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2019/6/11 | 精拓科技 | 本公司董事會選任董事長 | 1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/11 2.舊任者姓名及簡歷:董事長:陳神寶 3.新任者姓名及簡歷:董事長:陳神寶 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:全面改選 6.新任生效日期:108/06/11 7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/11 | 人杰老四川 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 | 1.股東會日期:108/06/11 2.重要決議事項: 一、報告事項 (1)本公司107年度營業報告。 (2)監察人審查本公司107年度營業報告書及財務決算表冊報告。 (3)107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 二、承認事項 (1)承認本公司107年度營業報告書及財務決算表冊案:經投票表決照案通過。 (2)承認本公司107年度盈餘分配案:經投票表決照案通過。 三、討論事項 (1)通過修訂本公司章程部份條文案:經投票表決照案通過。 (2)通過盈餘轉增資發行新股案:經投票表決照案通過。 (3)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」案:經投票表決照案通過。 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案:經投票表決照案通過。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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| 2019/6/11 | 晶訊科技 未 | 本公司108年度股東會決議不分配任何股息及紅利 | 1.事實發生日:108/06/11 2.發生緣由:股東會決議日期:108年6月11日 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/11 | 晶訊科技 未 | 本公司108年度股東會決議不分配任何股息及紅利 XXXXXXXXXXXXXXXX | 1.事實發生日:108/06/11 2.發生緣由: 股東會決議日期:106年6月9日 發放股利種類及金額:0元 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/11 | 康訊科技 未 | 公告本公司108年股東常會重要決議之事項 | 1.股東會日期:108/06/11 2.重要決議事項: (一)承認107年度營業報告書及各項財務報表(含合併報表)。 (二)承認107年度虧損撥補案。 (三)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (四)通過本公司「資金貸與作業程序」修訂案。 (五)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :不配發股利。
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| 2019/6/11 | 美達科技 | 公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會並委任薪資報酬委員 | 1.事實發生日:108/06/06 2.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會並委任薪資報酬委員 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)發生變動日期:108/06/06 (2)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 (3)舊任者姓名及簡稱:不適用 (4)新任者姓名及簡稱: 委員:饒世湛;本公司獨立董事 委員:溫耀源;本公司獨立董事 委員:張傳栗;本公司獨立董事 (5)異動情形:新任。 (6)異動原因:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會。 (7)原任期:不適用 (8)新任生效日期:108/06/06~109/08/31。
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| 2019/6/11 | 美達科技 | 公告本公司設置審計委員會,監察人同時解任 | 1.事實發生日:108/06/06 2.發生緣由:本公司設置審計委員會 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)發生變動日期:108/06/06 (2)功能性委員會名稱:審計委員會 (3)舊任者姓名及簡稱:不適用 (4)新任者姓名及簡稱: 饒世湛;台新投信董事長。 溫耀源;寶得利國際股份有限公司董事、杏輝藥品工業股份有限公司獨立董事。 張傳栗;元大證券股份有限公司 獨立董事。 (5)異動情形:新任。 (6)異動原因:由全體新任獨立董事組成,以代替監察人職務。 (7)原任期:不適用 (8)新任生效日期:108/06/06~109/08/31。
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| 2019/6/11 | 國璽幹細胞應用技術 興 | 更正公告本公司董事會決議成立「併購特別委會員」暨通過 「併購 | 更正公告本公司董事會決議成立「併購特別委會員」暨通過 「併購特別委員會組織規程」及遴選委員
1.事實發生日:108/06/11 2.發生緣由:無。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: 一、發生變動日期: 二、功能性委員會名稱:併購特別委員會 三、舊任者姓名及簡歷:不適用。 四、新任者姓名及簡歷: 陳鎮江/中華大學科技管理學系兼任副教授。 黎耀基/前國立清華大學生物科技研究所\生命科學系教授。 羅榮鎮/前財政部北區國稅局新竹分局分局長。 五、異動情形:新任。 六、異動原因:考量公司未來營運狀況設置。 七、原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):不適用。 八、新任生效日期:108/06/10 九、其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/11 | 就業情報資訊 公 | 公告修正108年股東常會各項議案補充資料 | 1.事實發生日:108/06/11 2.發生緣由:修正108年股東常會各項議案補充資料 3.因應措施:修正108年股東常會各項議案補充資料 4.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/11 | 就業情報資訊 公 | 公告修正本公司108年股東會議事手冊 | 1.事實發生日:108/06/11 2.發生緣由:修正本公司108年股東會議事手冊 3.因應措施:修正本公司108年股東會議事手冊 4.其他行政院金融監督管理委員會證券期貨局規定事項:無
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| 2019/6/11 | 宏偉電機工業 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 | 1.股東會日期:108/06/11 2.重要決議事項: 一、承認事項 (一)、承認107年度營業報告書及財務報表案。 (二)、通過本公司107年度盈餘分配案。 二、討論事項 通過修訂「取得或處分資產作業程序」 、「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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| 2019/6/11 | 眾福科技 | 公告本公司一O八年股東會決議事宜 | 1.股東會日期:108/06/11 2.重要決議事項: 1.通過民國 107 年度財務報表及營業報告書案。 2.通過民國 107 年度盈餘分派案。 3.通過修訂公司章程案。 4.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 5.通過修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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| 2019/6/11 | 洋基工程 | 澄清108年06月11日有關本公司之報導 | 1.傳播媒體名稱:經濟日報 2.報導日期:108/06/11 3.報導內容:有關該報導內容敘及「..展望2020年則是確立一定優於今年。」 及「洋基接單逾百億元,雖有部份已完工入帳,但今年營運仍可望優於去年」 報導。 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)有關本篇報導本公司營運情形係屬媒體善意臆測,非本公司發佈之消息, 特此澄清。 (2)本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊,且公司亦未對外公開揭露財務 預測資訊,相關財務與業務訊息,請以本公司於公開資訊觀測站之公告為準 。 6.因應措施:發布重大訊息澄清 7.其他應敘明事項:媒體發布上述訊息等內容,純屬媒體及法人善意臆測,本公司 營運之相關資訊,皆依法規定期公告揭露,謹此說明。
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| 2019/6/11 | 展頌 公 | 澄清108年06月11日工商時報C1版部份報導新聞內容 | 1.傳播媒體名稱:工商時報C1版 2.報導日期:108/06/11 3.報導內容:展頌斗三廠啟用,目標年營收百億。 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:澄清媒體報導。 6.因應措施: (1)本公司並未發佈相關銷售預測,該報導所載係媒體自行推估,本公司特此慎 重澄清說明。 (2)有關本公司之財務業務相關訊息,請依本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊 為準。 7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/11 | 友霖生技醫藥 興 | 公告本公司108年股東會全面改選董事及監察人 | 1.發生變動日期:108/06/10 2.舊任者姓名及簡歷: 董事-友華生技醫藥(股)公司代表人:蔡正弘,友華生技醫藥(股)公司董事長 董事-友華生技醫藥(股)公司代表人:李宇玲,友華生技醫藥(股)公司財務長 董事-友華生技醫藥(股)公司代表人:黃文鴻,國立陽明大學衛生福利研究所兼任教授 董事-三德觀光大飯店(股)公司代表人:高偉超,三德觀光大飯店(股)公司法人董事長代表 董事-蔡孟霖,友華生技醫藥(股)公司總經理 董事-胡克信,胡耳鼻喉科診所院長 獨立董事-林華明,艾福管理顧問(股)公司董事長兼總經理 獨立董事-黃昭媛,台安生物科技(股)公司副總經理 獨立董事-陳泰明,眾達國際法律事務所資深顧問 監察人-胡漢良,公允聯合會計師事務所會計師 監察人-周志誠,誠品會計師事務所合夥會計師 監察人-英屬維京群島商CAI CATHAY LTD.代表人:宋文傑, 嘉瑞投控投資部門協理 3.新任者姓名及簡歷: 董事-友華生技醫藥(股)公司代表人:蔡正弘,友華生技醫藥(股)公司董事長 董事-友華生技醫藥(股)公司代表人:李宇玲,友華生技醫藥(股)公司財務長 董事-友華生技醫藥(股)公司代表人:黃文鴻,國立陽明大學衛生福利研究所兼任教授 董事-三德觀光大飯店(股)公司代表人:高偉超,三德觀光大飯店(股)公司法人董事長代表 董事-蔡孟霖,友華生技醫藥(股)公司總經理 董事-胡克信,胡耳鼻喉科診所院長 獨立董事-陳泰明,眾達國際法律事務所資深顧問 獨立董事-林聖哲,郭綜合醫院社區醫學副院長 獨立董事-周康記,重鵬生技股份有限公司 董事長兼總經理 監察人-胡漢良,公允聯合會計師事務所會計師 監察人-愛斯佳投資股份有限公司代表人:張家瑜,益新生技股份有限公司監察人 監察人-中倫開發股份有限公司代表人:宋文傑,嘉瑞投控投資部門協理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事-友華生技醫藥(股)公司代表人:蔡正弘 81,971,420股 董事-友華生技醫藥(股)公司代表人:李宇玲 81,971,420股 董事-友華生技醫藥(股)公司代表人:黃文鴻 81,971,420股 董事-三德觀光大飯店(股)公司代表人:高偉超 8,814,806股 董事-蔡孟霖 934,058股 董事-胡克信 87,274股 獨立董事-陳泰明 0股 獨立董事-林聖哲 0股 獨立董事-周康記 100,000股 監察人-胡漢良 0股 監察人-愛斯佳投資股份有限公司代表人:張家瑜 3,655,744股 監察人-中倫開發股份有限公司代表人:宋文傑 385,000股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):105/06/23~108/06/22 8.新任生效日期:108/06/10 9.同任期董事變動比率:全面改選不適用 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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| 2019/6/10 | 茂丞科技 未 | 更正本公司108年5月之本年累計營業收入公告 | 1.事實發生日:108/06/10 2.發生緣由:本公司108年5月之本年累計營業收入金額誤植,故更正如下: 更正前13,702仟元,更正後22,886仟元。 3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。 4.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/10 | 德河海洋生技 未 | 更正107年度財報四大報表及附註 | 1.事實發生日:108/06/10 2.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司參酌資產負債表日後,重新評估預期信用減損 損失之提列,因而予以更補正民國107年度財務報告。 資產負債表 更正前 更正後 ------- ------- 應收帳款淨額 26,777 21,182 流動資產合計 69,917 64,322 遞延所得稅資產 670 1,789 非流動資產合計 193,417 194,536 資產總計 263,334 258,858 累積虧損 (67,199) (71,675) 權益總計 135,660 131,184 負債及權益總計 263,334 258,858
損益表 更正前 更正後 ------- ------- 預期信用減損損失 (273) (5,868) 營業費用合計 (27,842) (33,437) 營業損失 (11,305) (16,900) 稅前淨損 (10,760) (16,355) 所得稅費用 (106) 1,013 本期淨損 (10,866) (15,342) 本期總合損益總額 (10,866) (15,342) 每股虧損 基本 (0.54) (0.76) 稀釋 (0.54) (0.76)
權益變動表 累積虧損更正前 累積虧損更正後 ------- ------- 107年度淨損 (10,866) (15,342) 107年度綜合損益總額 (10,866) (15,342) 107年12月31日餘額 (67,199) (71,675)
權益變動表 權益總計更正前 權益總計更正後 ------- ------- 107年度淨損 (10,866) (15,342) 107年度綜合損益總額 (10,866) (15,342) 107年12月31日餘額 135,660 131,184
現金流量表 更正前 更正後 ------- ------- 本期稅前淨損 (10,760) (16,355) 預期信用減損損失 273 5,868
附註六、(二)應收票據及帳款、第23頁 更正前 更正後 ------- ------- 應收帳款 $26,777 $26,777 減:備抵損失 - (5,595) ------- ------- $26,777 $21,182
附註六、(二十一)所得稅、第37頁 更正前 更正後 1.所得稅費用組成部分 ------- ------- 遞延所得稅: 暫時性差異之原始產生及迴轉 243 (876) 稅率改變之影響 (137) (137) ------- ------- 所得稅費用 106 (1,013)
2.所得稅費用與會計利潤關係 稅前淨利按法定稅率計算之所得稅 - - 暫時性差異之所得稅影響數 243 (876) 稅率改變之影響 (137) (137) ------- ------- 所得稅費用 106 (1,013)
3.因暫時性差異而產生之各項遞延所得稅資產金額如下 暫時性差異:1月1日 認列於損益 12月31日 (更正前) ------- ------- ------- 呆帳損失 383 128 511
暫時性差異:1月1日 認列於損益 12月31日 (更正後) ------- ------- ------- 呆帳損失 383 1,247 1,630
本公司尚未使用之虧損扣抵之有效期限及未認列遞延所得稅資產相 關金額如下、第38頁: 107年度之“申報數/核定數”、“尚未抵減金額”、“未認列遞延 所得稅資產金額” 更正前均為13,778;更正後均為13,788。
附註六、(二十二)每股虧損、第38頁 稅後金額 每股虧損(新台幣元) 基本及稀釋每股盈虧 更正前 ------- ------- 歸屬於普通股股東之本期淨損 (10,866) (0.54)
稅後金額 每股虧損(新台幣元) 基本及稀釋每股盈虧 更正後 ------- ------- 歸屬於普通股股東之本期淨損 (15,342) (0.76)
附註十二、(二)金融工具、1.金融工具之種類、第41頁 更正前 更正後 ------- ------- 金融資產-應收帳款 26,777 21,182
附註十二、(二)金融工具、3.重大財務風險之性質及程度、 G.備抵損失變動表、第43頁 更正前 更正後 ------- ------- 提列減損損失 273 5,868
附註十四、(三)部門損益、資產與負債之資訊、第48頁 更正前 更正後 養殖部 ------- ------- 部門稅前(損)益 (11,040) (16,635) 部門資產 244,170 239,694
應收帳款淨額明細表、第52頁 更正前 更正後 ------- ------- 應收帳款總額 26,777 26,777 減:備抵損失 - (5,595) ------- ------- 應收帳款淨額 26,777 21,182 6.因應措施:發布重大訊息說明後,並將更補正資料重新上傳至公開 資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/10 | 帝圖科技文化 興 | 公告本公司法人董事之代表人異動。 | 1.發生變動日期:108/06/10 2.法人名稱:無 3.舊任者姓名及簡歷:無 4.新任者姓名及簡歷: 天機創業投資股份有限公司代表人-王政松,National Art Enterprise Limited 董事 5.異動原因:提前全面改選董事後指派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:108/06/10 8.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/10 | 帝圖科技文化 興 | 公告本公司108年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 | 1.股東會決議日:108/06/10 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:廖振德 (2)董事:天機創業投資股份有限公司法人代表人 王政松 (3)獨立董事:林秀戀 (4)獨立董事:林麗芬 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。 4.許可從事競業行為之期間:108/06/10~111/06/09 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/10 | 帝圖科技文化 興 | 公告本公司董事一致推選劉熙海先生續任董事長 | 1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/10 2.舊任者姓名及簡歷:劉熙海,本公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:劉熙海,本公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 提前全面改選。 5.異動原因:第六屆新任董事會推選續任。 6.新任生效日期:108/06/10 7.其他應敘明事項:無。
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