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未上市櫃股票公司名稱 |
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2019/6/5 | 安盛生科 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日:108/06/05 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:蔡東孟/安盛生科(股)公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:裕拓生技有限公司代表人蔡東孟/安盛生科 (股)公司董事長 5.異動原因:提前改選 6.新任生效日期:108/06/05 7.其他應敘明事項:無
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2019/6/5 | 安盛生科 興 | 公告本公司成立審計委員會及委員名單 |
1.事實發生日:108/06/05 2.發生緣由:本公司108年第1次股東臨時會全面改選董事, 並依公司章程規定 由全體獨立董事成立審計委員會,任期與董事任期相同。 3.因應措施:股東臨時會選任三位新任獨立董事如下: (1)獨立董事:楊啟航/益安生醫獨立董事、萊鎂醫材獨立董事 (2)獨立董事:吳力人/安克生醫董事暨總經理、安盟生技董事 (3)獨立董事:鍾志杰/勤美聯合會計師事務所執業會計師 4.其他應敘明事項:無
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2019/6/5 | 安盛生科 興 | 公告本公司108年第1次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:108/06/05 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)楊啟航/獨立董事 (2)吳力人/獨立董事 (3)皆潤生科有限公司代表人:陳階曉/董事 3.許可從事競業行為之項目: (1)楊啟航: 萊鎂醫療器材(股)公司獨立董事 益安生醫(股)公司獨立董事 (2)吳力人: 安盟生技(股)公司董事 (3)皆潤生科有限公司代表人:陳階曉: 鈦隼生物科技股份有限公司董事長 Brain Navi Ltd.董事長 4.許可從事競業行為之期間:108/06/05~111/06/04 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2019/6/5 | 安盛生科 興 | 公告本公司108年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名 |
公告本公司108年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:108/06/05 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事:蔡東孟/安盛生科(股)公司董事長 (2)董事:陳階曉/安盛生科(股)公司董事 (3)董事:陳彥宇/安盛生科(股)公司董事 (4)董事:晟德大藥廠股份有限公司/安盛生科(股)公司董事 (5)董事:英屬開曼群島商Medeon Inc./安盛生科(股)公司董事 (6)監察人:蔡慧明/安盛生科(股)公司監察人 (7)監察人:劉天仁/安盛生科(股)公司監察人 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事:裕拓生技有限公司代表人:蔡東孟/安盛生科(股)公司 董事長 (2)董事:皆潤生科有限公司代表人:陳階曉/安盛生科(股)公司 董事 (3)董事:蔡慧明/安盛生科(股)公司監察人 (4)董事:蔡雅菁 (5)董事:兆豐國際商業銀行股份有限公司 (6)董事:遠瞻管理顧問有限公司代表人:陳彥宇/安盛生科(股) 公司董事 (7)獨立董事:楊啟航/益安生醫獨立董事、萊鎂醫材獨立董事 (8)獨立董事:吳力人/安克生醫董事暨總經理、安盟生技董事 (9)獨立董事:鍾志杰/勤美聯合會計師事務所執業會計師 4.異動原因:提前全面改選董事 5.新任董事選任時持股數: (1)董事:裕拓生技有限公司代表人:蔡東孟;1,695,231股 (2)董事:皆潤生科有限公司代表人:陳階曉;1,447,313股 (3)董事:蔡慧明;960,000股 (4)董事:蔡雅菁;109,593股 (5)董事:兆豐國際商業銀行股份有限公司;3,489,551股 (6)董事:遠瞻管理顧問有限公司代表人:陳彥宇;597,180股 (7)獨立董事:楊啟航;0股 (8)獨立董事:吳力人;0股 (9)獨立董事:鍾志杰;0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):106/03/08~109/03/07 7.新任生效日期:108/06/05 8.同任期董事變動比率:全面改選故不適用 9.其他應敘明事項:無。
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2019/6/5 | 安盛生科 興 | 公告本公司108年第1次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/06/05 2.發生緣由:108年第1次股東臨時會 一、股東會日期:108/06/05 二、重要決議事項 (1)通過修訂本公司「公司章程」案。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (7)完成提前全面改選董事案。 (8)通過解除新任董事競業禁止限制案。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2019/6/5 | 聯策科技 | 更正108年股東常會議事手冊 |
1.事實發生日:108/06/05 2.發生緣由:更正本公司108年股東常會議事手冊 3.因應措施:重新上傳108年股東常會議事手冊至公開資訊觀測站 4.其他應敘明事項:無
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2019/6/5 | 瑞利智工 未 | 公告本公司108年股東常會重要決議 |
1.事實發生日:108/06/05 2.發生緣由: 本公司108年股東常會重要決議 承認事項: (1)通過承認一○七年度營業報告書及財務報告案。 (2)通過承認一○七年度盈餘分派案。 討論事項: (1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。 (2)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。 (3)通過本公司「背書保證作業程序」修正案。 (4)通過本公司「公司章程」修正案。 (5)通過解除本公司董事、法人董事及其代表人競業禁止限制案。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
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2019/6/5 | 瑞利智工 未 | 公告本公司股東常會解除董事競業禁止 |
1.股東會決議日:108/06/05 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事長:羅旭華(代表政祺股份有限公司) 副董事長:連家和 3.許可從事競業行為之項目:本公司董事、法人董事及其代表人可為自己或他人為屬於 公司營業範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:107/05/23~110/05/22 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): 不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址: 不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2019/6/5 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司採購4G網路設備 |
1.事實發生日:108/06/05 2.發生緣由:公告本公司採購4G網路設備 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 4G網路相關設備 (2)事實發生日:108/06/05~108/06/05 (3)交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 設備採購金額上限為43億元 (4)交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 台灣諾基亞通信股份有限公司;無 (5)交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 不適用 (6)交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 (7)預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 (8)交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 依訂單/合約規定 (9)本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 董事會決議授權董事長全權處理採購相關事宜。 (10)專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 (11)專業估價師姓名: 不適用 (12)專業估價師開業證書字號: 不適用 (13)估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否 (14)是否尚未取得估價報告:否 (15)尚未取得估價報告之原因: 不適用 (16)與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見: 不適用 (17)經紀人及經紀費用: 不適用 (18)取得或處分之具體目的或用途: 因應未來用戶之成長,4G網路須配合相對應之設備擴充設置。 (19)本次交易表示異議之董事之意見: 無 (20)本次交易為關係人交易:否 (21)董事會通過日期: 不適用 (22)監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 (23)本次交易係向關係人取得不動產:否 (24)依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定 評估之價格:不適用 (25)依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十六條規 定評估之價格:不適用 (26)其他敘明事項: 無
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2019/6/5 | 宬世環宇國際媒體 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:108/06/05 2.舊任者姓名及簡歷:林文淵/原本公司獨立董事 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:因個人規劃考量 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):106/10/11~109/10/10 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:2/7 9.同任期獨立董事變動比率:1/2 10.其他應敘明事項:無
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2019/6/5 | 源大環能 興 | 公告本公司因違反空氣污染防制法裁處罰鍰新台幣20萬元 |
1.事實發生日 :108/06/05 2.發生緣由:本公司於108年2月25日經雲林縣環境保護局稽查,濕式排煙脫硫防制設備pH 計未啟動,無法維持防制設備有效收集及正常運作以有效收集各種空氣污染物,違反 空氣污染防制法第23條第1項規定,遭裁處罰鍰新台幣20萬元。 3.處理過程:本公司將依裁處書中所載之期限繳納罰鍰,並進行改善, 接受環境講習2小時。 4.預估可能損失:罰款新台幣20萬元。 5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。 6.預計改善情形及未來因應措施:本公司加強設備巡檢,並加強操作人員教育訓練, 以避免任何污染環境情形發生, 7.其他應敘明事項:無。
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2019/6/5 | 立弘生化科技 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員異動 |
1.發生變動日期:108/06/05 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)張正,國立陽明大學生物醫學暨工程學院教授 (2)郭土木,私立輔仁大學法律學院院長 (3)駱文益,豐益資本管理顧問(有)公司董事長 4.新任者姓名及簡歷: (1)張正,國立陽明大學生物醫學暨工程學院教授 (2)許英傑,群策法律事務所合夥律師 (3)陳慶(方方土),嘉信聯合會計師事務所合夥會計師 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/05/09~108/05/08 8.新任生效日期:108/06/05 9.其他應敘明事項:無
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2019/6/5 | 立弘生化科技 興 | 公告本公司董事會決議總經理續任 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/05 2.舊任者姓名及簡歷:林清輝 本公司總經理 3.新任者姓名及簡歷:林清輝 本公司總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 5.異動原因:董事改選,重新委任總經理 6.新任生效日期:108/06/05 7.其他應敘明事項:無
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2019/6/5 | 立弘生化科技 興 | 公告本公司董事會選舉董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/05 2.舊任者姓名及簡歷:董事長:楊正利 本公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:董事長:楊正利 本公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿改選 6.新任生效日期:108/06/05 7.其他應敘明事項:無
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2019/6/5 | 友聯車材製造 未 | 公告本公司108年股東常會重要決議 |
1.事實發生日:108/06/05 2.發生緣由:本公司108年股東常會重要決議 一.報告事項:(1)一O七年度營業報告。(2)監察人審查一O七年度決算報告。 二.承認事項:(1)通過承認本公司一O七年度決算報告。(2)通過承認本公司 一O七年度盈餘分配案。 三.討論事項:(1)通過本公司申請撤銷股票公開發行案。(2)通過本公司「公 司章程」部分條文修訂案。(3)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分 條文修訂案。 四.臨時動議:無。 五.其他事項:無。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。
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2019/6/5 | 康全電訊 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/05 2.重要決議事項: 一、承認事項 (一)一百零七年度營業報告書及財務報表案 (二)一百零七年度盈餘分派案 二、討論事項 (一)一百零七年度盈餘轉增資發行新股案 (二)修訂本公司「公司章程」案 (三)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案 (四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (五)修訂本公司「背書保證作業程序」案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2019/6/5 | 百聿數碼創意 興 | 修正本公司107年度年報部分內容 |
1.事實發生日:108/06/05 2.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:修正年報第77頁、第219頁部份內容 6.因應措施:已更新107年度年報並上傳公開資訊觀測站(股東會後修訂本) 7.其他應敘明事項:無
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2019/6/5 | 華立捷科技 公 | 公告本公司董事會決議召開108年股東臨時會 |
1.董事會決議日期:108/06/05 2.股東臨時會召開日期:108/07/31 3.股東臨時會召開地點:新竹縣湖口鄉光復南路2號(本公司會議室) 4.召集事由: (一)討論暨選舉事項 (1)補選二席董事案 (2)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 (二)臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/07/02 6.停止過戶截止日期:108/07/31 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: (一)董事提名方式:持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面方式向 公司提出董事之候選人名單,提名人數不得超過董事應選名額,並檢附被提名人 姓名、學歷、經歷。 (二)公司應公告受理規定擬議如下: (1)受理時間:108年06月17日至108年06月26日 (2)受理處所:新竹縣湖口鄉光復南路2號(本公司財務部)
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2019/6/5 | 華立捷科技 公 | 公告本公司股東會重要決議 |
1.股東會日期:108/06/05 2.重要決議事項: (1)通過承認107年度營業報告書及財務報表案 (2)通過承認107年度盈餘分派案(含股利分派) (3)通過承認107年度現金增資計畫變更暨健全營運計劃執行情形案 (4)通過修訂「公司章程」部分條文案 (5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (6)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案 (7)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案 (8)通過發行108年限制員工權利新股案 (9)補選一席董事案因補選候選人從缺未補選 (10)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案,因本次董事補選候選人從缺,解除競業 禁止限制案不予決議 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2019/6/5 | 輝城電子 公 | 公告本公司昆山廠停工相關事宜 |
1.事實發生日:108/06/04 2.事件緣由:尋求長久發展生產基地。 3.最近三年度與減產後之產能、產量比較:不適用。 4.全部或部分停工項目之產能、產量及所佔公司營收比例: (1)全部或部分停工項目之產能:NTD24,568千元/月 (2)全部或部分停工項目之產量:8.3kkpcs/月 (3)全部或部分停工項目占公司營收比例:25% 5.出租之公司廠房或主要設備明細及其佔總資產比例:不適用。 6.質押之資產明細及其佔總資產之比例:不適用。 7.決策過程:經本公司108年06月04日董事會決議,授權董事長全權處理後續相關事宜, 並向當地主管機關辦理停工申請。 8.其他應敘明事項:本公司將依當地勞動相關法令規定辦理。
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