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未上市櫃股票公司名稱 |
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2019/2/13 | 北健有線電視 公 | 公告總經理異動 |
1.董事會決議日:108/02/12 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:中嘉網路股份有限公司代表人賴定甫 4.新任者姓名及簡歷:中嘉網路股份有限公司代表人陳煥鵬 5.異動原因:經董事會決議通過 6.新任生效日期:108/02/12 7.其他應敘明事項:無
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2019/2/13 | 北健有線電視 公 | 公告本公司董事會改選董事長 |
1.董事會決議日:108/02/12 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:中嘉網路股份有限公司代表人賴定甫 4.新任者姓名及簡歷:中嘉網路股份有限公司代表人揭朝華 5.異動原因:經董事會決議通過 6.新任生效日期:108/02/12 7.其他應敘明事項:無
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2019/2/13 | 和潤企業 | 澄清自由時報C02版報導 |
1.傳播媒體名稱:自由時報C02版 2.報導日期:108/02/13 3.報導內容:和潤預計今年第3季申請上市,年底掛牌上市。 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司未作任何預測性之公告, 報上所載皆為媒體臆測,特此澄清說明。 6.因應措施:依證券櫃檯買賣中心指示辦理說明。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/2/12 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 |
1.董事會決議日期:108/02/12 2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):15,800股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣158,000元 6.發行價格:新台幣10元 7.員工認購股數或配發金額:15,800股 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同 12.本次增資資金用途:不適用 13.其他應敘明事項:本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準 日訂為108/02/12,並依法令規定辦理相關變更登記事宜;變更 後公司實收資本額為新台幣314,286,000元,計31,428,600股。
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2019/2/12 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司董事會決議107年第2次私募國內無擔保轉換公司債定價及 |
公告本公司董事會決議107年第2次私募國內無擔保轉換公司債定價及其他相關事宜
1.董事會決議日期:108/02/12 2.公司債名稱:私募國內無擔保轉換公司債 3.發行總額:新台幣陸仟柒佰萬元整 4.每張面額:新台幣壹拾萬元整 5.發行價格:依票面金額十足發行 6.發行期間:108.3.12-111.3.12 7.發行利率:票面年利率1.8% 8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用 9.募得價款之用途及運用計畫:為加速國際市場推進、擴大產品之 推廣銷售,及充實營運資金 10.公司債受託人:不適用 11.發行保證人:不適用 12.代理還本付息機構:本公司股務代理機構 13.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:轉換價格定為18.5元, 後續依轉換辦法條件作價格調整 14.賣回條件:無。 15.買回條件:(一)本私募轉換公司債於發行後屆滿三個月之翌日 起至發行期間屆滿前四十日止,本公司普通股股票在櫃買中心之 收盤價格連續三十個營業日超過當時本私募轉換公司債轉換價格 達百分之三十(含)以上時,本公司得於其後三十個營業日內,以 掛號寄發一份一個月期滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公 司發信之日起算,並以該期間屆滿日為債券收回基準日,且前述期 間不得為第十條之停止轉換期間)予債權人(以「債券收回通知書」 寄發日前第五個營業日債權人名冊所載者為準,對於其後因買賣或 其他原因始取得本私募轉換公司債之債權人,則以公告方式為之), 並函請櫃買中心公告,本公司執行收回請求,應於債券收回基準日 後五個營業日內按本債券面額,以現金贖回流通在外之本私募轉換 公司債。(二)本私募轉換公司債於發行後屆滿三個月之翌日起至發行 期間屆滿前四十日,若本私募轉換公司債流通在外餘額低於原發行 總額之百分之十時,本公司得於其後任何時間,以掛號寄發一份一 個月期滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公司發信之日起算, 並以該期間屆滿日為債券收回基準日,且前述期間不得為第十條之 停止轉換期間)予債權人(以「債券收回通知書」寄發日前第五個營 業日債權人名冊所載者為準,對於其後因買賣或其他原因始取得本 私募轉換公司債之債權人,則以公告方式為之),並函請櫃買中心 公告,本公司執行收回請求,應於債券收回基準日後五個營業日內 按本債券面額,以現金贖回流通在外之本私募轉換公司債。 16.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:債權人得於本私募轉 換公司債發行滿三個月翌日起,至到期日前十日止,除本公司無償 配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日 前十五個營業日起,至權利分派基準日止、辦理減資之減資基準日 起至減資換發股票開始交易日前一日止及其他依法暫停過戶期間外 ,隨時向本公司請求依本辦法轉換為本公司普通股,並依本辦法規 定辦理。 17.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:10.60% 18.其他應敘明事項:其他發行條件請詳公開資訊觀測站「投資專區」 之「私募專區」。
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2019/2/12 | 德信綜合證券 興 | 公告本公司接獲臺灣臺北地方法院民事判決 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 原告:巫奉鈔 被告:德信綜合證券股份有限公司 法院名稱:臺灣臺北地方法院 文書案號:107年度勞訴字第103號 2.事實發生日:108/02/12 3.發生原委(含爭訟標的): 原告:巫奉鈔與本公司之間給付退休金之爭議,於臺灣臺北地方法院對 本公司提起給付之訴。 4.處理過程:經臺灣臺北地方法院判決: (一)被告應給付原告新臺幣參拾玖萬柒仟肆佰伍拾壹元及自民國一百零七年四月一日起 至清償日止,按週年利率百分之五計算之利息。 (二)原告其餘之訴駁回。 (三)訴訟費用由被告負擔百分之七十八,餘由原告負擔。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本案對本公司之財務及業務無重大影響。 6.因應措施及改善情形: 本公司對其判決理由甘難信服,將儘速聲明上訴。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/2/12 | 麗彤生醫科技 興 | 告本公司董事會通過,擬辦理現金增資供初次上市(櫃)前公開承銷, |
告本公司董事會通過,擬辦理現金增資供初次上市(櫃)前公開承銷,並由原股東全數放棄優先認購權利案
1.董事會決議日期:108/02/12 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):未定 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:未定 6.發行價格:未定 7.員工認購股數或配發金額:依公司法第二百六十七條規定, 應保留發行新股總數10%~15%之股份供本公司員工認購。 8.公開銷售股數:未定 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 擬請原股東同意放棄優先認購權利,以供本公司辦理上市(櫃)前 公開承銷,員工放棄認購之部份,擬授權董事長洽特定人認購。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:未定 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同,並採無實體發行。 12.本次增資資金用途:未定(供本公司初次上櫃前提出公開承銷之股份來源) 13.其他應敘明事項: 本次現金增資發行新股之發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、 計畫項目、預計進度及可能產生效益、經核准發行後訂定增資基準日及 股款繳納期間等其他相關事宜,如因法令規定或主管機關核定及基於 營運評估或客觀環境需要修正時,擬提請股東會授權董事會全權處理之。
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2019/2/12 | 麗彤生醫科技 興 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:108/02/12 2.股東會召開日期:108/05/03 3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室 4.召集事由: 一、報告事項 (一)107年度營業報告 (二)審計委員會審查107年度決算表冊報告 (三)107年度員工酬勞及董事酬勞分派報告 二、承認事項 (一)107年度營業報告書及財務報表案 (二)107年度盈餘分派案 三、討論事項 (一)解除董事競業禁止之限制案 (二)本公司擬辦理現金增資供初次上市(櫃)前公開承銷, 並由原股東全數放棄優先認購權利案 (三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (四)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案 5.停止過戶起始日期:108/03/05 6.停止過戶截止日期:108/05/03 7.其他應敘明事項: 受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案 (一)受理期間:自108年02月22日起至108年03月06日18時止。 (二)受理處所:台北市內湖區行愛路77巷63號6樓本公司會計部, 電話:(02)2791-1826。 (三)以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第172條之1規定辦理。
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2019/2/12 | 麗彤生醫科技 興 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止案 |
1.董事會決議日期:108/02/12 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:謝秀梅/財務長 3.許可從事競業行為之項目: 向榮生醫科技股份有限公司 董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項: 因本公司之子公司向榮生醫科技股份有限公司(下稱向榮生技)董事會 擬全面改選,本公司擬改派謝秀梅財務長以本公司之法人代表人身分 被選舉為向榮生技董事,並經本公司董事會決議解除謝秀梅財務長 以本公司之法人代表人身分被選舉為向榮生技董事之競業禁止限制。
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2019/2/12 | 麗彤生醫科技 興 | 公告本公司董事會通過執行長人事任命案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):重要營運主管 2.發生變動日期:108/02/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷:張麗綺/本公司總經理兼任營運事業處執行長 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳美秀/本公司執行長/前環球購物(北京)總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任及職務調整 6.異動原因:依本公司營運所需職務調整。 7.生效日期:108/02/12 8.新任者聯絡電話:02-27911826 9.其他應敘明事項:張麗綺總經理免兼任營運事業處執行長職務, 改聘陳美秀擔任本公司執行長,直接向總經理報告。
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2019/2/12 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司董事長決議變更107年度限制員工權利新股 (第一次發行) |
1.事實發生日:108/02/12 2.公司名稱:聯亞藥業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)本公司於107年6月27日經股東常會決議通過發行限制員工權利新股2,000,000股 ,每股面額新台幣10元,無償發行。業經金融監督管理委員會107年10月22日金 管證發字第1070337018號函申報生效在案。 (2)本公司於107年12月19日董事會決議通過發行107年度限制員工權利新股第一次 發行1,150,000股,增資基準日訂為108年2月12日,並授權董事長就本案未盡事 宜全權處理之。 (3)因情事變更,董事長決議延後發行限制員工權利新股。 6.因應措施:變更後增資基準日另行公告。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/2/12 | 長榮國際 未 | 公告本公司108年股東臨時會決議解除新任董事之競業限制 |
1.股東會決議日:108/02/11 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事姓名 職稱 張國華 董事 柯麗卿 董事 戴錦銓 董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。 4.許可從事競業行為之期間:108/03/23~111/03/22 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 贊成259,553,150股,占表決時出席股數比例55%,本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): 柯麗卿,董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:長榮(上海)酒店有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市浦東新區祖沖之路1136號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:觀光旅館業 10.對本公司財務業務之影響程度:無影響,長榮(上海)酒店有限公司為本公司持股 100%之子公司 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2019/2/12 | 長榮國際 未 | 公告本公司108年股東臨時會改選董事及監察人 暨董事異動席次達三 |
公告本公司108年股東臨時會改選董事及監察人 暨董事異動席次達三分之一
1.發生變動日期:108/03/23 2.舊任者姓名及簡歷: 職稱 姓名 簡歷 董事長 柯麗卿 長榮國際董事長 董事 張國華 長榮國際董事 董事 張國明 長榮國際董事 董事 戴錦銓 長榮國際董事暨總經理 董事 劉孟芬 長榮國際董事 監察人 財團法人張榮發慈善基金會 代表人:葉佳全 長榮國際監察人 監察人 張國政 長榮國際監察人 3.新任者姓名及簡歷: 職稱 姓名 簡歷 董事 柯麗卿 長榮國際董事長 董事 張國華 長榮國際董事 董事 戴錦銓 長榮國際董事暨總經理 董事 財團法人祥陽慈善基金會 不適用 董事 財團法人政慧發展 社會福利慈善事業基金會 不適用 監察人 楊美珍 長榮國際監察人 監察人 謝國獻 作家 4.異動原因:董事及監察人全面改選 5.新任董事選任時持股數: 職稱 姓名 選任時持股數(股) 董事 柯麗卿 0 董事 張國華 64,570,220 董事 戴錦銓 0 董事 財團法人祥陽慈善基金會 1,000 董事 財團法人政慧發展 社會福利慈善事業基金會 1,000 監察人 楊美珍 25,519,780 監察人 謝國獻 1,000 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):105/03/23~108/03/22 7.新任生效日期:108/03/23 8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用 9.其他應敘明事項:無
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2019/2/12 | 京華堂實業 公 | 公告申請撤銷本公司107年度現金增資案 |
1.事實發生日:108/02/12 2.發生緣由:本公司一○七年辦理現金增資發行普通股3,453,968股, 每股面額新台幣10元,總額新台幣34,539,680元,業經行政院金融 監督管理委員會於107年8月29日金管證發字第1070332545號函申報 生效在案,每股以新台幣11元溢價發行。另於107年11月06日向金 管會申請延長特定人繳款期限至108年02月15日,獲金管會於107年 11月14日金管證發字第1070341181號函准予備查。 惟因客觀環境影響無法順利完成資金募集,本公司董事會授權董事 長擬向金融監督管理委員會申請撤銷本公司107年度現金增資案。 3.因應措施: 一、為確保本次現金增資案已繳款之原股東、員工及認股人之權益, 待本撤銷案申報主管機關核准後,本公司將依法加計利息返還其所 繳納之股款,並統一於實際退款日以郵寄支票或匯款方式支付, 實際退款日期再另行公告之。 二、對於本補償方案之加計利息退還其所繳納之股款,計算公式如下: 本公司將統一於實際退款日(註1)以支票及掛號郵寄或匯款方式退回 已繳納股款及補償利息,退還股款計算方式如下: 認購股款×【1+(繳款日∼實際退款日之天數)×1.035%(註2)/365】 註1:補償方案之實際退款日期,俟主管機關核准撤銷後以確定已繳款 人可收到退回款項之日期為之。 註2:利率係以台灣銀行107.11.05一年期定期存款牌告利率為之。 4.其他應敘明事項:此次申請撤銷107年度現金增資發行新股案尚未經金 管會核准,將於收到金管會核准函後另行公告。
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2019/2/12 | 中農證券 公 | 月營業額背書保證與資金貸放資訊申報更正 |
1.事實發生日:108/02/11 2.發生緣由:月營業額背書保證與資金貸放資訊申報金額錯誤, 營業收入淨額(仟元)更正前:2558,更正後:2258 3.因應措施:月營業額背書保證與資金貸放資訊申報申請更正, 營業收入淨額(仟元)更正前:2558,更正後:2258 4.其他應敘明事項:月營業額背書保證與資金貸放資訊申報更正, 營業收入淨額(仟元)更正前:2558,更正後:2258
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2019/2/12 | 中農證券 公 | 月營業額背書保證與資金貸放資訊申報更正 |
1.事實發生日:108/02/11 2.發生緣由:月營業額背書保證與資金貸放資訊申報金額錯誤 3.因應措施:月營業額背書保證與資金貸放資訊申報申請更正 4.其他應敘明事項:月營業額背書保證與資金貸放資訊申報更正
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2019/2/12 | 斯其大科技 興 | 澄清108年02月12日經濟日報報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報C04版 2.報導日期:108/02/12 3.報導內容:有關該報導內容敘及「電表大廠斯其大(6648)今年營運表現看好,台電 智慧電表招標35萬戶預計年底完成,金額達數十億元...今年業績將超過2017年的高峰 可期。」及「在泰國市場方面...目前已通過測試,正等待後續開價格標,預計有上億 元商機可期。」等報導。 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導所載係為媒體推估,本公司實際營收數字 請依公開資訊觀測站之公告揭露資訊與會計師查核財報數為準。 6.因應措施:發佈重大訊息說明。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/2/11 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司「COMPOUNDS FOR TREATING OCULAR DISEASES 用於治療 |
公告本公司「COMPOUNDS FOR TREATING OCULAR DISEASES 用於治療眼疾的化合物」取得澳洲發明專利
1.事實發生日:108/02/12 2.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司申請之「COMPOUNDS FOR TREATING OCULAR DISEASES 用於治療眼疾的 化合物」發明,取得澳洲第2016223994號發明專利證書。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2019/2/11 | 生控基因疫苗 未 | 公告本公司董事會決議召開108年度第二次股東臨時會 |
1.事實發生日:108/02/11 2.發生緣由:董事會決議召開108年度第二次股東臨時會 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: (1)董事會決議日期:108/02/11 (2)108年第2次股東臨時會召開日期:108/3/25(星期一) 上午10時整 (3)108年第2次股東臨時會召開地點:北市仁愛路三段160號4樓 福華大飯店(CR403會議室) (4)召集事由: (一)報告事項:無 (二)承認事項:無 (三)討論及選舉事項: (1)擬修訂本公司「股東會議事規則」。 (2)全面改選董事(含獨立董事)及監察人案。 (3)解除新任董事競業禁止案。 (四)其他事項及臨時動議: (五)散會 5.停止過戶起始日期:108年02月24日。 6.停止過戶截止日期:108年03月25日。
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2019/2/11 | 振躍精密滑軌 興 | 公告本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/02/11 2.股東臨時會召開日期:108/03/28 3.股東臨時會召開地點:新北市土城區中央路三段222-1號 4.召集事由:一、報告事項: (一) 修訂「道德行為準則」。 (二) 修訂「誠信經營守則」。 二、討論暨選舉事項 (一) 修訂「公司章程」部分條文案。 (二) 修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (三) 修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (四) 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (五) 修訂「背書保證作業程序」部分條文案。 (六) 修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (七) 修訂「衍生性金融商品交易作業程序」部分條文案。 (八) 廢止「監察人職權範疇規則」案。 (九) 全面改選董事案。 (十) 解除新任董事及其代表人之競業限制案。 三、臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/02/27 6.停止過戶截止日期:108/03/28 7.其他應敘明事項:無
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