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2019/2/25 | 禾伸堂生技 興 | 本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期:108/02/25 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/2/25 | 禾伸堂生技 興 | 本公司董事會決議召開108年股東常會 |
1.董事會決議日期:108/02/25 2.股東會召開日期:108/05/28 3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓(珠寶大樓7樓會議室) 4.召集事由: 1.報告事項 (1)107年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)修訂「公司治理實務守則」報告 2.承認事項 (1)107年度營業報告書及財務報表案 (2)107年度虧損撥補案 3.討論事項 (1)修訂「公司章程」 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」 (3)申請股票上櫃案 (4)現金增資發行新股並請原股東放棄優先認購權利以因應上櫃前公開承銷案 4.臨時動議。 5.停止過戶起始日期:108/03/30 6.停止過戶截止日期:108/05/28 7.其他應敘明事項:無
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2019/2/25 | 瑞鼎科技 | 公告本公司董事會通過107年度員工及董事酬勞案 |
1.事實發生日:108/02/25 2.公司名稱:瑞鼎科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)本公司108年2月25日董事會決議通過107年度員工酬勞新台幣112,717,781元 及董事酬勞新台幣6,092,853元,並全數以現金發放。 (2)以上決議數與107年度認列之費用金額無差異。
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2019/2/25 | 瑞鼎科技 | 公告本公司董事會重大決議 |
1.事實發生日:108/02/25 2.公司名稱:瑞鼎科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司今日董事會重大決議相關事宜 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)通過一○七年度財務報表案 (單位:除EPS外,新台幣千元) 合併營業收入淨額:10,962,785 合併稅前淨利:654,895 合併稅後淨利:561,869 基本每股盈餘(稅後):8.68
(2)通過一○七年度員工及董事酬勞分派情形
(3)通過訂定一○八年股東常會日期及開會議程案
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2019/2/25 | 瑞鼎科技 | 公告本公司董事會決議召開股東常會 |
1.董事會決議日期:108/02/25 2.股東會召開日期:108/06/12 3.股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號會議室 4.召集事由: 一、報告事項 1.一○七年度營業報告 2.一○七年度審計委員會查核報告 3.一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 二、承認事項 1.一○七年度營業報告書及財務報表案 2.一○七年度盈餘分派案 三、臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/04/14 6.停止過戶截止日期:108/06/12 7.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定,本公司受理股東書面提案期間為108年4月6日起至 108年4月15日止,受理處所:瑞鼎科技股份有限公司財務部 (地址:300新竹市科學園區力行路23號2樓) (2)本公司一○七年度盈餘分派內容將於股東會開會前至少40日前,另行召開董事會 討論並公告之。
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2019/2/25 | 公信電子 興 | 董事會決議分派股利 |
1. 董事會決議日期:108/02/25 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.75000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):47,716,199 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/2/25 | 公信電子 興 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/02/25 2.股東會召開日期:108/05/17 3.股東會召開地點:新北巿汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟) 4.召集事由: (一)報告事項 1.一○七年度營業報告。 2.監察人審查一○七年度決算表冊報告。 3.一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (二)承認事項 1.一○七年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)承認案。 2.一○七年度盈餘分配承認案。 (三)選舉事項 1.改選董事及監察人 (四)討論事項 1.解除新任董事競業禁止限制之討論案。 2.修訂「公司章程」案。 3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (五)臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/03/19 6.停止過戶截止日期:108/05/17 7.其他應敘明事項: 依公司法172條之1規定,受理股東提案權說明如後: 提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東 提案受理期間:民國108年03月08日起至民國108年03月19日止(上午10時至下午5時) 提案受理處所:公信電子股份有限公司 財務部 (地址:新北市汐止區新台五路一段75號3樓,電話:02-26987068)
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2019/2/25 | 生控基因疫苗 未 | 公告本公司變更108年度第二次股東臨時會日期 |
1.事實發生日:108/02/25 2.發生緣由:公告本公司變更108年度第二次股東臨時會日期 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: (1)董事會決議日期:108/02/25 (2)108年第2次股東臨時會召開日期:108/04/10 (3)108年第2次股東臨時會召開地點:北市仁愛路三段160號 4樓福華大飯店(CR403會議室) AM10:00 (4)召集事由: (一)報告事項:無 (二)承認事項:無 (三)討論及選舉事項: 1.擬修訂本公司「股東會議事規則」。 2.全面改選董事(含獨立董事)及監察人案。 3.解除新任董事競業禁止案。 (四)其他事項及臨時動議: (五)散會 4.停止過戶起始日期:108年03月12日。 5.停止過戶截止日期:108年04月10日。
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2019/2/25 | 生控基因疫苗 未 | 公告本公司變更第2次私募普通股現金增資相關事宜 |
1.事實發生日:108/02/25 2.發生緣由:公告本公司變更第2次私募普通股現金增資相關事宜 (1)本公司於108年1月28日股東臨時會決議通過依證券交易法 第43條之6規定,以私募方式辦理現金增資發行普通股 100,000,000股為限,並得於1年內預計分3次辦理。 (2)本公司業已完成108年度第1次私募普通股10,000,000股 之現金增資相關事宜,於108年2月11日董事會通過辦理第2次 私募普通股40,000,000股,因尚在和投資人協議中,無法於 108年2月18日前完成繳款事宜,擬變更本公司第2次私募之股數 、繳款日期及增資基準日。 (3)私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定, 係以定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示 之每股淨值(最近期財報之每股淨值為1.61元),以不低於參考 價格之八成訂定之。私募普通股之每股認購價格為新台幣2.00元 ,私募發行90,000,000股,上述定價方式均依主管機關之法令規 範辦理,訂價之依據應屬合理。 (4)私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證 券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會102年1月8日金 管證發字第1010055995號函釋之應募人資格為限。應募人之名單 、選擇方式與目的、應募人與公司關係請詳公開資訊觀測站私募 專區相關公告。 (5)私募新股之權利義務:私募之普通股,權利義務原則上與本公司 司已發行之普通股相同,惟依證券交易法第43條之8規定,除符合 該條文規定之轉讓對象及條件外,於交付日或劃撥日起滿三年始得 自由轉讓。另私募之普通股,依相關法令規定,於發行滿三年後, 依相關法令規定向主管機關補辦公開發行程序及上(市)櫃交易。 (6)本次私募繳款期間及增資基準日:本次私募繳款期間為 108年2月26日至3月4日;本次私募增資基準日為:108年3月5日, 若有異動,請董事會授權董事長視實際狀況調整之。 (7)其他應敘明事項:私募發行普通股增資基準日及權利、 義務或任何與私募普通股有關之未盡事宜,如遇法令變更、經主管 機關指示修正或基於營運評估或因應市場客觀環境之影響須變更或 修正時,提請董事會授權董事長全權處理之,並授權董事長,代表 本公司簽署一切有關發行私募普通股之契約及文件、辦理一切有關 發行私募普通股所需之事宜。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。
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2019/2/25 | 上洋產業 | 公告本公司設置薪資報酬委員會,並由董事會委任第一屆 薪資報酬 |
公告本公司設置薪資報酬委員會,並由董事會委任第一屆 薪資報酬委員會委員
1.事實發生日:108/02/25 2.發生緣由:本公司設置薪資報酬委員會,並由董事會委任第一屆薪資報酬委員會委員 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)本公司於108年01月30日董事會決議通過訂定「薪資報酬委員會組織規程」。 (2)本公司於108年02月25日董事會決議通過委任第一屆薪資報酬委員會委員。 第一屆委員共計三人:顧振豪獨立董事、蔡尤溪獨立董事及張俊德獨立董事。 (3)本屆委員任期與委任董事會屆期相同,自108年2月25日起 至111年2月24日止。
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2019/2/25 | 上洋產業 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:108/02/25 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:吳明富(上洋產業股份有限公司董事長) 4.新任者姓名及簡歷:吳明富(上洋產業股份有限公司董事長) 5.異動原因:108年第一次股東臨時會全面改選董事後重新選任董事長 6.新任生效日期:108/02/25 7.其他應敘明事項:無
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2019/2/25 | 上洋產業 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:108/02/25 2.發生緣由:本公司設置審計委員會,並由新任獨立董事擔任 第一屆審計委員會委員 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)發生變動日期:108/02/25 (2)功能性委員會名稱:審計委員會 (3)舊任者姓名及簡歷:不適用 (4)新任者姓名及簡歷: 獨立董事 張俊德 集智聯合會計師事務所執業會計師 獨立董事 蔡尤溪 國立臺北科技大學能源與冷凍空調工程系教授 獨立董事 顧振豪 財團法人資訊工業策進會科技法律研究所副所長 (5)異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 (6)異動原因:本公司設置審計委員會,並由新任獨立董事擔任 第一屆審計委員會委員。 (7)原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用 (8)新任生效日期:108/02/25,任期與本屆董事會屆期相同。 (9)其他應敘明事項:無
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2019/2/25 | 公信電子 興 | 公告本公司董事會通過107年度個體及合併財務報告 |
1.事實發生日:108/02/25 2.公司名稱:公信電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過107年度個體及合併財務報告 (1)本公司107年度合併財務報表之損益說明如下: 營業收入: 1,652,779仟元 營業利益: 95,767仟元 稅前淨利: 117,697仟元 本期淨利: 95,324仟元 基本每股盈餘: 1.36元 (2)本公司107年度個體財務報表之損益說明如下: 營業收入: 1,577,827仟元 營業利益: 90,802仟元 稅前淨利: 112,440仟元 本期淨利: 95,324仟元 基本每股盈餘: 1.36元 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:有關107年度個體及合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定 期限內完成上傳,屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。
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2019/2/25 | 驊陞科技 興 | 公告108年01月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比 |
公告108年01月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率
1.事實發生日:108/02/25 2.公司名稱:驊陞科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%,依櫃買中心證櫃 審字第1030101342號函要求辦理公告 6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動 比率 108年01月份自結合併財務報告之財務比率 負債比率=65.46% 流動比率=136.05% 速動比率=106.08% 7.其他應敘明事項:無
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2019/2/25 | 上洋產業 | 公告本公司108年第1次股東臨時會通過解除董事競業行為之限制 |
1.股東會決議日:108/02/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 吳明富董事: 上洋環球通商(股)公司董事、兆富資產管理(股)公司董事長、 華洋全球(股)有限公司董事、上緯(股)公司董事、 宇聯國際(股)有限公司董事、華旺興業(股)有限公司董事 黃寶卿董事: 富比士投資(有)公司董事、上洋環球通商(股)公司董事長、 華洋全球(股)有限公司董事、上緯(股)公司董事長、 宇聯國際(股)有限公司董事、華旺興業(股)有限公司董事 邱慶貴董事:龍泉自助洗衣店負責人 蘇室安董事: 長源汽車股份有限公司副董事長、旭和螺絲工業股份有限公司董事長 張俊德獨立董事: 集智聯合會計師事務所執業會計師、盟立自動化股份有限公司監察人、 中華電信基金會監察人、上恩資訊股份有限公司董事 3.許可從事競業行為之項目:如上述 4.許可從事競業行為之期間:108/02/25~111/02/24 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東 無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2019/2/25 | 上洋產業 | 公告本公司108年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 暨董 |
公告本公司108年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:108/02/25 2.舊任者姓名及簡歷: 董事 吳明富 上洋產業股份有限公司董事長 董事 黃寶卿 富比士投資有限公司董事 董事 林佳良 上洋產業股份有限公司經理 董事 邱慶貴 上洋產業股份有限公司督導 董事 蘇室安 旭和螺絲工業股份有限公司董事長 監察人 吳家華 上洋環球通商股份有限公司監察人 監察人 呂淑芬 台灣慕科股份有限公司財務分析師 3.新任者姓名及簡歷: 董事 吳明富 上洋產業股份有限公司董事長 董事 黃寶卿 富比士投資有限公司董事 董事 邱慶貴 上洋產業股份有限公司督導 董事 蘇室安 旭和螺絲工業股份有限公司董事長 獨立董事 蔡尤溪 國立臺北科技大學能源與冷凍空調工程系教授 獨立董事 顧振豪 財團法人資訊工業策進會科技法律研究所副所長 獨立董事 張俊德 集智聯合會計師事務所執業會計師 4.異動原因:本公司108/02/25股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 5.新任董事選任時持股數: 董事 吳明富 2,934,792股 董事 黃寶卿 2,934,792股 董事 邱慶貴 0股 董事 蘇室安 0股 獨立董事 蔡尤溪 0股 獨立董事 顧振豪 0股 獨立董事 張俊德 0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):107/12/13~110/12/12 7.新任生效日期:108/02/25 8.同任期董事變動比率:全面改選不適用 9.其他應敘明事項:無
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2019/2/25 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/02/25 2.股東會召開日期:108/06/28 3.股東會召開地點:台北市信義區松仁路9號1樓(國泰金融會議廳G廳) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)107年度營業報告。 (2)審計委員會查核107年度決算表冊報告。 (3)健全營運計劃執行情形報告。 (二)承認事項 (1)107年度營業報告書及財務報表案。 (2)107年度虧損撥補案。 (三)討論事項 (1)修訂公司章程案。 (2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (5)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/04/30 6.停止過戶截止日期:108/06/28 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,訂定本次股東常會受理股東書面提案期間,自 108年4月16日起至108年4月26日下午四時止(郵寄者以送達本公司日期為憑), 受理處所:仁新醫藥股份有限公司(地址:11065台北市信義區忠孝東路五段68 號12樓),其他相關事宜將另行依規定公告之。
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2019/2/25 | 旭東機械工業 興 | 公告108年1月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:108/02/25 2.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16% 依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告 6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率 及速動比率。 108年1月份自結財務報告之財務比率 負債比率=75.41% 流動比率=125.41% 速動比率=76.15% 7.其他應敘明事項:無
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2019/2/25 | 啟坤科技 未 | 修正股東會公告事項附檔 |
1.事實發生日:108/02/25 2.發生緣由:因部分上傳資料錯誤及項目錯置,故重新上傳附檔。 3.因應措施:依據公開資訊觀測站項目重新上傳。(將1/17原上傳項目刪除,並將2/22原先 上傳檔案依規範項目重新調整上傳至對應項目。 4.其他應敘明事項:無
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2019/2/25 | 泰合生技藥品 未 | 本公司接獲金融監督管理委員會核准撤銷公開發行乙案 |
1.事實發生日:108/02/25 2.發生緣由: 本公司於108年02月19日之108年第一次股東臨時會決議通過申請撤銷股票公開發行,並 於108年02月25日收到金融監督管理委員會金管證發字第1080304999號函核准。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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