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2019/1/19 | 台灣銀行 公 | 公告本行常董會核議通過與銀聯國際有限公司簽署2019年學費平台活 |
公告本行常董會核議通過與銀聯國際有限公司簽署2019年學費平台活動協議
1.事實發生日:108/01/18 2.契約相對人:銀聯國際有限公司 3.與公司關係:無 4.契約起迄日期(或解除日期):108/12/31 5.主要內容(解除者不適用):本行於108年1月18日常董會核議通過,與銀聯國際 有限公司簽署協議,由該公司補貼銀聯卡持卡人在本行學雜費入口網,繳交國 內學雜費之手續費。 6.限制條款(解除者不適用):限銀聯卡 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):提升本行信用卡收單業務營運量。 8.具體目的(解除者不適用):便利銀聯卡持卡人繳費,以提升本行收單業務營運 量。 9.其他應敘明事項:無
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2019/1/19 | 昶昕實業 | 公告桃園市政府以本公司大園廠違反空氣污染防治法,予處罰鍰新台 |
公告桃園市政府以本公司大園廠違反空氣污染防治法,予處罰鍰新台幣10萬元
1.事實發生日 :108/01/19 2.發生緣由:107年12月5日桃園市政府環境保護局稽查本公司大園廠,發現洗滌塔 (A006、A204)浮子流量計無法歸零,致無法維持防制設施之監視儀錶正常運作。 由環保局審酌認定,予以罰鍰。 3.處理過程:悉依規定辦理。 4.預估可能損失:經桃園市政府以違反空氣污染防治法第23條第1項規定,裁處 新台幣10萬元之罰鍰。 5.可能獲得保險理賠之金額:0 6.預計改善情形及未來因應措施:已依規定進行改善。 7.其他應敘明事項:本次罰鍰對本公司財務業務並無重大影響。
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2019/1/19 | F-北極星 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 |
1.事實發生日:108/01/19 2.公司名稱:北極星藥業集團股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年1月17日證櫃審字第 1070033324號函辦理。 (1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:新台幣仟元) 項目/月份 108年01月 108年02月 108年03月 ---------------------------------------------------------- 現金流入 ─ 107,502 76,788 現金流出 278,411 125,044 111,242 (2)本公司107年截至12月底止銀行可使用融資額度情形 融資額度: 美金 10,000仟元 已用額度: 美金 10,000仟元 額度餘額: 美金 0仟元 6.因應措施:依主管機關規定公告。 7.其他應敘明事項:本公司截至目前為止銀行可使用融資額度為美金8,000仟元。
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2019/1/19 | 富味鄉食品 興 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/01/19 2.股東會召開日期:108/06/18 3.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉仁愛村斗苑路芳苑段73號(本公司會議室) 4.召集事由: 一、報告事項 (一)107年度營業報告。 (二)監察人查核107年度決算表冊報告。 (三)107年度員工及董監酬勞分派情形報告。 二、承認事項 (一)本公司107年度營業報告書及財務報表案。 (二)本公司107年度盈餘分派案。 三、討論及選舉事項 (一)全面改選本公司董事及監察人案。 (二)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/04/20 6.停止過戶截止日期:108/06/18 7.其他應敘明事項:無
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2019/1/19 | 創王光電 未 | 公告本公司監察人劉緒蘋當然解任,致本公司監察人全體均已解任 |
1.發生變動日期:108/01/17 2.舊任者姓名及簡歷:劉緒蘋 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 5.異動原因:因王世偉自民國108年1月17日起辭去本公司監察人職務,致本公司現行二席 監察人因一席解任,所剩一席監察人劉緒蘋將因證券交易法第26條之3規定當然解任。 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/09/21~110/09/20 8.新任生效日期:不適用 9.同任期監察人變動比率:2/2 10.其他應敘明事項:於108年01月17日因證券交易法第26條之3規定當然解任。
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2019/1/19 | 富相科技 公 | 代關係企業Shining Silver Ltd.公告處分August Gold Limited 股 |
代關係企業Shining Silver Ltd.公告處分August Gold Limited 股權(更正107年12月18日公告交付或付款條件)
1.事實發生日:108/01/19 2.發生緣由:代關係企業Shining Silver Ltd.公告處分August Gold Limited股權 (更正107年12月18日公告交付或付款條件) 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等) 公司名稱:August Gold Limited股權(屬特別股) 發行條件:年度盈餘分派: (1)每位特別股股東按持股比例享有相同權益:特別股股東收到與初次投資及其他 額外投資特別股相同之金額 (2)100%之首次收益按持股比例分派給特別股股東 (3)第二次收益:80%之收益按持股比率分派給特別股股東 2.事實發生日:自民國108年1月19日至民國108年1月19日 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額 交易單位數量:239股 每單位價格:約USD18仟元(約NTD559仟元) 交易總金額:預計USD4,366仟元(約NTD133,650仟元)分4期轉讓過戶,第1期 USD486仟元,第2期USD966仟元,第3期USD1,451仟元,第4期USD1,463仟元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係 人者,得免揭露其姓名) 交易相對人:Chance Boom Global Limited 其與公司之關係:無關係 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(遞延者應列表說明認列情形) 預計USD1,976仟元(約NTD60,488仟元)分4期轉讓過戶, 第1期USD216仟元,第2期USD436仟元,第3期USD661仟元,第4期USD663仟元 (屆時以實際認列數為準) 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項 分4期轉讓過戶(第1期107年10月,第2期至第4期預計108年2月),如買方未能 按合約如期如數付款,買方允諾自延遲日起按年息6%按天數計付利息予賣方。 賣方交割與實收股款相符之股數予買方。 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位 交易之決定方式:議價。 價格決定之參考依據:參酌專家出具之股權公允價值報告書及會計師之價格 合理性意見書。 決策單位:Shining Silver Ltd.董事會。 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形) 處分August Gold Limited股權後,累積持有該公司股權數為0元 12.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額 占母公司(富相)最近期個體財務報表總資產比例:0% 占最近期合併財務報表歸屬於母公司業主之權益比例:0% 母公司(富相)最近期個體財務報表中營運資金數額:新台幣696,736仟元 13.經紀人及經紀費用 無 14.取得或處分之具體目的或用途 資金規劃 15.本次交易表示異議董事之意見 無 16.本次交易為關係人交易:否 17.董事會通過日期:不適用 18.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用 19.本次交易會計師出具非合理性意見:否 20.其他敘明事項: (1)本案係以美金計價:USD:NTD=1:30.612估算 (2)位於Seychelles子公司Shining Silver Ltd.係由本公司與其他關係企業(三門 科技、摩迪投資)共投資設立同樣位於Seychelles之Green Forest Ltd.(本公 司持股佔32.45%),再經由該公司轉投資設立持股100%之Shining Silver Ltd. (3)買方如未依允諾之各期支付股款,則再按年利率6%計算之懲罰性利息給賣方。 (4)如買賣任一方無法在108年1月20日前完全履行本案交易,則違約方應按未支 付股款餘額之50%計算之違約金支付給守約方。 (5)關係企業Shining Silver Ltd.之第1期應收款項已於107年10月23日收款完成, 本公司按持股比率認列處分金額USD486仟元。 (6)第2期至第4期轉讓過戶日原修訂為108年1月,因買方資金未能及時到位, 故預計延至108年2月。 (7)除前述買方應付利息6%及懲罰性利息6%予賣方外,另外自108年1月20日起 再加計懲罰性利息2%予賣方,直至全額給付股款之日止。
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2019/1/19 | 富相科技 公 | 代子公司Sincere Reach Ltd.公告處分August Gold Limited 股權( |
代子公司Sincere Reach Ltd.公告處分August Gold Limited 股權(更正107年12月18日公告交付或付款條件)
1.事實發生日:108/01/19 2.發生緣由:代子公司Sincere Reach Ltd.公告處分August Gold Limited股權 股權(更正107年12月18日公告交付或付款條件) 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等) 公司名稱:August Gold Limited股權(屬特別股) 發行條件:年度盈餘分派: (1)每位特別股股東按持股比例享有相同權益:特別股股東收到與初次投資及其他 額外投資特別股相同之金額 (2)100%之首次收益按持股比例分派給特別股股東 (3)第二次收益:80%之收益按持股比率分派給特別股股東 2.事實發生日:自民國108年1月19日至民國108年1月19日 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額 交易單位數量:113股 每單位價格:約USD18仟元(約NTD559仟元) 交易總金額:預計USD2,064仟元(約NTD63,190仟元)分4期轉讓過戶,第1期 USD233仟元,第2期USD458仟元,第3期USD682仟元,第4期USD691仟元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係 人者,得免揭露其姓名) 交易相對人:Chance Boom Global Limited 其與公司之關係:無關係 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(遞延者應列表說明認列情形) 預計USD934仟元(約NTD28,599仟元)分4期轉讓過戶入帳, 第1期USD103仟元,第2期USD208仟元,第3期USD312仟元,第4期USD311仟元 (屆時以實際認列數為準) 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項 分4期轉讓過戶(第1期107年10月,第2期至第4期預計108年2月),如買方未能 按合約如期如數付款,買方允諾自延遲日起按年息6%按天數計付利息予賣方。 賣方交割與實收股款相符之股數予買方。 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位 交易之決定方式:議價。 價格決定之參考依據:參酌專家出具之股權公允價值報告書及會計師之價格 合理性意見書。 決策單位:Sincere Reach Ltd.董事會 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形) 處分August Gold Limited股權後,累積持有該公司股權數為0元 12.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額 占母公司(富相)最近期個體財務報表總資產比例:0% 占最近期合併財務報表歸屬於母公司業主之權益比例:0% 公司最近期個體財務報表中營運資金數額:新台幣696,736仟元 13.經紀人及經紀費用 無 14.取得或處分之具體目的或用途 資金規劃 15.本次交易表示異議董事之意見 無 16.本次交易為關係人交易:否 17.董事會通過日期:不適用 18.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用 19.本次交易會計師出具非合理性意見:否 20.其他敘明事項: (1)本案係以美金計價:USD:NTD=1:30.612估算 (2)位於Seychelles子公司Sincere Reach Ltd.係由本公司之子公司(富相電子 科技(東莞)及關係企業Solomon(Cayman) International Corporation)共投 資設立同樣位於Seychelles之Bright true Ltd.(富相電子科技(東莞)持股 佔44.01%),再經由該公司轉投資設立持股100%之Sincere Reach Ltd. (3)買方如未依允諾之各期支付股款,則再按年利率6%計算之懲罰性利息給賣方。 (4)如買賣任一方無法在108年1月20日前完全履行本案交易,則違約方應按未支 付股款餘額之50%計算之違約金支付給守約方。 (5)子公司Sincere Reach Ltd.之第1期應收款項已於107年10月23日收款完成, 本公司按持股比率認列處分金額USD233仟元。 (6)第2期至第4期轉讓過戶日原修訂為108年1月,因買方資金未能及時到位, 故預計延至108年2月。 (7)除前述買方應付利息6%及懲罰性利息6%予賣方外,另外自108年1月20日起 再加計懲罰性利息2%予賣方,直至全額給付股款之日止。
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2019/1/18 | 昶昕實業 | 董事會決議召開108年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/01/18 2.股東會召開日期:108/04/30 3.股東會召開地點:桃園市大園區大工路19號(本公司大園一廠二樓會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: (1) 107年度營業狀況報告。 (2) 審計委員會審查107年度決算表冊報告。 (3) 本公司107年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。 二、承認事項: (1) 107年度營業報告書及財務報表案。 (2) 107年度盈餘分配案。 三、討論事項: (1) 修正「取得或處分資產處理程序」案。 四、臨時動議。 五、散會。 5.停止過戶起始日期:108/03/02 6.停止過戶截止日期:108/04/30 7.其他應敘明事項: 受理股東提案期間:自108年02月15日至108年02月25日 受理股東提案處所:本公司會計部,桃園市大園區大工路19號
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2019/1/18 | 洋基工程 | 公告新北市政府勞動基準法罰鍰裁處書 |
1.事實發生日 :108/01/18 2.發生緣由:本公司違反勞動基準法第24條、第32條第2項及第36條第1項規定, 經新北市政府依同法第79條第1項第1款及第80條之1規定,分別處以罰鍰新臺 幣10萬元整,合計新臺幣30萬元整。 3.處理過程:依裁處書規定期限內繳納罰鍰。 4.預估可能損失:罰鍰新台幣30萬元整。 5.可能獲得保險理賠之金額:無。 6.預計改善情形及未來因應措施:本公司擬增加聘僱人力及調整薪資制度。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/1/18 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司新增劑型(凍晶乾燥注射劑)通過衛生福利部藥品優良製造 |
公告本公司新增劑型(凍晶乾燥注射劑)通過衛生福利部藥品優良製造規範(GMP)查核
1.事實發生日:108/01/17 2.公司名稱:聯亞藥業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司接獲衛生福利部通知,申請新增劑型(凍晶乾燥注射劑)GMP查核乙案, 認定符合藥物優良製造準則之西藥藥品優良製造規範,爰予許可。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/1/18 | 聯享光電 興 | 公告本公司107年12月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率、 |
公告本公司107年12月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:108/01/18 2.公司名稱:聯享光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年6月11日證櫃審字第1030013672號函辦理 (1)107年12月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率: 負債比率: 53.68% 流動比率: 78.23% 速動比率: 31.48% (2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元) 項目/月份 108年01月 108年02月 108年03月 期初現金餘額: 16,878 18,214 15,285 現金流入合計: 17,476 15,564 16,727 現金流出合計: 16,140 18,493 17,505 期末現金餘額: 18,214 15,285 14,507 (3)銀行可使用融資額度情形: 融資額度: 300,500仟元 已用額度: 227,000仟元 額度餘額: 73,500仟元 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2019/1/18 | 佳得股份有限公司 未 | 本公司董事會議決議召開108年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:108/01/18 2.股東會召開日期:108/06/14 3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓B棟(U-Town)展覽館第一會議室。 4.召集事由: 1、報告事項: 1.1、107年度營業報告。 1.2、審計委員會審查107年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。 1.3、本公司107年度員工及董事酬勞分配案。 2、承認事項: 2.1、本公司107年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。 2.2、本公司107年度盈餘分配案。 3、討論事項: 3.1、擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3.2、擬解除本公司董事競業禁止之限制案。 4、臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/04/16 6.停止過戶截止日期:108/06/14 7.其他應敘明事項: 1、依公司法172條之1及192條之1規定,持有已發行股數1%以上股份之股東,得以書面 向本公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於108年3月4 日起至108年3月13日止受理股東提案,凡有意提案之股東,請於108年3月13日下午 5時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會備查及回覆審查結果 。﹝郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以 利掛號函件寄送﹞。 2、受理提案處所:新北市汐止區新台五路1段97號22樓之2 電話:(02)2697-2211 佳得股份有限公司 行政管理處
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2019/1/18 | 佳得股份有限公司 未 | 公告本公司董事會通過美國德拉瓦州子公司Pacific Bay Group L.L. |
公告本公司董事會通過美國德拉瓦州子公司Pacific Bay Group L.L.C.遷冊案
1.事實發生日:108/01/18 2.公司名稱:佳得股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):100% 5.發生緣由:本公司108年01月18日董事會通過,子公司 Pacific Bay Group L.L.C.現營業登記國籍為美國德 拉瓦州,因經營效率考量,將原營業登記地址於108 年2月28日前遷移至中美洲的英屬安圭拉(Anguilla)。 6.因應措施:擬於期限前完成美國德拉瓦州子公司遷冊手續。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/1/18 | 佳得股份有限公司 未 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止案 |
1.董事會決議日期:108/01/18 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: (1)許漢湘/處長 (2)廖明雲/處長 3.許可從事競業行為之項目: (1)REMOTEK TELECOM SA DE CV(墨西哥子公司)代表人,許漢湘 (2-1)REMOTEK TELECOM SA DE CV(墨西哥子公司)代理代表人,廖明雲 (2-2)明偉投資有限公司(子公司)代表人,廖明雲 (2-3)全新通科技股份有限公司(實質關係人)董事,廖明雲 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席董事無異議後照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2019/1/18 | 三商家購 | 公告本公司第一屆薪資報酬委員會解任 |
1.發生變動日期:108/01/18 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 林再林(簡歷:大聯大投資控股股份有限公司) 陳彥勳(簡歷:建業法律事務所主持律師) 陳文炯(簡歷:杏和聯合會計師事務所所長) 4.新任者姓名及簡歷:尚未委任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):股東臨時會全面 改選董事,薪資報酬委員會提前解任 6.異動原因:提前解任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/11/01~109/05/14 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:無
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2019/1/18 | 三商家購 | 公告本公司成立第一屆審計委員會 |
1.發生變動日期:108/01/18 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 林再林(簡歷:大聯大投資控股股份有限公司) 陳彥勳(簡歷:建業法律事務所主持律師) 陳文炯(簡歷:杏和聯合會計師事務所所長) 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:委任第一屆委員 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:108/01/18 9.其他應敘明事項:第一屆審計委員會委員之任期與第四屆董事任期相同
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2019/1/18 | 三商家購 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:108/01/18 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):585,177股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:5,851,770 6.發行價格:新台幣110元 7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定,保留發行新股10%計58,518股由本 公司員工認購。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額90%計 526,659股由原股東按認購基準日股東名簿所載之持股比例認購,每仟股認購9.91888 股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購股數不足一股之畸零股,由原股東自行拼 湊成整股,至於其放棄拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股由董事長洽特定人認購補足, 另本公司員工、原有股東若有認購不足或放棄認股部分,授權董事長洽特定人按發行 價格認購。 11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股採無實體發行,新股之權利義務, 與原已發行之普通股股份相同;本次增資發行不對外公開承銷。 12.本次增資資金用途:償還債務。 13.其他應敘明事項: (1)本次增資計畫所定之資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益 暨其他相關事宜如經主管機關修正,或因法令規定及因客觀環境之營運評估而須變更 時,授權董事長視實際情況全權處理之。 (2)本次增資發行新股案俟主管機關申報生效後,授權董事長決定認股暨增資基準日、 發行價格及辦理現增發行等相關事宜;前述實際發行價格之授權以每股100元(含)至120 元之區間內為限,超逾價格授權區間者,仍應提報董事會決議。
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2019/1/18 | 三商家購 | 公告本公司108年第一次股東臨時會決議通過解除董事之競業禁止案 |
1.股東會決議日:108/01/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 獨立董事 林再林 獨立董事 陳彥勳 獨立董事 陳文炯 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之相關職務且無損及本公司利益者 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司獨立董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2019/1/18 | 三商家購 | 公告本公司新任董事及獨立董事名單 |
1.發生變動日期:108/01/18 2.舊任者姓名及簡歷: 董事五席: 三商投資控股股份有限公司代表人:陳翔玢(簡歷:三商家購股份有限公司董事長) 三商投資控股股份有限公司代表人:陳翔立(簡歷:三商家購股份有限公司董事) 三商投資控股股份有限公司代表人:邱光隆(簡歷:三商家購股份有限公司董事及總經理) 三商投資控股股份有限公司代表人:陳瑞杏(簡歷:三商家購股份有限公司董事) 日商住友商事株事會社代表人:角谷真司(簡歷:三商家購股份有限公司董事) 3.新任者姓名及簡歷: 董事六席: 三商投資控股股份有限公司代表人:陳翔玢(簡歷:三商家購股份有限公司董事長) 三商投資控股股份有限公司代表人:陳翔立(簡歷:三商家購股份有限公司董事) 三商投資控股股份有限公司代表人:邱光隆(簡歷:三商家購股份有限公司董事及總經理) 三商投資控股股份有限公司代表人:翁維駿(簡歷:旭富製藥科技股份有限公司董事長兼 總經理) 日商住友商事株事會社代表人:角谷真司(簡歷:三商家購股份有限公司董事) 日商住友商事株事會社代表人:宮田佑馬(簡歷:三商家購股份有限公司經營企劃室副總 經理) 獨立董事三席 林再林(簡歷:大聯大投資控股股份有限公司董事) 陳彥勳(簡歷:建業法律事務所主持律師) 陳文炯(簡歷:杏和聯合會計師事務所所長) 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):股東臨時會全面 改選董事,提前解任 5.異動原因:股東臨時會全面改選董事 6.新任董事選任時持股數: 三商投資控股股份有限公司代表人:陳翔玢 36,789,000股 三商投資控股股份有限公司代表人:陳翔立 36,789,000股 三商投資控股股份有限公司代表人:邱光隆 36,789,000股 三商投資控股股份有限公司代表人:翁維駿 36,789,000股 日商住友商事株事會社代表人:角谷真司 11,810,000股 日商住友商事株事會社代表人:宮田佑馬 11,810,000股 林再林 0股 陳彥勳 0股 陳文炯 0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/05/15~109/05/14 8.新任生效日期:108/01/18 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2019/1/18 | 三商家購 | 公告本公司監察人異動 |
1.發生變動日期:108/01/18 2.舊任者姓名及簡歷: 楊麗雲 三商家購股份有限公司監察人 許(水+靜)心 三商家購股份有限公司監察人 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 5.異動原因:本公司設置審計委員會替代監察人 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/07/31~109/05/14 8.新任生效日期:不適用 9.同任期監察人變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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