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未上市櫃股票公司名稱 |
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2019/2/26 | 東元精電 未 | 本公司董事會決議召開108年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:108/02/26 2.股東會召開日期:108/06/11 3.股東會召開地點:桃園市中壢區安東路11號東元電機員工餐廳會議室 4.召集事由: 一、報告事項: (一)107年度營業報告。 (二)107年度監察人審查報告。 (三)107年度員工及董監酬勞分派報告。 二、承認事項: 第一案:107年度營業報告書及財務報表案。 第二案:107年度盈餘分配案。 三、討論事項: 第一案:「取得或處分資產處理程序」修正案。 第二案:「公司章程」修正案。 第三案:「董事及監察人選舉辦法」修正案。 四、選舉事項: 第一案:本公司第八屆董事及監察人選任案。 第二案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:108/04/13 6.停止過戶截止日期:108/06/11 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之一規定,自108年4月3日至108年4月15日止受理 股東提案,受理處所:桃園市中壢區安東路11-1號本公司財管處。
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2019/2/26 | 應廣科技 | 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜(更正主旨年 |
公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜(更正主旨年度)
1.董事會決議日期:108/02/26 2.股東會召開日期:108/05/16 3.股東會召開地點:新竹市公道五路3段1號6樓之7 4.召集事由:1.報告事項: (1)107年度營業報告案。 (2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。 (3)107年度員工及董事酬勞發放報告。 (4)訂定「道德行為準則」報告。 (5)訂定「誠信經營守則」報告。 2.承認事項: (1)承認107年度財務報表及營業報告書案。 (2)承認107年度盈餘分派案。 3.討論事項: (1)章程修訂案。 (2)取得或處分資產處理程序修訂案。 (3)申請股票上櫃案。 (4)辦理初次申請股票上櫃現金增資暨原股東全數放棄認購案。 4.其他議案事項及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:108/03/18 6.停止過戶截止日期:108/05/16 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一 以上股份之股東, 得向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於民國108年3月8日起至民國108年3月18日止受理股東 就本次股東常會之提案, 凡有意提案之股東務請於民國108年3月18日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式, 以利董事會回覆是否列為議案結果。 受理方式:以書面方式受理,請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛 號函件寄送 受理處所: 本公司(新竹市公道五路3段1號6樓之6)
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2019/2/26 | 應廣科技 | 公告本公司董事會決議召開一○七年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/02/26 2.股東會召開日期:108/05/16 3.股東會召開地點:新竹市公道五路3段1號6樓之7 4.召集事由:1.報告事項: (1)107年度營業報告案。 (2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。 (3)107年度員工及董事酬勞發放報告。 (4)訂定「道德行為準則」報告。 (5)訂定「誠信經營守則」報告。 2.承認事項: (1)承認107年度財務報表及營業報告書案。 (2)承認107年度盈餘分派案。 3.討論事項: (1)章程修訂案。 (2)取得或處分資產處理程序修訂案。 (3)申請股票上櫃案。 (4)辦理初次申請股票上櫃現金增資暨原股東全數放棄認購案。 4.其他議案事項及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:108/03/18 6.停止過戶截止日期:108/05/16 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一 以上股份之股東, 得向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於民國108年3月8日起至民國108年3月18日止受理股東 就本次股東常會之提案, 凡有意提案之股東務請於民國108年3月18日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式, 以利董事會回覆是否列為議案結果。 受理方式:以書面方式受理,請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛 號函件寄送 受理處所: 本公司(新竹市公道五路3段1號6樓之6)
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2019/2/26 | 德信綜合證券 興 | 本公司代子公司德信冠群創業投資(股)公司預付款退回的支票,發生 |
本公司代子公司德信冠群創業投資(股)公司預付款退回的支票,發生退票但已收受同額的定期支票代替原退票公告
1.事實發生日:108/02/26 2.公司名稱:德信冠群創業投資(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):100% 5.發生緣由:本公司子公司德信冠群創業投資(股)公司預付款退回的支票, 經2月25日存入後,2月26日發生退票情形,但本公司已收受同額定期支票代替原退票。 6.因應措施:本公司將委任律師處理後續動作。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/2/26 | 遠雄人壽保險事業 興 | 公告本公司總機構法令遵循主管、法令遵循室主管、防制洗錢及打擊 |
公告本公司總機構法令遵循主管、法令遵循室主管、防制洗錢及打擊資恐專責主管異動案
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):總機構法令遵循主管 2.發生變動日期:108/02/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:洪清溪/遠雄人壽保險事業股份有限公司總機構法令遵循主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:胡家樺/遠雄人壽保險事業股份有限公司總機構法令遵循主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:108/02/26 8.新任者聯絡電話:(02)2758-3099 9.其他應敘明事項:108/02/26董事會決議通過,由胡家樺擔任總機構法令遵循主管、 法令遵循室主管、防制洗錢及打擊資恐專責主管等職務。
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2019/2/26 | 久裕興業 興 | 公告本公司108年1月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速 |
公告本公司108年1月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:108/02/26 2.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%,依櫃買中心證櫃審字 第1040100811號函要求辦理公告。 6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率 。 108年1月份自結財務報告之財務比率: 流動比率=100.23% 速動比率=74.07% 負債比率=67.45% 7.其他應敘明事項:無。
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2019/2/26 | 京站實業 興 | 公告108年1月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:108/02/26 2.公司名稱:京站實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1070100623號函規定辦理 6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之 負債比率、流動比率及速動比率。 108年1月份自結合併財務報告之財務比率 (1) 負債比率:84.21% (2) 流動比率:162.40% (3) 速動比率:128.88% 7.其他應敘明事項:無
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2019/2/26 | 豆府 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/02/26 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):4.80000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.20000000 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):82,460,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):1.50000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):2,473,800 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/2/26 | 豆府 | 本公司董事會決議召開一○八年度股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/02/26 2.股東會召開日期:108/05/23 3.股東會召開地點:台北市中山區民權東路二段四十二號四樓 4.召集事由: (一)報告事項: (1)107年度營業報告。 (2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。 (3)107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (二)承認事項: (1)107年度營業報告書及財務報表案。 (2)107年度盈餘分配案。 (三)討論暨選舉事項: (1)修定本公司「公司章程」案。 (2)修定本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)107年度盈餘轉增資發行新股案。 (4)107年度資本公積分派現金案。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:108/03/25 6.停止過戶截止日期:108/05/23 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,擬於108年3月15日起至108年3月25日止為受理持有 本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案之申請。 (一)受理提案時間:108年3月15日起至108年3月25日止,每日上午九點至下午六點。 (二)受理提案處所:豆府股份有限公司(地址:台北市中山區民權東路二段42號4樓, 電話:02-2581-3818)。
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2019/2/26 | 中投有線 公 | 本公司董事會決議通過民國107年度員工及董監酬勞分配案 |
1.事實發生日:108/02/26 2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審 字第1050001900號令規定辦理。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)員工酬勞金額:新台幣73,598元 (2)董監酬勞金額:新台幣7,359,874元 (3)員工及董監酬勞均以現金方式發放。
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2019/2/26 | 明躍國際健康科技 未 | 公告本公司108年01月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及 |
公告本公司108年01月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率
1.事實發生日:108/02/26 2.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告之負債比率偏高達72%, 依櫃買中心「證櫃審字第1060100670號函要求辦理公告。 6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、 流動比率及速動比率。 108年01月份自結財務報告之財務比率: 負債比率=80.05% 流動比率=86.79% 速動比率=58.20% 7.其他應敘明事項:無
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2019/2/26 | 緯穎科技服務 | 公告本公司股票初次上市現金增資委託代收及存儲價款機構 銀行合 |
公告本公司股票初次上市現金增資委託代收及存儲價款機構 銀行合約簽訂事宜
1.事實發生日:108/02/26 2.公司名稱:緯穎科技服務股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)訂約日期:108/02/26 (2)委託代收價款機構: 員工認股代收股款機構:台北富邦商業銀行南京東路分行。 競價拍賣與公開申購代收股款機構:華南商業銀行南京東路分行。 (3)委託存儲專戶機構:台北富邦商業銀行安和分行。
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2019/2/26 | 凌昇能源科技 未 | 公告本公司108年02月底截至前一月底之未來三個月現金收支 情形、 |
公告本公司108年02月底截至前一月底之未來三個月現金收支 情形、銀行可使用融資額度情形、自結財務報告之負債比率、流 動比率、及速動比率等財務資訊
1.事實發生日:108/02/26 2.公司名稱:凌昇能源科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依104年11月12日證櫃審字第1040030869號函辦理公告。 6.因應措施:每月底前,將截至前一月底之未來三個月現金收支情形、銀行可使用 融資額度情形、負債比率、流動比率及速動比率。 7.其他應敘明事項: (1)未來三個月合併預計現金收支狀況(單位:仟元) 項目/月份 108年02月 108年3月 108年4月 期初餘額 50,150 59,137 63,538 現金流入合計 40,574 34,480 34,702 現金流出合計 (37,565) (33,691) (38,008) 融資流入(出)合計 5,978 3,612 (1,120) 投資流出合計 0 0 0 期末餘額 59,137 63,538 59,112 (2)銀行可使用融資額度情形 融資額度:美元 4,000仟元 新台幣 109,033仟元 已用額度:美元 0仟元 新台幣 104,301仟元 額度餘額:美元 4,000仟元 新台幣 4,732仟元 (3)108年01月份自結合併財報之比率 負債比率: 48.34% 流動比率:100.37% 速動比率: 68.09%
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2019/2/26 | 斯其大科技 興 | 本公司之子公司獲得台電公司低壓智慧電表等 (購置暨安裝)標案業 |
本公司之子公司獲得台電公司低壓智慧電表等 (購置暨安裝)標案業務,金額約新台幣1.4億元(含稅)
1.事實發生日:108/02/26 2.契約或承諾相對人:台灣電力股份有限公司 3.與公司關係:無。 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):108/02/26 5.主要內容(解除者不適用):本公司之子公司(華新儀錶)參與台電公司低壓智慧電表等 (購置暨安裝)標案,取得訂單金額約新台幣1.4億元(含稅)。 6.限制條款(解除者不適用):無。 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):持續提升低壓智慧電表產品線之銷售。 8.具體目的(解除者不適用):拓展本公司業務,增加營收及獲利。 9.其他應敘明事項:(1)依台電通知分批製交及安裝 (2)本公司實際營收請依公開資訊觀測站之公告揭露資訊與會計師查核財報數為主。
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2019/2/26 | 友霖生技醫藥 興 | 友霖糖尿病學名藥Glyburide錠劑獲得美國食品藥物管理局 審查核准 |
1.事實發生日:108/02/26 2.公司名稱:友霖生技醫藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司糖尿病學名藥Glyburide Tablets USP, 1.25 mg, 2.5 mg, and 5 mg 之美國學名藥證ANDA申請案(Abbreviated New Drug Application),獲得美 國食品藥物管理局(US FDA)的審查核准,證實本產品具備與原廠藥相等的安 全性與有效性。 6.因應措施:友霖公司未來將會加速著手生產與上市計畫。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/2/26 | 大屯有線 公 | 本公司董事會決議通過民國107年度員工及董監酬勞分配案 |
1.事實發生日:108/02/26 2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第 1050001900號令規定辦理。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)員工酬勞金額:新台幣52,595元 (2)董監酬勞金額:新台幣5,259,419元 (3)員工及董監酬勞均以現金方式發放。
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2019/2/26 | 北港有線 公 | 本公司董事會決議通過民國107年度員工及董監酬勞分配案 |
1.事實發生日:108/02/26 2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定 辦理。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 員工酬勞金額:新台幣15,933元 董監酬勞金額:新台幣1,593,822 元 員工及董監酬勞均以現金方式發放。
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2019/2/26 | 台灣佳光 公 | 本公司董事會決議通過不分配民國107年度員工及董監酬勞 |
1.事實發生日:108/02/26 2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日 金管證審字第1050001900號令規定辦理。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:因本公司107年度無獲利,董事會決議通過不分配員工及董監酬勞。
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2019/2/26 | 網石棒辣椒 未 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:108/02/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:呂彥璋/媒體及公共關係處處長 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳韋君/營運一部主任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:108/02/28 8.新任者聯絡電話:(02)7720-7999 9.其他應敘明事項:無
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2019/2/26 | 德信綜合證券 興 | 公告本公司副董事長辭任 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/02/26 2.舊任者姓名及簡歷:張清榮(盛元澤投資有限公司代表人);本公司副董事長。 3.新任者姓名及簡歷:不另行推選。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 解任。 5.異動原因:因公司組織扁平,另有總經理及各部門主管足以分憂,故副董事長遺缺 暫不另推派人選。 6.新任生效日期:NA 7.其他應敘明事項:無。
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