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未上市櫃股票公司名稱 |
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2019/6/12 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司董事會決議辦理108年第一次現金增資發行普通股案 |
1.事實發生日:108/06/12 2.發生緣由:公告本公司董事會決議辦理108年第一次現金增資發行普通股案 3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息公告之。 4.其他應敘明事項: (1)董事會決議日期:108/06/12 (2)增資資金來源:現金增資發行新股 (3)發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):4億股 (4)每股面額:新台幣10元 (5)發行總金額:新台幣40億元 (6)發行價格:每股新台幣10元 (7)員工認購股數或配發金額:保留發行新股總額之10%,計4千萬股予本公司員工認購 (8)公開銷售股數:不適用 (9)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 發行新股總額之90%計3億6千萬股,由原股東按認股基準日股東名冊記載之持股比 例認購之。 (10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東可認購股數不足一股之畸零股,得 由股東於停止過戶日起之五日內,逕向本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購 ,其拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊之畸零股,及原股東、員工放棄認購或認購 不足之股份,擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 (11)本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行普通 股股份相同。 (12)本次增資資金用途:充實營運資金。 (13)其他應敘明事項: A.本次發行現金增資之主要內容如資金運用計畫項目、預定進度及預計可能效益 等暨其他發行相關事宜如因法令規定變更及/或因應主管機關要求修正及/或基 於營運評估或客觀環境而需要變更時,擬授權董事長全權處理。 B.本案奉主管機關核准後,擬授權董事長訂定認股基準日、繳款期間、增資基準 日及其他現金增資相關事宜。
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2019/6/12 | 傑生工業 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議 |
1.事實發生日:108/06/12 2.發生緣由:公告本公司108年股東常會重要決議 3.因應措施: (1)股東常會日期:108/06/12 (2)重要決議事項: 一.報告事項: 1、董監事酬勞及員工酬勞分派。 2、本公司107年度營業報告。 3、本公司107年度監察人審查報告。 二.承認事項: 1、本公司107年度決算表冊。 2、本公司107年度盈餘分派。 現金股利每股配發1.00元。 三.討論暨選舉事項: 1、擬修訂「公司章程」。 2、擬修訂「取得處分資產處理作業」。 3、擬修訂「資金貸與他人管理作業」。 4、擬修訂「背書保證作業」。 5、董事全面改選。當選名單如下: 董事:鉅能亞太有限公司 代表人:莊耀銘。 董事:鉅能亞太有限公司 代表人:莊耀輝。 董事:漢豪有限公司 代表人:莊秉哲。 董事:王順家。 獨立董事:藍振芳。 獨立董事:周志遠。 獨立董事:郭福三。 6、擬解除新任董事其競業禁止限制。 解除莊耀銘董事、莊秉哲董事及藍振芳董事競業禁止。 四.臨時動議:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2019/6/12 | 景傳光電 興 | 公告本公司108年股東常會補選獨立董事一席 |
1.發生變動日期:108/06/12 2.舊任者姓名及簡歷:歐嘉瑞/本公司獨立董事 3.新任者姓名及簡歷:蘇松輝/本公司獨立董事 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:補選 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):107/06/14~109/06/13 7.新任生效日期:108/06/12 8.同任期董事變動比率:1/7 9.同任期獨立董事變動比率:1/2 10.其他應敘明事項:無
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2019/6/12 | 共信-KY | 公告本公司一○八年股東常會決議事項 |
1.股東會日期:108/06/12 2.重要決議事項: 一、承認事項 (一) 承認本公司2018年度營業報告書及財務報表案。 (二) 承認2018年度虧損撥補表案。 二、討論事項 (一) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部份條文案。 (二) 通過修訂本公司「資金貸與處理準則」及「背書保證處理準則」部份 條文案。 (三) 通過修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。 (四) 通過申請股票第一上市、櫃案。 (五) 通過初次申請第一上市、櫃掛牌前之現金增資提撥公開承銷及原股東 放棄優先認購權案。 (六) 通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無。
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2019/6/12 | 景傳光電 興 | 公告本公司108年現金股利配息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/12 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額: 盈餘分配之現金股利新臺幣31,820,000元,每股配發現金股利2元。 4.除權(息)交易日:108/06/28 5.最後過戶日:108/07/01 6.停止過戶起始日期:108/07/02 7.停止過戶截止日期:108/07/06 8.除權(息)基準日:108/07/06 9.其他應敘明事項:現金股利發放日為108/07/31
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2019/6/12 | 新彰數位有線電視 | 公告本公司調整108年度現金增資基準日暨相關作業事宜 |
1.事實發生日:108/06/12 2.發生緣由: (1)增資資金來源:辦理現金增資發行普通股。 (2)發行股數:16,000,000股。 (3)每股面額:新台幣10元。 (4)發行總金額:160,000,000元。 (5)發行價格:每股新台幣10元。 (6)員工認購股數:依公司法第267條規定,保留發行新股總額10%由本公司員工認購。 (7)公開銷售股數:無。 (8)原股東認購比例:依發行新股之90%由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例 認購。每仟股認購171.4286股(四捨五入至元)。 (9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不滿一股之畸零股與員工及原股東放棄 認購或認購不足部分,授權董事長洽特定人按實際發行價格認購之。 (10)本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。 (11)本次增資資金用途:購置設備、償還借款。 (12)增資股票俟主管機關核准變更登記後30日內印發,屆時另行公告並通知股東辦理 領取手續。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 本公司現金增資案,於108年4月19日業經金融監督管理委員會金管證發字第 1080310575號函核准申報生效。 本次增資基準日等相關日程如下: (1)股票停止過戶期間:108年4月27日至108年5月1日 (2)認股基準日:108年5月1日 (3)股東及員工認股繳款日期:108年5月7日至108年6月6日 (4)特定人認股繳款期間:108年6月10日至108年7月18日 (5)增資基準日:108年7月19日
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2019/6/12 | 景傳光電 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/12 2.重要決議事項: 一、報告事項: (一)報告107年度營業報告書。 (二)報告107年度監察人審查報告。 (三)報告107年度員工及董監酬勞分派情形報告。 二、承認事項: (一)承認107年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認107年度盈餘分配案。 三、討論暨選舉事項: (一)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (二)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (三)通過修訂「背書保證作業程序」部份條文案。 (四)通過盈餘轉增資發行新股案。 (五)補選獨立董事一席案:當選名單如下 獨立董事:蘇松輝 (六)解除新任董事競業限制案 本次新選任之董事並無任何競業禁止之行為,故本案不予討論。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2019/6/12 | 高明鐵企業 興 | 公告本公司股東會決議事項 |
1.股東會日期:108/06/12 2.重要決議事項: (一)承認事項: (1)通過本公司107年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過本公司107年度盈餘分配案。 (二)討論事項: (1)通過資本公積發放現金案。 (2)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (3)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。 (4)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。 (5)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2019/6/12 | 名超企業 公 | 本公司108年股東常會改選董監事(含獨立董事)且董事變動達 三分之 |
本公司108年股東常會改選董監事(含獨立董事)且董事變動達 三分之一
1.發生變動日期:108/06/12 2.舊任者姓名及簡歷: 自然人董事:羅遠瑋-本公司董事長 自然人董事:羅李麗雪-本公司董事 自然人董事:徐志宏-環盟國際股份有限公司董事長 自然人董事:(缺額) 獨立董事:沈從正-醒吾科技大學資管系助理教授及系主任 獨立董事: 游國居-宏大會計師事務所負責人、執業會計師 獨立董事: 傅怡銘-萬能科大工業管理系講師 監察人: 陳清雲-新北市水上救生協會 監察人: 徐仲榮-如興股份有限公司財會部副總 監察人: 鍾國俊-偉勝科技有限公司總經理 3.新任者姓名及簡歷: 自然人董事: 羅遠瑋-本公司董事長 自然人董事: 羅遠琦-中等學校教師、美商玫琳凱化妝品公司全國督導 自然人董事: 徐志宏-環盟國際股份有限公司董事長 自然人董事: 金士皓-律師高考合格、有澤法律事務所 自然人董事: 陳春生-慕明企業有限公司負責人等 獨立董事: 游國居-宏大會計師事務所負責人、執業會計師 獨立董事: 傅怡銘-萬能科大工業管理系講師 監察人: 陳清雲-新北市水上救生協會 監察人: 徐仲榮-如興股份有限公司財會部副總 監察人: 李宜宏-馬來西亞ALWRA公司董事及主席 4.異動原因:全面改選 5.新任董事選任時持股數: 董事: 羅遠瑋2,144,997股 董事: 徐志宏195,569股 董事: 羅遠琦166,000股 董事: 金士皓734,705股 董事: 陳春生621,250股 獨立董事: 游國居0股 獨立董事: 傅怡銘0股 監察人: 陳清雲645,858股 監察人: 李宜宏10,000股 監察人: 徐仲榮0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):105/06/21~108/06/20 7.新任生效日期:108/06/12 8.同任期董事變動比率:3/7 9.其他應敘明事項: 同任期董事變動達1/3以上原因如下 (1)羅李麗雪董事因年紀等個人因素無意爭取連任。 (2)去年李宜宏董事自然解任產生一席缺額,本次全面改選補足缺額。 (3)本次董事增選一席/獨立董事減選一席。(仍符合章程規定)
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2019/6/12 | 名超企業 公 | 公告本公司董事競業行為許可 |
1.事實發生日:108/06/12 2.發生緣由:公告本公司董事競業行為許可 3.因應措施: (1)股東常會日期:108/06/12 (2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 徐志宏董事-環盟國際企業股份有限公司董事長暨總經理 陳春生董事-展仝企業有限公司負責人暨總經理/慕明企業有限公司董事長暨總經理 (3)許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之 行為。 (4)許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 (5)決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經本公司108年股東常會表決後全數通過。 (6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區 事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 (7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 (8)所擔任該大陸地區事業地址:不適用 (9)所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 (10)對本公司財務業務之影響程度:不適用 (11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 4.其他應敘明事項:無。
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2019/6/12 | 名超企業 公 | 公告本公司108年股東常會重要決議 |
1.事實發生日:108/06/12 2.發生緣由:公告本公司108年股東常會重要決議 3.因應措施: (1)股東常會日期:108/06/12 (2)重要決議事項: 一.報告事項: 1.一0七年度營業報告。 2.監察人審查一0七年度決算報告。 3.一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告案。 二.承認事項: 第一案.承認本公司一0七年度決算表冊案。 第二案.承認本公司一0七年度盈餘分配案: 現金股利每股配發1.10元。 三.討論事項(一): 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」。 四.選舉事項: 本公司改選董事及監察人案,當選名單如下: 董事: 羅遠瑋先生 董事: 徐志宏先生 董事: 羅遠琦女士 董事: 金士皓先生 董事: 陳春生先生 獨立董事:游國居先生 獨立董事:傅怡銘先生 監察人:陳清雲先生 監察人:徐仲榮先生 監察人:李宜宏先生 五.討論事項(二): 第一案:解除新任董事競業禁止案。 解除徐志宏董事及陳春生董事競業禁止。 六.臨時動議:無 4.其他應敘明事項:無。
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2019/6/12 | 亞洲藏壽司 | 公告本公司名稱由「台灣國際藏壽司股份有限公司」更名為 「亞洲 |
公告本公司名稱由「台灣國際藏壽司股份有限公司」更名為 「亞洲藏壽司股份有限公司」
1.事實發生日:108/06/12 2.發生緣由:本公司於108年06月03日經股東臨時會決議通過修訂 公司章程及變更公司名稱,並經台北市政府108年06月12日 府產業商字第10850531600號函核准在案。 (1)本公司名稱正式由「台灣國際藏壽司股份有限公司」更名為 「亞洲藏壽司股份有限公司」。 (2)本公司股票代碼未變動,仍為「2754」。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無
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2019/6/12 | 傑生工業 興 | 公告本公司董事變動達三分之一 |
1.發生變動日期:108/06/12 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:莊耀銘 董事:蔡佩如 董事:張健志 董事:王順家 董事:呂理煥 3.新任者姓名及簡歷: 董事:鉅能亞太有限公司代表人:莊耀銘 董事:鉅能亞太有限公司代表人:莊耀輝 董事:漢豪有限公司代表人:莊秉哲 董事:王順家 獨立董事:藍振芳 獨立董事:郭福三 獨立董事:周志遠 4.異動原因:全面改選董事。 5.新任董事選任時持股數: 董事:鉅能亞太有限公司代表人:莊耀銘 5,962,264股 董事:鉅能亞太有限公司代表人:莊耀輝 5,962,264股 董事:漢豪有限公司 代表人:莊秉哲 5,979,879股 董事:王順家 0股 獨立董事:藍振芳 0股 獨立董事:郭福三 0股 獨立董事:周志遠 0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):106/06/20~109/06/19 7.新任生效日期:108/06/12 8.同任期董事變動比率:6/7。 9.其他應敘明事項:無。
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2019/6/12 | 台亞衛星通訊 未 | 本公司股東會決議申請撤銷股票公開發行案 |
1.事實發生日:108/06/12 2.發生緣由:本公司股東常會決議撤銷股票公開發行 3.因應措施:本案於108年股東常會決議通過撤銷股票公開發行, 並向金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷股票公開發行。 4.其他應敘明事項:無。
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2019/6/12 | 台一國際 公 | 公告本公司108年股東常會通過解除新任董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:108/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:許守信,許守德,許葉景,楊忠吉,王春發 3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為,若係因 投資關係而擔任董事職務,或由本公司指派兼任子公司董事之職務,參與該公司 重要經營決策,在無損及本公司利益之前提下,解除其競業禁止 4.許可從事競業行為之期間:108/08/03~111/08/02 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議照 案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):董事:許守信,董事:楊忠吉,董事:王春發 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事:許守信:廣州經濟開發區裕勝企業有限公司擔任法人董事代表人 廣州經濟開發區世享企業有限公司擔任法人董事代表人 董事:楊忠吉:廣州經濟開發區裕勝企業有限公司擔任法人董事代表人 台一江銅(廣州)有限公司及台一銅業(廣州)有限公司之法人董事代表人 董事:王春發:廣州經濟開發區世享企業有限公司擔任法人董事代表 8.所擔任該大陸地區事業地址: 廣州經濟開發區世享企業有限公司: 中國廣州經濟技術開發區東區東鵬大道77號 廣州經濟開發區裕勝企業有限公司: 中國廣州經濟技術開發區東區東鵬大道77號 台一銅業(廣州)有限公司:中國廣州經濟技術開發區東區東鵬大道77號 台一江銅(廣州)有限公司:中國廣州經濟技術開發區東區駿業路251號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 廣州經濟開發區世享企業有限公司: 各類漆包線及電線纜之產銷業務 廣州經濟開發區裕勝企業有限公司: 各類漆包線及電線纜之產銷業務 台一銅業(廣州)有限公司:設計、製造、加工各類裸銅線、漆包線及各類電線電纜 之產銷及商品之製造買賣 台一江銅(廣州)有限公司:設計、製造、加工各類裸銅線、漆包線及各類電線電纜 之產銷及商品之製造買賣 10.對本公司財務業務之影響程度:均係本公司對轉投資公司所指派之法人代表,對本公司 財務業務並無影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2019/6/12 | 台一國際 公 | 公告本公司108年股東會董監事改選之異動情形 |
1.發生變動日期:108/06/12 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:許守信、許葉景、許守德、金山昭和、廖文龍、黃東川、 紅寶石財富投資公司法人代表:王春發 監察人:高寶玉、葉順益、許麗瑛 3.新任者姓名及簡歷: 董事:許守信:本公司董事長 許葉景:本公司董事 許守德:本公司執行副總 楊忠吉:本公司總經理 廖文龍:本公司副總 黃東川:本公司董事 紅寶石財富投資公司:本公司董事 法人代表:王春發 許嫚珊:大學講師 郭名凱:連鎖洗衣業合夥人 監察人:高寶玉:1,739,414股 許麗瑛:3,191,146股 黃公毅: 4.異動原因:任期將屆,全面改選 5.新任董事選任時持股數: 董事:許守信:12,037,925股 許葉景:12,700,231股 許守德:11,248,197股 楊忠吉:700,000股 廖文龍:872,192股 黃東川:481,485股 紅寶石財富投資公司:7,175,000股 法人代表:王春發 許嫚珊:100,000股 郭名凱:0股 監察人:高寶玉:本公司監察人 許麗瑛:本公司監察人 黃公毅:本公司新任監察人 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):105/08/03 ~ 108/08/02 7.新任生效日期:108/08/03 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:任期將屆,全面改選
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2019/6/12 | 台一國際 公 | 本公司108年股東常會決議事項 |
1.事實發生日:108/06/12 2.發生緣由:本公司108年股東常會通過以下議案: 重要決議事項一、承認107年營業報告書及財務報表 重要決議事項二、承認107年度虧損撥補 重要決議事項三、通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文 重要決議事項四、通過修訂本公司『資金貸與及背書保證處理程序』部份條文 重要決議事項五、董監事選舉:完成全面改選董事及監察人 重要決議事項六、其他事項:通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。
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2019/6/12 | 廣化科技 興 | 公告本公司現金股利除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/12 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣23,507,000元,每股配發新台幣1元 4.除權(息)交易日:108/07/11 5.最後過戶日:108/07/12 6.停止過戶起始日期:108/07/13 7.停止過戶截止日期:108/07/17 8.除權(息)基準日:108/07/17 9.其他應敘明事項:現金股利預計於108/08/08發放。
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2019/6/12 | 廣化科技 興 | 公告本公司董事會推選張維仲先生續任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/12 2.舊任者姓名及簡歷:張維仲 廣化科技(股)公司 董事長 3.新任者姓名及簡歷:張維仲 廣化科技(股)公司 董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:新任董事會推選續任。 6.新任生效日期:108/06/12 7.其他應敘明事項:無
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2019/6/12 | 廣化科技 興 | 公告本公司股東會決議解除董事競業之限制 |
1.股東會決議日:108/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事張維仲 GOOD 3S SILICON TECH,(MAURITIUS)INC.董事長 美蔘國際生物(股)公司-董事 (2)董事陳志淵 替您錄科技(股)公司-特助 (3)董事廖椿沄 萬九科技(股)公司-董事 宏遠證券(股)公司-獨立董事 聯寶電子(股)公司-監察人 天光材料科技(股)公司-董事 琉園(股)公司-獨立董事 (4)董事單井工業(股)公司 (5)董事翔昱實業(股)公司 (6)董事劉中民 全福有限公司-總經理 (7)董事童景熙 昇龍工業(股)公司-副總經理 億昇幫浦(股)公司-董事 昇龍貿易發展(股)公司-董事 (8)獨立董事杜益揚 利陽會計師事務所-所長 天良生物科技(股)公司-獨立董事 天賜爾生物科技(股)公司-監察人 工信工程(股)公司-獨立董事 (9)獨立董事鄭金泉 鼎朋企業(股)公司-監察人 科冠能源(股)公司-資深財務顧問 (10)獨立董事林雙桂 創易國際管理顧問(股)公司-總經理 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間:108/06/12~111/06/11 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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