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2019/6/6 | 醣基生醫 興 | 公告本公司108年股東常會決議解除新任董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:108/06/06 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:陳肇隆 / 醣基生醫(股)公司董事長 董事:鑽石生技投資(股)公司 董事:鑽石生技投資(股)公司代表人蔡明興 / 富邦金融控股(股)公司董事長 董事:玉山創業投資(股)公司 董事:宜泰投資(股)公司 董事:宜泰投資(股)公司代表人陳志全 / 中裕新藥(股)公司法人董事代表 獨立董事:劉玄達 / 啟耀光電(股)公司總經理 3.許可從事競業行為之項目: 董事:陳肇隆 (1)京城銀行:獨立董事 (2)台北醫學大學:董事 (3)輔英科技大學:董事 (4)財團法人陳肇隆肝臟移植基金會:董事長 (5)財團法人陳肇隆學術基金會:董事長 董事:鑽石生技投資(股)公司 (1)精英投資股份有限公司董事長 (2)豐盛投資股份有限公司董事長 (3)中健投資股份有限公司董事長 (4)鑽石生技投資(香港)有限公司董事長 (5)環瑞醫投資控股股份有限公司董事 (6)StemCyte International Ltd.董事 (7)三鼎生物科技股份有限公司董事 (8)Theia Medical Technology Co., Ltd.董事 (9)EyeYon Medical Ltd.董事 (10)地天泰農業生技股份有限公司董事長 董事:鑽石生技投資(股)公司代表人蔡明興 (1)財團法人台灣生技醫藥發展基金會董事 (2)財團法人台灣癌症基金會董事 董事:玉山創業投資(股)公司 (1)泉盛生物科技股份有限公司董事 (2)三鼎生物科技股份有限公司監察人 (3)點鑽整合行銷股份有限公司董事 (4)橘子支行動支付股份有限公司董事 董事:宜泰投資(股)公司 (1)台灣浩鼎生技股份有限公司法人董事 (2)豪科投資有限公司法人董事 (3)棉花田生機園地股份有限公司法人董事 董事:宜泰投資(股)公司代表人陳志全 (1)明生生物科技股份有限公司法人董事代表 (2)潤雅生技股份有限公司法人董事代表 (3)鎂陞科技股份有限公司法人董事代表 (4)中裕新藥股份有限公司法人董事代表 (5)台灣浩鼎生技股份有限公司法人董事代表 (6)棉花田生機園地股份有限公司法人董事代表 (7)鑽石生技投資股份有限公司法人董事代表 (8)鑽石資本管理股份有限公司法人董事代表 (9)新耀生技投資股份有限公司法人董事代表 (10)Tanvex Biologics,Inc.法人董事代表 (11)康禧全球投資基金合夥人 (12)英屬開曼群島商RenBio Holding Limited公司法人董事代表 (13)美商Renbio, Inc法人董事代表 (14)鍍昇生技顧問股份有限公司法人董事代表 獨立董事:劉玄達 (1)曜輝光電股份有限公司董事長 (2)泉盛生物科技股份有限公司獨立董事 (3)華芝玻璃股份有限公司監察人 (4)力智電子股份有限公司監察人 (5)啟耀光電股份有限公司董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):贊成權數超過法定數額,照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2019/6/6 | 盛復工業 興 | 公告本公司一○八年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:108/06/06 2.重要決議事項: (1)承認更正後民國一○三年度至民國一○六年度各期營業報告書暨重編後民國一○三 年度至民國一○六年度各期財務報表案。 (2)承認民國一○七年度營業報告書及財務報表案。 (3)承認民國一○七年度盈餘分派案。 (4)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (5)通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。 (6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無。
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2019/6/6 | 安特羅生物科技 興 | 公告更正本公司108年5月營收公告 |
1.事實發生日:108/06/06 2.公司名稱:安特羅生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:誤植本公司108年5月營業收入申報金額 更正前: 108年5月營業收入淨額0仟元 108年1-5月營業收入淨額0仟元 更正後: 108年5月營業收入淨額800仟元 108年1-5月營業收入淨額800仟元 6.因應措施:發布重大訊息並更正申報公開資訊觀測站資訊 7.其他應敘明事項:無
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2019/6/6 | 醣基生醫 興 | 公告本公司董事任期屆滿全面改選 |
1.發生變動日期:108/06/06 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:智策實業(股)公司代表人陳肇隆 / 醣基生醫(股)公司董事長 董事:蔡明興 / 富邦金融控股(股)公司董事長 董事:玉山創業投資(股)公司代表人黃男州 / 玉山金融控股(股)公司總經理 董事:長春投資(股)公司代表人陳志全 / 中裕新藥(股)公司董事長 董事:郭土木 / 輔仁大學法律學院學術副院長兼財經法律學系主任 獨立董事:錢宗良 / 國立臺灣大學基因體醫學研究中心副主任 獨立董事:陳萬金 / 第一金證券(股)公司總經理 獨立董事:蔡英欣 / 國立臺灣大學法律學院副教授 3.新任者姓名及簡歷: 董事:陳肇隆 / 醣基生醫(股)公司董事長 董事:鑽石生技投資(股)公司代表人蔡明興 / 富邦金融控股(股)公司董事長 董事:玉山創業投資(股)公司(指派代表人黃男州) 董事:宜泰投資(股)公司代表人陳志全 / 中裕新藥(股)公司董事長 董事:中央研究院代表人施明哲 / 中央研究院特聘研究員及南部院區主任委員 董事:中央研究院代表人吳金洌 / 中央研究院客座講座 獨立董事:錢宗良 / 社團法人國家生技醫療產業策進會執行長 獨立董事:劉玄達 / 啟耀光電(股)公司總經理 獨立董事:蔡英欣 / 國立臺灣大學法律學院副教授 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿 6.新任董事選任時持股數: 董事:陳肇隆 0 股 董事:鑽石生技投資(股)公司 19,323,491 股 代表人:蔡明興 3,312,500 股 董事:玉山創業投資(股)公司 7,224,146 股 董事:宜泰投資(股)公司 7,384,254 股 代表人:陳志全 0 股 董事:中央研究院 60,000,000 股 代表人:吳金洌 0 股 董事:中央研究院 60,000,000 股 代表人:施明哲 0 股 獨立董事:錢宗良 0 股 獨立董事:劉玄達 0 股 獨立董事:蔡英欣 0 股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):105/11/21~108/11/20 8.新任生效日期:108/06/06 9.同任期董事變動比率:董事全面改選,故不適用 10.其他應敘明事項:無
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2019/6/6 | F-瑞磁生技 | 代子公司Applied BioCode, Inc.公告所開發的腸炎體外診斷試劑 (G |
代子公司Applied BioCode, Inc.公告所開發的腸炎體外診斷試劑 (GI Panel)及自動化診斷系統(MDx 3000),搭配羅氏MagNa Pure96 前處理系統,取得美國FDA上市許可
1.產品內容: 子公司Applied BioCode, Inc.所研發之腸炎體外診斷試劑(GI Panel)與 自動化診斷系統(MDx 3000),搭配羅氏醫療所開發的MagNa Pure96前處理 系統,於2019年6月6日通過美國FDA 510(k) Clearance 上市許可審核。 羅氏的前處理系統可在1小時內萃取96個病人檢體,搭配本集團的自動化診斷 系統後,是業界最高的綜合檢測通量。GI Panel與MDx 3000先前已通過美國 FDA上市許可,搭配羅氏的前處理系統,將使檢測效率再提升,增加客戶購買本 集團的自動化診斷系統的選項,開發不同的客戶群使用本集團的腸炎體外診斷 試劑與自動化診斷系統。 2.產品量產日期:108/06/06 3.對公司財務、業務之影響:GI Panel與MDx 3000搭配MagNa Pure96前處理系統 通過美國FDA 510(k)醫療器材上市許可,亦即取得在美國境內銷售資格,對本集 團財務、業務將有正面影響。 4.其他應敘明事項:無。
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2019/6/6 | 陞達科技 | 公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一 屆薪資 |
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一 屆薪資報酬委員
1.事實發生日:108/06/06 2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪 資報酬委員。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:本公司於108年06月06日成立薪資報酬委員會,說明如下: (1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員: 顏國隆(本公司獨立董事) 余啟民(本公司獨立董事) 鄭義騰(本公司獨立董事) (2)本屆「薪資報酬委員會」委員之任期與委任之董事會屆期相同, 任期自108年06月06日起至第九屆董事會任期屆滿日止。 (3)本公司於108年03月14日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。
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2019/6/6 | 醣基生醫 興 | 本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/06 2.重要決議事項: (一)承認107年度營業報告書及財務報告案 (二)承認107年度虧損撥補案 (三)通過本公司「公司章程」修訂案 (四)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂及更名案 (五)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案 (六)選舉事項:本公司董事全面改選案(選任董事9席(含獨立董事3席)) 董事當選名單: 董事:陳肇隆 董事:鑽石生技投資(股)公司代表人:蔡明興 董事:玉山創業投資(股)公司 董事:宜泰投資(股)公司代表人:陳志全 董事:中央研究院代表人:施明哲 董事:中央研究院代表人:吳金洌 獨立董事:劉玄達 獨立董事:錢宗良 獨立董事:蔡英欣 (七)討論解除新任董事競業禁止限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2019/6/6 | 沅聖科技 興 | 公告本公司一0八年度股東常會重要決議 |
1.股東會日期:108/06/06 2.重要決議事項: 1.通過民國一○七年度營業報告書、個體及合併財務報表案。 2.通過民國一○七年度盈餘分派案。 3.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 4.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2019/6/6 | 和詮科技 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/06 2.重要決議事項: 一、報告事項 (一)107年度營業報告書 (二)107年度審計委員會審查報告書 (三)107年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告 二、承認事項 (一)107年度營業報告書及財務報表案 (二)107年度盈餘分配案 三、討論事項 (一)「取得或處分資產處理程序」修正案 (二)「資金貸與他人作業程序」修正案 (三)「背書保證作業程序」修正案 (四)股票上櫃案 (五)辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案 (六)資本公積暨盈餘轉增資發行新股案 四、選舉事項 全面改選董事案 五、其他議案 解除新任董事及其代表人競業之限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2019/6/6 | 綠能科技 未 | 公告本公司董事推任代理董事長 |
1.事實發生日:108/06/06 2.發生緣由:本公司董事長林蔚山辭任。 3.因應措施:因本公司董事長缺位,經董事推任由尚志半導體股 份有限公司法人董事代表人李龍達代行董事長職務。 代行期間自本日起至董事會選出新任董事長之日止。 4.其他應敘明事項:無。
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2019/6/6 | 中友百貨 公 | 本公司107年度合併及個體財務報告重新查核後並重新公告 |
1.事實發生日:108/06/06 2.發生緣由: 一、本公司107年度合併及個體財務報告因採用權益法之被投資公司-利百代建設股份有 限公司,係依被投資公司同期間未經會計師查核之財務報表衡量而得,會計師對此無法 採用其他查核程序獲得足夠及適切之證據,於民國108年4月30日出具保留意見之查核報 告。 二、嗣後,該採用權益法之投資所認列之關聯企業及合資損益之份額,業已依會計師查 核後之財務報表衡量而得。因此,會計師於民國108年5月13日對本公司107年度之財務報 表所表示之意見已予更新為無保留意見加其他事項段,且與前次所表示者不同。 3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。 4.其他應敘明事項:無
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2019/6/6 | 太陽光電能源科技 未 | 補充上傳108年股東常會議事手冊及會議補充資料 |
1.事實發生日:108/06/06 2.發生緣由:本公司已於108/05/27上傳之108年股東常會議事手冊, 因新增部分內容,故重新上傳。 3.因應措施:108年股東常會議事手冊及會議補充資料重新上傳。 4.其他應敘明事項:無。
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2019/6/6 | 總格精密 未 | 公告更新本公司107年度年報部分內容 |
1.事實發生日:108/06/06 2.公司名稱:總格精密股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:更新107年度年報第40、55、56頁部分內容 6.因應措施:資料更新後,重新上傳107年度年報(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站 7.其他應敘明事項:無
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2019/6/6 | 台灣淘米科技 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/06 2.重要決議事項: 一、承認事項 1.通過承認107年度營業報告書及財務報表案。 2.通過承認107年度虧損撥補案。 二、討論事項: 1.通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」案。 2.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2019/6/6 | 瑞興商業銀行 興 | 公告更正本公司108年股東會議事手冊部分內容 |
1.事實發生日:108/06/06 2.公司名稱:瑞興商業銀行股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:更正本公司108年股東會議事手冊第35頁 附件三、盈餘分配表 更正前普通股現金股利每股@0.21元 合計64,569,487.93 更正前期末未分配盈餘146,492,868.50 更正後普通股現金股利每股@0.21元 合計64,570,356.43 更正後普通股股票股利每股@0.20977元 合計64,499,000 更正後期末未分配盈餘81,993,000 6.因應措施:原108年股東會議事手冊已於108.05.20上傳,108.06.06 將重新上傳檔案至公開資訊觀測站 7.其他應敘明事項:無
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2019/6/6 | 圖霸科技 未 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/06 2.重要決議事項: 一、報告事項 (1)本公司一○七年度營業報告。 (2)本公司一○七年度審計委員會審查報告。 (3)本公司一○七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文報告。 二、承認事項 (1)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司一○七年度盈餘分配案。 三、討論事項 (1)本公司一○七年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2019/6/6 | 百辰光電 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/06 2.重要決議事項: (1)承認107年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認107年度盈餘分派案。 (3)通過修訂本公司章程案。 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2019/6/6 | 福光企業 未 | 公告本公司108年06月05日董事會重大決議 |
1.事實發生日:108/06/05 2.發生緣由:本公司108年06月05日經股東會決議分派每股現金股息1元,合計分派 總額14,200,000元,並決議通過授權董事會訂定現金股利除息基準日及發放日,其 相關日期訂定如下: 除息基準日:108年6月17日 停止股票過戶日:108年6月13日起至108年6月17日 股利開始發放日:108年6月24日 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2019/6/6 | 神通電腦 未 | 說明法務部廉政署至本公司調查事宜 |
1.事實發生日:108/06/05 2.發生緣由:法務部廉政署至本公司進行案件調查,並調取相關業務資料。 3.因應措施:本公司依法配合調查。 4.其他應敘明事項:對公司財務業務之影響:無。
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2019/6/5 | 安盛生科 興 | 公告董事會決議聘任薪資報酬委員會委員 |
1.事實發生日:108/06/05 2.發生緣由:本公司董事會決議聘任薪酬委員 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)本公司於108年6月5日董事會決議通過聘任第二屆薪資報酬 委員會委員共計三人: 楊啟航先生、吳力人先生、鍾志杰先生 (2)本屆薪資報酬委員會之委員,任期自108年6月5日至111年6 月4日止,同本屆董事任期。若本屆董事任期提前或延後解任時 ,與本屆董事任期相同
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