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2019/1/30 | 群健有線 公 | 公告董事會決議解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日:108/01/29 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:總經理/朱達中 3.許可從事競業行為之項目:本公司關係企業之董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司職務其間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):本案經全體出席董事無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事 業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2019/1/30 | 群健有線 公 | 總經理變更 |
1.董事會決議日:108/01/29 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:林志峰/群健有線電視股份有限公司總經理 4.新任者姓名及簡歷:朱達中/群健有線電視股份有限公司副總經理 5.異動原因:原任經理人辭任 6.新任生效日期:108/01/29 7.其他應敘明事項:無
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2019/1/30 | 凌陽創新科技 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會議案相關事宜 |
1.事實發生日:108/01/30 2.發生緣由:股東會各項議程公告如下: (1)股東會召開日期:108/06/18 (2)股東會召開地點:新竹科學工業園區力行一路一號三樓(A2會議室) (3)召集事由 A.報告事項 (a)本公司一○七年度營業報告。 (b)監察人查核報告。 (c)本公司一○七年度員工酬勞及董事監察人酬勞分派情形報告。 B.承認事項 (a)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。 (b)本公司一○七年度盈餘分派案。 C.選舉事項 (a)本公司第六屆董事及監察人改選案。 D.討論事項 (a)解除本公司新任董事競業之限制案 E.臨時動議 F.散會 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 停止過戶起始日期:108/04/20 股東提案權受理期間:108/04/12~108/04/22 股東提案受理處所:凌陽創新科技股份有限公司 (新竹科學園區新竹縣寶山鄉創新一路19號)
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2019/1/30 | 膠原科技 未 | 公告本公司108/01/30董事會通過之各項議案 |
1.事實發生日:108/01/30 2.發生緣由:本公司108/01/30董事會通過之各項議案 3.因應措施:公告 4.其他應敘明事項: (1)通過本公司108年度預算案。 (2)通過稽核主管異動案。
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2019/1/30 | 欣桃天然氣 公 | 公告本公司財務主管解任 |
1.事實發生日:108/01/29 2.發生緣由:解任本公司財務部經理 3.因應措施:加速新任財務部經理聘任 4.其他應敘明事項:無
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2019/1/30 | 旭德科技 未 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/01/30 2.股東會召開日期:108/04/26 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路65號1樓會議室 4.召集事由: 一、報告事項 (一)本公司一○七年度營業報告。 (二)審計委員會審查本公司一○七年度決算報告。 (三)本公司一○七年度員工及董事酬勞分配情形報告。 二、承認事項 (一)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。 (二)本公司一○七年度盈餘分派案。 三、討論事項 (一)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (二)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (三)擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/02/26 6.停止過戶截止日期:108/04/26 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,本公司將於108年2月15日起至108年2月27日止每日 上午九點至下午五點,受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東, 就本次股東常會之書面提案,受理提案處所:旭德科技股份有限公司財務部 (地址:30351新竹縣湖口鄉光復北路32號,電話03-5970808);如因事實需要 需更動書面提案相關事宜,授權董事長辦理之。
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2019/1/30 | 明達醫學科技 | 公告本公司財務主管、會計主管及內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):財務主管、會計主管及內部稽核主管 2.發生變動日期:108/01/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷:邱淑琴 副理/財務主管及會計主管、 周家儀 管理師/內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:莊育倫 副理/財務主管及會計主管(暫代)、 陳惠玉 處長/內部稽核主管(暫代) 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭任 6.異動原因:辭任 7.生效日期:108/01/30 8.新任者聯絡電話:(03)360-7711 9.其他應敘明事項:無。
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2019/1/30 | 凌昇能源科技 未 | 公告本公司107年12月底截至前一月底之未來三個月現金收支情形、 |
公告本公司107年12月底截至前一月底之未來三個月現金收支情形、銀行可使用融資額度情形、自結財務報告之負債比率、流動比率、及速動比率等財務資訊
1.事實發生日:108/01/30 2.公司名稱:凌昇能源科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依104年11月12日證櫃審字第1040030869號函辦理公告。 6.因應措施:每月底前,將截至前一月底之未來三個月現金收支情形、銀行可使用 融資額度情形、負債比率、流動比率及速動比率。 7.其他應敘明事項: (1)未來三個月合併預計現金收支狀況(單位:仟元) 項目/月份 108年01月 108年2月 108年3月 期初餘額 54,835 55,729 66,623 現金流入合計 41,052 39,887 34,702 現金流出合計 (39,065) (34,971) (43,415) 融資流入(出)合計 (1,093) 5,978 3,612 投資流出合計 0 0 0 期末餘額 55,729 66,623 61,522 (2)銀行可使用融資額度情形 融資額度:美元 4,000仟元 新台幣 109,033仟元 已用額度:美元 0仟元 新台幣 97,203仟元 額度餘額:美元 4,000仟元 新台幣 11,830仟元 (3)107年11月份自結合併財報之比率 負債比率: 52.28% 流動比率:101.23% 速動比率: 63.81%
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2019/1/30 | 美賣科技 興 | 公告本公司經主管機關核准107年度現金增資延長特定人繳款期間 |
1.事實發生日:108/01/30 2.公司名稱:好玩家股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司申請延長107年度現金增資發行新股案特定人繳款及募集期限乙案,業經金融 監督管理委員會108年1月29日金管證發字第1080303072號函核准在案,同意本公司申請 延長107年度現金增資發行新股案洽特定人繳款期間3個月至108年4月24日。 6.因應措施:基於保護股東權益,對已繳交股款之原股東、員工及認股人訂定相關之補償 方案及承諾書如下: (1)就員工與原股東或認股人等可能主張其權利受損部分所擬具之補償方案: 本次現金增資排定時程,原股東及員工之股款繳納期間自107年12月21日至108年1月21 日止,前述期間已繳款之認股人,若因本案展延募集期間主張其權利受損部分要求退回 已繳股款,本公司將自認股人繳款日至退款日,依台灣銀行一年期定存牌告利率計算加 計利息補償之。 (2)承諾書: 好玩家股份有限公司辦理107年現金增資發行普通股10,000,000股,每股面額5元, 總額新台幣50,000,000元乙案,業經 貴會107年11月9日金管證發字第1070340410號函 核准申報生效在案。因客觀環境影響及募集期限適逢農曆年假期,經考量投資人認購意 願及資金募得之可行性,故擬向 貴會申請,展延本次現金增資募集期限至六個月。 若因展延本次現金增資募集期限,仍有原股東、員工或投資人針對本次現金增資發 行新股認為權益受損,提出書面舉證並合理說明主張其權益受損部分,若經確認無誤, 本人願負賠償之責任。
此致 金融監督管理委員會
立書人:呂柏宏 中華民國108年1月24日 7.其他應敘明事項:無。
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2019/1/30 | 銓寶工業 興 | 公告本公司第一次買回庫藏股期間屆滿執行情形 |
1.原預定買回股份總金額上限(元):72,000,000 2.原預定買回之期間:107/12/03~108/01/30 3.原預定買回之數量(股):1,000,000 4.原預定買回區間價格(元): 預定買回區間價格每股新台幣34元至72元間, 惟當公司股價低於所定區間價格下限時,公司將繼續執行買回股份。 5.本次實際買回期間:107/12/03~108/01/30 6.本次已買回股份數量(股):512,500 7.本次已買回股份總金額(元):23,623,989 8.本次平均每股買回價格(元):46.09 9.累積已持有自己公司股份數量(股):512,500 10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.52 11.本次未執行完畢之原因: 為兼顧市場機制及有效運用資金,本公司視股價變化及成交量狀況 採分批買回策略,故未予以執行完畢 12.其他應敘明事項:無
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2019/1/30 | 安成生物科技 興 | 公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員辭任 |
1.發生變動日期:108/01/30 2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:王智立/本公司獨立董事 4.新任者姓名及簡歷:不適用 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 6.異動原因:王智立獨立董事因業務繁忙,故自即日起辭任本公司審計委員會 及薪資報酬委員會委員。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/01~110/05/31 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項: 本公司於108年1月30日接獲王智立先生之辭任書,即日起生效。獨立董事 (審計委員會委員)缺額將依規定於最近一次股東會補選;薪資報酬委員會 委員缺額亦將依規定於三個月內召開董事會補行委任。
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2019/1/30 | 安成生物科技 興 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:108/01/30 2.舊任者姓名及簡歷:王智立/本公司獨立董事 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:王智立獨立董事因業務繁忙,故自即日起辭任本公司獨立董事。 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):107/06/01~110/05/31 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:1/7 9.同任期獨立董事變動比率:1/3 10.其他應敘明事項: 本公司於108年1月30日接獲獨立董事王智立先生之辭任書,即日起生效, 獨立董事缺額將依規定於最近一次股東會補選。
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2019/1/30 | 華安醫學 | 公告本公司薪資報酬委員會委員辭任 |
1.發生變動日期:108/01/30 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:莊榮輝、國立台灣大學教授 4.新任者姓名及簡歷:不適用 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 6.異動原因:因轉任其它國立大學任職副校長及兼任教務長, 依「公立各級學校專任教師兼職處理原則」規定不得對外兼職薪資報酬委員會委員。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/10/26~108/10/04 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:本公司於108年1月30日接獲辭任書,辭任生效日為108年1月31日, 新任薪資報酬委員會成員待董事會委任後再行公佈。
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2019/1/30 | 華安醫學 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:108/01/30 2.舊任者姓名及簡歷:莊榮輝、國立台灣大學教授 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:因轉任其它國立大學任職副校長及兼任教務長, 依「公立各級學校專任教師兼職處理原則」規定不得對外兼職獨立董事。 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):106/10/26~108/10/04 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:1/7 9.同任期獨立董事變動比率:1/2 10.其他應敘明事項:本公司於108年1月30日接獲辭任書,辭任生效日為108年1月31日, 將依規定於下次股東常會補選。
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2019/1/30 | 美賣科技 興 | 公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及 銀行可使用融資額度情 |
公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及 銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:108/01/30 2.公司名稱:好玩家股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1060024775號函辦理。 (1)預估未來三個月現金收支狀況:(單位:仟元) ------------------------------------------------------------- 項目/月份 108年01月 108年02月 108年03月 ------------------------------------------------------------- 期初餘額 66,274 56,043 61,331 現金流入 5,649 25,945 10,703 現金流出 15,880 20,657 15,480 期末餘額 56,043 61,331 56,554 ------------------------------------------------------------- (2)本公司107年截至107年12月底止,銀行可使用融資額度情形:(單位:仟元) 融資額度:10,000 已用額度:10,000 額度餘額:0 6.因應措施:依主管機關規定公告。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/1/30 | 大同精密化學 興 | 代子公司董事會公告淮安尚志高科技材料有限公司背書保證 予尚志 |
代子公司董事會公告淮安尚志高科技材料有限公司背書保證 予尚志精密化學(股)公司
1.事實發生日:108/01/30 2.被背書保證之: (1)公司名稱:尚志精密化學(股)公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 百分百持股之母子公司 (3)背書保證之限額(仟元):75815 (4)原背書保證之餘額(仟元):93982 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):6713 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):100695 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):48000 (8)本次新增背書保證之原因: 尚志精密化學(股)公司依營運資金借款續約所需,本公司為其背書保證 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):775960 (2)累積盈虧金額(仟元):-385564 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 尚志精密化學(股)公司償還銀行借款 (2)日期: 尚志精密化學(股)公司償還銀行借款之日期 6.背書保證之總限額(仟元): 75815 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 100695 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 26.53 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 43.03 10.其他應敘明事項: 匯率:RMB/TWD=4.47532(107/12/31) 本次背書保證超過限額係因同一筆保證,日期有重疊問題,造成背書保證限額超額 保證金額與期間如下: 原借款保證-RMB1,200萬 108/2/14終止 新續約借款保證-RMB900萬 108/2/15開始(已於108/1/10公告) 本次新續約借款保證再追加-RMB150萬 108/2/15開始
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2019/1/30 | 上洋產業 | 公告本公司新任總經理 |
1.董事會決議日:108/01/30 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷:吳國華(上洋產業股份有限公司執行長) 5.異動原因:新任 6.新任生效日期:108/01/30 7.其他應敘明事項:無
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2019/1/30 | 明躍國際健康科技 未 | 公告本公司107年12月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及 |
公告本公司107年12月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率
1.事實發生日:108/01/30 2.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告之負債比率偏高達72%, 依櫃買中心「證櫃審字第1060100670號函要求辦理公告。 6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、 流動比率及速動比率。 107年12月份自結財務報告之財務比率: 負債比率=79.75% 流動比率=87.45% 速動比率=60.25% 7.其他應敘明事項:無
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2019/1/29 | 永佳樂有線 公 | 本公司董監事任期屆滿重新指派公告 |
1.發生變動日期:108/01/29 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: 台固媒體股份有限公司代表人:鄭俊卿;台灣大哥大股份有限公司總經理 台固媒體股份有限公司代表人:俞若奚;台灣大哥大股份有限公司執行副總暨財務長 台固媒體股份有限公司代表人:谷元宏;台灣大哥大股份有限公司資深副總暨商務長 台固媒體股份有限公司代表人:郭宇泰;台灣大哥大股份有限公司副總暨代理技術長 台固媒體股份有限公司代表人:廖啟凱;永佳樂有線電視股份有限公司總經理 監察人: 台固媒體股份有限公司代表人:黃雅惠;台灣大哥大股份有限公司副總暨法務長 台固媒體股份有限公司代表人:洪昌哲;台灣大哥大股份有限公司副總 3.新任者姓名及簡歷: 董事: 台固媒體股份有限公司代表人:鄭俊卿;台灣大哥大股份有限公司總經理 台固媒體股份有限公司代表人:俞若奚;台灣大哥大股份有限公司執行副總暨財務長 台固媒體股份有限公司代表人:谷元宏;台灣大哥大股份有限公司資深副總暨商務長 台固媒體股份有限公司代表人:郭宇泰;台灣大哥大股份有限公司副總暨代理技術長 台固媒體股份有限公司代表人:廖啟凱;永佳樂有線電視股份有限公司總經理 監察人: 台固媒體股份有限公司代表人:黃雅惠;台灣大哥大股份有限公司副總暨法務長 台固媒體股份有限公司代表人:洪昌哲;台灣大哥大股份有限公司副總 4.異動原因:董監事任期屆滿,唯一法人股東台固媒體股份有限公司重新指派 5.新任董事選任時持股數:董事及監察人:台固媒體股份有限公司:33,940,000股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):105/01/27~108/01/26 7.新任生效日期:108/01/29 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2019/1/29 | 輝創電子 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:108/01/29 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷: 江義行 輝創電子(股)公司董事長 4.新任者姓名及簡歷: 江義行 輝創電子(股)公司董事長 5.異動原因:本公司董事全面改選後選任董事長 6.新任生效日期:108/01/29 7.其他應敘明事項:無
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