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未上市櫃股票公司名稱 |
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2019/5/29 | 駐龍精密機械 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報第C01版金融活動 2.報導日期:108/05/29 3.報導內容: (1)駐龍預估最快於8月底至9月初上市掛牌。 (2)駐龍為通過波音全製程認證的公司,享有比其他航太公司更高的營益率, 營益率高達36.59%,國際旅運成長及全球飛機屬於寡占市場,駐龍掌握的長 期訂單已達2026年,每年供應全球飛機結構及引擎零組件數量超過700,000 萬件以上。 (3)駐龍107年營益率為37%。 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導係媒體自行推估臆測,本公司107年 營益率為35%,相關資料以在公開資訊觀測站之公告為準,特此說明。 6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。 7.其他應敘明事項:無
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2019/5/28 | 昇佳電子 | 本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員 |
1.事實發生日:108/05/28 2.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)本公司依證券交易法第十四條之六及其相關規定設置薪資報酬委員會, 並委任薪資報酬委員。 (2)本公司董事會決議委請許俊毅、黃淑君、呂仁琦等三位獨立董事擔任 本公司第一屆薪資報酬委員會委員。 (3)本屆薪資報酬委員之任期自董事會通過後開始生效起算至111年5月20日, 同本屆董事會任期截止日。
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2019/5/28 | 富基電通 興 | 本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員 |
1.事實發生日:108/05/28 2.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:(1)本公司依證券交易法第十四條之六及其相關規定設置薪資報 酬委員會,並委任薪資報酬委員。 (2)本公司董事會決議委請卓紘畾、潘志青、陳志強等三位獨立董事擔任 本公司第一屆薪資報酬委員會委員。 (3)本屆薪資報酬委員之任期自董事會通過後開始生效起算至110年6月27日, 同本屆董事會任期截止日。
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2019/5/28 | 富基電通 興 | 本公司現金股利分派除息基準日相關事宜 |
1.事實發生日:108/05/28 2.發生緣由:本公司董事會通過現金股利除息基準日事宜 (1).董事會、股東會決議或公司決定日期:108/05/28 (2).除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 (3).發放股利種類及金額:現金股利新台幣40,333,467元,每股配發1.06元 (4).除權(息)交易日:108/05/30 (5).最後過戶日:108/05/31 (6).停止過戶起始日期:108/06/01 (7).停止過戶截止日期:108/06/05 (8).除權(息)基準日:108/06/05 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:現金股利發放日108/06/27
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2019/5/28 | 富基電通 興 | 108年度股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:108/05/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長:楊連芳 董事:張永尚 董事:皓愷投資有限公司代表人 郭淑芝 董事:蔡競明 獨立董事:卓紘畾先生 獨立董事:潘志青先生 獨立董事:陳志強先生 3.許可從事競業行為之項目:本公司同意董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:108/05/28~110/06/27 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議照案 通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):楊連芳/董事長 卓紘畾/獨立董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海寰儲電子科技有限公司 董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址:中國上海 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:代理電腦周邊設備 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2019/5/28 | 富基電通 興 | 公告本公司成立審計委員會,監察人自然解任 |
1.發生變動日期:108/05/28 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:卓紘畾先生;現職深圳騰元基金銷售公司 總經理 獨立董事:潘志青先生;現職僑泰興企業(股)公司 財務長 獨立董事:陳志強先生;現職志展實業(股)公司 董事長 4.異動原因:因應本公司成立審計委員會,監察人自然解任,有關監察人相關規定, 亦隨即失效。 5.新任董事選任時持股數:獨立董事:卓紘畾,持股數:0股 獨立董事:潘志青,持股數:0股 獨立董事:陳志強,持股數:0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:108/05/28 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2019/5/28 | 富基電通 興 | 本公司108年股東常會增選董事(含獨立董事3席) 董事變動達三分之 |
本公司108年股東常會增選董事(含獨立董事3席) 董事變動達三分之一以上
1.發生變動日期:108/05/28 2.舊任者姓名及簡歷:監察人:羅振隆/眾騰電子總經理 監察人:鄧建中/迪飛電子公司總經理 3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:卓紘畾先生;現職深圳騰元基金銷售公司 總經理 獨立董事:潘志青先生;現職僑泰興企業(股)公司 財務長 獨立董事:陳志強先生;現職志展實業(股)公司 董事長 4.異動原因:@增選獨立董事,監察人自然解任 5.新任董事選任時持股數:獨立董事:卓紘畾,持股數:0股 獨立董事:潘志青,持股數:0股 獨立董事:陳志強,持股數:0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):107/06/28~110/06/27 7.新任生效日期:108/05/28 8.同任期董事變動比率:28.57 9.其他應敘明事項:無
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2019/5/28 | 富基電通 興 | 108年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/05/28 2.發生緣由:108年股東常會重要決議承認事項 (1)通過一○七年度營業報告書及財務報表承認案 (2)通過一○七年度盈餘分配案(現金股利每股1.06元) 討論事項 (1)通過配合本公司上櫃申請案,初次上櫃前現金增資發行新股,原股東放棄優先認 購權利案。 (2)通過修訂本公司「公司章程」案。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」案。 選舉事項 (1)完成增選獨立董事三席案。 選舉結果:選舉本公司獨立董事(3席),當選名單如下: 獨立董事:卓紘畾 獨立董事:潘志青 獨立董事:陳志強 其他議案 (1)通過解除本公司董事競業禁止案。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2019/5/28 | 合迪 公 | 公告本公司董事會決議通過與臺灣土地銀行等授信銀行團簽訂聯合授 |
公告本公司董事會決議通過與臺灣土地銀行等授信銀行團簽訂聯合授信合約案
1.事實發生日:108/05/28 2.契約相對人:以臺灣土地銀行為主辦銀行之授信銀行團 3.與公司關係:無 4.契約起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用):與統籌主辦銀行臺灣土地銀行所代表之授信 銀行團簽署3年期金額為新台幣4,300,000,000元之聯合授信合約 6.限制條款(解除者不適用):依合約規定 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):多元化籌資管道 8.具體目的(解除者不適用):充實本公司營運資金暨改善財務結構 9.其他應敘明事項:契約起迄日期自首次動用日起算至屆滿3年之日止
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2019/5/28 | 瑞寶基因 公 | 本公司申請檢驗登記動物用藥品「圓滿豬環狀病毒感染症基因改造次 |
本公司申請檢驗登記動物用藥品「圓滿豬環狀病毒感染症基因改造次單位疫苗」,業經行政院農業委員會動植物防疫檢疫局審議通過
1.事實發生日:108/05/28 2.發生緣由:本公司申請檢驗登記動物用藥品「圓滿豬環狀病毒感染症基因改造次單位 疫苗」,業經行政院農業委員會動植物防疫檢疫局審議通過。 3.因應措施:將依規定進行本產品之上市準備工作。 4.其他應敘明事項:本公司於108年5月28日接獲行政院農業委員會動植物防疫檢疫局函 文。
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2019/5/28 | 達航科技 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/05/28 2.發生緣由:108年5月28日本公司董事會重要決議事項 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 本次董事會重要決議事項如下: (一)推選本公司董事長案。 本屆董事互選翁榮隨董事擔任本公司董事長。 (二)通過本公司107年度盈餘分配發放日期案。 現金股利發放日為108年06月14日。 (三)通過本公司之子公司「大船企業日本株式會社」向台新國際商業銀行東京分行額度 續約申請案。 (四)通過修訂本公司「107年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」案。
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2019/5/28 | 達航科技 | 公告本公司股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/05/28 2.發生緣由:108年5月28日本公司股東常會重要決議事項 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 本次股東常會重要決議事項如下: 一、承認事項: 1.承認107年度決算表冊。 2.承認107年度盈餘分配案。 二、討論事項: 1. 通過修訂「公司章程」案。 2. 通過修訂「資金貸與他人管理辦法」案。 3. 通過修訂「背書保證管理辦法」案。 4. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 三、選舉事項: 1. 改選董事、監察人選舉案。 本次選舉當選名單: 董事:黃立達 董事:翁榮隨 董事:鴻圻國際(股)公司(法人代表:稻見和明) 董事:鴻圻國際(股)公司(法人代表:金谷保彥) 董事:韶瑞開發(股)公司 監察人:普實創業投資(股)公司 監察人:洪啟宗 四、其他議案: 1. 通過解除新任董事競業禁止之限制案。
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2019/5/28 | 達航科技 | 公告本公司股東常會解除董事競業禁止之限制。 |
1.股東會決議日:108/05/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:黃立達 董事:翁榮隨 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之行為。 4.許可從事競業行為之期間:108/05/28~111/05/27 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): 不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址: 不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度: 不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例: 不適用。 12.其他應敘明事項: 無。
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2019/5/28 | 宬世環宇國際媒體 | 公告本公司自然人董事辭任 |
1.發生變動日期:108/05/28 2.舊任者姓名及簡歷:吳承洋/原本公司董事兼總經理 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:因個人規劃考量 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/10/11~109/10/10 8.新任生效日期:不適用 9.同任期董事變動比率:1/7 10.其他應敘明事項:無
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2019/5/28 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 |
1.事實發生日:108/05/28 2.公司名稱:聯亞藥業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 依據櫃買中心108年2月25日證櫃審字第10800514481號函,於文到三日內及往後每月 底前,將截至前一月底之未來三個月現金收支情形(不包括限制用途之銀行存款)及銀 行可使用融資額度情形,輸入公開資訊觀測站之重大訊息,以供投資人參考。 6.因應措施: 依主管機關規定公告以下資訊: (1)未來三個月預計現金收支狀況(單位:新台幣仟元) 項目/月份 108年5月 108年6月 108年7月 期初餘額 59,044 51,017 35,921 現金流入 37,286 37,417 58,642 現金流出 (50,196) (48,097) (45,363) 投資流入(出) (905) (1,596) (2,548) 融資流入(出) 5,788 (2,820) (4,781) 期末餘額 51,017 35,921 41,871 (2)銀行可使用融資額度情形 融資額度:新台幣 50,000仟元 已用額度:新台幣 32,519仟元 額度餘額:新台幣 17,481仟元 7.其他應敘明事項:無
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2019/5/28 | 遠雄人壽保險事業 興 | 公告本公司處分台北市信義區不動產 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 台北市信義區信義段四小段6地號及其地上建物311、312、314及315建號。 2.事實發生日:108/5/28~108/5/28 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: (1)交易單位數量: 1.土地面積:455.52平方公尺,折合約137.8坪 2.建物面積:5,583.74平方公尺,折合約1,689.08坪 (2)每單位價格:約158萬元/坪 (3)交易總金額:新台幣2,200,000,000元(含稅)。 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): (1)交易相對人: 1.萬世成世界股份有限公司 2.寶慶國際股份有限公司 3.聖彼得紡織股份有限公司 4.鴻伸投資股份有限公司 (2)與本公司關係:皆非本公司關係人。 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 預估約4.18億元。 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: (1)第一期款:依契約金額之15%。 (2)第二期款:依契約金額之15%。 (3)第三期款:依契約金額之70%。 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: (1)交易之決定方式:參考市價並經雙方議價。 (2)價格決定之參考依據:參考估價師鑑價報告及周邊房地產交易行情。 (3)決策單位:董事會。 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: (1)宏邦不動產估價師聯合事務所:總金額2,227,968,000元 (2)中鼎不動產估價師事務所:總金額2,190,390,367元 11.專業估價師姓名: (1)宏邦不動產估價師聯合事務所:林睿明 (2)中鼎不動產估價師事務所:簡武池 12.專業估價師開業證書字號: 林睿明:(91)台內估字第000095號 簡武池:(91)台內估字第000091號 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.經紀人及經紀費用: 皓謙不動產投資顧問股份有限公司2,200萬元。 21.取得或處分之具體目的或用途: 考量整體資金運用及提升資金運用效益。 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無 23.本次交易為關係人交易:否 24.董事會通過日期: 不適用 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 本公司於民國108年5月14日董事會決議處分,並於當日發佈重訊。
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2019/5/28 | 豐鼎光波奈米科技 公 | 公告本公司工安意外說明 |
1.事實發生日:108/05/28 2.公司名稱:豐鼎光波奈米科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司員工於108年5月28日上午進行修繕作業時發生事故,並發生小規模火 災,雖火勢已迅速撲滅,惟造成六名員工輕重傷並緊急送醫治療。 6.因應措施:本公司將配合協助相關單位調查,並盡力處理後續事宜。 7.其他應敘明事項: (1)本公司對員工皆有投保團體保險。 (2)本公司廠房、設備及存貨均已投保,待勘查後將進行理賠程序。 (3)對本公司財務、業務及工廠生產尚無重大影響。
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2019/5/28 | 東聯光訊玻璃 未 | 本公司辦理現金減資致債權人公告 |
1.事實發生日:108/05/28 2.公司名稱:東聯光訊玻璃股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司經108年股東常會決議通過辦理現金減資。 6.因應措施: (1)本公司業經民國108年5月28日股東常會決議通過現金減資,減資金額為新台幣 199,795,000元整,每股面額新台幣10元,銷除股份19,979,500股,現金減資比率 為50%。減資後實收資本額為新台幣199,795,000元,每股面額新台幣10元,發行 股份總數為19,979,500股。 (2)本次現金減資案經主管機關核准後,授權董事會訂定減資基準日及減資換股基 準日等相關事宜。 (3)本公司依公司法第281條準用同法第73條及第74條規定辦理。 (4)本公司債權人倘對上項減資有異議者,請自公告日(民國108年5月28日)起至民 國108年6月29日止,以書面方式向本公司提出,並檢附債權證明文件,以便依法 處理,逾期視為無異議,特此公告。 7.其他應敘明事項:無
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2019/5/28 | 東聯光訊玻璃 未 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款,本公司公告背書保證蘇州卡利肯新光訊科技有限公司
1.事實發生日:108/05/28 2.被背書保證之: (1)公司名稱:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司轉投資100%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):1129345 (4)原背書保證之餘額(仟元):307150 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):143230 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):450380 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):46073 (8)本次新增背書保證之原因: 配合子公司蘇州卡利肯融資貸款需求新增背書保證266,090仟元及解除背書保證 122,860仟元 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 被背書保證公司係轉投資100%之子公司,故無須提供擔保品。 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):538269 (2)累積盈虧金額(仟元):8922 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 子公司借款解除 (2)日期: 依子公司銀行借款合約有效期間 6.背書保證之總限額(仟元): 1129345 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 726815 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 64.36 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 127.91 10.其他應敘明事項: 背書保證之餘額同時符合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條 第一項第一款至第四款,以該準則第二十五條第一項第四款公告之。
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2019/5/28 | 東聯光訊玻璃 未 | 公告本公司108年5月28日股東常會之重要決議事項 |
1.股東會日期:108/05/28 2.重要決議事項: (一)承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。(照案通過) 票決結果:出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數之贊成權數共計 29,323,271權,反對權數2權,棄權/未投票權數466,003權,贊成權數 佔出席股東總表決權數29,789,276權之98.43%,超過法定數額,本案照案 通過。 (二)承認本公司107年度盈餘分派案。(照案通過) 票決結果:出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數之贊成權數共計 27,410,271權,反對權數1,913,002權,棄權/未投票權數466,003權,贊成權數 佔出席股東總表決權數29,789,276權之92.01%,超過法定數額,本案照案 通過。 (三)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(照案通過) 票決結果:出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數之贊成權數共計 29,307,271權,反對權數2權,棄權/未投票權數482,003權,贊成權數 佔出席股東總表決權數29,789,276權之98.38%,超過法定數額,本案照案 通過。 (四)本公司現金減資案。(照案通過) 票決結果:出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數之贊成權數共計 29,325,270權,反對權數1,003權,棄權/未投票權數463,003權,贊成權數 佔出席股東總表決權數29,789,276權之98.44%,超過法定數額,本案照案 通過。 (五)股東提案「盈餘分配之現金股利請更改為每股配發1元」。(本案不通過) 票決結果:出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數之贊成權數共計 2,296,622權,反對權數24,867,651權,棄權/未投票權數2,625,003權,贊成權數 佔出席股東總表決權數29,789,276權之7.7%,未超過法定數額,本案不通過。 (六)完成本公司第11屆董事及監察人全面改選案。 當選名單: 董事:林資智、朝愷投資(股)公司、日茂國際投資(股)公司 獨立董事:李文豪、陳俊哲 監察人:林倩如、王繼賢 (七)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(照案通過) 票決結果:出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數之贊成權數共計 29,211,267權,反對權數42,005權,棄權/未投票權數536,004權,贊成權數 佔出席股東總表決權數29,789,276權之98.05%,超過法定數額,本案照案 通過。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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