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2019/2/18 | 信實保全 | 代子公司信實公寓大廈管理維謢股份有限公司公告參與基隆港區一般 |
代子公司信實公寓大廈管理維謢股份有限公司公告參與基隆港區一般廢棄物清運處理勞務委外作業案得標
1.事實發生日:108/02/18 2.契約相對人:臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司 3.與公司關係:無 4.契約起迄日期(或解除日期):108/03/01~110/02/28 5.主要內容(解除者不適用): 基隆港區一般廢棄物清運處理勞務委外作業案承攬。 6.限制條款(解除者不適用): 本案尚未簽約,若有相關限制條款,將再另行公告。 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用): 本契約將對信實公寓公司之業務有正面之實質挹注。 8.具體目的(解除者不適用):基隆港區一般廢棄物清運處理工作之勞務服務。 9.其他應敘明事項:無
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2019/2/18 | 信實保全 | 公告本公司107年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分 |
公告本公司107年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上,並洽特定人認購事宜。
1.事實發生日:108/02/18 2.發生緣由: (1)董事放棄認購原因:整體投資策略考量。 (2)董事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: A.董事長:陸耀祖,放棄認購股數75,949股,占得認購股數100%。 B.董事:昭美投資股份有限公司,放棄認購股數398,460股, 占得認購股數100%。 C.董事:勝誠有限公司,放棄認購股數350,653股,占得認購股數100%。 3.因應措施: 特定人姓名及其認購股數:上述放棄認購股數部份, 授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 4.其他應敘明事項:無
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2019/2/18 | 國璽幹細胞應用技術 興 | 公告本公司取得『增加骨骼密度之醫藥組合物及其使用方法』中華民 |
公告本公司取得『增加骨骼密度之醫藥組合物及其使用方法』中華民國「發明」專利證書
1.專利、商標、著作或其他智慧財產權之內容: 本公司「增加骨骼密度之醫藥組合物及其使用方法」取得中華民國發明專利, 專利證書號為發明第I649085號。 2.專利、商標、著作或其他智慧財產權之取得日期:108/02/18 3.取得專利、商標、著作或其他智慧財產權之成本: 為保護商業競爭機密及保障投資人權益,故不予揭露。 4.其他應敘明事項: 新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功,此等可能使投資面臨風險, 投資人應審慎判斷謹慎投資。
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2019/2/18 | 海樂影業 未 | 公告本公司調整107年現金增資之特定人繳款期間 |
1.事實發生日:108/02/18 2.公司名稱:海樂影業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因應特定人申請參與本公司107年現金增資之作業時間考量, 恐未能於原訂之特定人繳款期間108年02月15日至108年02月18日完成, 擬調整特定人繳款期間。 6.因應措施:依據108年01月07日董事會決議,繳款期限之調整已授權董事長處理之; 經本日董事長同意,特此公告調整特定人繳款期間為108年02月15日至108年03月29日。 7.其他應敘明事項:現金增資基準日,待實際股款募足後授權董事長訂定。
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2019/2/18 | 富致科技 | 本公司董事會決議召開108年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:108/02/18 2.股東會召開日期:108/05/07 3.股東會召開地點:新北市勞工活動中心-601教室(新北市五股區 五工六路9號) 4.召集事由: A.報告事項 (a)本公司107年度營業報告。 (b)員工及董事酬勞案。 (c)審計委員會審查報告書。 B.承認事項 (a)107年度財務決算表冊,提請承認案。 (b)107年度盈餘分配案。 C.討論事項 (a)修訂取得或處分資產處理程序案。 (b)辦理申請初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。 5.停止過戶起始日期:108/03/09 6.停止過戶截止日期:108/05/07 7.其他應敘明事項: A.受理股東提案期間自108年3月4日至3月14日止。 B.受理提案處所:富致科技股份有限公司(新北市五股區五工五 路60號)。 C.本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權,行使期間: 108/4/4~108/5/4止。
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2019/2/18 | 富致科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/02/18 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.63000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):73,376,111 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/2/18 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司抗癌標靶新藥UB-941通過衛生福利部食品藥物管理署(TFD |
公告本公司抗癌標靶新藥UB-941通過衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)審查,准予執行第一期人體臨床試驗
1.事實發生日:108/02/18 2.公司名稱:聯亞藥業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司接獲衛生福利部函文通知,同意本公司「UB-941 Tablet 50mg」供查驗登記用 藥品臨床試驗計畫之進行(計畫編號:UBIP-C101-BRAF)。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: (1)研發新藥名稱或代號:BRAF激(酉每)抑制劑,UB-941 (2)用途:治療BRAF基因突變陽性之實體腫瘤 (3)預計進行之所有研發階段:第一期、第二期、第三期人體臨床試驗及新藥查驗登記 (4)目前進行中之研發階段: A.提出申請/通過核准/不通過核准: 已通過衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)審查,准予執行第一期人體臨床試驗 B.未通過目的事業主管機關許可者,公司所面臨之風險及因應措施:不適用 C.已通過目的事業主管機關許可者,未來經營方向: 將依試驗計畫開始進行第一期人體臨床試驗。 D.已投入之研發費用: 因涉及未來授權談判資訊,為避免影響授權金額,以保障公司及投資人權益,故 不予公開揭露。 (5)將再進行之下一階段研發: A.預計完成時間:第一期人體臨床試驗計畫執行期間預估12至24個月 B.預計應負擔之義務: UB-941係財團法人生物技術開發中心專屬授權,將依專屬授權契約書約定支付授 權金。 (6)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功,此等可能使投資面臨風險,投 資人應審慎判斷謹慎投資。
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2019/2/18 | 三商家購 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/02/18 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.82000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):149,792,332 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.18990000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.99997000 (6)股東配股總股數(股):6,318,181 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/2/18 | 三商家購 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會 |
1.董事會決議日期:108/02/18 2.股東會召開日期:108/05/24 3.股東會召開地點:台北市建國北路二段145號B1會議室 4.召集事由: (一)報告事項 (1)107年度營業報告。 (2)107年度財務報表報告。 (3)107年度董事及員工酬勞報告。 (4)「董事會議事規則」修訂案報告。 (5)制定「公司治理實務守則」、「道德行為準則」、「誠信經營守則」、 「誠信經營作業程序及行為指南」。 (二)承認事項 (1)承認107年度營業報告書暨財務報表。 (2)承認107年度盈餘分配案。 (三)討論事項 (1)本公司盈餘轉增資發行新股案。 (2)資本公積轉增資發行新股案。 (3)「公司章程」修訂案。 (4)「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (5)「背書保證作業程序」修訂案。 (6)「取得或處分資產作業程序」修訂案。 (7)「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。 (8)「股東會議事規則」修訂案。 (9)「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 (10)辦理初次上市(櫃)掛牌前現金增資提撥新股承銷案。 (11)解除本公司董事之競業禁止案。 5.停止過戶起始日期:108/03/26 6.停止過戶截止日期:108/05/24 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,自108年3月15日至108年3月27日止受理 持股1%股東提案,受理處所:三商家購股份有限公司財務部股務課(台北市中山區民 權東路三段4號地下一層)。
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2019/2/18 | 三商家購 | 公告本公司董事會決議辦理資本公積轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:108/02/18 2.增資資金來源:資本公積轉增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):5,309,500股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:53,095,000元 6.發行價格:不適用。 7.員工認購股數或配發金額:不適用。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):按配股基準日股東名 簿記載各股東持股比例,每仟股無償配發99.9970股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股改發現金,並由董事長 洽特定人按面額承購。 11.本次發行新股之權利義務:本次資本公積轉增資發行新股採無實體發行,新股之權利 與義務與原已發行之普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:不適用。 13.其他應敘明事項: (1)本次增資發行新股案俟股東常會通過及主管機關申報生效後,授權董事長另訂增資 配股基準日。 (2)如因法令規定或主管機關核示或因客觀環境之營運需要而必須變更時,擬由股東會 授權董事會會全權處理。
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2019/2/18 | 三商家購 | 公告本公司董事會決議辦理盈餘轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:108/02/18 2.增資資金來源:盈餘轉增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):1,008,681股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:10,086,810元 6.發行價格:不適用。 7.員工認購股數或配發金額:不適用。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):按配股基準日股東名 簿記載各股東持股比例,每仟股無償配發股票股利18.99股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股改發現金,並由董事長 洽特定人按面額承購。 11.本次發行新股之權利義務:本次盈餘轉增資發行新股採無實體發行,新股之權利與義 務與原已發行之普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:不適用。 13.其他應敘明事項: (1)本次增資發行新股案俟股東常會通過及主管機關申報生效後,授權董事長另訂增資 配股基準日。 (2)如因法令規定或主管機關核示或因客觀環境之營運需要而必須變更時,擬由股東會 授權董事會全權處理。
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2019/2/18 | 三商家購 | 公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:108/02/18 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 林再林 (簡歷:大聯大投資控股股份有限公司董事) 陳彥勳 (簡歷:建業法律事務所主持律師) 陳文炯 (簡歷:杏和聯合會計師事務所所長) 4.新任者姓名及簡歷: 林再林 (簡歷:大聯大投資控股股份有限公司董事) 陳彥勳 (簡歷:建業法律事務所主持律師) 陳文炯 (簡歷:杏和聯合會計師事務所所長) 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:股東臨時會全面改選董事,配合新任董事會任期,重新委任薪資報酬委員 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/11/01~109/05/14 8.新任生效日期:108/02/18 9.其他應敘明事項:無
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2019/2/18 | 乾杯 興 | 公告本公司108年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選 |
公告本公司108年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:108/02/18 2.舊任者姓名及簡歷: 董事長:向日葵國際投資股份有限公司法人代表人-平出莊司 董事:日商株式會社牛心法人代表人-伊藤勝也 獨立董事:星野達雄 獨立董事:魏伯憲 獨立董事:多田利郎 監察人:欣葉國際餐飲股份有限公司法人代表人-徐美蓮 監察人:白石常介 3.新任者姓名及簡歷: 董事長:向日葵國際投資股份有限公司法人代表人-平出莊司 董事:日鐵住金物產株式會社法人代表人-草野裕吾 董事:日商株式會社牛心法人代表人-伊藤勝也 董事:國票創業投資股份有限公司 獨立董事:星野達雄 獨立董事:魏伯憲 獨立董事:多田利郎 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):全面改選 5.異動原因:配合本公司108/02/18第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)。 6.新任董事選任時持股數: 向日葵國際投資股份有限公司法人代表人-平出莊司 持股數:5,070,000股 日鐵住金物產株式會社法人代表人-草野裕吾 持股數:2,741,897股 日商株式會社牛心法人代表人-伊藤勝也 持股數:562,079股 國票創業投資股份有限公司 持股數:647,523股 星野達雄 持股數:0股 多田利郎 持股數:0股 魏伯憲 持股數:0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):105/09/22~108/09/21 8.新任生效日期:108/02/18 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無。
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2019/2/18 | 乾杯 興 | 本公司董事會決議委任第三屆薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:108/02/18 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 星野達雄 乾杯股份有限公司獨立董事 多田利郎 乾杯股份有限公司獨立董事 魏伯憲 乾杯股份有限公司獨立董事 4.新任者姓名及簡歷: 星野達雄 乾杯股份有限公司獨立董事 多田利郎 乾杯股份有限公司獨立董事 魏伯憲 乾杯股份有限公司獨立董事 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:配合董事全面改選,由董事會重新委任。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/09/22~108/09/21 8.新任生效日期:108/02/18 9.其他應敘明事項:無。
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2019/2/18 | 乾杯 興 | 公告本公司成立第一屆審計委員會 |
1.發生變動日期:108/02/18 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用。 4.新任者姓名及簡歷: 審計委員:星野達雄 Netloc Co., Ltd.管理本部管理本部長 審計委員:多田利郎 提譜拉斯管理顧問有限公司 總經理 審計委員:魏伯憲 陽銘聯合會計師事務所 負責人 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:首次設置審計委員會。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:108/02/18 9.其他應敘明事項:無。
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2019/2/18 | 乾杯 興 | 公告本公司成立審計委員會,監察人自然解任 |
1.發生變動日期:108/02/18 2.舊任者姓名及簡歷: 監察人:欣葉國際餐飲股份有限公司法人代表人-徐美蓮 監察人:白石常介 3.新任者姓名及簡歷:不適用。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 5.異動原因:因應本公司設置審計委員會,依本公司章程及證券交易法第14條之4規定 取代監察人職務。 6.新任監察人選任時持股數:不適用。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/09/22~108/09/21 8.新任生效日期:不適用。 9.同任期監察人變動比率:不適用。 10.其他應敘明事項:無。
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2019/2/18 | 乾杯 興 | 公告本公司108年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限 |
公告本公司108年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:108/02/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:向日葵國際投資股份有限公司法人代表人-平出莊司 董事:日鐵住金物產株式會社法人代表人-草野裕吾 董事:日商株式會社牛心法人代表人-伊藤勝也 董事:國票創業投資股份有限公司 獨立董事:星野達雄 獨立董事:魏伯憲 獨立董事:多田利郎 3.許可從事競業行為之項目: 董事:向日葵國際投資股份有限公司法人代表人-平出莊司 (1)向日葵國際投資股份有限公司董事長 (2)英屬維京群島商Suiren International Investment Co.,Ltd.董事長 (3)英屬維京群島商Ajisai International Investment Co., Ltd董事長 董事:日鐵住金物產株式會社法人代表人-草野裕吾 日?住金物產株式會社食糧事業部海外市場開拓室 室長 董事:日商株式會社牛心法人代表人-伊藤勝也 日商株式會社牛心 代表取締役社 董事:國票創業投資股份有限公司 寶國建築經理股份有限公司 董事 獨立董事:星野達雄 Netloc Co., Ltd.管理本部 管理本部長 獨立董事:魏伯憲 (1)陽銘聯合會計師事務所 負責人 (2)陽銘財務管理顧問有限公司 董事長 (3)環貫綠佳利控股股份有限公司(開曼群島) 董事 獨立董事:多田利郎 提譜拉斯管理顧問有限公司 總經理 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):全體出席股東無異議通過解除新任 董事及其代表人競業禁止之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無。
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2019/2/18 | 晶碩光學 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/02/18 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):90,000,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/2/18 | 晶碩光學 | 召開本公司一○八年股東常會 |
1.董事會決議日期:108/02/18 2.股東會召開日期:108/06/14 3.股東會召開地點:桃園市龜山區興業街5號 4.召集事由: 一、報告事項: (一)本公司一○七年度營業報告。 (二)審計委員會審查本公司一○七年度決算表冊報告。 (三)本公司一○七年度員工及董事酬勞分派情形報告。 二、承認事項: (一)承認本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認本公司一○七年度盈餘分配案。 三、討論事項: (一)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/04/16 6.停止過戶截止日期:108/06/14 7.其他應敘明事項: 1.受理股東提案公告 依據公司法172條之1規定,受理持股1%以上股東提案 受理提案期間:108/04/09~108/04/18 受理提案處所:桃園市龜山區興業街5號(財會處) 2.本次股東常會得以電子方式行使表決權 行使期間:108/05/15~108/06/11 股東得逕自登入集保結算所公司「股票e票通」平台(網址: http://www.stockvote.com.tw),依相關說明投票。
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2019/2/18 | 晶碩光學 | 公告本公司董事會通過民國一○七年度合併及個體財務報告 |
1.事實發生日:108/02/18 2.公司名稱:晶碩光學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:董事會通過民國一○七年度合併及個體財務報告 合併綜合損益表主要項目如下: 107年度 (1月1日至12月31日) 營業收入 3,132,671 (仟元) 營業毛利 1,605,355 (仟元) 營業利益 791,067 (仟元) 稅前淨利 760,456 (仟元) 本期淨利 541,156 (仟元) 本期綜合損益總額 540,410 (仟元) 每股盈餘: 基本每股盈餘(稅後) 9.02 (元) 稀釋每股盈餘(稅後) 8.93 (元) 個體綜合損益表主要項目如下: 107年度 (1月1日至12月31日) 營業收入 3,198,837 (仟元) 營業毛利 1,614,067 (仟元) 營業利益 775,910 (仟元) 稅前淨利 753,855 (仟元) 本期淨利 541,156 (仟元) 本期綜合損益總額 540,410 (仟元) 每股盈餘: 基本每股盈餘(稅後) 9.02 (元) 稀釋每股盈餘(稅後) 8.93 (元) 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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