日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
2019/5/17 | 公信電子 興 | 公告本公司108年股東常會全面改選董事及監察人 |
1.發生變動日期:108/05/17 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:宏誠創業投資股份有限公司,代表人:鄭敦謙 公信電子(股)公司董事長 董事:宣明智 公信電子(股)公司董事 董事:倪集熙 公信電子(股)公司董事 董事:蔡振鴻 公信電子(股)公司董事 董事:憶聲電子股份有限公司,代表人:許文堂 公信電子(股)公司董事 董事:吳惠瑜 公信電子(股)公司董事 獨立董事:曾垂紀 公信電子(股)公司獨立董事 獨立董事:翁明正 公信電子(股)公司獨立董事 獨立董事:鍾依華 公信電子(股)公司獨立董事 監察人:黃元甫 公信電子(股)公司監察人 監察人:王聖煜 公信電子(股)公司監察人 3.新任者姓名及簡歷: 董事:宏誠創業投資股份有限公司,代表人:鄭敦謙 公信電子(股)公司董事長 董事:宣明智 公信電子(股)公司董事 董事:倪集熙 公信電子(股)公司董事 董事:蔡振鴻 公信電子(股)公司董事 董事:憶聲電子股份有限公司,代表人:許文堂 公信電子(股)公司董事 董事:吳惠瑜 公信電子(股)公司董事 獨立董事:曾垂紀 公信電子(股)公司獨立董事 獨立董事:翁明正 公信電子(股)公司獨立董事 獨立董事:鍾依華 公信電子(股)公司獨立董事 監察人:兆世實業股份有限公司,代表人:黃元甫 公信電子(股)公司監察人 監察人:王聖煜 公信電子(股)公司監察人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事:宏誠創業投資股份有限公司,代表人:鄭敦謙 14,246,934股 董事:宣明智 369,750股 董事:倪集熙 629,469股 董事:蔡振鴻 586,166股 董事:憶聲電子股份有限公司,代表人:許文堂 5,100,000股 董事:吳惠瑜 0股 獨立董事:曾垂紀 0股 獨立董事:翁明正 0股 獨立董事:鍾依華 0股 監察人:兆世實業股份有限公司,代表人:黃元甫 1,192,774股 監察人:王聖煜 0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):105/11/14~108/11/13 8.新任生效日期:108/05/17 9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。 10.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2019/5/17 | 公信電子 興 | 公告本公司108年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/05/17 2.重要決議事項: (一)報告事項: (1)本公司一○七年度營業報告。 (2)監察人審查一○七年度決算表冊報告。 (3)一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (二)承認事項: (1)通過一○七年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)承認案。 (2)通過本公司一○七年度盈餘分配承認案。 (三)選舉事項: (1)全面改選董事及監察人案。 (四)討論事項: (1)通過本公司新任董事競業禁止限制之解除案。 (2)通過修訂「公司章程」案。 (3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (五)臨時動議:無。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2019/5/17 | 友松娛樂 興 | 公告本公司審計委員會委員任期屆滿及新任審計委員名單。 |
1.發生變動日期:108/05/17 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事/曾威凱-馥詠德章法律事務所主持律師 獨立董事/楊中凱-鉅正會計師事務所會計師、臺灣省會計師公會公益公關委員會委員 獨立董事/曾偉倫-偉群聯合會計師事務所會計師 4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事/曾威凱-馥詠德章法律事務所主持律師 獨立董事/楊中凱-鉅正會計師事務所會計師、臺灣省會計師公會公益公關委員會委員 獨立董事/曾偉倫-偉群聯合會計師事務所會計師 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:配合108年股東常會,提前全面改選董事(含獨立董事),由新一屆獨立 董事擔任。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/12/14~108/05/10 8.新任生效日期:108/05/17 9.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2019/5/17 | 友松娛樂 興 | 公告本公司股東常會決議通過解除董事競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:108/05/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 薛聖棻/法人董事代表人 陳財裕/董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:108/05/17∼111/05/16 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經已發行股份總數過半數股東之出席,出席股東表決權過三分之二以上之同意行之 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2019/5/17 | 友松娛樂 興 | 公告本公司108年股東常會董事當選名單 |
1.發生變動日期:108/05/17 2.舊任者姓名及簡歷: 法人董事/秀英全富有限公司代表人:薛聖棻/友松娛樂股份有限公司董事長 董事/陳財裕/友松娛樂股份有限公司總經理 董事/陳芷涵/三鳳有限公司執行長 董事/陳俊良/三鳳有限公司負責人 董事/劉永俊/嘉一鋼鐵工業股份有限公司 董事/盛士驊/盛和風食集文化副總經理、中天電視台節目部主任 獨立董事/曾威凱/馥詠德章法律事務所主持律師 獨立董事/楊中凱/鉅正會計師事務所會計師、臺灣省會計師公會公益公關委員會委員 獨立董事/曾偉倫/偉群聯合會計師事務所會計師 3.新任者姓名及簡歷: 法人董事/秀英全富有限公司代表人:薛聖棻/友松娛樂股份有限公司董事長 董事/陳財裕/友松娛樂股份有限公司總經理 董事/陳芷涵/三鳳有限公司執行長 董事/陳俊良/三鳳有限公司負責人 董事/劉永俊/嘉一鋼鐵工業股份有限公司 董事/盛士驊/盛和風食集文化副總經理、中天電視台節目部主任 獨立董事/曾威凱/馥詠德章法律事務所主持律師 獨立董事/楊中凱/鉅正會計師事務所會計師、臺灣省會計師公會公益公關委員會委員 獨立董事/曾偉倫/偉群聯合會計師事務所會計師 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:董事改選 6.新任董事選任時持股數: 秀英全富有限公司代表人:薛聖棻:6,467,714股 陳財裕:677,672股 陳芷涵:105,993股 陳俊良:49,844股 劉永俊:0股 盛士驊:0股 楊中凱:0股 曾偉倫:0股 曾威凱:0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/05/11~108/05/10 8.新任生效日期:108/05/17 9.同任期董事變動比率:NA 10.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2019/5/17 | 友松娛樂 興 | 公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿 |
1.發生變動日期:108/05/17 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事/曾威凱-馥詠德章法律事務所主持律師 獨立董事/楊中凱-鉅正會計師事務所會計師、臺灣省會計師公會公益公關委員會委員 獨立董事/曾偉倫-偉群聯合會計師事務所會計師 4.新任者姓名及簡歷:尚未委任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:配合董事會改選,薪資報酬委員會屆期與董事會屆期相同 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/06/30~108/05/10 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2019/5/17 | 友松娛樂 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/05/17 2.重要決議事項: 承認事項: (1)通過承認107年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認107年度虧損撥補案。 討論事項: (1)通過討論本公司「公司章程」修訂案。 (2)通過討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (3)通過討論本公司「資金貸與他人作業」修訂案。 選舉事項: (1)通過改選董事案。 其他事項: (1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 臨時動議:無。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2019/5/17 | 南俊國際 | 南俊國際 108年4月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速 |
南俊國際 108年4月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率
1.事實發生日:108/05/17 2.公司名稱:南俊國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日 證櫃監字第1060101321號函辦理,於每月底前公告申報自結 合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率, 直至自結合併財務報告之負債比率下降至60%以下。 6.因應措施: 108年04月份自結財務報告之財務比率 自結負債比率:63.34% 自結流動比率:91.71% 自結速動比率:72.33% (1)本公司正值營運擴張階段,近期持續投資興建雲科廠並計畫增建中壢廠, 大額資本支出導致長期抵押借款金額增加。 (2)近年來本公司營業活動現金淨流入情形良好,隨著雲科廠新廠效益逐漸 顯現,將有助於資本支出回收。 (3)本公司與主要銀行業務往來一向正常,目前主要長期借款的借款期間均 為15年,寬限期分別為2年與3年,採本息平均攤還方式,經評估對於短 期資金需求影響不大,同時本公司已有規畫長期資本籌資計畫以提前償 還之。 7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2019/5/17 | 鈺鎧科技 | 公告108年4月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:108/05/17 2.公司名稱:鈺鎧科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率偏高達70.48%, 依櫃買中心證櫃審字第1040100787號函要求辦理公告 6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、 流動比率及速動比率。 108年4月份自結財務報告之財務比率 負債比率=61.05% 流動比率=153.30% 速動比率=90.32% 7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2019/5/16 | 鑫創電子 | 公告本公司108年股東常會決議通過解除董事競業禁止案。 |
1.股東會決議日:108/05/16 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:余正國 (2)獨立董事:林承泰 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事:余正國 Nexcomm Asia Pte. Ltd. 中國與台灣區經理 (2)獨立董事:林承泰 積利科技股份有限公司 董事長 創元科技股份有限公司 董事 Magic Device Limited 董事 Best Acumen Limited 董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東後,無異議照 案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2019/5/16 | 鑫創電子 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項。 |
1.股東會日期:108/05/16 2.重要決議事項: 一、承認事項 (1)通過本公司107年度財務報表及營業報告書承認案。 (2)通過本公司107年度盈餘分配承認案。 二、討論與選舉事項 (1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)通過修訂本公司「取得與處分資產管理程序」部分條文案。 (4)通過辦理盈餘轉增資發行新股案。 (5)通過解除董事競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2019/5/16 | 源大環能 興 | 公告本公司取得會計師「內部控制專案審查報告」 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:108/05/16 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:107/04/01~108/03/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃所需。 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:108/05/16 5.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2019/5/16 | 台睿生物科技 興 | 公告本公司董事會推選董事長。 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/05/16 2.舊任者姓名及簡歷:簡督憲 / 台睿生物科技股份有限公司董事長兼總經理 3.新任者姓名及簡歷:簡督憲 / 台睿生物科技股份有限公司董事長兼總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:配合董事全面改選,經董事會一致推選簡督憲博士續任董事長。 6.新任生效日期:108/05/16 7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2019/5/16 | 台睿生物科技 興 | 本公司108年股東常會通過解除董事競業禁止限制案。 |
1.股東會決議日:108/05/16 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董 事 簡督憲 董 事 朱伊文 董 事 醫睿醫藥科技股份有限公司代表人沈志華 董 事 歐加司塔投資股份有限公司代表人李秀慧 董 事 郭盛助 董 事 吳天賞 獨立董事 張嘉祥 獨立董事 林谷同 獨立董事 石 全 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事 簡督憲 醫睿醫藥科技(股)公司 董事長 TaiRx US, Inc. 董事 台睿醫藥研發(昆山)有限公司 執行董事 (2)董事 朱伊文 醫睿醫藥科技(股)公司 董事 TaiRx US, Inc. 董事 台睿醫藥研發(昆山)有限公司 總經理 (3)董事 醫睿醫藥科技股份有限公司代表人沈志華 醫睿醫藥科技(股)公司 總經理 TaiRx US, Inc. 董事 (4)董事 歐加司塔投資股份有限公司代表人李秀慧 歐加司塔投資(股)公司 董事長 摩洛加投資(股)公司 董事長 米瑞蒙地投資(股)公司 董事長 科懋生物科技(股)公司 法人董事代表人 (5)董事 郭盛助 百歐仕科研(股)公司 董事 (6)董事 吳天賞 財團法人醫藥工業技術發展中心 董事 (7)獨立董事 張嘉祥 亞太電信(股)公司 法人董事代表人 台灣典範半導體(股)公司 獨立董事 大豐有線電視(股)公司 法人監察人代表人 青希故事家(股)公司 董事 台灣前電電業(股)公司 董事 前電科創(股)公司 法人監察人代表人 聖瑪(股)公司 董事 勗康(股)公司 董事 (8)獨立董事 林谷同 彬台科技(股)公司 監察人 元晶太陽能科技(股)公司 獨立董事 (9)獨立董事 石全 Lilly Asia Ventures Venture Partner 泰福生技(股)公司 獨立董事 國家衛生研究院生技與藥物研究所 諮詢委員及客座教授 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本案經全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):簡督憲董事、朱伊文董事。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 簡督憲 董事:台睿醫藥研發(昆山)有限公司 執行董事。 朱伊文 董事:台睿醫藥研發(昆山)有限公司 總經理。 8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山市玉山鎮鎮元豐路168號小核酸研究所3號房 403單元。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:新藥技術研發及銷售醫藥品。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2019/5/16 | 台睿生物科技 興 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會任期屆滿。 |
1.發生變動日期:108/05/16 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 張嘉祥 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事 林谷同 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事 石 全 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事 4.新任者姓名及簡歷:尚未委任。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:配合董事會任期屆滿,薪資報酬委員會任期與董事會任期相同。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/12/15~108/12/14 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:第三屆薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後,另行公告。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2019/5/16 | 台睿生物科技 興 | 公告本公司第一屆審計委員會任期屆滿及第二屆審計委員名單。 |
1.發生變動日期:108/05/16 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 張嘉祥 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事 林谷同 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事 石 全 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事 4.新任者姓名及簡歷: 張嘉祥 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事 林谷同 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事 石 全 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:配合董事會任期屆滿,審計委員會任期與董事會任期相同。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/19~108/12/14 8.新任生效日期:108/05/16 9.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2019/5/16 | 台睿生物科技 興 | 公告本公司108年股東常會獨立董事當選名單。 |
1.發生變動日期:108/05/16 2.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事 張嘉祥 / 台灣典範半導體(股)公司 獨立董事 獨立董事 林谷同 / 元晶太陽能科技(股)公司 獨立董事 獨立董事 石 全 / 泰福生技(股)公司 獨立董事 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事 張嘉祥 / 台灣典範半導體(股)公司 獨立董事 獨立董事 林谷同 / 元晶太陽能科技(股)公司 獨立董事 獨立董事 石 全 / 泰福生技(股)公司 獨立董事 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選董事。 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):105/12/15~108/12/14 7.新任生效日期:108/05/16 8.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用。 9.同任期獨立董事變動比率:全面改選,故不適用。 10.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2019/5/16 | 台睿生物科技 興 | 公告本公司108年股東常會董事當選名單。 |
1.發生變動日期:108/05/16 2.舊任者姓名及簡歷: 董 事 簡督憲 / 台睿生物科技股份有限公司董事 董 事 醫睿醫藥科技股份有限公司代表人朱伊文 / 台睿生物科技股份有限公司董事 董 事 歐加司塔投資股份有限公司代表人李秀慧 / 台睿生物科技股份有限公司董事 董 事 南元紡織股份有限公司代表人楊姈寬 / 台睿生物科技股份有限公司董事 董 事 郭盛助 / 台睿生物科技股份有限公司董事 董 事 沈志華 / 台睿生物科技股份有限公司董事 獨立董事 張嘉祥 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事 獨立董事 林谷同 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事 獨立董事 石 全 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事 3.新任者姓名及簡歷: 董 事 簡督憲 / 台睿生物科技股份有限公司董事 董 事 朱伊文 / 台睿生物科技股份有限公司董事 董 事 醫睿醫藥科技股份有限公司代表人沈志華 / 台睿生物科技股份有限公司董事 董 事 歐加司塔投資股份有限公司代表人李秀慧 / 台睿生物科技股份有限公司董事 董 事 郭盛助 / 台睿生物科技股份有限公司董事 董 事 吳天賞 / 台睿生物科技股份有限公司董事 獨立董事 張嘉祥 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事 獨立董事 林谷同 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事 獨立董事 石 全 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選董事。 6.新任董事選任時持股數: 董 事 簡督憲 985,000股 董 事 朱伊文 633,574股 董 事 醫睿醫藥科技股份有限公司 9,326,000股 董 事 歐加司塔投資股份有限公司 646,000股 董 事 郭盛助 11,780股 董 事 吳天賞 744股 獨立董事 張嘉祥 0股 獨立董事 林谷同 0股 獨立董事 石 全 0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/12/15~108/12/14 8.新任生效日期:108/05/16 9.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用。 10.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2019/5/16 | 台睿生物科技 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項。 |
1.股東會日期:108/05/16 2.重要決議事項: 一、承認事項 (一)承認本公司民國一○七年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認本公司民國一○七年度虧損撥補案。 二、討論事項 (一)通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。 (二)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (三)通過修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (四)通過為上市(櫃)前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷,擬提請原股東放棄 優先認購權利案。 (五)通過本公司辦理私募發行普通股案。 三、選舉事項 (一)全面改選本公司董事案。 選舉結果: 【董事當選名單】 簡督憲 朱伊文 醫睿醫藥科技(股)公司 代表人:沈志華 歐加司塔投資(股)公司 代表人:李秀慧 郭盛助 吳天賞 【獨立董事當選名單】 張嘉祥 林谷同 石全 四、其他議案 (一)通過解除本公司董事競業禁止限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2019/5/16 | 創益生技 未 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/05/16 2.舊任者姓名及簡歷:王昌源先生,創益生技股份有限公司 總經理 3.新任者姓名及簡歷:陳泰宏先生,創益生技股份有限公司 直營業務處資深處長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):解任及新任 5.異動原因:本公司董事會決議。 6.新任生效日期:108/05/16 7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
|