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2019/6/6 | 醣基生醫 興 | 公告本公司審計委員會任期屆滿改選 |
1.發生變動日期:108/06/06 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 錢宗良 / 國立臺灣大學基因體醫學研究中心副主任 陳萬金 / 第一金證券(股)公司總經理 蔡英欣 / 國立臺灣大學法律學院副教授 4.新任者姓名及簡歷: 錢宗良 / 社團法人國家生技醫療產業策進會執行長 劉玄達 / 啟耀光電(股)公司總經理 蔡英欣 / 國立臺灣大學法律學院副教授 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/12/13~108/11/20 8.新任生效日期:108/06/06 9.其他應敘明事項:無。
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2019/6/6 | 豐華生物科技 未 | 本公司今日接獲錦新國際股份有限公司擬公開收購本公司 普通股通 |
本公司今日接獲錦新國際股份有限公司擬公開收購本公司 普通股通知函之相關說明
1.事實發生日:108/06/06 2.公司名稱:豐華生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司今日接獲錦新國際股份有限公司(以下稱「錦新國際」) 擬公開收購本公司普通股之通知函,主要內容如下: (1)公開收購對價:每股新台幣[45]元。 (2)收購有價證券數量:共72,171,000股,即本公司已發行股份總數;惟若最 終有效應賣之數量未達預定收購數量,但已達36,085,501股(即本公司已發 行股份總數之50.00%加1股)時,則本公開收購之數量條件即告成就,在 本次公開收購之條件成就(係有效應賣股份數量已達最低收購數量及取得 經濟部投資審議委員會之核准),且本次公開收購未依法停止進行之情況 下,錦新國際將收購所有參與應賣之股份。 (3)配合公開收購資金來源之安排,規劃公開收購開始日不晚於民國108年6 月21日。有關公開收購相關申報、公告作業,錦新國際將依據公開收購公 開發行公司有價證券管理辦法及相關法令規定辦理。 (4)為進行前述收購計畫,錦新國際將辦理現金增資由其單一法人股東全數認 購,做為資金來源。錦新國際向金融監督管理委員會申報公開收購前,錦新 國際之最終母公司將完成引進晟德大藥廠股份有限公司(下稱「晟德」)(將 認購普通股)、澳優乳業股份有限公司(將認購可轉換公司債)、以及國內外 私募股權基金、創投等資金,於公開收購完成後並將視需要進行集團組織架 構重組。錦新國際並規劃於後續與本公司商議經法定程序終止興櫃市場掛牌 與停止公開發行。 (5)錦新國際與本公司董事晟德、本公司董事長郭仲偉先生等數名特定股東 (以下合稱「承諾應賣股東」)簽訂應賣合約書,約定承諾應賣股東應於本 次公開收購開始日當日即參與應賣,承諾應賣股份合計逾50.00%。 6.因應措施: 本公司將於接獲公開收購人依法令申報及公告之公開收購申報書副本、公 開收購說明書及相關書件後,依公開收購公開發行公司有價證券管理辦法 相關規定辦理。 7.其他應敘明事項: (1) 就公開收購案有自身利害關係之本公司董事姓名及利害關係之 重要內容 A. 董事晟德(代表人林榮錦、鄭萬來): 擬認購錦新國際最終母公司英屬開曼群島商Genlac Biotech International Corporation(下稱「開曼Genlac」 )之現金增資,開曼Genlac完成增資後,晟 德將成為持股49.53%之股東,投資金額為美金42,100,000元;且與錦新國際 簽訂應賣合約書。 B.董事長郭仲偉: 擬認購開曼Genlac之現金增資,開曼Genlac完成增資後,郭董事長將成為 持股1.94%之股東,投資金額為美金1,650,000元;且與錦新國際簽訂應賣合 約書。 C. 董事智新投資股份有限公司(代表人李忠良): 李忠良先生係晟德之董事智友股份有限公司之法人代表人。
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2019/6/6 | 明達醫學科技 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/06 2.重要決議事項: (1)通過承認本公司民國一○七年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認本公司民國一○七年度盈餘分派案。(每股配發現金股利1.7元) (3)通過修訂「公司章程」案 (4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (5)通過初次申請上櫃前發行新股公開承銷,原股東放棄優先認股權利案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2019/6/6 | 群登科技 興 | 公告本公司股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:108/06/06 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:許佳榮 董事:鍾依華 3.許可從事競業行為之項目: 本公司108年股東常會決議通過新任董事若有擔任屬於公司營業範圍 之其他公司董事(獨立董事)職務之情事者,在不影響本公司業務運作 情形下及無損於本公司利益為限之下,股東常會同意並解除公司法 第二百零九條有關董事競業禁止之限制。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2019/6/6 | 群登科技 興 | 公告本公司108年股東常會增選2席董事情形 |
1.發生變動日期:108/06/06 2.舊任者姓名及簡歷:不適用。 3.新任者姓名及簡歷: 董事:鍾依華,訊憶科技股份有限公司/薩摩亞商WUNDERKIND INVESTMENT LIMITED 法人董事代表人 豐泰企業股份有限公司/董事 達勝創業投資股份有限公司/董事 華星光通科技股份有限公司/獨立董事 公信電子股份有限公司/獨立董事 董事:許佳榮,群登科技股份有限公司/副總經理兼發言人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:增選2席董事 6.新任董事選任時持股數: 董事:鍾依華 5,000股。 董事:許佳榮 218,471股。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/19~110/06/18 8.新任生效日期:108/06/06~110/06/18 9.同任期董事變動比率:22.22%。 10.其他應敘明事項:無
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2019/6/6 | 群登科技 興 | 本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/06 2.重要決議事項: 一、承認事項 1.承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司107年度虧損撥補案。 二、討論及選舉事項 1.通過修訂本公司「取得及處分資產處理程序」。 2.通過修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」。 3.完成本公司董事增選二席案。 4.通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 5.通過私募普通股案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2019/6/6 | 驊陞科技 興 | 代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告除權基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/06 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權 3.發放股利種類及金額: (1)配發股票股利人民幣14,520,000股,每10股配發人民幣2股。 4.除權(息)交易日:NA 5.最後過戶日:NA 6.停止過戶起始日期:NA 7.停止過戶截止日期:NA 8.除權(息)基準日:108/06/14 9.其他應敘明事項:本次權益分派權益登記日為108年6月13日為依據。 股票股利發放日期108/06/14
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2019/6/6 | 紘通企業 興 | 董事會通過集團子公司湖北高宏通電子科技有限公司資金貸與額度 |
1.事實發生日:108/06/06 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:宏通電子(蘇州)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 同屬本公司直接或間接持有100%集團企業 (3)資金貸與之限額(仟元):50788 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):17888 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):17888 (8)本次新增資金貸與之原因: 集團經營所需資金調度 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):95217 (2)累積盈虧金額(仟元):-92578 5.計息方式: 4.5% 6.還款之: (1)條件: 配合集團資金調度 (2)日期: 不得超過110/06/05 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 71552 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 19.92 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無
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2019/6/6 | 紘通企業 興 | 董事會通過集團子公司深圳市宏懋電子有限公司及湖北高宏通電子科 |
董事會通過集團子公司深圳市宏懋電子有限公司及湖北高宏通電子科技有限公司資金貸與額度
1.事實發生日:108/06/06 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:深圳市紘通電子有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 深圳市宏懋電子有限公司同屬本公司直接或間接持有100%集團企業 (3)資金貸與之限額(仟元):17302 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):4472 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):4472 (8)本次新增資金貸與之原因: 集團經營所需資金調度 (1)公司名稱:深圳市紘通電子有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 湖北高宏通電子科技有限公司同屬本公司直接或間接持有100%集團企業 (3)資金貸與之限額(仟元):50788 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):17888 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):17888 (8)本次新增資金貸與之原因: 集團經營所需資金調度 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):219499 (2)累積盈虧金額(仟元):-144218 5.計息方式: 4.5% 6.還款之: (1)條件: 配合集團資金調度 (2)日期: 不得超過110/06/05 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 71552 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 19.92 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無
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2019/6/6 | 紘通企業 興 | 董事會通過集團子公司深圳市紘通電子有限公司、深圳市宏懋電子有 |
董事會通過集團子公司深圳市紘通電子有限公司、深圳市宏懋電子有限公司及宏通電子(蘇州)有限公司資金貸與額度
1.事實發生日:108/06/06 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:湖北高宏通電子科技有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 深圳市紘通電子有限公司同屬本公司直接或間接持有100%集團企業 (3)資金貸與之限額(仟元):17302 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):8944 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):8944 (8)本次新增資金貸與之原因: 集團經營所需資金調度 (1)公司名稱:湖北高宏通電子科技有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 深圳市宏懋電子有限公司同屬本公司直接或間接持有100%集團企業 (3)資金貸與之限額(仟元):21165 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):13416 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):13416 (8)本次新增資金貸與之原因: 集團經營所需資金調度 (1)公司名稱:湖北高宏通電子科技有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 宏通電子(蘇州)有限公司同屬本公司直接或間接持有100%集團企業 (3)資金貸與之限額(仟元):7239 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):4472 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):4472 (8)本次新增資金貸與之原因: 集團經營所需資金調度 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):164713 (2)累積盈虧金額(仟元):-23735 5.計息方式: 4.5% 6.還款之: (1)條件: 配合集團資金調度 (2)日期: 不得超過110/06/05 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 71552 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 19.92 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無。
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2019/6/6 | 紘通企業 興 | 公告董事會通過會計主管、財務主管及發言人任用 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):會計主管、財務主管、發言人 2.發生變動日期:108/06/06 3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳杰修 經理 本公司財務處經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:沈勝傑 經理 本公司財務處經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:董事會通過會計主管、財務主管及發言人任用案 7.生效日期:108/06/06 8.新任者聯絡電話:02-8976-9168 9.其他應敘明事項: 1、本次會計主管、財務主管及發言人異動,於發生時已依相關規定公告。 2、經董事會追認通過,現依相關規定公告。
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2019/6/6 | 大同精密化學 興 | 公告本公司董事推舉代理董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/06 2.舊任者姓名及簡歷:林蔚山先生 本公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:吳永從先生 本公司總經理(代理董事長) 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任 5.異動原因:因林董事長於6月4日辭任,為避免影響公司正常運作,依公司法第208條 規定,由董事互推吳永從董事代理董事長,代理期間至下次董事會為止。 6.新任生效日期:108/06/06 7.其他應敘明事項:本公司將另擇期召開董事會推舉新任董事長,並於推舉後再行公告
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2019/6/6 | 盛復工業 興 | 公告本公司董事會決議除息基準日等相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/06 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣15,532,500元,每股配發新台幣0.5元。 4.除權(息)交易日:108/06/25 5.最後過戶日:108/06/26 6.停止過戶起始日期:108/06/27 7.停止過戶截止日期:108/07/01 8.除權(息)基準日:108/07/01 9.其他應敘明事項:現金股利預計於108年07月15日發放。
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2019/6/6 | 華信光電科技 公 | 公告本公司改選董事(含獨立董事)及三分之一以上董事變動 |
1.發生變動日期:108/06/06 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事:李森田 華上光電(股)公司董事 (2)董事:華冠通訊(股)公司代表人:許英朗 (3)董事:華冠通訊(股)公司代表人:邱志哲 華冠通訊(股)公司董事 (4)董事:游勝福 華冠通訊(股)公司 監察人 (5)董事:晶豪科技(股)公司代表人:馮蜀蕙 晶豪科技(股)公司總監 (6)董事:晶豪科技(股)公司代表人:李心琦 晶豪科技(股)公司總經理特別助理 (7)獨立董事:李學智 崇實文教基金會董事 (8)獨立董事:盧欽滄 華信光電科技(股)公司獨立董事 (9)獨立董事:鍾步青 漢民科技(股)公司副總經理 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事:華冠通訊(股)公司代表人:許英朗 華信光電科技(股)公司董事長 (2)董事:華冠通訊(股)公司代表人:陳文熙 翰碩電子(股)公司董事長 (3)董事:蘇元良 永旺能源執行長 (4)董事:吳明倬 華信光電科技(股)公司總經理 (5)董事:邰中和 財團法人光電科技工業協進會董事長 (6)董事:長風投資(股)公司代表人:李心琦 晶豪科技(股)公司總經理特別助理 (7)獨立董事:鄭深元 元曦法律事務所主持律師 (8)獨立董事:盧欽滄 冠軍建材(股)公司監察人 (9)獨立董事:鍾步青 漢民科技(股)公司副總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿,全面改選 6.新任董事選任時持股數: (1)董事:華冠通訊(股)公司代表人:許英朗,選任時持有9,813,810股 (2)董事:華冠通訊(股)公司代表人:陳文熙,選任時持有9,813,810股 (3)董事:蘇元良,選任時持有0股 (4)董事:吳明倬,選任時持有40,515股 (5)董事:邰中和,選任時持有0股 (6)董事:長風投資(股)公司代表人:李心琦,選任時持有907,000股 (7)獨立董事:鄭深元,選任時持有0股 (8)獨立董事:盧欽滄,選任時持有0股 (9)獨立董事:鍾步青,選任時持有0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):105/04/20~108/04/19 8.新任生效日期::108/06/06 9.同任期董事變動比率:6/9 10.其他應敘明事項:無
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2019/6/6 | 華信光電科技 公 | 公告本公司108年股東常會決議解除新任董事從事競業禁止情形 |
1.股東會決議日:108/06/06 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:華冠通訊(股)公司代表人:陳文熙 (2)董事:長風投資(股)公司代表人:李心琦 (3)董事:邰中和 (4)董事:蘇元良 (5)獨立董事:鄭深元 (6)獨立董事:鍾步青 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務 4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席,出席可表決權數過半數決同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2019/6/6 | 華信光電科技 公 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/06 2.重要決議事項: 一、承認一○七年度營業報告書暨財務報表案。 二、承認一○七年度盈餘分配案。 三、通過修訂本公司「公司章程」部分條文修訂案。 四、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。 五、完成選舉第六屆董事案。 六、通過解除董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2019/6/6 | 建祥國際 興 | 公告本公司執行副總辭職 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):執行副總 2.發生變動日期:108/06/06 3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡鴻傑、執行副總 4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:108/06/06 8.新任者聯絡電話:不適用 9.其他應敘明事項:不適用
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2019/6/6 | 豐鼎光波奈米科技 公 | 公告本公司經勞動部職業安全衛生署來函通知部分停工事宜 |
1.事實發生日 :108/06/06 2.發生緣由:本公司屏東廠區於108年5月28日進行修繕作業時,不慎發生六名員工輕重傷 之工安事故,故經勞動部職業安全衛生署於108年6月6日來函通知本公司事故區域自108 年5月28日起停工。 3.處理過程:本公司將於事故改善計畫研擬後並向主管機關提出復工申請。 4.預估可能損失:該停工區域為本公司部分生產物料存放地點,非為主要生產線,故對本 公司應無重大損失。 5.可能獲得保險理賠之金額:無。 6.預計改善情形及未來因應措施:復工計畫書已於研擬中。 7.其他應敘明事項:事故地點已被當地警、消單位圍起封鎖線並於調查事故發生原因中, 故該停工區域對本公司財務、業務及生產應不致有重大影響。
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2019/6/6 | 沅聖科技 興 | 公告本公司決議除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/06 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額: 現金股利新台幣393,000,000元,每股分派新台幣13.1元。 4.除權(息)交易日:108/06/24 5.最後過戶日:108/06/25 6.停止過戶起始日期:108/06/26 7.停止過戶截止日期:108/06/30 8.除權(息)基準日:108/06/30 9.其他應敘明事項:現金股利發放日訂於108/07/15
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2019/6/6 | 醣基生醫 興 | 公告本公司董事會推選新任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/06 2.舊任者姓名及簡歷:陳肇隆先生/醣基生醫(股)公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:陳肇隆先生/醣基生醫(股)公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿 6.新任生效日期:108/06/06 7.其他應敘明事項:無
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