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2019/5/30 | 景凱生物科技 興 | 公告本公司補選董事及獨立董事 |
1.發生變動日期:108/05/30 2.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事:郭槐秋(美德醫療器材股份有限公司執行總裁) 3.新任者姓名及簡歷: 董事:袁鴻昌 獨立董事:鄭銘源(龍騰資本股份有限公司 負責人) 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:股東常會補選董事及獨立董事。 6.新任董事選任時持股數: 董事:袁鴻昌/300,000股 獨立董事:鄭銘源/0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/07~109/06/06 8.新任生效日期:108/5/30~109/6/6 9.同任期董事變動比率:5/9 10.其他應敘明事項:無
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2019/5/30 | 景凱生物科技 興 | 公告108年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/05/30 2.重要決議事項: 一、報告事項 (一)民國107年度營業報告。 (二)審計委員會審查民國107年度決算表冊報告。 (三)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (四)民國107年第4季健全營運計畫執行情形報告。 二、承認事項 (一)承認民國107年度營業報告及財務報表案。 (二)承認民國107年度虧損撥補案。 三、討論事項 (一)修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 (二)修訂本公司背書保證作業程序案。 (三)修訂本公司資金貸與他人作業程序案。 四、選舉事項:本公司董事及獨立董事補選案。 五、其他討論事項:解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2019/5/30 | 博謙生技 未 | 公告本公司108年度第一次現金增資委託代收價款及存儲專戶機構 |
1.事實發生日:108/05/30 2.公司名稱:博謙生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第九條第一項第二款規定辦理公告 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)委託代收股款機構:臺灣新光商業銀行東台南分行 簽訂日期:108/05/30 (2)委託存儲價款機構:彰化商業銀行台南分行 簽訂日期:108/05/30
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2019/5/30 | 總格精密 未 | 公告本公司108年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:108/05/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:鄧傳馨,董事。 3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經表決後通過,贊成權數:17,461,644權,反對權數:0權, 無效權數:0權,棄權/未投票權數:0權,出席股東表決權數:17,461,644權。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無。
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2019/5/30 | 總格精密 未 | 公告本公司108年股東常會補選1席董事 |
1.發生變動日期:108/05/30 2.舊任者姓名及簡歷:恩德科技(股)公司 法人代表:李明哲,恩德科技(股)公司副總經理 3.新任者姓名及簡歷:鄧傳馨,馨昌(股)公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:法人董事及其代表人辭任後補選。 6.新任董事選任時持股數:0 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/11/27~110/11/26 8.新任生效日期:108/05/30 9.同任期董事變動比率:1/7 10.其他應敘明事項:無。
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2019/5/30 | 總格精密 未 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/05/30 2.重要決議事項: 承認事項: (1)承認107年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 (2)承認107年度盈餘分配案。 討論及選舉事項: (1)通過修訂本公司章程案。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (5)通過修訂本公司「背書保證辦法」案。 (6)補選董事1席案。 (7)通過解除新選任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2019/5/30 | 富基電通 興 | 更正本公司108年股東常會增選董事(含獨立董事3席) 董事變動 達三 |
更正本公司108年股東常會增選董事(含獨立董事3席) 董事變動 達三分之一以上
1.發生變動日期:108/05/28 2.舊任者姓名及簡歷:監察人:羅振隆/眾騰電子總經理 監察人:鄧建中/迪飛電子公司總經理 董事:燦瑞投資股份有限公司(代表人:石俊雄) 3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:卓紘畾先生;現職深圳騰元基金銷售公司 總經理 獨立董事:潘志青先生;現職僑泰興企業(股)公司 財務長 獨立董事:陳志強先生;現職志展實業(股)公司 董事長 4.異動原因:增選獨立董事,監察人自然解任、董事燦瑞投資股份有限公司(代表人:石俊 雄)辭任 5.新任董事選任時持股數:獨立董事:卓紘畾,持股數:0股 獨立董事:潘志青,持股數:0股 獨立董事:陳志強,持股數:0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):107/06/28~110/06/27 7.新任生效日期:108/05/28 8.同任期董事變動比率:42.86 9.其他應敘明事項:無
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2019/5/30 | 普生 興 | 本公司於108年股東常會預定提出私募發行普通股補充說明 (補充公 |
本公司於108年股東常會預定提出私募發行普通股補充說明 (補充公告)
1.事實發生日:108/05/30 2.公司名稱:普生股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心108年5月8日證保法字第1070001770 號函辦理。 私募專區補充公告前: 應募人之選擇方式:暫無已洽定之策略性投資人 辦理私募之資金用途及預計達成效益: 本次私募資金皆用於充實營運資金,有助改善公司財務結構,對股東權益亦將有正面 助益。預期可滿足本公司營運所需並厚植未來業務成長潛力,強化公司競爭力、提升 營運效能。預計辦理次數:二次,資金用途:充實營運資金,預計達成效益:改善財 務結構、提高營運績效、強化公司競爭。 私募專區補充公告後: 應募人之選擇方式:應募人擇定為策略性投資人,應募人之選擇目的、必要性與預計 目的如下: (1)選擇方式與目的:應募人擇定為策略性投資人,主要係因考量本公司經營處於轉 型階段,在不發生經營權變動的前提下,引進對股東權益有正面助益之策略性投 資人,達成對本公司開發市場、產品銷售、技術合作並能挹注本公司之獲利之 目的。 (2)必要性:可解決目前營運資金需求,並獲取策略性投資人對未來業務拓展之協 助,除有助於公司營運穩定成長,對股東權益亦有正面助益,故有其必要性。 (3)預計效益:達成改善公司財務結構,充實營運資金並提升營運效能進而強化公 司競爭力之預計效益。 辦理私募之資金用途及預計達成效益: (1)本公司本次辦理私募有價證券案,以不超過10,000仟股內,擬自股東會決議通過 之日起一年內分兩次辦理。 (2)各次辦理私募之資金用途:均作為充實本公司之營運資金使用。 (3)各次預計達成效益:預計將強化財務結構,並可降低對金融機構之依存度, 對股東權益有正面之助益。 預計辦理次數/資金用途/預計達成效益 第一次/充實營運資金/改善財務結構、提高營運績效、強化公司競爭 第二次/充實營運資金/改善財務結構、提高營運績效、強化公司競爭 6.因應措施:補行公告並於公開資訊觀測站發布重大訊息。 7.其他應敘明事項:本公司將於股東會上就本次私募案對股東做詳盡之說明。
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2019/5/30 | 富基電通 興 | 本公司董事「燦瑞投資有限公司(代表人:石俊雄)」請辭董事職務 |
1.事實發生日:108/05/28 2.發生緣由:基於公司治理精神及申請股票上櫃掛牌需求本公司董事燦瑞投資有限公司(代 表人:石俊雄)請辭董事職務 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2019/5/30 | 辣椒方舟移動數位 未 | 公告本公司董事放棄認購108年現金增資股數達得 認購股數二分之一 |
公告本公司董事放棄認購108年現金增資股數達得 認購股數二分之一以上,並洽由特定人認購事宜補充說明
1.事實發生日:108/05/30 2.董監事放棄認購原因: a.鄧董事長因作業方便性考量,故以特定人身份一次認足 b.其餘董事(如下說明)因個人財務規劃,放棄認購本次現金增資 3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: 職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數比率 董事長 鄧潤澤 542,036 100% 董事 杜德成 52,061 100% 董事 朱康元 16,955 100% 獨立董事 陳志惟 2,373 100% 4.特定人姓名及其認購股數: 特定人姓名 認購股數 鄧潤澤董事長 2,015,915股 紅心辣椒娛樂科技股份有限公司 170,799股 致和證券股份有限公司 30,000股 5.其他應敘明事項:無。
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2019/5/30 | 精拓科技 | 本公司第三屆薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:108/05/30 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事:游雅晴 獨立董事:顏志達 薪酬委員:王愛真 4.新任者姓名及簡歷:尚未選任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:配合董事會改選,薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/06/07~108/05/26 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:第四屆薪酬委員會委員將於最近期董事會聘任後,另行公告。
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2019/5/30 | 精拓科技 | 本公司108年股東常會決議通過解除董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:108/05/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 陳神寶/董事長 方文琪/董事 顏志達/獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: 陳神寶/董事長:瞻誠科技(股)公司 董事長 方文琪/董事:瞻誠科技(股)公司 董事 顏志達/獨立董事:大中積體電路(股)公司 獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2019/5/30 | 精拓科技 | 本公司108年股東常會全面改選獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:108/05/30 2.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事:游雅晴 獨立董事:顏志達 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:游雅晴 獨立董事:顏志達 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:全面改選 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):105/05/27~108/05/26 7.新任生效日期:108/05/30 8.同任期董事變動比率:全面改選 9.同任期獨立董事變動比率:全面改選 10.其他應敘明事項:無
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2019/5/30 | 精拓科技 | 本公司108年股東常會全面改選監察人當選名單 |
1.發生變動日期:108/05/30 2.舊任者姓名及簡歷: 監察人:林瀚東 監察人:羅世蔚 3.新任者姓名及簡歷: 監察人:林瀚東 監察人:何世芬 監察人:羅世蔚 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:全面改選 6.新任監察人選任時持股數: 監察人:林瀚東 192,608股 監察人:何世芬 347,496股 監察人:羅世蔚 0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/05/27~108/05/26 8.新任生效日期:108/05/30 9.同任期監察人變動比率:全面改選 10.其他應敘明事項:無
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2019/5/30 | 精拓科技 | 本公司108年股東常會全面改選董事當選名單 |
1.發生變動日期:108/05/30 2.舊任者姓名及簡歷: 董事長:陳神寶 董事:黃德燻 董長:陳贈文 董事:凌陽創業投資股份有限公司 董事:中華開發資本股份有限公司 3.新任者姓名及簡歷: 董事:陳神寶 董事:黃德燻 董長:陳贈文 董事:方文琪 董事:凌陽創業投資股份有限公司 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事長:陳神寶 1,037,780股 董事:黃德燻 1,111,147股 董長:陳贈文 746,703股 董事:方文琪 321,619股 董事:凌陽創業投資股份有限公司1,385,578股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/05/27~108/05/26 8.新任生效日期:108/05/30 9.同任期董事變動比率:全面改選 10.其他應敘明事項:無
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2019/5/30 | 精拓科技 | 代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告108年股東常會 重要決議事 |
代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告108年股東常會 重要決議事項
1.股東會日期:108/05/30 2.重要決議事項: 承認事項: (1)承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司107年度虧損撥補案。 討論事項: (1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」。 (2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」。 (3)通過修訂「背書保證作業程序」。 臨時動議:無。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2019/5/30 | 精拓科技 | 108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/05/30 2.重要決議事項: 承認事項: (1)承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司107年度盈餘分派案。 討論事項: (1)通過辦理現金減資案。 (2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (4)通過修訂「背書保證作業程序」。 (5)通過發行限制型員工權利新股案。 (6)選舉第七屆董事及監察人案。 (7)通過解除新任董事競業之限制案。 臨時動議:無。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2019/5/30 | 群利科技 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/05/30 2.發生緣由:本公司108年股東常會重要決議 一、承認事項: (1)通過本公司107年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過本公司107年度盈餘分派案。 二、討論事項 (1)通過本公司107年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。 (2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
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2019/5/30 | 欣欣水泥 公 | 更正108年股東常會議事手冊 |
1.事實發生日:108/05/30 2.發生緣由:更正本公司108年股東常會議事手冊 3.因應措施:重新上傳108年股東常會議事手冊至公開資訊觀測站 4.其他應敘明事項:無
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2019/5/30 | 普生 興 | 本公司於108年股東常會預定提出私募發行普通股補充說明 |
1.事實發生日:108/05/30 2.公司名稱:普生股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心108年5月8日證保法字第1070001770 號函辦理。 一、應募人之選擇目的、必要性與預計目的。 (1)選擇方式與目的:應募人擇定為策略性投資人,主要係因考量本公司經營處於轉型 階段,在不發生經營權變動的前提下,引進對股東權益有正面助益之策略性投資人 ,達成對本公司開發市場、產品銷售、技術合作並能挹注本公司之獲利之目的。 (2)必要性:可解決目前營運資金需求,並獲取策略性投資人對未來業務拓展之協助, 除有助於公司營運穩定成長,對股東權益亦有正面助益,故有其必要性。 (3)預計效益:達成改善公司財務結構,充實營運資金並提升營運效能進而強化公司競 爭力之預計效益。 二、辦理私募之資金用途及預計達成效益。(1)本公司本次辦理私募有價證券案,以不超 過10,000仟股內,擬自股東會決議通過之日起一年內分兩次辦理。(2)各次辦理私募 之資金用途:均作為充實本公司之營運資金使用。(3)各次預計達成效益:預計將強 化財務結構,並可降低對金融機構之依存度,對股東權益有正面之助益。 預計辦理次數/資金用途/預計達成效益 第一次/充實營運資金/改善財務結構、提高營運績效、強化公司競爭 第二次/充實營運資金/改善財務結構、提高營運績效、強化公司競爭 三、本次私募普通股私募價格已明訂不得低於股票面額,故應無涉及每股價格可能涉及 低於股票面額之情事,相關作業均將依照法令規定辦理。 6.因應措施:補行公告並於公開資訊觀測站發布重大訊息。 7.其他應敘明事項:本公司將於股東會上就本次私募案對股東做詳盡之說明。
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