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未上市櫃股票公司名稱 |
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2019/5/29 | 鼎基先進材料 | 公告本公司除息基準日及相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/05/29 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利-每股1.5元(每股盈餘分配1元;每股資本公積 發放0.5元),新台幣92,322,000元 4.除權(息)交易日:108/06/17 5.最後過戶日:108/06/18 6.停止過戶起始日期:108/06/19 7.停止過戶截止日期:108/06/23 8.除權(息)基準日:108/06/23 9.其他應敘明事項:無
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2019/5/29 | 鼎基先進材料 | 公告本公司股東會通過解除董事(含獨立董事)競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:108/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (董事長)林勳臺 (董事)鼎爾投資(股)公司代表人:林庚賢 (董事)梁博仁 (董事)三菱商事株式會社 (獨立董事)陳順天 3.許可從事競業行為之項目: 董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間: 任職於本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本案經主席徵詢在場出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 董事長:林勳臺 董事:鼎爾投資(股)公司代表人:林庚賢 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事長:林勳臺 東莞鼎立聚胺酯貿易有限公司-董事長 上海鼎特適貿易有限公司-董事長 董事:鼎爾投資(股)公司代表人:林庚賢 東莞鼎立聚胺酯貿易有限公司-監事 上海鼎特適貿易有限公司-監事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 東莞鼎立聚胺酯貿易有限公司:廣東省東莞市萬江區石美工業區甘元一號廠房 上海鼎特適貿易有限公司:上海市嘉定區江橋鎮金園三路216號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 基本化學工業、塑膠皮,布,板,管材製造業、塑膠膜,袋製造業、 其他塑膠製品製造業、化學原料批發業、塑膠膜,袋批發業、國際貿易業、 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2019/5/29 | 鼎基先進材料 | 公告本公司薪酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:108/05/29 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 陳順天:鑫龍騰開發股份有限公司-獨立董事、皇翔建設股份有限公司-獨立董事、 漢來美食股份有限公司-獨立董事 蘇國賓:振興聯合會計師事務所 會計師 張銘峰:國立高雄應用科技大學 副教授 4.新任者姓名及簡歷: 待召開董事會決議薪酬委員會委員成員 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 6.異動原因: 配合本公司董事及獨立董事全面改選,薪酬委員會委員任期與董事會董事 (含獨立董事)任期相同 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/08/15~108/08/14 8.新任生效日期:108/05/29 9.其他應敘明事項:無
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2019/5/29 | 鼎基先進材料 | 公告本公司審計委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:108/05/29 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 蘇國賓:振興聯合會計師事務所 會計師 陳順天:鑫龍騰開發股份有限公司-獨立董事、皇翔建設股份有限公司-獨立董事、 漢來美食股份有限公司-獨立董事 張銘峰:國立高雄應用科技大學 副教授 4.新任者姓名及簡歷: 蘇國賓:振興聯合會計師事務所 會計師 陳順天:鑫龍騰開發股份有限公司-獨立董事、皇翔建設股份有限公司-獨立董事、 漢來美食股份有限公司-獨立董事 張銘峰:國立高雄應用科技大學 副教授 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 6.異動原因: 配合本公司董事及獨立董事全面改選,審計委員會委員任期與董事會董事 (含獨立董事)任期相同 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/08/15~108/08/14 8.新任生效日期:108/05/29 9.其他應敘明事項:無
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2019/5/29 | 鼎基先進材料 | 本公司董事會選任董事長案 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/05/29 2.舊任者姓名及簡歷:林勳臺/本公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:林勳臺/本公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿,全面改選董事及獨立董事,經本公司董事會一致推選林勳臺先生 續任董事長 6.新任生效日期:108/05/29 7.其他應敘明事項:無
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2019/5/29 | 鼎基先進材料 | 公告本公司108年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:108/05/29 2.舊任者姓名及簡歷: (董事)林勳臺 (董事)鼎爾投資(股)公司代表人:林庚賢 (董事)梁博仁 (董事)楊倩雯 (獨立董事)蘇國賓 (獨立董事)陳順天 (獨立董事)張銘峰 3.新任者姓名及簡歷: (董事)林勳臺 (董事)鼎爾投資(股)公司代表人:林庚賢 (董事)梁博仁 (董事)三菱商事株式會社 (獨立董事)蘇國賓 (獨立董事)陳順天 (獨立董事)張銘峰 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:全面改選董事及獨立董事 6.新任董事選任時持股數: (董事)林勳臺 5,734,600股 (董事)鼎爾投資(股)公司代表人:林庚賢 20,097,300股(代表人:林庚賢 391,900股) (董事)梁博仁 180,000股 (董事)三菱商事株式會社 2,400,000股 (獨立董事)蘇國賓 0股 (獨立董事)陳順天 0股 (獨立董事)張銘峰 0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/08/15~108/08/14 8.新任生效日期: 108/05/29 9.同任期董事變動比率: 不適用(全面改選) 10.其他應敘明事項:無
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2019/5/29 | 鼎基先進材料 | 公告本公司108年股東常會決議事項 |
1.股東會日期:108/05/29 2.重要決議事項: (一)承認事項: 1民國107年度營業報告書與財務報告案。 2民國107年度盈餘分派議案。 (二)討論事項及選舉事項: 1修訂公司章程案。 2資本公積發放現金案。 3本公司申請股票上市買賣案。 4配合本公司上市申請案,初次上市前現金增資發行新股,原股東放棄優先認購案。 5修訂「取得或處分資產管理辦法」案。 6修訂「資金貸與他人管理辦法」案。 7修訂「背書保證管理辦法」案。 8董事全面改選案。 9解除董事及其代表人競業禁止限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2019/5/29 | 鑫聖傳媒製作 未 | 更正本公司「107年度合併財報」部分資訊 |
1.事實發生日:108/05/29 2.發生緣由:更正本公司107年度第4季合併財報未有關係企業合併財務報表聲明書 、相關目錄頁數更新及P39,P50,P51部分資訊 3.因應措施:資料更正後重新上傳公開資訊觀測站。 4.其他應敘明事項: 更正前: (1)P.2目錄 未有關係企業合併財務報表聲明書。 (2)P.4 未有關係企業合併財務報表聲明書。 (3)P.39 (十八) 106年合併公司收入明細文字誤植。 (4)P.50 (二)轉投資事業相關資訊及(三)大陸投資資訊未有期中最高持股比率。 (5)P.51 (一)地區別財務資訊 1.來自外部客戶收入107年度金額誤植。 更正後: (1)P.2目錄 新增關係企業合併財務報表聲明書並更新頁次。 (2)P.4 新增關係企業合併財務報表聲明書。 (3)更新頁次P.40 (十八) 合併公司收入明細 106年度 節目發行服務收入 $114,869 銷售創作權及版權收入 117,000 衍生商品授權收入 6,309 置入性行銷收入 3,230 合計 $241,408 (4)更新頁次P.51 (二)轉投資事業相關資訊及(三)大陸投資資訊新增期中最高持股比率皆為100%。 (5)更新頁次P.52 (一)地區別財務資訊 1.來自外部客戶收入 地區別資訊 107年度 台灣 $ 15,955 中國 64,904 合計 80,859
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2019/5/29 | 碩豐數位科技 興 | 公告108年04月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比 |
公告108年04月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率
1.事實發生日:108/05/29 2.公司名稱:碩豐數位科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因本公司106年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.75%, 依櫃買中心證櫃審字第1060101306號函要求辦理公告。 6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、 流動比率及速動比率。 108年04月份自結合併財務報告之財務比率 負債比率=11.20% 流動比率=854.72% 速動比率=725.48% 7.其他應敘明事項:無。
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2019/5/29 | 愛爾達科技 | 公告本公司董事長決議除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/05/29 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣12,300,000元,每股配發新台幣0.6元 4.除權(息)交易日:108/06/17 5.最後過戶日:108/06/18 6.停止過戶起始日期:108/06/19 7.停止過戶截止日期:108/06/23 8.除權(息)基準日:108/06/23 9.其他應敘明事項: 1.現金股利預計於民國108年7月5日委由本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限 公司以匯款或掛號郵寄支票方式發放。 2.現金股利發放至元為止(元以下捨去),其畸零款合計數計入本公司之其他收入, 匯費、郵資及支票處理費等由股東自行負擔。 3.前述發放日如受主客觀因素影響而須調整時,授權由董事長核定後變更。
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2019/5/29 | 華旭矽材 興 | 公告本公司更換主辦輔導推薦證券商 |
1.事實發生日:108/05/29 2.公司名稱:碩鑽材料股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司因營運規劃考量,擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導證券商為 「宏遠證券股份有限公司」,接續原主辦券商「元大證券股份有限公司」業務, 實際生效日以主管機關核准生效日為主。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2019/5/29 | 愛爾達科技 | 公告本公司108年股東常會通過解除董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:108/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董 事-聯邦網通科技股份有限公司代表人:沈麗娟 董 事-怡達資產管理有限公司代表人:林惠珠 獨立董事-王雅萱 獨立董事-廖芳萱 獨立董事-黃文昭 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事暨獨立董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2019/5/29 | 愛爾達科技 | 公告本公司薪酬委員會任期屆滿 |
1.發生變動日期:108/05/29 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 廖芳萱/宇軒國際法律事務所所長 王雅萱/隴華電子(股)公司總經理 單良/鈺誠國際副總裁 4.新任者姓名及簡歷:尚未聘任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:配合董事全面改選 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/07/04~108/05/30 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後另行公告
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2019/5/29 | 愛爾達科技 | 公告本公司董事會推選通過董事長續任事宜 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/05/29 2.舊任者姓名及簡歷:陳怡君/愛爾達科技(股)公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:陳怡君/愛爾達科技(股)公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:全面改選董事,並選任董事長。 6.新任生效日期:108/05/29 7.其他應敘明事項:無
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2019/5/29 | 愛爾達科技 | 公告本公司108年股東常會董事(含獨立董事)與監察人全面改選 |
1.發生變動日期:108/05/29 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:陳怡君/愛爾達科技(股)公司董事長 董事:聯邦網通科技(股)公司(代表人:沈麗娟)/聯邦網通科技(股)公司董事長 董事:怡達資產管理有限公司(代表人:林惠珠)/愛爾達科技(股)公司人事行政部經理 董事:周志宏/台達電子發言人暨企業信息部資深協理 獨立董事:廖芳萱/宇軒國際法律事務所所長 獨立董事:王雅萱/隴華電子(股)公司總經理 獨立董事:單良/鈺誠國際副總裁 監察人:劉學愚/台大創新育成(股)公司總經理 監察人:李淑芬/德技(股)公司財務長 監察人:余佩佩/卓毅創業投資(股)公司董事長 3.新任者姓名及簡歷: 董事:陳怡君/愛爾達科技(股)公司董事長 董事:聯邦網通科技(股)公司(代表人:沈麗娟)/聯邦網通科技(股)公司董事長 董事:怡達資產管理有限公司(代表人:林惠珠)/愛爾達科技(股)公司人事行政部經理 董事:周志宏/台達電子發言人暨企業信息部資深協理 獨立董事:廖芳萱/宇軒國際法律事務所所長 獨立董事:王雅萱/隴華電子(股)公司總經理 獨立董事:黃文昭/盧森堡商達爾國際(股)公司台灣分公司副財務長 監察人:劉學愚/台大創新育成(股)公司總經理 監察人:李淑芬/德技(股)公司財務長 監察人:余佩佩/卓毅創業投資(股)公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因: 本公司現任董事與監察人之任期原於108年5月30日屆滿,擬配合本次股東常會辦理全面 改選董事及監察人。 6.新任董事選任時持股數: 董事:陳怡君,當選時持有股數:1,080,987股 董事:聯邦網通科技(股)公司(代表人:沈麗娟),當選時持有股數:3,019,358股 董事:怡達資產管理有限公司(代表人:林惠珠),當選時持有股數:3,490,197股 董事:周志宏,當選時持有股數:0股 獨立董事:廖芳萱,當選時持有股數:0股 獨立董事:王雅萱,當選時持有股數:0股 獨立董事:黃文昭,當選時持有股數:0股 監察人:劉學愚,當選時持有股數:201,693股 監察人:李淑芬,當選時持有股數:747,700股 監察人:余佩佩,當選時持有股數:0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):105/05/31~108/05/30 8.新任生效日期:108/05/29~111/05/28 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2019/5/29 | 愛爾達科技 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/05/29 2.重要決議事項: 一、承認事項 (1)本公司107年度營業報告書及財務報告案。 (2)本公司107年度盈餘分配案。 二、討論事項 (1)通過修訂「公司章程」案 (2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (4)通過修訂「背書保證作業程序」案。 (5)通過境外頻道「PET CLUB TV」執照申請案。 三、選舉事項 (1)完成第八屆董事及監察人選舉案。 四、其他議案 (1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2019/5/29 | 喬本生醫 未 | 公告本公司取得行政院農業委員會出具之「係屬農業科技事 業具市 |
公告本公司取得行政院農業委員會出具之「係屬農業科技事 業具市場性」之意見書。
1.事實發生日:108/05/29 2.公司名稱:喬本生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司經臺灣證券交易所股份有限公司來函通知,取得行政院農業委員會出具 「係屬農業科技事業具市場性」之意見書,函文字號中華民國108年05月28日 臺證密字第1080009000號。 6.因應措施:本公司將依規劃時程提出股票上市之申請作業。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/5/29 | 綠能科技 未 | 公告本公司背書保證超限改善計劃 |
1.事實發生日:108/05/29 2.發生緣由: (1)依金融監督管理委員會108年5月14日金管證審字 第1080312498號函示辦理。 (2)本公司因近年持續虧損,107年第四季淨值已為 負2,399,421仟元,背書保證限額為0,造成本公司對子公司 宇駿(濰坊)新能源科技有限公司背書保證餘額129,014仟元超限。 (3)子公司能耐國際有限公司及宇駿集團有限公司為本公司背書 保證餘額1,100,000仟元,已超過子公司所訂限額433,088仟元 及540,026仟元。 (4)上述背書保證餘額超限一事,核有違反本公司及子公司自訂 作業程序,應訂定改善計劃、按季公告執行情形及逐季提報 董事會控管,並於下一次股東會報告執行情形。 3.因應措施: (1)子公司宇駿(濰坊)新能源科技有限公司已向中國當局辦理 退轉申請,並於收取價金後償還子公司及本公司之銀行借款, 以降低背書保證餘額。 (2)本公司將按季公告執行情形及提報本公司董事會控管,並於 下次股東會報告執行情形。 4.其他應敘明事項:無
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2019/5/29 | 萬通票券 公 | 萬通票券金融股份有限公司公告總經理異動 |
1.董事會決議日:108/05/28 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:黃聯中,萬通票券金融股份有限公司總經理 4.新任者姓名及簡歷:賴永梁,萬通票券金融股份有限公司總稽核 5.異動原因:總經理黃聯中將於108/07/01退休 6.新任生效日期:NA 7.其他應敘明事項:俟金融監督管理委員會核准後,自108/07/01生效,若主管機關核准 日晚於108/07/01,則以核准日期為異動生效日期。
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2019/5/29 | 振躍精密滑軌 興 | 公告本公司108年 股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/05/29 2.重要決議事項: 一、報告事項: (一)、107年度營業報告。 (二)、107年度審計委員會查核報告。 (三)、107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。 (四)、修訂「董事會議事規範」部分條文案報告。 二、承認暨討論事項 (一)、承認107年度營業報告書及財務報表案。 (二)、承認107年度盈餘分配案。 (三)、通過盈餘轉增資發行新股案。 (四)、通過股票上櫃案。 (五)、通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (六)、通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。 (七)、通過辦理現金增資發行新股作為上櫃前 公開承銷之股份來源案。 (八)、通過解除董事及其代表人競業之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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