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2019/6/4 | 華美電子 未 | 財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心訴請法院解任 楊名衡董 |
財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心訴請法院解任 楊名衡董事職務乙案,本公司於108年3月14日收受判決書。
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 原告:財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心 (下稱投保中心) 被告:本公司及法定代理人楊名衡(董事長) 法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣橋頭地方法院 法律事件之相關文書案號:107年度訴字第819號 2.事實發生日:108/03/14 3.發生原委(含爭訟標的):投保中心依投保法第10條之1第1項 第2款規定,訴請法院解任本公司董事長楊名衡董事職務,本案 經臺灣橋頭地方法院認定原告之訴為有理由,應予准許。 4.處理過程:無 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:對公司財務業務有重大影響 6.因應措施及改善情形:端看公司狀況,再行因應。 7.其他應敘明事項:無
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2019/6/4 | 亞洲藏壽司 | 公告本公司設立薪資報酬委員會並由董事會委任 第一屆薪資報酬委 |
公告本公司設立薪資報酬委員會並由董事會委任 第一屆薪資報酬委員會委員
1.事實發生日:108/06/03 2.發生緣由:本公司董事會決議設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員會委員 3.因應措施:於公開資訊觀測站公告 4.其他應敘明事項: (1)本公司委任劉金泉獨立董事、石川淳獨立董事及林意潔(原名:林意雀)獨立董事 擔任本公司第一屆薪資報酬委員會成員。 (2)其任期與本屆董事相同。 (3)本公司於108年6月3日董事會決議通過「薪資報酬委員會組織規程」。
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2019/6/4 | 亞洲藏壽司 | 公告本公司董事會推舉西川健太郎董事續任董事長 |
1.董事會決議日:108/06/03 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:西川健太郎 先生;本公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:西川健太郎 先生;本公司董事長 5.異動原因:因全面改選董事,重新推選董事長。 6.新任生效日期:108/06/03 7.其他應敘明事項:無
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2019/6/4 | 亞洲藏壽司 | 公告本公司第一屆審計委員會成員 |
1.事實發生日:108/06/03 2.發生緣由:本公司108年第一次股東臨時會全面改選董事, 由新任獨立董事組成第一屆審計委員會,任期與董事任期相同。 3.因應措施:於公開資訊觀測站公告 4.其他應敘明事項: 第一屆審計委員會成員如下: (1)劉金泉 (2)石川淳 (3)林意潔(原名:林意雀)
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2019/6/4 | 亞洲藏壽司 | 公告本公司108年第一次股東臨時會通過解除董事競業行為之限制 |
1.股東會決議日:108/06/03 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:魚咢部慎二 獨立董事:劉金泉 獨立董事:石川淳 3.許可從事競業行為之項目: 董事:魚咢部慎二 (1)綠洲餐飲管理顧問(股)公司董事長 (2)綠洲(香港)餐飲管理顧問有限公司董事長 獨立董事:劉金泉 (1)昌泓投資股份有限公司 董事長 (2)艾思博投資(股)公司 監察人 (3)艾思博捷運(股)公司 監察人 獨立董事:石川淳 (1)國富浩華聯合會計師事務所 協理 (2)株式會社Crowe ProC.A 代表取締役 4.許可從事競業行為之期間:108/06/03~111/06/02 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東 ,無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無。
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2019/6/4 | 亞洲藏壽司 | 公告本公司108年第一次股東臨時 會全面改選董事(含獨立董事)暨董 |
公告本公司108年第一次股東臨時 會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:108/06/03 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:日商KURA CORPORATION代表人:西川健太郎 董事:日商KURA CORPORATION代表人:田中信 董事:日商KURA CORPORATION代表人:久宗裕行 董事:日商KURA CORPORATION代表人:近藤和人 董事:日商KURA CORPORATION代表人:田村和也 3.新任者姓名及簡歷: 董事:日商KURA CORPORATION代表人:西川健太郎 董事:日商KURA CORPORATION代表人:近藤和人 董事:日商KURA CORPORATION代表人:田村和也 董事:魚咢部慎二 獨立董事:劉金泉 獨立董事:石川淳 獨立董事:林意潔(原名:林意雀) 4.異動原因:改選董事 5.新任董事選任時持股數: 董事:日商KURA CORPORATION(代表人:西川健太郎):31,500,000股 董事:日商KURA CORPORATION(代表人:近藤和人):31,500,000股 董事:日商KURA CORPORATION(代表人:田村和也):31,500,000股 董事:魚咢部慎二:0股 獨立董事:劉金泉:0股 獨立董事:石川淳:0股 獨立董事:林意潔(原名:林意雀):0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):107/06/30~109/06/29 7.新任生效日期:108/06/03至111/06/02 8.同任期董事變動比率:不適用。 9.其他應敘明事項:無
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2019/6/4 | 亞洲藏壽司 | 公告本公司108年第一次股東臨時會議重要決議事項 |
1.事實發生日:108/06/03 2.發生緣由:本公司108年第一次股東臨時會議重要決議事項 一、股東會日期:108/06/03 二、重要決議事項: (一)報告事項: (1)訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」及「誠信經營作 業程序及行為指南」 (2)訂定「企業社會責任實務守則」及「公司治理實務守則」 (二)討論事項及選舉事項: (1)本公司董事選舉案: 新任名單如下: 董事:日商KURA CORPORATION代表人:西川健太郎 董事:日商KURA CORPORATION代表人:近藤和人 董事:日商KURA CORPORATION代表人:田村和也 董事:魚咢部慎二 獨立董事:劉金泉 獨立董事:石川淳 獨立董事:林意潔(原名:林意雀) (2)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案 (3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案 (4)通過修訂本公司章程案 (5)通過本公司申請上櫃案 (6)通過上櫃前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股, 擬提請原股東全數放棄認購案 3.因應措施:於公開資訊觀測站公告 4.其他應敘明事項:無
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2019/6/3 | 宬世環宇國際媒體 | 公告本公司總經理兼執行長解任,由本公司董事長暫代總經理職務 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/03 2.舊任者姓名及簡歷:吳承洋 總經理兼執行長 3.新任者姓名及簡歷:王伯鑫 本公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):解任 5.異動原因:解任 6.新任生效日期:108/06/03 7.其他應敘明事項:董事會通過由董事長王伯鑫暫代總經理職務
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2019/6/3 | 台灣生醫材料 | 公告本公司初次上櫃現金增資收足股款暨現金增資基準日 |
1.事實發生日:108/06/03 2.公司名稱:台灣生醫材料股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 一、本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行新股3,000,000股,競價拍賣最低承銷 價格為新台幣33.60元,依投標價格高者優先得標,每一得標人應依其得標價格 認購,各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣45.5元;公開申購承銷價 格為每股新台幣42元;總計新台幣133,141,540元,業已全數收足。 二、現金增資基準日:108年06月03日。
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2019/6/3 | 心悅生醫 公 | 公告本公司審計委員會委員任期屆滿及新任審計委員名單 |
1.發生變動日期:108/06/03 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 張振武,輝凌亞太區及全球管委會資深副總裁 陸恩廣,美國加州執業會計師 許兆慶,眾博法律事務所主持律師 4.新任者姓名及簡歷: 張振武,輝凌亞太區及全球管委會資深副總裁 陸恩廣,美國加州執業會計師 許兆慶,眾博法律事務所主持律師 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):董事全面改選 6.異動原因:配合108年股東常會,提前全面改選董事(含獨立董事),由新一屆獨立 董事擔任。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/06/28~108/06/27 8.新任生效日期:108/06/03 9.其他應敘明事項:審計委員會委員任期與本屆董事會董事任期相同。
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2019/6/3 | 心悅生醫 公 | 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿及新任薪資報酬委員名單 |
1.發生變動日期:108/06/03 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 張振武,輝凌亞太區及全球管委會資深副總裁 陸恩廣,美國加州執業會計師 許兆慶,眾博法律事務所主持律師 4.新任者姓名及簡歷: 張振武,輝凌亞太區及全球管委會資深副總裁 陸恩廣,美國加州執業會計師 許兆慶,眾博法律事務所主持律師 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):董事全面改選 6.異動原因:配合108年股東常會,提前全面改選董事(含獨立董事),由新一屆獨立 董事擔任。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/06/28~108/06/27 8.新任生效日期:108/06/03 9.其他應敘明事項:薪資報酬委員會委員任期與本屆董事會董事任期相同。
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2019/6/3 | 心悅生醫 公 | 公告本公司董事會選舉董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/03 2.舊任者姓名及簡歷:蔡果荃 SyneuRx International Corp. 代表人 3.新任者姓名及簡歷:蔡果荃 SyneuRx International Corp. 代表人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 全面改選 5.異動原因:全面改選 6.新任生效日期:108/06/03 7.其他應敘明事項:無
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2019/6/3 | 心悅生醫 公 | 公告本公司股東常會決議通過解除董事及其代表人競業限制案 |
1.股東會決議日:108/06/03 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 蔡果荃/董事 吳成文/董事 王景正/董事 張振武/獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:本公司營業範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 表決時出席股東表決權數:74,269,308權 贊成:72,110,735權,占表決權數97.09% 反對:1,000權,占表決權數0.00% 棄權及未投票:2,157,573權,占表決權數2.91% 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2019/6/3 | 心悅生醫 公 | 公告本公司108年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單暨董事變 |
公告本公司108年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:108/06/03 2.舊任者姓名及簡歷: SyneuRx International Corp. 代表人:蔡果荃,本公司董事長兼總經理 SyneuRx International Corp. 代表人:王景正,SyneuRx Neuroscience HK Limited 副總經理 黃文瑞,碩禾電子材料(股)公司總經理 吳成文,國家衛生研究院 名譽研究員 姜志翰,本公司副總經理 獨立董事: 張振武,輝凌亞太區及全球管委會資深副總裁 陸恩廣,美國加州執業會計師 許兆慶,眾博法律事務所主持律師 3.新任者姓名及簡歷: SyneuRx International Corp. 代表人:蔡果荃,本公司董事長兼總經理 SyneuRx International Corp. 代表人:吳成文,國家衛生研究院 名譽研究員 莊喬汝,德臻法律事務所律師 王景正,SyneuRx Neuroscience HK Limited副總經理 姜志翰,本公司副總經理 獨立董事: 張振武,輝凌亞太區及全球管委會資深副總裁 陸恩廣,美國加州執業會計師 許兆慶,眾博法律事務所主持律師 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:配合股東常會提前全面改選董事 6.新任董事選任時持股數: SyneuRx International Corp.,持有股數19,130,929股 莊喬汝,持有股數0股 王景正,持有股數17,800股 姜志翰,持有股數8,000股 獨立董事: 張振武,持有股數0股 陸恩廣,持有股數26,000股 許兆慶,持有股數0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/06/27~108/06/26 8.新任生效日期:108/06/03 9.同任期董事變動比率:全面改選,不適用 10.其他應敘明事項:無
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2019/6/3 | 心悅生醫 公 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/03 2.重要決議事項: 一、報告事項 (一)、一○七年度營業報告。 (二)、一○七年度審計委員會查核報告。 (三)、本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (四)、一○七年度健全營運計畫報告。 二、承認事項 (一)、一○七年度營業報告書及財務報表案。 (二)、一○七年度虧損撥補案。 三、討論及選舉事項 (一)、修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (二)、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (三)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (四)、全面改選董事及獨立董事案。 (五)、解除新任董事及其代表人競業限制案。 (六)、擬辦理私募普通股案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2019/6/3 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 本公司107年第二次現金增資收足股款暨增資基準日公告 |
1.事實發生日:108/06/03 2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司民國107年第二次現金增資總發行股數10,000,000股,每股發行價格 新台幣20元,實收股款總金額新台幣200,000,000元,業已全數收足。 (2)本公司訂定108年6月3日為增資基準日。
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2019/6/3 | 人杰老四川 興 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:108/06/03 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳音宏/人杰老四川財務主管/會計主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:許麗君/人杰老四川財務經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:108/06/03 8.新任者聯絡電話:07-3416222 9.其他應敘明事項:無。
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2019/6/3 | 人杰老四川 興 | 公告本公司財務主管及會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):財務主管及會計主管 2.發生變動日期:108/06/03 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳音宏/人杰老四川財務主管/會計主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:許麗君/人杰老四川財務經理暫代 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:108/06/03 8.新任者聯絡電話:07-3416222 9.其他應敘明事項:新任財務主管及會計主管於董事會通過後另行公告。
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2019/6/3 | 富味鄉食品 興 | 公告最高行政法院宣判內容 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 原告(受處分人):本公司 被告(處分機關):財政部關務署臺北關 法院名稱:最高行政法院 相關文書案號:108年判字第270號(原審裁判字號:臺北高等行政法院106年訴更一字 第77號)、108年判字第272號(前裁判字號:最高行政法院107年判字第374號) 2.事實發生日:108/06/03 3.發生原委(含爭訟標的): (1)本公司自主查核發現外銷芝麻油品申請沖退進口關稅有計算錯誤之情事,於調查前 主動向財政部關務署陳報,並表明願繳回溢沖退之稅款;惟處分機關除分批追徵所 溢沖退稅款新台幣61,302,143元之外,並處罰鍰共計新台幣130,844,216元(本公 司已於104年2月至同年12月間陸續發布重訊公告說明本事件)。 (2)相關行政訴訟案件共五件,第一審皆遭臺北高等行政法院駁回,並經最高行政法院 判決,原判決廢棄,發回臺北高等行政法院更為審理,嗣後皆經臺北高等行政法院 駁回,其中四件已於法定期間內提起上訴,由最高行政法院審理。 (3)上訴案件中之一件(涉案金額為:追徵溢沖退稅款新台幣20,653,641元,並處罰鍰 新台幣41,307,282元),本公司已於今日收到最高行政法院裁判主文通知,上訴駁 回(案號:108年判字第270號)。 (4)上訴案件中之另一件(涉案金額為:追徵溢沖退稅款新台幣11,384,349元,並處罰 鍰新台幣22,768,698元),業經最高行政法院判決上訴駁回定讞,嗣經本公司提起 再審之訴,已於今日收到最高行政法院裁判主文通知,再審之訴駁回(案號:108 年判字第272號)。 4.處理過程: (1)本公司已於民國102年至105年財務報表中將溢沖退稅款新台幣 61,302,143元認列 為銷貨成本。 (2)本公司董事會於106年4月11日決議,於105年度財務報表中認列可能罰鍰損失金額 計新台幣130,844,216元,帳列「其他利益及損失」項下及「負債準備-非流動」項 下。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額: (1)對公司財務影響如下:處分機關追徵所溢沖退稅款及罰鍰共計新台幣192,146,359 元,本公司已提供定期存款新台幣192,146,359元質押給處分機關。 (2)對本公司業務無重大影響。 6.因應措施及改善情形: 本公司將於收到判決正本後,與律師研議後續事宜。 7.其他應敘明事項: 無
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2019/6/3 | 綠能科技 未 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日:NA 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:林蔚山/綠能科技股份有限公司董事長; 尚志半導體股份有限公司法人代表人 4.新任者姓名及簡歷:另由董事會推選新任董事長 5.異動原因:辭職 6.新任生效日期:NA 7.其他應敘明事項:無
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