 20,318 38,463 現金流出 (30,371) (28,304) (26,305) 金融機構借(還)款 0 (14,000) (12,000) 期末現金 137,273 115,287 115,445 ------------------------------------------------- 一年內到期之定存 0 13,426 13,426 註1:期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB18,000 仟元(約NT80,555仟元) (5)銀行融資額度使用情形 單位:新台幣:仟元 項目 融資額度 已借額度 融資餘額 ---------- ---------- ---------- ---------- 短期借款 208,000 208,000 208,000 註2:短期借款中有NT$70,000仟元經由內保外貸融資借款, 共擔保定存RMB18,000仟元 註3:2月內保外貸融資借款預計降至NT$58,000仟元,擔保 定存同步下降為RMB15,000仟元
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2019/1/24 | 天外天興業 未 | 公告本公司名稱由「新北市有線電視股份有限公司」更名為「天外天 |
公告本公司名稱由「新北市有線電視股份有限公司」更名為「天外天數位有線電視股份有限公司」
1.事實發生日:108/01/22 2.發生緣由:本公司於107/07/31董事會決議通過變更公司名稱暨修訂本公司「公司章程」 ,並經經濟部108/01/22經授商字第10801006770號函核准變更登記在案。 (1)本公司名稱正式由「新北市有線電視股份有限公司」更名為「天外天數位有線電視 股份有限公司」。 (2)本公司股票代碼未變動仍為「8456」。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2019/1/24 | 國璽幹細胞應用技術 興 | 本公司與中央研究院簽署「利用小分子重編程體細胞產生少突膠質譜 |
本公司與中央研究院簽署「利用小分子重編程體細胞產生少突膠質譜系細胞」非專屬授權契約
1.事實發生日:108/01/23 2.契約相對人:中央研究院 3.與公司關係:無 4.契約起迄日期(或解除日期):108/01/01 5.主要內容(解除者不適用):為開發神經系統疾病藥物,本公司與中央研究院簽署 「利用小分子重編程體細胞產生少突膠質譜系細胞」非專屬授權契約, 同時取得本技術之亞洲開發權利。 6.限制條款(解除者不適用):無。 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):本次授權之標的潛在適應症為 開發神經系統疾病藥物。 8.具體目的(解除者不適用): 取得「利用小分子重編程體細胞產生少突膠質譜系細胞」之技術。 9.其他應敘明事項:新藥開發時程長,投入經費高且並未保證一定能成功, 此等可能使投資面臨風險,投資人應審慎判斷謹慎投資。
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2019/1/24 | 太陽光電能源科技 未 | 公告本公司董事會通過總經理異動案 |
1.董事會決議日:108/01/24 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:陳進輝,本公司總經理 4.新任者姓名及簡歷:羅家慶,本公司董事長 5.異動原因:原陳進輝總經理因個人生涯規劃考量,請辭總經理乙職,經董事會決議通過 由羅家慶董事長兼任本公司總經理職務。 6.新任生效日期:108/02/01 7.其他應敘明事項:無。
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2019/1/24 | 芯鼎科技 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/01/24 2.股東會召開日期:108/06/21 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路一號(科學園區科技生活館)伽利略廳 4.召集事由: 一、報告事項 (一)本公司一○七年度營業報告。 (二)審計委員會查核報告。 (三)一○七年度健全營運計畫執行情形報告。 二、承認事項 (一)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。 (二)本公司一○七年度虧損撥補案。 三、討論及選舉事項 (一)本公司章程修訂案。 (二)本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。 (三)本公司申請股票上市(櫃)案。 (四)辦理初次上巿(櫃)前現金增資提撥公開承銷,原股東全數放棄優先認購權利案。 (五)本公司第四屆獨立董事補選案。 (六)解除本公司董事及其代表人競業之限制案。 四、臨時動議 五、散會 5.停止過戶起始日期:108/04/23 6.停止過戶截止日期:108/06/21 7.其他應敘明事項: 1.股東提案權及獨立董事候選人提名受理期間:108/04/15~108/04/25。 2.股東提案及提名受理處所:新竹科學園區新竹縣寶山鄉創新一路19-1號 (芯鼎科技股份有限公司)
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