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未上市櫃股票公司名稱 |
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2019/2/19 | 友霖生技醫藥 興 | 本公司董事會決議通過一○七年度虧損撥補案及無分派股利。 |
1. 董事會決議日期:108/02/19 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 本公司董事會決議通過一○七年度虧損撥補案,無股利發放 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/2/19 | 聯享光電 興 | 公告本公司108年1月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速 |
公告本公司108年1月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:108/02/19 2.公司名稱:聯享光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年6月11日證櫃審字第1030013672號函辦理 (1)108年1月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率: 負債比率: 53.88% 流動比率: 80.31% 速動比率: 31.63% (2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元) 項目/月份 108年02月 108年03月 108年04月 期初現金餘額: 19,046 16,384 16,095 現金流入合計: 15,831 17,216 23,191 現金流出合計: 18,493 17,505 26,086 期末現金餘額: 16,384 16,095 13,200 (3)銀行可使用融資額度情形: 融資額度: 300,500仟元 已用額度: 232,500仟元 額度餘額: 68,000仟元 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2019/2/19 | 泰合生技藥品 未 | 公告本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/02/19 2.發生緣由: 一、股東臨時會重要決議事項 (1)通過本公司申請撤銷公開發行案 (2)通過本公司章程修訂案 (3)通過廢止本公司《董事選任程序》並重新訂定《董事及監察人選任程序》案 (4)通過本公司監察人選任案 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2019/2/19 | 國鼎生物科技 興 | 公告本公司董事會通過委任總經理 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/02/19 2.舊任者姓名及簡歷:劉勝勇,國鼎生物科技(股)公司董事長兼任總經理 3.新任者姓名及簡歷:蘇經天,國鼎生物科技(股)公司總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 5.異動原因:董事會通過委任總經理 6.新任生效日期:108/03/04 7.其他應敘明事項:劉勝勇,國鼎生物科技(股)公司董事長自新任總經理生效日起,停 止兼任總經理。
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2019/2/19 | 傑智環境科技 興 | 公告本公司108年第1次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人 競 |
公告本公司108年第1次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人 競業禁止之限制
1.股東會決議日:108/02/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)貝爾系統科技有限公司張豐堂董事 (2)漢唐集成股份有限公司陳柏辰董事 (3)陳友安董事 (4)陳政民董事 (5)林樹源獨立董事 (6)黃仁智獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: (1)貝爾系統科技有限公司張豐堂董事 貝爾系統科技有限公司法人代表人 杰志環境科技(上海)有限公司法人代表人 Asia Intellignce Investments Limited 公司負責人 (2)漢唐集成股份有限公司陳柏辰董事 漢唐集成(股)公司總經理 江西省建工集團有限責任公司之董事 盈正豫順電子(股)公司、漢科系統科技(股)公司、華元工程(有)公司之董事法人代表 江西漢唐系統集成(有)公司、蘇元貿易(上海)公司、蘇州漢太系統集成(有)公司、 北京漢和唐醫療器械(有)公司、新加坡漢唐系統集成有限公司董事長 (3)陳友安董事 盈正豫順電子(股)公司策略長 (4)陳政民董事 工研院材化所化學工程技術組特聘顧問 (5)林樹源獨立董事 炎洲集團新洲全球股份有限公司之董事 (6)黃仁智獨立董事 國統國際(股)公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 貝爾系統科技有限公司張豐堂董事 漢唐集成股份有限公司陳柏辰董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 貝爾系統科技有限公司張豐堂董事 (1) 杰志環境科技(上海)有限公司法人代表人 漢唐集成股份有限公司陳柏辰董事 (1)江西省建工集團有限責任公司之董事 (2)江西漢唐系統集成(有)公司董事長 (3)蘇元貿易(上海)公司董事長 (4)蘇州漢太系統集成(有)公司董事長 (5)北京漢和唐醫療器械(有)公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 杰志環境科技(上海)有限公司:上海市嘉定區江橋鎮華江公路129弄7號JT1909室 江西省建工集團有限責任公司: 中國江西南昌市青山湖區北京東路956? 江西漢唐系統集成有限公司: 江西省南昌市青山湖區北京東路956號欽都豫景綜合樓 801室 蘇元貿易(上海)有限公司: 上海市浦東新區浦電路438號1102室 蘇州漢太系統集成有限公司: 蘇州吳中經濟開發區越溪街道天鵝蕩路49號 北京漢和唐醫療器械有限公司: 北京市朝陽區朝陽門外大街甲6號8層1座801室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 杰志環境科技(上海)有限公司:環境科技諮詢、沸石製品、導管、配管、消防噴頭 、冷凝設備及配件、溶劑回收設備及配件、熱回收節能設備及配件、空氣污染防制設備 、廢氣淨化處理設備及配件的批發、設計、安裝、調試、保養、維修等服務。 江西省建工集團有限責任公司: 建築工程施工總承包特級,可承接建築、公路、鐵路 、市政公用、港口與航道、水利水電各類別工程的施工總承包、工程總承包和專案管理 業務;建築行業(建築工程、人防工程)設計甲級;公路工程、市政公用工程、水利 水電工程、機電工程、消防設施工程、鋼結構工程、地基基礎工程施工;承包境外 工程和境內國際招標工程;上述境外工程所需的設備材料出口,對外派遣實施上述 境外工程所需的勞務人員;建築設計、工程諮詢、建築技術服務;國內貨物貿易。 江西漢唐系統集成有限公司: 線路管道設備安裝工程(包括各類一般工業和公共、民用 建設工程的各類設備、線路、管道的安裝,35千伏以下變配電站工程,非標準鋼構件的 製作、安裝),機電設備、工程材料的銷售及技術咨詢。 蘇元貿易(上海)有限公司: 半導體廠房週邊設備、無塵室設備、機電設備、紅外線和 激光儀器設備、醫用電子儀器設備、醫用激光儀器設備、辦公家具及配套材料、零部件 的批發、進出口、佣金代理(拍賣除外),並提供相關的技術諮詢和技術服務。 蘇州漢太系統集成有限公司: 高檔建築五金件、水暖器材及五金開發、生產;新型建築 材料生產(高檔環保型裝修裝飾材料);計算機輔助設計(三維CAD),輔助工程(CAE) 系統及其它計算機應用系統制造;銷售公司自產產品;自有房屋出租。 北京漢和唐醫療器械有限公司: 北京漢和唐醫療器械有限公司:銷售Ⅲ類、Ⅱ類醫療 器械(醫療器械經營企業許可證有效期至2017年2月16日);醫療器械的佣金代理 (拍賣除外);貨物進出口(涉及配額許可證管理、專項規定管理的商品按照國家 有關規定辦理);售后服務。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2019/2/19 | 傑智環境科技 興 | 公告本公司108年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) |
1.發生變動日期:108/02/19 2.舊任者姓名及簡歷: (1)貝爾系統科技有限公司代表人張豐堂/傑智環境科技(股)公司董事長 (2)貝爾系統科技有限公司代表人呂麗紅/杰志環境科技(上海)有限公司監事 (3)華元工程有限公司代表人陳柏辰/漢唐集成(股)公司總經理 (4)華元工程有限公司代表人王瑗憶/漢唐集成(股)公司採購部經理 (5)漢唐集成股份有限公司 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事:貝爾系統科技有限公司代表人張豐堂/傑智環境科技(股)公司董事長 (2)董事:漢唐集成股份有限公司代表人陳柏辰/漢唐集成(股)公司總經理 (3)董事:陳友安/盈正豫順電子(股)公司策略長 (4)董事:陳政民/工研院材化所化學工程技術組特聘顧問 (5)獨立董事:林樹源/炎洲集團新洲全球(股)公司之董事 (6)獨立董事:黃仁智/國統國際(股)公司獨立董事 (7)獨立董事:林久雄/不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:為配合審計委員會之設置,提前全面改選,並選任3席獨立董事 6.新任董事選任時持股數: (1)董事:貝爾系統科技有限公司代表人張豐堂/持股數: 843,423股 (2)董事:漢唐集成股份有限公司代表人陳柏辰/持股數: 3,487,989股 (3)董事:陳友安/持股數:0股 (4)董事:陳政民/持股數:0股 (5)獨立董事:林樹源/持股數:0股 (6)獨立董事:黃仁智/持股數:0股 (7)獨立董事:林久雄/持股數:3000股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):105/08/25~108/08/24 8.新任生效日期:108/02/19 9.同任期董事變動比率:全面改選,不適用 10.其他應敘明事項:無
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2019/2/19 | 傑智環境科技 興 | 公告本公司成立審計委員會,監察人自然解任 |
1.發生變動日期:108/02/19 2.舊任者姓名及簡歷: 監察人:林靜雯 監察人:呂學富 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 5.異動原因:配合成立審計委員會,監察人自然解任 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):林靜雯105/08/25~108/08/24, 呂學富106/08/25~108/08/24 8.新任生效日期:不適用 9.同任期監察人變動比率:2/2 10.其他應敘明事項:無
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2019/2/19 | 傑智環境科技 興 | 公告本公司成立審計委員會 |
1.發生變動日期:108/02/19 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:林樹源(炎洲集團新洲全球(股)公司之董事) 獨立董事:黃仁智(國統國際(股)公司獨立董事) 獨立董事:林久雄(不適用) 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:設置審計委員會替代監察人職能 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:108/02/19 9.其他應敘明事項: (1)由全體獨立董事擔任第一屆審計委員會成員 (2)第一屆審計委員任期自108年02月19日至111年02月18日止,與本屆董事任期相同
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2019/2/19 | 傑智環境科技 興 | 公告本公司董事會推選張豐堂先生續任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/02/19 2.舊任者姓名及簡歷:張豐堂先生,傑智環境科技股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:張豐堂先生,傑智環境科技股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任 5.異動原因:108年第1次股東臨時會提前全面改選董事(含三席獨立董事) ,並由董事會推選張豐堂先生續任董事長 6.新任生效日期:108/02/19 7.其他應敘明事項:無
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2019/2/19 | 傑智環境科技 興 | 公告本公司108年第1次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:108/02/19 2.重要決議事項: (1)通過修訂本公司「公司章程」案。 (2)通過修訂資金貸與他人作業程序案。 (3)通過修訂背書保證作業程序案。 (4)通過修訂取得或處分資產處理準則案。 (5)通過修訂董事選任程序案。 (6)通過修訂股東會議事規則案。 (7)全面改選董事7席(含3席獨立董事)案。 當選名單如下: (A)董事:貝爾系統科技有限公司代表人張豐堂 (B)董事:漢唐集成股份有限公司代表人陳柏辰 (C)董事:陳友安 (D)董事:陳政民 (E)獨立董事:林樹源 (F)獨立董事:黃仁智 (G)獨立董事:林久雄 (8)通過解除董事(含獨董)競業禁止案。 3.其它應敘明事項:無。
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2019/2/19 | 德河海洋生技 未 | 公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度 |
1.事實發生日:108/02/19 2.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。 6.因應措施: 本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下: (1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元 項目/月份 108年02月 108年03月 108年04月 ------------ ------------ ------------- ----------- 期初金額 16,133 16,612 15,668 現金流入-營運 14,098 17,772 18,545 現金流出-營運 (12,527) (16,620) (15,872) 現金流入-融資 現金流出-融資 (1,092) (2,096) (1,596) 期末餘額 16,612 15,668 16,745 (2)本公司108年截至1月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元 項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度 --------- ------- ------------- ------------ ------------ 短期借款 NTD 68,000 67,000 1,000 長期借款 NTD NA 57,370 NA 7.其他應敘明事項:無。
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2019/2/19 | 勤凱科技 | 澄清媒體有關本公司相關報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報第C04版 2.報導日期:108/02/19 3.報導內容: (1)......今年在拓展海外客戶及太陽能業務挹注下,營收挑戰再創新高 。 (2)......法人估去年全年每股純益約2.2元。 (3)勤凱預計3月下旬掛牌上櫃 (4)......規劃今年出貨量年增一 成,全年營收優於去年、再挑戰新高。 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)本公司上櫃申請案業經櫃檯買賣中心董事會決議通過,惟後續相關承銷作業 及上櫃日期仍於規劃辦理中尚未確定,相關資訊請依本公司在公開資訊觀測站之 公告為準。 (2)前開媒體報導是該媒體自行推測,有關本公司財務和業務資訊,請依本公司 在公開資訊觀測站之公告為準。 6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/2/19 | 勤凱科技 | 澄清媒體有關本公司相關報導 |
1.傳播媒體名稱:中央社網路 2.報導日期:108/02/19 3.報導內容: (1)......勤凱預計3月下旬掛牌上櫃。 (2)......今年業績應可成長兩位數百分點水準。 (3)......每股純益2.2元。 (4)......營收也將力求成長兩位數百分點的水準。 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)本公司上櫃申請案業經櫃檯買賣中心董事會決議通過,惟後續相關承銷作業 及上櫃日期仍於規劃辦理中尚未確定,相關資訊請依本公司在公開資訊觀測站之 公告為準。 (2)前開媒體報導是該媒體自行推測,有關本公司財務和業務資訊,請依本公司 在公開資訊觀測站之公告為準。 6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/2/19 | 勤凱科技 | 澄清媒體有關本公司相關報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報第C02版 2.報導日期:108/02/19 3.報導內容: (1)......預計於3月下旬掛牌上櫃。 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)本公司上櫃申請案業經櫃檯買賣中心董事會決議通過,惟後續相關承銷作業 及上櫃日期仍於規劃辦理中尚未確定,相關資訊請依本公司在公開資訊觀測站之 公告為準。 (2)前開媒體報導是該媒體自行推測,有關本公司財務和業務資訊,請依本公司 在公開資訊觀測站之公告為準。 6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/2/18 | 科學城物流 公 | 公告本公司108年臨時股東會決議解除董事競業禁止限制案(更正) |
1.股東會決議日:108/02/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 陳若蘭 董事 (嘉里大榮物流股份有限公司代表人) 沈宗桂 董事 (嘉里大榮物流股份有限公司代表人) 鄭志偉 董事 (嘉里大榮物流股份有限公司代表人) 孔偉成 董事 (嘉里大榮物流股份有限公司代表人) 阮慧雯 董事 (嘉里大榮物流股份有限公司代表人) 陳榮泉 董事 (台灣糖業股份有限公司代表人) 黃秋存 董事 (台灣糖業股份有限公司代表人) 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:108/02/18~111/02/17 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): 鄭志偉 董事 (嘉里大榮物流股份有限公司代表人) 孔偉成 董事 (嘉里大榮物流股份有限公司代表人) 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)鄭志偉 董事 北京嘉里物流有限公司 董事 赤灣集裝箱碼頭有限公司 董事 北京中創環球物流保稅有限公司 董事 嘉里陸運有限公司 董事 嘉里大通物流供應鏈管理(無錫)有限公司 董事 嘉里物流(長沙)有限公司 董事 嘉里物流(中國)投資有限公司 董事 嘉里物流(昆山)有限公司 董事 嘉里物流(無錫)有限公司 董事 嘉里物流(西安)有限公司 董事 嘉里物流(鄭州)有限公司 董事 嘉里物流企業管理(上海)有限公司 董事 嘉里倉儲(昆山)有限公司 董事 上海嘉里漕河涇物流有限公司 董事 (2)孔偉成 董事 北京空港嘉里大通物流有限公司 董事 大通國際物流(上海)有限公司 董事 大通物流(深圳)有限公司 董事 豐城會成化工物流有限公司 董事 嘉里陸運有限公司 董事 嘉里大通(上海)貨運代理有限公司 董事 嘉里大通物流(深圳)有限公司 董事 嘉里大通物流(廈門)有限公司 董事 嘉里大通物流有限公司 董事 嘉里福保倉儲(深圳)有限公司 董事 嘉里會成物流(上海)有限公司 董事 嘉里物流(上海外高橋)有限公司 董事 昆山萬升物流有限公司 董事 青島保稅物流園區嘉里大通物流有限公司 董事 上海會成物流有限公司 董事 上海嘉成物流有限公司 董事 上海外高橋保稅物流園區嘉里大通物流有限公司 董事 天津嘉里大通報關有限公司 董事 西安嘉里大通物流有限公司 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)鄭志偉 董事 北京嘉里物流有限公司/ 中國北京市北京經濟技術開發區永昌北路3號永昌商務中心C06室 赤灣集裝箱碼頭有限公司/ 中國深圳市南山區招商街道蛇口赤灣海運大廈十一樓 北京中創環球物流保稅有限公司/中國北京市朝陽區東四環南路甲1號 嘉里陸運有限公司/中國廣東省廣州市越秀區西湖路18號2215 嘉里大通物流供應鏈管理(無錫)有限公司/ 中國無錫出口加工區J3地塊1號貳樓 嘉里物流(長沙)有限公司/ 中國長沙市開福區中青路1318號佳海工業園A2A3-127號 (生產場所:湖南省長沙市開福區金霞經濟開發區) 嘉里物流(中國)投資有限公司/ 中國北京市朝陽區霄雲路21號1號樓六層601號 嘉里物流(昆山)有限公司/中國江蘇省昆山市千燈鎮玉溪中路118號 嘉里物流(無錫)有限公司/中國無錫新區新祥路2號 嘉里物流(西安)有限公司/ 中國陝西省西咸新區灃東新城豐業大道西段110號 嘉里物流(鄭州)有限公司/中國鄭州經濟技術開發區(國際物流園區) 物流大道以北、喜達路以南、易通街以東、禮通街以西 嘉里物流企業管理(上海)有限公司/ 中國(上海)自由貿易試驗區德林路268號一層111a部位 嘉里倉儲(昆山)有限公司/ 中國江蘇省昆山市千燈鎮玉溪中路118號1-5號房 上海嘉里漕河涇物流有限公司/ 中國上海市閔行區新駿環路188號8棟302-8室 (2)孔偉成 董事 北京空港嘉里大通物流有限公司/ 中國北京市順義區保匯一街7幢(天竺綜合保稅區F04庫01-02) 大通國際物流(上海)有限公司/ 中國(上海)自由貿易試驗區德林路268號1幢第二層212部位 大通物流(深圳)有限公司/ 中國深圳市福田區保稅區桃花路15號嘉里福保倉儲樓602單元 豐城會成化工物流有限公司/中國江西省豐城市總部經濟基地 嘉里陸運有限公司/中國廣東省廣州市越秀區西湖路18號2215 嘉里大通(上海)貨運代理有限公司/ 中國上海市閔行區浦星路789號上海漕河涇出口加工區管委會大樓103-105室 嘉里大通物流(深圳)有限公司/ 中國深圳市福田區保稅區桃花路檳榔道交界地塊號B105-77-1第六層601 嘉里大通物流(廈門)有限公司/ 中國廈門現代物流園區(保稅區)象興四路19號象嶼國際物流倉儲中心3樓 嘉里大通物流有限公司/中國北京市朝陽區東三環北路三元東橋霄雲路21號 嘉里福保倉儲(深圳)有限公司/ 中國深圳市福田區保稅區桃花路15號嘉里福保倉儲樓2樓203單元 嘉里會成物流(上海)有限公司/ 中國上海市浦東新區沈梅路99弄1-9號1幢501室 嘉里物流(上海外高橋)有限公司/中國(上海)自由貿易試驗區德林路268號 昆山萬升物流有限公司/中國江蘇省昆山市花橋鎮花集路668號2號房 青島保稅物流園區嘉里大通物流有限公司/ 中國青島保稅區保稅物流園區管理服務中心217房間 上海會成物流有限公司/中國上海市浦東新區周浦鎮祝家港路192號322室 上海嘉成物流有限公司/ 中國(上海)自由貿易試驗區順通路5號深水港商務廣場B座605A室 上海外高橋保稅物流園區嘉里大通物流有限公司/ 中國(上海)自由貿易試驗區申非路59號第二層KD2-4B-3部位 天津嘉里大通報關有限公司/中國天津市東麗區衛國道204號 西安嘉里大通物流有限公司/ 中國西安市高新區信息大道28號出口加工區B區綜合辦公樓303 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:物流業務、製造、貿易及一般商業。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2019/2/18 | 科學城物流 公 | 公告本公司108年臨時股東會改選董事及監察人(更正) |
1.發生變動日期:108/02/18 2.舊任者姓名及簡歷: 嘉里大榮物流股份有限公司代表人胡明昌;嘉里大榮物流股份有限公司總務處處長 嘉里大榮物流股份有限公司代表人:廖文章;嘉里快遞股份有限公司總經理 台灣糖業股份有限公司代表人:陳榮泉;全國加油站股份有限公司副董事長 台灣糖業股份有限公司代表人:黃秋存;台灣糖業股份有限公司高雄分公司經理 3.新任者姓名及簡歷: 嘉里大榮物流股份有限公司代表人:陳若蘭;嘉里快遞股份有限公司董事長 嘉里大榮物流股份有限公司代表人:沈宗桂;嘉里大榮物流股份有限公司董事長 嘉里大榮物流股份有限公司代表人:鄭志偉;嘉里大榮物流股份有限公司董事 嘉里大榮物流股份有限公司代表人:孔偉成;嘉昇國際貨運股份有限公司董事長 嘉里大榮物流股份有限公司代表人:阮慧雯;嘉里大榮物流股份有限公司董事 台灣糖業股份有限公司代表人:陳榮泉;全國加油站股份有限公司副董事長 台灣糖業股份有限公司代表人:黃秋存;台灣糖業股份有限公司高雄分公司經理 4.異動原因:全面改選董監事 5.新任董事選任時持股數: 嘉里大榮物流股份有限公司:43,051,101股 台灣糖業股份有限公司:18,633,937股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):107/02/27~110/02/26 7.新任生效日期:108/02/18 8.同任期董事變動比率:5/7 9.其他應敘明事項:無。
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2019/2/18 | 科學城物流 公 | 董事長異動(更正) |
1.董事會決議日:108/02/18 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:胡明昌/嘉里大榮物流股份有限公司代表人 4.新任者姓名及簡歷:陳若蘭/嘉里大榮物流股份有限公司代表人 5.異動原因:全面改選。 6.新任生效日期:108/02/18 7.其他應敘明事項:無
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2019/2/18 | 科學城物流 公 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
1.股東會決議日:108/02/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 陳若蘭 董事 (嘉里大榮物流股份有限公司代表人) 沈宗桂 董事 (嘉里大榮物流股份有限公司代表人) 鄭志偉 董事 (嘉里大榮物流股份有限公司代表人) 孔偉成 董事 (嘉里大榮物流股份有限公司代表人) 阮慧雯 董事 (嘉里大榮物流股份有限公司代表人) 陳榮泉 董事 (台灣糖業股份有限公司代表人) 黃秋存 董事 (台灣糖業股份有限公司代表人) 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:108/02/18~111/02/17 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): 鄭志偉 董事 (嘉里大榮物流股份有限公司代表人) 孔偉成 董事 (嘉里大榮物流股份有限公司代表人) 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)鄭志偉 董事 北京嘉里物流有限公司 董事 赤灣集裝箱碼頭有限公司 董事 北京中創環球物流保稅有限公司 董事 嘉里陸運有限公司 董事 嘉里大通物流供應鏈管理(無錫)有限公司 董事 嘉里物流(長沙)有限公司 董事 嘉里物流(中國)投資有限公司 董事 嘉里物流(昆山)有限公司 董事 嘉里物流(無錫)有限公司 董事 嘉里物流(西安)有限公司 董事 嘉里物流(鄭州)有限公司 董事 嘉里物流企業管理(上海)有限公司 董事 嘉里倉儲(昆山)有限公司 董事 上海嘉里漕河涇物流有限公司 董事 (2)孔偉成 董事 北京空港嘉里大通物流有限公司 董事 大通國際物流(上海)有限公司 董事 大通物流(深圳)有限公司 董事 豐城會成化工物流有限公司 董事 嘉里陸運有限公司 董事 嘉里大通(上海)貨運代理有限公司 董事 嘉里大通物流(深圳)有限公司 董事 嘉里大通物流(廈門)有限公司 董事 嘉里大通物流有限公司 董事 嘉里福保倉儲(深圳)有限公司 董事 嘉里會成物流(上海)有限公司 董事 嘉里物流(上海外高橋)有限公司 董事 昆山萬升物流有限公司 董事 青島保稅物流園區嘉里大通物流有限公司 董事 上海會成物流有限公司 董事 上海嘉成物流有限公司 董事 上海外高橋保稅物流園區嘉里大通物流有限公司 董事 天津嘉里大通報關有限公司 董事 西安嘉里大通物流有限公司 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)鄭志偉 董事 北京嘉里物流有限公司/ 中國北京市北京經濟技術開發區永昌北路3號永昌商務中心C06室 赤灣集裝箱碼頭有限公司/ 中國深圳市南山區招商街道蛇口赤灣海運大廈十一樓 北京中創環球物流保稅有限公司/中國北京市朝陽區東四環南路甲1號 嘉里陸運有限公司/中國廣東省廣州市越秀區西湖路18號2215 嘉里大通物流供應鏈管理(無錫)有限公司/ 中國無錫出口加工區J3地塊1號貳樓 嘉里物流(長沙)有限公司/ 中國長沙市開福區中青路1318號佳海工業園A2A3-127號 (生產場所:湖南省長沙市開福區金霞經濟開發區) 嘉里物流(中國)投資有限公司/ 中國北京市朝陽區霄雲路21號1號樓六層601號 嘉里物流(昆山)有限公司/中國江蘇省昆山市千燈鎮玉溪中路118號 嘉里物流(無錫)有限公司/中國無錫新區新祥路2號 嘉里物流(西安)有限公司/ 中國陝西省西咸新區灃東新城豐業大道西段110號 嘉里物流(鄭州)有限公司/中國鄭州經濟技術開發區(國際物流園區) 物流大道以北、喜達路以南、易通街以東、禮通街以西 嘉里物流企業管理(上海)有限公司/ 中國(上海)自由貿易試驗區德林路268號一層111a部位 嘉里倉儲(昆山)有限公司/ 中國江蘇省昆山市千燈鎮玉溪中路118號1-5號房 上海嘉里漕河涇物流有限公司/ 中國上海市閔行區新駿環路188號8棟302-8室 (2)孔偉成 董事 北京空港嘉里大通物流有限公司/ 中國北京市順義區保匯一街7幢(天竺綜合保稅區F04庫01-02) 大通國際物流(上海)有限公司/ 中國(上海)自由貿易試驗區德林路268號1幢第二層212部位 大通物流(深圳)有限公司/ 中國深圳市福田區保稅區桃花路15號嘉里福保倉儲樓602單元 豐城會成化工物流有限公司/中國江西省豐城市總部經濟基地 嘉里陸運有限公司/中國廣東省廣州市越秀區西湖路18號2215 嘉里大通(上海)貨運代理有限公司/ 中國上海市閔行區浦星路789號上海漕河涇出口加工區管委會大樓103-105室 嘉里大通物流(深圳)有限公司/ 中國深圳市福田區保稅區桃花路檳榔道交界地塊號B105-77-1第六層601 嘉里大通物流(廈門)有限公司/ 中國廈門現代物流園區(保稅區)象興四路19號象嶼國際物流倉儲中心3樓 嘉里大通物流有限公司/中國北京市朝陽區東三環北路三元東橋霄雲路21號 嘉里福保倉儲(深圳)有限公司/ 中國深圳市福田區保稅區桃花路15號嘉里福保倉儲樓2樓203單元 嘉里會成物流(上海)有限公司/ 中國上海市浦東新區沈梅路99弄1-9號1幢501室 嘉里物流(上海外高橋)有限公司/中國(上海)自由貿易試驗區德林路268號 昆山萬升物流有限公司/中國江蘇省昆山市花橋鎮花集路668號2號房 青島保稅物流園區嘉里大通物流有限公司/ 中國青島保稅區保稅物流園區管理服務中心217房間 上海會成物流有限公司/中國上海市浦東新區周浦鎮祝家港路192號322室 上海嘉成物流有限公司/ 中國(上海)自由貿易試驗區順通路5號深水港商務廣場B座605A室 上海外高橋保稅物流園區嘉里大通物流有限公司/ 中國(上海)自由貿易試驗區申非路59號第二層KD2-4B-3部位 天津嘉里大通報關有限公司/中國天津市東麗區衛國道204號 西安嘉里大通物流有限公司/ 中國西安市高新區信息大道28號出口加工區B區綜合辦公樓303 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:物流業務、製造、貿易及一般商業。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2019/2/18 | 科學城物流 公 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
1.發生變動日期:108/02/18 2.舊任者姓名及簡歷: 嘉里大榮物流股份有限公司代表人胡明昌;嘉里大榮物流股份有限公司總務處處長 嘉里大榮物流股份有限公司代表人:廖文章;嘉里快遞股份有限公司總經理 台灣糖業股份有限公司代表人:陳榮泉;全國加油站股份有限公司副董事長 台灣糖業股份有限公司代表人:黃秋存;台灣糖業股份有限公司高雄分公司經理 3.新任者姓名及簡歷: 嘉里大榮物流股份有限公司代表人:陳若蘭;嘉里快遞股份有限公司董事長 嘉里大榮物流股份有限公司代表人:沈宗桂;嘉里大榮物流股份有限公司董事長 嘉里大榮物流股份有限公司代表人:鄭志偉;嘉里大榮物流股份有限公司董事 嘉里大榮物流股份有限公司代表人:孔偉成;嘉昇國際貨運股份有限公司董事長 嘉里大榮物流股份有限公司代表人:阮慧雯;嘉里大榮物流股份有限公司董事 台灣糖業股份有限公司代表人:陳榮泉;全國加油站股份有限公司副董事長 台灣糖業股份有限公司代表人:黃秋存;台灣糖業股份有限公司高雄分公司經理 4.異動原因:全面改選董監事 5.新任董事選任時持股數: 嘉里大榮物流股份有限公司:43,051,101股 台灣糖業股份有限公司:18,633,937股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):107/02/27~110/02/26 7.新任生效日期:108/02/18 8.同任期董事變動比率:5/7 9.其他應敘明事項:無。
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2019/2/18 | 科學城物流 公 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
1.董事會決議日:108/02/18 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:胡明昌/嘉里大榮物流股份有限公司代表人 4.新任者姓名及簡歷:陳若蘭/嘉里大榮物流股份有限公司代表人 5.異動原因:全面改選。 6.新任生效日期:108/02/18 7.其他應敘明事項:無
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