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2019/2/22 | 明達醫學科技 | 公告本公司董事會決議召開民國一○八年股東常會 |
1.董事會決議日期:108/02/22 2.股東會召開日期:108/06/06 3.股東會召開地點:桃園市桃園區民生路107號(桃園翰品酒店) 4.召集事由: (一)報告事項: 1. 本公司民國一○七年度營業報告書。 2. 本公司民國一○七年度審計委員會審查報告書。 3. 本公司民國一○七年度員工及董事酬勞分派情形報告。 4. 本公司民國一○七年度庫藏股買回執行情形報告。 5. 本公司民國一○七年度庫藏股買回執行情形報告。 (二)承認事項: 1. 本公司民國一○七年度財務報告案。 2. 本公司民國一○七年度盈餘分派案。 (三)討論暨選舉事項: 1. 本公司擬修訂「公司章程」案。 2. 本公司擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。 3. 本公司初次申請上櫃前發行新股公開承銷,原股東放棄優先認股權利案。 5.停止過戶起始日期:108/04/08 6.停止過戶截止日期:108/06/06 7.其他應敘明事項:無。
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2019/2/22 | 明達醫學科技 | 公告本公司財務主管、會計主管任命案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):財務主管、會計主管及內部稽核主管 2.發生變動日期:108/02/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷:莊育倫 副理/財務主管及會計主管(暫代) 4.新任者姓名、級職及簡歷:莊育倫 副理/財務主管及會計主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:原由莊育倫副理暫時代理財務主管、會計主管職務,於民國108年2月22日 本公司董事會通過任命擔任財務主管、會計主管乙職。 7.生效日期:108/02/22 8.新任者聯絡電話:(03)360-7711 9.其他應敘明事項:無。
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2019/2/22 | 明達醫學科技 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/02/22 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.70000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):36,354,500 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/2/22 | 永虹先進材料 興 | 本公司接獲微波提純設備採購合約。 |
1.事實發生日:108/02/22 2.契約或承諾相對人:Bintan Mining Corporation 3.與公司關係:無。 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):108/02/22 5.主要內容(解除者不適用):本公司接獲微波提純設備採購合約。 6.限制條款(解除者不適用):依契約規定。 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):新增產品類別,貢獻公 司營收及獲利。 8.具體目的(解除者不適用):以公司微波核心技術,新開發微波提純 設備應用於提昇礦土純度,新增產品類別暨應用市場。 9.其他應敘明事項:無。
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2019/2/22 | 南俊國際 | 南俊國際 108年1月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速 |
南俊國際 108年1月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率
1.事實發生日:108/02/22 2.公司名稱:南俊國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日 證櫃監字第1060101321號函辦理,於每月底前公告申報自結 合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率, 直至自結合併財務報告之負債比率下降至60%以下。 6.因應措施: 108年01月份自結財務報告之財務比率 自結負債比率:64.46% 自結流動比率:108.27% 自結速動比率:87.47% (1)本公司正值營運擴張階段,近期持續投資興建雲科廠並計畫增建中壢廠, 大額資本支出導致長期抵押借款金額增加。 (2)近年來本公司營業活動現金淨流入情形良好,隨著雲科廠新廠效益逐漸 顯現,將有助於資本支出回收。 (3)本公司與主要銀行業務往來一向正常,目前主要長期借款的借款期間均 為15年,寬限期分別為2年與3年,採本息平均攤還方式,經評估對於短 期資金需求影響不大,同時本公司已有規畫長期資本籌資計畫以提前償 還之。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/2/22 | 緯穎科技服務 | 澄清媒體之相關報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報第C03版 2.報導日期:108/02/22 3.報導內容: 「緯穎在拿下微軟與臉書兩大客戶後,力拚拿下亞馬遜與Google訂單,希望2020年能 恢復過去產業該有的高成長力道。」 「緯穎今年已積極接觸亞馬遜與Google,希望能以較低的毛利,拿下剩下的兩大咖訂單 單...」 「另外,中國大陸資料中心三大咖:阿里巴巴、百度與騰訊,占有全球13%左右的市場, 她指出,也是緯穎積極爭取的訂單對象,另外,像推特及日本雅虎等,這類規模較小 ,但是有潛力的資料中心,緯穎已拿下訂單...」 「緯穎預定3月中下旬掛牌...」 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司所有財務資訊應以本公司於公開資訊觀測站之公告為準。 6.因應措施:發布重大訊息澄清。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/2/22 | 麗彤生醫科技 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報C06版/工商時報B06版 2.報導日期:108/02/22 3.報導內容: 經濟日報:翔宇生醫....今年營收可望有兩位數成長,續拚新高....法人估, 翔宇去年下半年獲利優於上半年,今年會更好。 工商時報:翔宇生醫....今年營收將力拚新高,....法人看好全年EPS應可守 穩4元以上。 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)媒體報導本公司今年營收可望成長兩位數;去年獲利下半年優於上半年 及去年EPS可守穩4元以上之相關報導,純屬媒體臆測。 (2)有關公司財務及業務資訊,以「公開資訊觀測站」公告為準。 6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/2/21 | 信實保全 | 本公司107年度現金增資收足股款暨增資基準日公告 |
1.事實發生日:108/02/21 2.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)本公司107年度現金增資總發行股數1,880,000股,每股發行價格35元, 總計65,800,000元,業已全數收足。 (2)本公司並訂定108年02月21日為增資基準日。
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2019/2/21 | 保勝光學 | 公告本公司董事會決議召開一○八年股東會相關事宜 |
1.事實發生日:108/02/21 2.發生緣由:本公司董事會決議召開一○八年股東會相關事宜 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 董事會決議日期:108/02/21 股東會召開日期:108/06/18 股東會召開地點:台中市潭子區台中加工出口區建國路14號(員工餐廳) 召集事由: 一、報告事項: (一)本公司107年度營業報告。 (二)審計委員會審查本公司107年度決算表冊報告。 二、承認事項: (一)本公司107年度決算表冊案。 (二)本公司107年度盈虧撥補案。 三、其他議案或臨時動議: 5.停止過戶起始日期:108/04/20 6.停止過戶截止日期:108/06/18 7.其他應敘明事項: (1)持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,於受理期間 得以向本公司提出股東常會議案。 (2)提案以一項為限,超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限, 超過三百字者不予列入議案。 (3)受理期間:自108年4月12日起至108年4月22日止。 (4)受理處所:保勝光學股份有限公司財會處。 地址:台中市潭子區台中加工出口區建國路14號。 股東會當日開始受理股東報到時間:上午八時三十分,報到處地點同開會地點。
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2019/2/21 | 中華全球石油 未 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:108/02/21 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:暫缺 4.新任者姓名及簡歷:蔡儀桐董事長代理 5.異動原因:經董事會決議通過由蔡儀桐董事長代理總經理職務。 6.新任生效日期:108/02/21 7.其他應敘明事項:無。
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2019/2/21 | 樂斯科生物科技 | 本公司將於108年2月26日舉行上櫃前業績發表會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:108/02/26 1.召開法人說明會之日期:108/02/26 2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:台北君悅酒店3樓凱悅廳II區(台北市信義區松壽路2號) 4.法人說明會擇要訊息:本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員要求本公司於公開說明書補充揭露事項。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:有,網址: http://www.biolasco.com.tw/index.php/tw/2013-12-28-11-36-10/2017-09-12-01-39-06/2019-02-21-01-57-10 7.其他應敘明事項:無
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2019/2/21 | 台睿生物科技 興 | 公告本公司董事會決議召開108年股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/02/21 2.股東會召開日期:108/05/16 3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓(國際會議中心) 4.召集事由: 股東常會召集事由及議程如下: 一、宣布開會 二、主席致詞 三、報告事項 (1)本公司民國一○七年度營業報告。 (2)審計委員會審查本公司民國一○七年度決算表冊報告。 (3)健全營運計畫執行情形報告。 四、承認事項 (1)本公司民國一○七年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司民國一○七年度虧損撥補案。 五、討論事項:廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。 六、選舉事項:全面改選本公司董事案 七、其他議案:解除本公司董事競業禁止限制案 八、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:108/03/18 6.停止過戶截止日期:108/05/16 7.其他應敘明事項:無
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2019/2/21 | 麗彤生醫科技 興 | 公告本公司會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):會計主管 2.發生變動日期:108/02/21 3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳佳珊/會計主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:謝秀梅/財務長/翔宇生醫 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:108/02/21 8.新任者聯絡電話:02-27911826 9.其他應敘明事項:原會計主管因個人生涯規劃請辭,公司於108年2月21日董事會 通過任命案改由財務長兼任會計主管。
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2019/2/21 | 久裕興業 興 | 董事會決議107年度股東會通過之私募有價證券案不繼續辦理 |
1.董事會決議變更日期:108/02/21 2.原計畫申報生效之日期:NA 3.變動原因: 本公司前於107年6月29日股東常會通過授權董事會於股東會決議之日起一年內得視市場 及公司資金需求狀況,以私募方式向策略性投資人籌募款項,於新台幣1.96億元額度內 辦理私募國內第一次無擔保可轉換公司債。然因本公司107年9月已完成現金增資計劃, 故本次私募案件擬於屆期前,依規定提請董事會決議屆期不予辦理之。 4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。 5.預計執行進度:不適用。 6.預計完成日期:不適用。 7.預計可能產生效益:不適用。 8.本次變更對股東權益之影響:不適用。 9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。 10.其他應敘明事項:擬提報108年6月27日股東常會報告。
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2019/2/21 | 久裕興業 興 | 本公司因配合資誠聯合會計師事務所內部組織調整而變更會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):108/02/21 2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:王玉娟 4.舊任簽證會計師姓名2:洪淑華 5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:王玉娟 7.新任簽證會計師姓名2:劉美蘭 8.變更會計師之原因: 配合會計師事務所內部組織調整,自107年第四季起,本公司財務報表 查核簽證會計師變更為王玉娟會計師、劉美蘭會計師。 (原簽證會計師為王玉娟、洪淑華) 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用。 10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/01/15 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無。 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 無。 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 無。 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 不適用。 15.其他應敘明事項: 無。
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2019/2/21 | 京站實業 興 | 澄清中時電子報等有關本公司之相關報導 |
1.傳播媒體名稱:中時電子報、東森財經新聞電子報 2.報導日期:108/02/21 3.報導內容:摘錄中時電子報及東森財經新聞電子報108/02/21報導內容 (1)京站實業(2942)旗下京站時尚廣場去年再度創下業績等三高紀錄, ...預計帶動今年營收再比去年成長4%。 (2)在上市櫃進度方面,京站即將於上傳去年財報後, 於今年第二季申請由興櫃轉上市。 (3)另外,京站取得美河市的商場經營, 預計於今年第四季開幕,增加後續業績成長新動能。 (4)京站總經理柯愫吟表示,今年光是投入實體賣場整理 和網路環境投資達5000萬元, ...第4季將有新店美河市商場據點投入經營。 (5)除了本館的大改裝,京站在小碧潭美河市的商場經營也將成為業績成長新動能, 京站預計共投入約2億元的資金全力打造為「新店地區優質生活首選賣場」...。 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)有關本公司營收、獲利等相關訊息係屬 媒體善意推估臆測之結果,仍以本公司實際公告內容為準。 (2)有關本公司實際送件申請上市(櫃)之時程, 仍以本公司公開資訊觀測站公告訊息為準。 (3)~(5)有關本公司商場之營運資訊等相關訊息, 仍以本公司公開資訊觀測站公告訊息為準。 6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體報導。 7.其他應敘明事項:有關本公司重大之情事,請依公開資訊觀測站公告為準,特此說明。
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2019/2/21 | 立弘生化科技 興 | 本公司董事會通過一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分派案(更正) |
1.事實發生日:108/02/21 2.公司名稱:立弘生化科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號 規定辦理 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)經董事會決議,本公司107年度員工酬勞為新台幣5,157,726元 、董事酬勞為新台幣2,578,863元,將分別以股票及現金方式發放。 (2)本公司107度員工酬勞帳列估計數為新台幣5,157,726元、 董事酬勞為新台幣2,578,863元,與董事會實際決議數無差異。
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2019/2/21 | 立弘生化科技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/02/21 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):94,600,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/2/21 | 立弘生化科技 興 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會 |
1.董事會決議日期:108/02/21 2.股東會召開日期:108/05/27 3.股東會召開地點:桃園巿觀音區觀音工業區工業五路三號(觀音廠區服務中心三樓禮堂) 4.召集事由: 一、報告事項 第一案:民國107年度營業報告。 第二案:審計委員會查核重編後104年度決算表冊報告。 第三案:審計委員會查核重編後105年度決算表冊報告。 第四案:審計委員會查核更正後106年度決算表冊報告。 第五案:審計委員會查核107年度決算表冊報告。 第六案:本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 二、承認事項 第一案:104年度重編後個體財務報表及更正後合併財務報表案。 第二案:105年度重編後個體財務報表及更正後合併財務報表案。 第三案:106年度更正後個體及合併財務報表案。 第四案:本公司107年度營業報告書及財務報表案。 第五案:本公司107年度盈餘分派案。 三、討論事項 第一案:修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。 四、選舉事項:改選董事案。 五、其他議案及臨時動議。 第一案:董事競業禁止限制之解除。 5.停止過戶起始日期:108/03/29 6.停止過戶截止日期:108/05/27 7.其他應敘明事項:無
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2019/2/21 | 立弘生化科技 興 | 本公司董事會通過一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分派案 |
1.事實發生日:108/02/21 2.公司名稱:立弘生化科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號 規定辦理 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)經董事會決議,本公司107年度員工酬勞為新台幣5,157,726元 、董事酬勞為新台幣2,578,863元,將分別以股票及現金方式發放。 (2)本公司107度員工酬勞帳列估計數為新台幣5,157,726元, 與董事會實際決議數新台幣2,578,863元,二者無差異。
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