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2019/5/28 | 東聯光訊玻璃 未 | 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:108/05/28 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 陳俊哲:本公司獨立董事 李文豪:本公司獨立董事 王江林:本公司獨立董事 4.新任者姓名及簡歷:待近期董事會委任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/06/16~108/06/15 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:配合本公司董監事於108年5月28日全面改選,薪資報酬委員會委員 亦於108年5月28日任期屆滿,新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任。
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2019/5/28 | 東聯光訊玻璃 未 | 本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/05/28 2.舊任者姓名及簡歷:林資智 東聯光訊玻璃(股) 董事長 3.新任者姓名及簡歷:林資智 東聯光訊玻璃(股) 董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿後選任 6.新任生效日期:108/05/28 7.其他應敘明事項:無
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2019/5/28 | 東聯光訊玻璃 未 | 本公司108年股東常會決議通過解除董事競業禁止 |
1.股東會決議日:108/05/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:林資智 獨立董事:陳俊哲、李文豪 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍雷同或類似之公司,並擔任董事之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席,出席股東表決權過半數同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 董事:林資智 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 蘇州卡利肯新光訊科技有限公司 董事:林資智 8.所擔任該大陸地區事業地址: 蘇州卡利肯新光訊科技有限公司:蘇州工業園區勝浦鎮瑞慈巷2號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 蘇州卡利肯新光訊科技有限公司:設計製造用於投影機,車燈照明等玻璃製品 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2019/5/28 | 東聯光訊玻璃 未 | 本公司108年股東常會改選監察人名單 |
1.發生變動日期:108/05/28 2.舊任者姓名及簡歷: 柯輝聰 東聯光訊玻璃(股) 監察人 王繼賢 東聯光訊玻璃(股) 監察人 林倩如 東聯光訊玻璃(股) 監察人 3.新任者姓名及簡歷: 王繼賢 東聯光訊玻璃(股) 監察人 林倩如 東聯光訊玻璃(股) 監察人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選 6.新任監察人選任時持股數: 當選姓名 選任時持股數 王繼賢 97,125股 林倩如 542,094股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/06/16~108/06/15 8.新任生效日期:108/05/28 9.同任期監察人變動比率:全面改選,不適用 10.其他應敘明事項:無
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2019/5/28 | 東聯光訊玻璃 未 | 本公司108年股東常會改選獨立董事名單 |
1.發生變動日期:108/05/28 2.舊任者姓名及簡歷: 陳俊哲 東聯光訊玻璃(股) 獨立董事 李文豪 東聯光訊玻璃(股) 獨立董事 王江林 東聯光訊玻璃(股) 獨立董事 3.新任者姓名及簡歷: 陳俊哲 東聯光訊玻璃(股) 獨立董事 李文豪 東聯光訊玻璃(股) 獨立董事 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):105/06/16~108/06/15 7.新任生效日期:108/05/28 8.同任期董事變動比率:全面改選,不適用 9.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用 10.其他應敘明事項:無
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2019/5/28 | 東聯光訊玻璃 未 | 本公司108年股東常會改選董事名單 |
1.發生變動日期:108/05/28 2.舊任者姓名及簡歷: 林資智 東聯光訊玻璃(股) 董事長 朝愷投資(股)公司代表人:林資凱 東聯光訊玻璃(股) 董事 日茂國際投資(股)公司代表人:姚德彰 東聯光訊玻璃(股) 董事 3.新任者姓名及簡歷: 林資智 東聯光訊玻璃(股) 董事長 朝愷投資(股)公司代表人:林資凱 東聯光訊玻璃(股) 董事 日茂國際投資(股)公司代表人:姚德彰 東聯光訊玻璃(股) 董事 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選 6.新任董事選任時持股數: 當選姓名 選任時持股數 林資智 1,669,366股 朝愷投資(股)公司代表人:林資凱 3,075,815股 日茂國際投資(股)公司代表人:姚德彰 7,515,432股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/06/16~108/06/15 8.新任生效日期:108/05/28 9.同任期董事變動比率:全面改選,不適用 10.其他應敘明事項:無
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2019/5/28 | 乾杯 興 | 更補正本公司108年第一季合併財務報告部份資料,以上補正對本公 |
更補正本公司108年第一季合併財務報告部份資料,以上補正對本公司損益無影響
1.事實發生日:108/05/28 2.公司名稱:乾杯股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:更補正說明如下: 一、合併財務報表附註第33頁部份內容: 十三、不動產、廠房及設備 合計
原 申 報 更 補 正 成 本 107年1月1日餘額 1,112,881 1,257,973 增添 52,645 53,975 處分 37,523 (58,119) 107年3月31日餘額 1,129,412 1,255,238
累 計 折 舊 及 減 損 107年1月1日餘額 458,066 565,313 折舊費用 30,877 35,215 處分 (36,836) (57,256) 107年3月31日餘額 452,121 543,286
107年3月31日淨額 677,291 711,952
二、合併財務報表附註第54頁部份內容: 三一、關係人交易 (二)進貨 關係人類別 上海住金 108年1月1日至3月31日 原申報:14,762 更補正:25,783 6.因應措施: (1)於公開資訊觀測站/財務報告更(補)正作業公告相關訊息。 (2)發布重大訊息。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/5/28 | 華宇藥品 興 | 公告本公司更換主辦輔導推薦證券商事宜 |
1.事實發生日:108/05/28 2.公司名稱:華宇藥品股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司因營運需要,擬變更申請股票上市櫃之主辦輔導推薦證券商為「第一金證券 股份有限公司」,以接續原主辦輔導推薦證券商「元大證券股份有限公司」之業務 ,原主辦推薦證券商「元大證券股份有限公司」轉任協辦輔導證券商,實際生效日 以主管機關核准生效日為主。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/5/28 | 萊鎂醫療器材 未 | 公告本公司第一屆審計委員會任期屆滿及第二屆 審計委員名單 |
1.發生變動日期:108/05/07 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事:楊啟航 益安生醫(股)公司獨立董事 獨立董事:侯宜秀 侯宜秀律師事務所主持律師 獨立董事:吳幸儒 中華開發資本管理顧問公司協理 4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:楊啟航 益安生醫(股)公司獨立董事 獨立董事:侯宜秀 侯宜秀律師事務所主持律師 獨立董事:吳幸儒 中華開發資本管理顧問公司協理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 6.異動原因:配合本公司108年股東常會全面改選董事,審計 委員會委員任期與董事會董事任期相同 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/05/12 ~ 108/05/11 8.新任生效日期:108/05/12 9.其他應敘明事項:無
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2019/5/28 | 源大環能 興 | 公告本公司一○八年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/05/28 2.重要決議事項: 承認事項 (一)通過一○七年度營業報告書及財務報表承認案 (二)通過一○七年度盈餘分派案(現金股利每股0.2元) 討論事項 (一)通過資金貸與他人作業程序修訂案 (二)通過背書保證作業程序修訂案 (三)通過取得或處分資產處理程序修訂案 (四)通過本公司擬申請股票上市(櫃)案 (五)通過配合初次上市(櫃),擬辦理現金增資發行新股及原股東全數放棄認購案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2019/5/28 | 晶呈科技 | 公告本公司辦理108年度現金增資發行新股事宜 (補充公告現金增資 |
公告本公司辦理108年度現金增資發行新股事宜 (補充公告現金增資實際發行價格)
1.事實發生日:108/05/27 2.發生緣由:補充公告現金增資實際發行價格 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)董事會決議或公司決定日期:108/05/27 (2)發行股數:2,500,000股 (3)每股面額:新台幣10元 (4)發行總金額:新台幣70,000,000元 (5)發行價格:每股台幣28元。 (6)員工認購股數或配發金額:保留增資發行新股之15%,計375,000股由本 公司員工承購。 (7)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 增資發行新股之85%,計2,125,000股,由原股東依認股基準日股東名簿 記載之股東持股比例認購,每仟股可認購78.3366股。 (8)公開銷售股數:不適用 (9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購股數不足之畸零股,由股東自停止過戶日起五日內向本公司股務 代理機構辦理拼揍,員工及原股東放棄認購或認購不足及逾期未拼湊 之股份,擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 (10)本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。 (11)本次增資資金用途:充實營運資金。 (12)其他應敘明事項: 1、本次現金增資所訂發行價格、發行股數、發行條件、計畫項目、募 集金額及其他有關事項,如因法令變更、經主管機關修正、客觀環 境改變或其他事實需要而須調整修正時,授權董事長全權處理之。 2、本案俟陳請主管機關申報生效後,授權董事長訂定增資認股日、增 資基準日及股款繳納期間等相關日期並處理相關細節。
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2019/5/28 | 宜新實業 | 公告本公司股東會決議通過解除新任董事及其代表人之競業 禁止限 |
公告本公司股東會決議通過解除新任董事及其代表人之競業 禁止限制
1.股東會決議日:108/05/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:邱倉沛 董事:李國治 董事:語亮投資有限公司代表人劉雅玲 董事:蔡錦祥 獨立董事:蔡練生 獨立董事:林文仲 獨立董事:林谷同 3.許可從事競業行為之項目:本公司同意董事及其代表人為自己或有投資、經營其他與本 公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:108/05/28~111/05/27 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議照案 通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2019/5/28 | 宜新實業 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/05/28 2.發生緣由:本公司108年股東常會重要決議: 承認事項: (1)通過追認一O六年度重編符合『國際財務報導準則』(IFRSs)之決算表冊案。 (2)通過承認一O七年度決算表冊案。 (3)通過承認一O七年度盈餘分派案。 討論暨選舉事項:(1)通過本公司『公司章程』修訂案。 (2)通過本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。 (3)通過本公司『資金貸與他人處理準則』修訂案。 (4)通過本公司『背書保證處理準則』修訂案。 (5)通過本公司『衍生性金融商品交易管理辦法』修訂案。 (6)通過本公司『股東會議事規則』修訂案。 (7)通過本公司『董事及監察人選舉辦法』修訂案。 (8)本公司董事全面改選案。 (9)通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制。 臨時動議:無 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
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2019/5/28 | 宜新實業 | 公告本公司成立審計委員會及委員名單(監察人自然解任) |
1.事實發生日:108/05/28 2.發生緣由:本公司股東常會全面改選董事,由新任獨立董事成立審計委員會,任期與董 事任期相同。 3.因應措施:股東常會選任三位新任獨立董事如下:(1)獨立董事:蔡練生/中華民國全國 工業總會秘書長 (2)獨立董事:林文仲/力寶投資股份有限公司總經理 (3)獨立董事:林谷同/前勤業眾信聯合會計師事務所合夥會計師 4.其他應敘明事項:無
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2019/5/28 | 宜新實業 | 公告本公司董事及獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:108/05/28 2.舊任者姓名及簡歷:董事:邱倉沛 董事:李國治 法人董事:語亮投資有限公司 董事:洪火文 董事:郭家奇 監察人:蔡錦祥 監察人:陳東賓 3.新任者姓名及簡歷:董事:邱倉沛 董事:李國治 董事:語亮投資有限公司代表人劉雅玲 董事:蔡錦祥 獨立董事:蔡練生 獨立董事:林文仲 獨立董事:林谷同 4.異動原因:提前全面改選 5.新任董事選任時持股數:董事:邱倉沛,持股數:1,810,000股 董事:李國治,持股數:1,275,000股 董事:語亮投資有限公司,持股數:1,090,000股 董事:蔡錦祥,持股數:420,000股 獨立董事:蔡練生,持股數:0股 獨立董事:林文仲,持股數:0股 獨立董事:林谷同,持股數:0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):107/03/30~110/03/29 7.新任生效日期:108/05/28 8.同任期董事變動比率:全面改選董事,故不適用 9.其他應敘明事項:無
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2019/5/28 | 宜新實業 | 公告本公司董事會選舉董事長 |
1.董事會決議日:108/05/28 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:邱倉沛董事長 4.新任者姓名及簡歷:邱倉沛董事長 5.異動原因:提前全面改選 6.新任生效日期:108/05/28 7.其他應敘明事項:無
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2019/5/28 | 禾伸堂生技 興 | 本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/05/28 2.重要決議事項: (1)通過承認107年度營業報告書及財務報表案 (2)通過承認107年度虧損撥補案 (3)通過核准修訂「公司章程」案 (4)通過核准修訂「取得或處分資產處理程序」案 (5)通過核准申請股票上櫃案 (6)通過核准現金增資發行新股並請原股東放棄優先認購權利以因應 上櫃前公開承銷案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2019/5/28 | 百聿數碼創意 興 | 本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:108/05/28 2.增資資金來源:現金增資發行普通股。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):發行普通股8,248,836股。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:按面值計新台幣82,488,360元。 6.發行價格:每股新台幣30元。 7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條之規定,保留發行新股總額10%, 計824,884股,由本公司員工認購。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 發行新股總額90%,計7,423,952股,由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例 認購之,暫定每仟股得認購341.31286股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股,由股東自停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構 辦理拼湊一整股認購。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份, 由董事長洽特定人按發行價格認足之。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資案奉主管機關申報生效後,有關認股、增資基準日及其他本次增資 發行相關事項(如繳款日期、代收股款行庫及專戶存儲價款行庫等),授權董事長 全權處理之。 (2)本次發行現金增資之主要內容(如資金來源、發行條件、資金運用計畫、預定進度 、預計可能效益等),及其他發行相關事宜如經主觀機關修正或有未盡事宜,或因 客觀環境而需要變更時,擬授權董事長全權處理之。
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2019/5/28 | 博錸生技 興 | 更正本公司私募專區之董事會決議日起兩日內應申報相關資訊 (修改 |
更正本公司私募專區之董事會決議日起兩日內應申報相關資訊 (修改應募人與公司之關係(註六)(註七))
1.事實發生日:108/05/28 2.公司名稱:博錸生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:日文無法在公開資訊觀測站正常顯示 更正前 應募人與公司之關係(註六)(註七): 1.日本????????信託 銀行株式?社(信託口)/10.99/無關係 2.日本???????? 499;?信託銀行株式?社(信託口)/8.07/無關係 3.???信託銀行株式?社 退職給付信託 ? 12378;?銀行口 再信託受託者 資?管理??? ;?信託銀行株式?社/3.67/無關係 4.全?共?農業協同組合連合?/3.15/無關係 5.三井生命保?株式?社/2.72/無關係 6.STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001/2.09/無關係 7.日本???????? 499;?信託銀行株式?社(信託口9)/1.71/無關係 8.SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT/1.59/無關係 9.三井住友海上火災保?株式?社/1.58/無關係 10.JP MORGAN CHASE BANK 385151/1.46/無關係
更正後 應募人與公司之關係(註六)(註七): 因日文無法正常顯示,請投資人參考公開資訊觀測站本公司上傳申報之108年度股東常 會各項議案電子書第10~11頁 6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重訊,並更正申報資料 7.其他應敘明事項:無
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2019/5/28 | 總格精密 未 | 公告本公司法人董事辭任 |
1.發生變動日期:108/03/05 2.舊任者姓名及簡歷:恩德科技(股)公司 法人代表:李明哲,恩德科技(股)公司副總經理 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:法人董事及其代表人因業務繁忙辭任。 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/11/27~110/11/26 8.新任生效日期:不適用 9.同任期董事變動比率:1/7 10.其他應敘明事項: (1)本公司於108年3月5日接獲辭任書,法人董事及其代表人自108年5月30日起 辭任本公司董事職務。 (2)本公司將於最近期股東常會辦理董事補選事宜。
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