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2019/1/18 | 華安醫學 | 公告本公司與印尼藥廠INNOGENE KALBIOTECH PTE. LTD. 簽訂合作備 |
公告本公司與印尼藥廠INNOGENE KALBIOTECH PTE. LTD. 簽訂合作備忘錄(MOU)
1.事實發生日:108/01/18 2.契約或承諾相對人:INNOGENE KALBIOTECH PTE. LTD. 3.與公司關係:無 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):108/01/18~108/07/17 5.主要內容(解除者不適用):本公司與印尼藥廠INNOGENE KALBIOTECH PTE. LTD. (以下簡稱Innogene Kalbiotech)簽訂合作備忘錄(MOU),討論未來ENERGI-F703糖尿病足 潰瘍新藥授權細節。 6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無。 8.具體目的(解除者不適用):未來將有助於加速ENERGI-F703糖尿病足潰瘍新藥與 其他國際藥廠進行授權談判。 9.其他應敘明事項: (1)本公司與Innogene Kalbiotech確認ENERGI-F703糖尿病足潰瘍新藥授權細節後, 將再共同簽訂商業合約。 (2)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功,此等可能使投資面臨風險, 投資人應審慎判斷謹慎投資。
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2019/1/18 | 鈺鎧科技 | 公告107年12月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:108/01/18 2.公司名稱:鈺鎧科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率偏高達70.48%, 依櫃買中心證櫃審字第1040100787號函要求辦理公告 6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、 流動比率及速動比率。 107年12月份自結財務報告之財務比率 負債比率=60.37% 流動比率=180.98% 速動比率=108.16% 7.其他應敘明事項:無
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2019/1/18 | 信實保全 | 代子公司「信實公寓大廈管理維謢股份有限公司」 公告108年度第一 |
代子公司「信實公寓大廈管理維謢股份有限公司」 公告108年度第一次現金增資發行普通股案。
1.事實發生日:108/01/18 2.發生緣由: (1)董事會決議日期:108/01/11 (2)增資資金來源:現金增資發行普通股。 (3)發行股數:6,580,000股。 (4)每股面額:新台幣10元。 (5)發行總金額:新台幣65,800,000元。 (6)發行價格:每股發行價格定為新台幣10元。 (7)員工認購股數:10%計658,000股, 由本公司員工認購。 (8)公開銷售方式及股數:不適用。 (9)原股東認購或無償配發比例:發行新股總額90% 計5,922,000股,由原股東按認購基準日股東名簿 記載之持股比例認購。 (10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認股未滿一股之畸零股,得由股東自行在 停止過戶日起五日內逕向本公司股務辦理 併湊。原股東及員工放棄認購或併湊後不足 一股之畸零股,授權董事長洽特定人按發行價格認購。 (11)本次發行新股之權利義務:其權利與義務 與原發行股份相同。 (12)本次增資資金用途:配合公司經營規畫及發展以充實營運資金。 (13)現金增資認股基準日:108/02/26 (14)最後過戶日:108/01/18 (15)停止過戶起始日期:108/01/19 (16)停止過戶截止日期:108/01/23 (17)股款繳納期間:108/01/24∼108/02/25 (18)特定人繳款期間:108/02/26∼108/02/26 (19)其他應敘明事項: 本次現金增資之發行條件及其相關事宜如須修正 或補充時,授權董事長全權處理之。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2019/1/18 | 公勝保險經紀人 興 | 本公司108年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事), 董事變 |
本公司108年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事), 董事變動達1/3(更正新任董事選任時持股數)
1.發生變動日期:108/01/17 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董 事:蔡文俊 公勝保險經紀人(股)公司董事長 (2)董 事:蔡聖威 公勝保險經紀人(股)公司總經理 (3)董 事:駱玉輝 公勝保險經紀人(股)公司董事 (4)董 事:陳漢松 公勝保險經紀人(股)公司資訊部資深經理 (5)董 事:陳雅玟 公勝保險經紀人(股)公司財務部資深經理 (6)監察人:廖惠崧 (7)監察人:郭景玫 台灣典範半導體(股)公司財會部經理 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事:蔡文俊 公勝保險經紀人(股)公司董事長 (2)董事:蔡聖威 公勝保險經紀人(股)公司總經理 (3)董事:蔡聖國 公勝保險經紀人(股)公司資深經理 (4)董事:駱玉輝 公勝保險經紀人(股)公司董事 (5)獨立董事:謝仁耀 國富浩華聯合會計師事務所高雄所所長 (6)獨立董事:蔡東賢 理律法律事務所合夥律師 (7)獨立董事:柯愛惠 嘉威光電(股)公司營運長 4.異動原因:配合本公司108/01/17股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 5.新任董事選任時持股數: (1)董事:蔡文俊 4,160,843股 (2)董事:蔡聖威 1,159,300股 (3)董事:蔡聖國 1,159,300股 (4)董事:駱玉輝 100,000股 (5)獨立董事:謝仁耀 0股 (6)獨立董事:蔡東賢 0股 (7)獨立董事:柯愛惠 0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):106/05/19~109/05/18 7.新任生效日期:108/01/17~111/01/16 8.同任期董事變動比率:4/7 9.其他應敘明事項:原108/01/17公告之新任董事選任時持股數,誤植為當選權數。
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2019/1/18 | 生控基因疫苗 未 | 公告本公司下周將到期之票據金額,預計支付帳款金額, 應償還借款 |
公告本公司下周將到期之票據金額,預計支付帳款金額, 應償還借款金額,現金及銀行存款餘額
1.事實發生日:108/01/18 2.發生緣由: (1)108年01月18日應支付而未付帳款金額為新台幣14,691仟元 (詳其他應敘明事項) (2)108年01月18日下周預計支付帳款金額為新台幣103仟元 (3)108年01月25日預計現金及銀行存款餘額為新台幣4,786仟元 (詳其他應敘明事項) (已扣除受限制之銀行存款之金額) 3.因應措施: (1)資金缺口部份,本公司將儘速籌措資金因應。 (2)係屬108年01月18日應支付而未付帳款,本公司已與廠商 協調付款事宜,分次付款未付款項。 4.其他應敘明事項: 現金及銀行存款餘額為4,786仟元,其中有14,691仟元, 係屬截至108年01月18日應支付而未付帳款,本公司已與廠商 協調付款事宜,分次付款未付款項。
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2019/1/17 | 公勝保險經紀人 興 | 本公司董事會通過設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員事宜 |
1.事實發生日:108/01/17 2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員會委員。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (一)本公司於民國108年01月17日董事會決議通過設置薪資報酬委員會。 (二)薪資報酬委員會委員及簡歷: (1)謝仁耀 本公司獨立董事 (2)蔡東賢 本公司獨立董事 (3)柯愛惠 本公司獨立董事 (三)本屆薪資報酬委員會委員之任期自民國108年01月17日至民國111年01月16日止, 與本屆董事會任期截止日相同。
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2019/1/17 | 公勝保險經紀人 興 | 公告本公司108年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人之 |
公告本公司108年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人之競業限制
1.股東會決議日:108/01/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:蔡文俊 (2)董事:蔡聖威 (3)董事:蔡聖國 (4)董事:謝仁耀 (5)董事:蔡東賢 (6)董事:柯愛惠 3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之公司、擔任董事或經理人之行為 4.許可從事競業行為之期間:108/01/17~111/01/16 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經代表已發行股份總數過半數股東之出席,出席股東表決權三分之二以上表決同意 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2019/1/17 | 公勝保險經紀人 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:108/01/17 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷: 蔡文俊 公勝保險經紀人(股)公司董事長 4.新任者姓名及簡歷: 蔡文俊 公勝保險經紀人(股)公司董事長 5.異動原因:提前全面改選董事後選任董事長 6.新任生效日期:108/01/17 7.其他應敘明事項:無。
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2019/1/17 | 公勝保險經紀人 興 | 公告本公司設置審計委員會 |
1.事實發生日:108/01/17 2.發生緣由:股東臨時會增選獨立董事後,由新任獨立董事成立審計委員會。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: 一、審計委員會委員及簡歷: (1)謝仁耀 國富浩華聯合會計師事務所高雄所所長 (2)蔡東賢 理律法律事務所合夥律師 (3)柯愛惠 嘉威光電(股)公司營運長 二、本屆審計委員會委員之任期自民國108年01月17日至民國111年01月16日止, 與本屆董事會任期截止日相同。
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2019/1/17 | 公勝保險經紀人 興 | 公告本公司成立審計委員會,監察人自然解任 |
1.事實發生日:108/01/17 2.發生緣由:因應本公司設置審計委員會,依本公司章程及證券交易法第14條之4 規定取代監察人職務。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (一)舊任者姓名及簡歷: (1)監察人:廖惠崧 (2)監察人:郭景玫 台灣典範半導體(股)公司財會部經理 (二)新任者姓名及簡歷:不適用。 (三)異動原因:因應本公司設置審計委員會,依本公司章程及證券交易法 第14條之4規定取代監察人職務。 (四)新任監察人選任時持股數:不適用。 (五)原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):106/05/19~109/05/18 (六)新任生效日期:不適用。 (七)同任期董事變動比率:不適用。 (八)其他應敘明事項:無。
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2019/1/17 | 公勝保險經紀人 興 | 本公司108年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事),董事變 |
本公司108年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事),董事變動達1/3
1.發生變動日期:108/01/17 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董 事:蔡文俊 公勝保險經紀人(股)公司董事長 (2)董 事:蔡聖威 公勝保險經紀人(股)公司總經理 (3)董 事:駱玉輝 公勝保險經紀人(股)公司董事 (4)董 事:陳漢松 公勝保險經紀人(股)公司資訊部資深經理 (5)董 事:陳雅玟 公勝保險經紀人(股)公司財務部資深經理 (6)監察人:廖惠崧 (7)監察人:郭景玫 台灣典範半導體(股)公司財會部經理 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事:蔡文俊 公勝保險經紀人(股)公司董事長 (2)董事:蔡聖威 公勝保險經紀人(股)公司總經理 (3)董事:蔡聖國 公勝保險經紀人(股)公司資深經理 (4)董事:駱玉輝 公勝保險經紀人(股)公司董事 (5)獨立董事:謝仁耀 國富浩華聯合會計師事務所高雄所所長 (6)獨立董事:蔡東賢 理律法律事務所合夥律師 (7)獨立董事:柯愛惠 嘉威光電(股)公司營運長 4.異動原因:配合本公司108/01/17股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 5.新任董事選任時持股數: (1)董事:蔡文俊 14,967,693股 (2)董事:蔡聖威 14,096,141股 (3)董事:蔡聖國 13,510,441股 (4)董事:駱玉輝 12,351,141股 (5)獨立董事:謝仁耀 9,734,589股 (6)獨立董事:蔡東賢 10,606,141股 (7)獨立董事:柯愛惠 11,191,841股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):106/05/19~109/05/18 7.新任生效日期:108/01/17~111/01/16 8.同任期董事變動比率:4/7 9.其他應敘明事項:無。
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2019/1/17 | 公勝保險經紀人 興 | 公告本公司108年第一次股東臨時會重要決議 |
1.事實發生日:108/01/17 2.發生緣由:本公司於108/01/17召開臨時股東會,通過重要事項如下: 一、報告事項:修訂本公司董事會議事辦法報告。 二、討論事項: 1.本公司章程修訂案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 4.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 6.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文暨更名案。 7.廢止本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 三、選舉事項:全面改選董事案。 四、其他討論事項:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無。
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2019/1/17 | 帝聞 公 | 代子公司帝聞電子(龍川)有限公司公告取得理財產品 |
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): 廣發銀行理財產品-薪加薪16號 2.事實發生日:107/10/18~108/1/17 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 人民幣40,000,000元(約新台幣181,330,000元) 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之 關係人者,得免揭露其姓名): 廣發銀行河源分行龍川支行;無 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 交易當天一次付清 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 決定方式:依理財計劃到期承諾年化收益率 決策單位:依公司核決權限辦理 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 12.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 人民幣36,000,000元(約新台幣163,734,000元) 13.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二): 佔總資產比例:5.04% 佔業主權益比例:7.75% 營運資金數額:新台幣(296,112)仟元 註:最近期財務報表指107年第二季個體報表 14.經紀人及經紀費用: 無 15.取得或處分之具體目的或用途: 投資理財 16.本次交易表示異議董事之意見: 無 17.本次交易為關係人交易:否 18.董事會通過日期: 不適用 19.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 21.會計師事務所名稱: 不適用 22.會計師姓名: 不適用 23.會計師開業證書字號: 不適用 24.其他敘明事項: 無
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2019/1/17 | 帝聞 公 | 代子公司帝聞電子(深圳)有限公司公告取得理財產品 |
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): 廣發銀行理財產品-薪加薪16號 2.事實發生日:107/11/28~108/1/17 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 人民幣100,200,000元(約新台幣455,651,800元) 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之 關係人者,得免揭露其姓名): 廣發銀行河源分行龍川支行;無 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 交易當天一次付清 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 決定方式:依理財計劃到期承諾年化收益率 決策單位:依公司核決權限辦理 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 12.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 人民幣168,520,000元(約新台幣762,591,880元) 13.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二): 佔總資產比例:23.45% 佔業主權益比例:36.12% 營運資金數額:新台幣(296,112)仟元 註:最近期財務報表指107年第二季個體報表 14.經紀人及經紀費用: 無 15.取得或處分之具體目的或用途: 投資理財 16.本次交易表示異議董事之意見: 無 17.本次交易為關係人交易:否 18.董事會通過日期: 不適用 19.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 20.本次交易會計師出具非合理性意見:否 21.會計師事務所名稱: 不適用 22.會計師姓名: 不適用 23.會計師開業證書字號: 不適用 24.其他敘明事項: 無
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2019/1/17 | 創王光電 未 | 公告本公司監察人辭任事宜 |
1.發生變動日期:108/01/17 2.舊任者姓名及簡歷:王世偉 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:個人因素 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/09/21~110/09/20 8.新任生效日期:不適用 9.同任期監察人變動比率:1/2 10.其他應敘明事項:無
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2019/1/17 | F-納諾 興 | 公告本公司納米材料、散熱及環保事業群新任業務主管 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):重要營運主管 2.發生變動日期:108/01/17 3.舊任者姓名、級職及簡歷:施武助 4.新任者姓名、級職及簡歷:張長生 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:組織變動 7.生效日期:108/02/11 8.新任者聯絡電話:02-2656-0555 9.其他應敘明事項:無
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2019/1/17 | F-納諾 興 | 公告本公司商貿及新創事業新任業務主管 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):重要營運主管 2.發生變動日期:108/01/17 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:李國光 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:組織擴充 7.生效日期:108/01/17 8.新任者聯絡電話:02-2656-0555 9.其他應敘明事項:無
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2019/1/17 | F-納諾 興 | 公告本公司股東臨時會決議解除新任董事競業禁止 |
1.股東會決議日:107/01/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:楊文慶董事及吳章秀獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之業務 或擔任他公司董事或經理人之職位。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):以有代表已發行股份總數過半數股東 之出席,出席股東表決權三分之二以上之同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):無 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無 8.所擔任該大陸地區事業地址:無 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2019/1/17 | F-納諾 興 | 本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:108/01/17 2.重要決議事項: 1.選舉事項:通過補選董事二席(含獨立董事一席) 2.討論事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案 3.其它應敘明事項:無
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2019/1/17 | F-納諾 興 | 公告本公司新任審計委員委員一名 |
1.發生變動日期:108/01/17 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:周德瑋 國立台灣師範大學管理研究所教授 4.新任者姓名及簡歷:吳章秀 鼎碩聯合會計師事務所台北分所主持會計師 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:股東臨時會補選獨董一名 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/15~110/06/14 8.新任生效日期:108/01/17 ~110/06/14 9.其他應敘明事項:無
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