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2019/5/8 | 東捷資訊服務 | 本公司董事會決議私募普通股現金增資定價及相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/05/08 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係:本次應募人為研華投資股份有限公司,該公司為研華 股份有股份有限公司百分之百持股之子公司,非為本公司之關係人。 4.私募股數或張數:5,084,273股 5.得私募額度:5,100,000股 6.私募價格訂定之依據及合理性:本次董事會依法令規定及本公司108年4月23日股東會 決議,以定價日前三十個營業日收盤均價35.52元為基準,另以107年度經會計師查核簽 證之財務報告顯示之每股淨值13.61元為基準,取二者較高者定之。故以前三十個營業 日收盤均價35.52元為本次私募之參考價格,考量對股東權益之影響,以29元為本次實 際私募發行價格,為參考價格之81.64%,不低於股東會決議參考價格之七成。本次私 募實際發行價格其訂定方式及條件符合法令規定,並參考本公司經營績效、未來展望 及最近期市場股價,應屬合理。 7.本次私募資金用途:私募資金將償還銀行借款,並充實營運資金。 8.不採用公開募集之理由:為因應公司未來策略事業發展所需及考量籌集資本之時效性、 便利性及發行成本與股權穩定等因素,故不以公開募集而採以私募方式辦理現金增資 發行新股。 9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:108/05/08 11.參考價格:35.52 12.實際私募價格、轉換或認購價格:29 13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股,權利義務原則上與本公司已發行之普 通股相同,惟依證券交易法第43條之8規定,除符合該條文規定之轉讓對象及條件外, 於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓。另本次私募之普通股,依相關法令規定, 於發行滿三年後,依相關法令規定向主管機關補辦公開發行及申請上櫃交易。 14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。 16.其他應敘明事項: (1)私募普通股繳款期間:108年5月8日至108年5月22日。 (2)私募普通股增資基準日:股款募足日。
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2019/5/8 | 東捷資訊服務 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會(增列報告事項) |
1.董事會決議日期:108/05/08 2.股東會召開日期:108/06/24 3.股東會召開地點:南港軟體園區會議中心(台北市三重路19-10號A棟2樓) 4.召集事由: 報告事項: (1)107年度營業報告。 (2)107年度審計委員會查核報告。 (3)107年度員工酬勞及董監酬勞分配報告。 (4)訂定本公司「公司治理實務守則」報告。(增列) 承認事項: (1)107年度營業報告書及財務報表案。 (2)107年度盈餘分派案。 討論事項: (1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)修正本公司「資金貸與他人作業管理辦法」部分條文案。 (3)修正本公司「背書保證管理辦法」部分條文案。 選舉事項:無 其他議案:無 臨時動議:無 5.停止過戶起始日期:108/04/26 6.停止過戶截止日期:108/06/24 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項:無。
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2019/5/8 | 東捷資訊服務 | 公告本公司會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):會計主管 2.發生變動日期:108/05/08 3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉淑莉,本公司會計部經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:林玲如,本公司財會暨管理中心經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:108/05/08 8.新任者聯絡電話:(02)2655-2525 9.其他應敘明事項:舊任者劉淑莉女士仍擔任本公司會計部經理一職,新任者本 公司財會暨管理中心經理林玲如女士,經本公司108/05/08董事會決議通過任命。
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2019/5/8 | 海景世界企業 公 | 召開本公司108年股東常會(新增議案) |
1.事實發生日:108/05/08 2.發生緣由: 董事會決議日期:108/05/08 股東會召開日期:108/06/19 股東會召開地點:屏東縣滿州鄉滿州村中山路205號(小墾丁渡假村) 本次股東常會召集事由如下: 一.報告事項: (1) 一○七年度營業報告 (2) 監察人查核一○七年度決算表冊報告 (3) 一○七年度員工及董事、監察人酬勞分配情形報告 (4) 修訂「董事會議事規範」報告(新增) 二.承認事項: (1) 承認一○七年度決算表冊案 (2) 承認一○七年度盈餘分派案 三.討論事項: (1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案(新增) (2) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案(新增) (3) 修訂本公司「背書保證作業辦法」部份條文案(新增) 四.臨時動議: 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 一、股票停止過戶日期:茲依公司法第一六五條規定,自108年4月21日起至108年6月 19日止,停止股票過戶轉讓登記,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,因最後 過戶日民國108年04月20日適逢星期例假日,故現場過戶者請於108年04月19日(星期 五)下午四時三十分前駕臨台北市中正區忠孝東路二段95號1樓本公司股務代理人 (兆豐證券股份有限公司股務代理部)辦理過戶手續,掛號郵寄者以108年4月20日 (最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理 過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 二、股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發,屆時如未收到者,請書明 股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發(電話02-3393-0898)。 三、依據證交法第二十六條之二規定,對持有記名股票未滿一千股之股東,其股東常 會之召集通知得以公告方式為之;故本次股東常會之開會通知書及委託書,對於本公 司持股一千股以下之股東不另寄發,以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。 四、另依公司法第一八三條規定,股東常會之議事錄得以公告方式為之,故本次股東 常會之議事錄,以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之,不另寄發。 五、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會三十八日前, 檢附相關資料送達本公司(地址:屏東縣車城鄉後灣村後灣路2號)。 六、本次股東常會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。 七、股東報到時間為10:30或於公告時間前完成會場佈置,即開始受理股東報到。 八、除分函通知各股東外,特此公告。
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2019/5/8 | 全訊科技 | 公告本公司審計委員會通過盈餘轉增資新股 |
1.事實發生日:108/05/08 2.公司名稱:全訊科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 1.本公司原於108/04/26召開審計委員會通過配發股東現金股利35,012,000元,每股配發 新台幣1元;本公司另於108/04/26召開董事會討論股利發放案,王盛中董事提議調整股 東現金股利為新台幣17,506,000元整,每股擬分配新台幣0.5元及股票紅利新台幣 17,506,000元整每股擬分配新台幣0.5元,股東股利總額為新台幣35,012,000元。 2.配合上述決議股票股利發放,辦理107年度盈餘轉增資發行新股案。 6.因應措施: 本次盈餘轉增資新股業經108/05/08審計委員會通過,擬提請股東會討論 7.其他應敘明事項:無
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2019/5/8 | 瑞鼎科技 | 針對108年05月08日工商時報報導之澄清說明 |
1.傳播媒體名稱:108/05/08工商時報A10版 2.報導日期:108/05/08 3.報導內容:媒體報導「台灣目前以瑞鼎科技表現最為突出,斥資1,250萬美元之驅動IC 投資項目已於2018年7月在昆山舉行簽約儀式。」 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:迄目前為止,本公司對大陸子公司昆山瑞創芯電 子有限公司之註冊資本為美元5,000,000元,實際投資金額為美元5,000,000元。有關 本公司財務及業務之資訊,本公司皆依相關法令規定公告,請以本公司所發佈之訊息 為主。 6.因應措施:發佈重大訊息說明。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/5/7 | 欣盟互動 未 | 補充公告本公司董事會決議召開股東會事宜<增列討論事項> |
1.事實發生日:108/05/07 2.發生緣由:補充公告本公司董事會決議召開股東會事宜<增列討論事項> 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (一).股東會召開日期:108/06/21 (二).股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓 (三).召集事由: 1.報告事項 (1)本公司107年度營業報告。 (2)審計委員會審查本公司107年度決算報告。 (3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。 (4)本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (5)本公司庫藏股買回執行情形報告。 2.承認事項 (1)本公司107年度決算表冊及營業報告書案。 (2)本公司107年度虧損撥補案。 3.討論事項 (1)修訂本公司章程案。 (2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及「資金貸與及背書保證作業 程序」案。 (4)修訂本公司「董事報酬及酬勞給付辦法」案。 (5)一般董事不得支領車馬費及獨立董事不得支領薪資案。 4.臨時動議 (四).停止過戶起始日期:108/04/23 (五).停止過戶截止日期:108/06/21
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2019/5/7 | 柏登生醫 未 | 本公司董事會決議私募現金增資發行普通股發行與定價等相關事宜 |
1.事實發生日:108/05/07 2.發生緣由:
(1)董事會決議日期:108/05/07
(2)私募有價證券種類:普通股
(3)私募對象及其與公司間關係:擬授權董事長依符合證券交易法第43條之6及其他 相關法令規定之應募對象全權處理之。
(4)私募股數或張數:6,000,000股。
(5)得私募額度:17,720,000股。
(6)私募價格訂定之依據及合理性:
1.本公司108年5月7日董事會依108年3月19日108年第一次股東臨時會之授權決 議108年5月7日為本次私募現金增資發行普通股定價日,以定價日最近期經 會計師查核簽證或核閱之財務報告,本公司每股淨值為1.15元,故本次私募 現金增資發行普通股每股價格不得低於1.15元。
2.綜合考量本公司股東會決議通過之參考價格,本公司自結財務報表每股淨值, 同業股價淨值比,生物科技產業趨勢、本公司未來展望,股東權益、私募現 金增資股票具閉鎖期等因素後,本次私募現金增資發行普通股以每股新台幣 5元折價發行,其發行價格高於參考價格335%,故本次私募現金增資發行普通 股每股價格訂定方式及條件尚能符合法令規定,應尚屬合理。
(7)本次私募資金用途:充實營運資金。
(8)不採用公開募集之理由:
採私募方式籌資主要考量其具有迅速簡便之特性,可於較短期間內引進營運資 金,且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定可增進本公司與私募特定人間 之長期合作關係,相較於公開募集發行有價證券方式籌資,因籌資市場狀況較 不易掌握,故不採公開募集尚有其必要性。
(9)獨立董事反對或保留意見:無。
(10)實際定價日:108/05/07
(11)參考價格:1.15
(12)實際私募價格、轉換或認購價格:5.00
(13)本次私募新股之權利義務:
本次私募現金增資發行普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同,惟依 證券交易法之規定,本公司私募普通股於交付日起三年內,除依證券交易法第 四十三條之八規定轉讓對象外,餘不得自由轉讓;另本次私募普通股自交付日 起滿三年後,授權董事會在符合相關法令規範之前提下向金融監督管理委員會 及相關證券主管機關申請補辦公開發行等相關事宜。
3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:
本公司108年3月19日召開108年第一次股東臨時會決議通過於20,000,000股額度內辦 理私募現金增資發行普通股,每股面額新台幣10元。該股東臨時會決議通過以定價 日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為參考價格,實際發 行價格以不低於參考價格100%為訂定私募現金增資發行普通股價格之依據,其餘重 要內容包含但不限於定價日、發行價格、發行股數、募集金額、計劃項目、預定資 金運用進度及預計可能產生效益暨其他相關事宜,及嗣後如遇法令變更,經主管機 關修正及基於營運評估或因應客觀環境而須訂定或修正時,授權董事會依相關規定 全權處理之。
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2019/5/7 | 柏登生醫 未 | 公告本公司108年私募現金增資發行普通股增資基準日 |
1.事實發生日:108/05/07 2.發生緣由:
(1)本公司108年3月19日召開108年第一次股東臨時會決議通過於20,000,000股 額度內辦理私募現金增資發行普通股,每股面額新台幣10元。該股東臨時會 決議通過以定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨 值為參考價格,實際發行價格以不低於參考價格100%為訂定私募現金增資發 行普通股價格之依據,其餘重要內容包含但不限於定價日、發行價格、發行 股數、募集金額、計劃項目、預定資金運用進度及預計可能產生效益暨其他 相關事宜,及嗣後如遇法令變更,經主管機關修正及基於營運評估或因應客 觀環境而須訂定或修正時,授權董事會依相關規定全權處理之。
(2)本公司108年4月23日董事會依上述股東會之授權決議通過私募現金增資發行 普通股4,000,000股,每股面額新台幣10元,以108年4月23日為定價日,發 行價格為每股新台幣5元折價發行,募集金額為新台幣20,000,000元。並授權 董事長於本次私募現金增資發行普通股完成後訂定增資基準日等相關事宜。 該次董事會並決議本次現金增資發行普通股繳款期間截止後,若繳款總額未 達該次董事會決議募集金額20,000,000元,在已募集金額仍可達本次私募目 的及效益之前提下,將再行召開董事會決議就已收足股款之股數辦理發行新 股,未募得之股數則不繼續辦理。
(3)截至本公司108年4月23日董事會決議繳款截止日108年5月3日止,本次私募現 金增資發行普通股已募集金額尚未達決議募集金額20,000,000元,考量「公開 發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第三條第二項規定:「辦理私募之公 司應於董事會決議定價日之日起十五日內完成股款或價款收足。」本次私募現 金增資發行普通股最晚應於108年5月7日前完成。故依本次決議辦理私募現金 增資發行普通股議案108年4月23日董事會之授權,賴弘基董事長延長本次私募 現金增資發行普通股繳款期間至108年5月7日。
(4)截至108年5月7日止,本次私募現金增資發行普通股已募集金額為5,400,000 元,未達108年4月23日董事會決議募集金額20,000,000元,然已募集資金尚 能達成本次私募現金增資發行普通股充實營運資金之目的。
3.因應措施:
108年5月7日董事會決議就已募集金額5,400,000元辦理發行新股共計 1,080,000股,並訂定108年5月7日為增資基準日,未募得之股數則不繼續辦理。
4.其他應敘明事項:
(1)除發布重大訊息外,亦將於公開資訊觀測站本公司私募專區更新相關說明。
(2)本次私募現金增資發行普通股完成後,依108年3月19日第一次股東臨時會決議 本公司尚得私募現金增資發行普通股之額度為17,720,000股。
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2019/5/7 | 群豐科技 未 | 代子公司公告背書保證超限改善計劃 |
1.事實發生日:108/05/07 2.發生緣由: 一、本公司之子公司群成科技(股)有限公司為母公司群豐科技(股)公司背書保證, 截至108年4月底止總額達新台幣20,000仟元,因母公司群豐科技(股)公司持續 虧損,以108年4月12日董事會通過之群豐財報淨值8,762仟元設算,該背書保證 金額已超過子公司自訂背書保證作業程序第5條「一、累計對外背書保證總額以 不超過母公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表淨值之40%為限。二、 對單一企業之背書保證金額以不超過母公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財 務報表淨值之30%為限。」標準。 二、就上開背書保證超過限額部分,子公司將修正背書保證作業程序,將背書保證 作業程序有關總額及對單一企業限額之訂定基礎改以子公司淨值為準,以符合規 定,後續並將請母公司按季公告執行情形及逐季提報母公司董事會控管,並於下 次母公司股東會報告執行情形。 三、子公司『背書保證作業程序』修訂後,將提報子公司近期5/14董事會及6/27股東 會修訂通過。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:依金管證審字第1080313065號函辦理。
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2019/5/7 | 旭德科技 未 | 公告本公司董事會決議除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/05/07 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣96,958,873元,每股配發0.35元 4.除權(息)交易日:108/05/23 5.最後過戶日:108/05/24 6.停止過戶起始日期:108/05/25 7.停止過戶截止日期:108/05/29 8.除權(息)基準日:108/05/29 9.其他應敘明事項:現金股利發放現金日預計為108/06/20
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2019/5/7 | 嘉基科技 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會(補充公告) |
1.董事會決議日期:108/05/07 2.股東會召開日期:108/06/19 3.股東會召開地點:新北市中和區連城路268號2樓之1 4.召集事由: (一)報告事項 1.本公司107年度營業報告 2.本公司107年度審計委員會審查報告 3.本公司107 年度員工酬勞(含經理人)及董事酬勞分派情形報告。 4.訂定本公司「誠信經營守則」及「道德行為準則」案。 (二)承認事項 1.本公司107年度營業報告書暨財務報表案。 2.本公司107年度盈餘分配案。 (三)討論事項 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增議案) 3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。(新增議案) (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/04/21 6.停止過戶截止日期:108/06/19 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2019/5/7 | 富致科技 | 公告本公司董事會決議通過本公司107年盈分配案股利配發基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/05/07 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利2.63元 4.除權(息)交易日:108/05/22 5.最後過戶日:108/05/23 6.停止過戶起始日期:108/05/24 7.停止過戶截止日期:108/05/28 8.除權(息)基準日:108/05/28 9.其他應敘明事項:無
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2019/5/7 | 富致科技 | 公告本公司董事會通過一百零八年度第一季合併財務報告財務報告案 |
1.事實發生日:108/05/07 2.公司名稱:富致科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過108年度第一季合併財務報告 本公司108年度第一季合併財務報表之損益說明如下: 營業收入: 94,100仟元 營業利益: 39,969仟元 稅前淨利: 20,038仟元 本期淨利: 15,893仟元 基本每股盈餘: 0.57元 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:有關108年度第一季合併財務報告詳細資訊將 於主管機關規定期限內完成上傳,屆時相關之財務報告資訊請至 公開資訊觀測站查詢。
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2019/5/7 | 富致科技 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/05/07 2.重要決議事項: 一、報告事項 : 1.本公司107年度營業報告。 2.員工及董事酬勞案。 3.審計委員會審查報告書。 二、承認事項 : 1.107年度財務決算表冊案。 2.107年盈餘分配案。 三、討論事項 : 1.修訂取得或處分資產處理程序案。 2.辦理申請初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。 四、臨時動議 : 無 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2019/5/7 | 萊鎂醫療器材 未 | 公告本公司新任董事及獨立董事名單 |
1.發生變動日期:108/05/07 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:陳仲竹 萊鎂醫療器材(股)公司董事長 董事:蘇勝義 揚博科技(股)公司董事長 董事:遠鼎創業投資股份有限公司代表人:蕭仲良 全福生物科技(股)公司董事 代表人 董事:蘇文博 揚博科技(股)公司董事 董事:黃振寧 萊鎂醫療器材(股)公司副總經理 獨立董事:楊啟航 益安生醫(股)公司獨立董事 獨立董事:侯宜秀 侯宜秀律師事務所主持律師 獨立董事:吳幸儒 中華開發資本管理顧問公司協理 3.新任者姓名及簡歷: 董事:陳仲竹 萊鎂醫療器材(股)公司董事長 董事:蘇勝義 揚博科技(股)公司董事長 董事:蘇文博 揚博科技(股)公司董事 董事:遠鼎創業投資股份有限公司 董事:永豐創業投資股份有限公司 董事:Somnics Cayman Inc. 獨立董事:楊啟航 益安生醫(股)公司獨立董事 獨立董事:侯宜秀 侯宜秀律師事務所主持律師 獨立董事:吳幸儒 中華開發資本管理顧問公司協理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事:陳仲竹 814,270股 董事:蘇勝義 535,268股 董事:蘇文博 287,920股 董事:遠鼎創業投資股份有限公司 630,447股 董事:永豐創業投資股份有限公司 1,250,000股 董事:Somnics Cayman Inc. 2,369,870股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/05/12~108/05/11 8.新任生效日期:108/05/12 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2019/5/7 | 萊鎂醫療器材 未 | 公告本公司董事會決議通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止 |
公告本公司董事會決議通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:108/05/07 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:陳仲竹 董事:蘇勝義 董事:蘇文博 董事:遠鼎創業投資股份有限公司 董事:永豐創業投資股份有限公司 董事:Somnics Cayman Inc. 獨立董事:楊啟航 獨立董事:侯宜秀 獨立董事:吳幸儒 3.許可從事競業行為之項目: 如有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):全體出席 股東無異議通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):陳仲竹董事長 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 四川萊鎂醫療科技有限公司董事長兼總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: 四川省資陽市現代大道3號C棟四層F1、F2-1區 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 研發、製造、銷售:I類、II類、III類醫療器械;銷售:通用 設備、專用設備、計算機、通信設備、電子設備、儀器儀表 、橡膠製品、塑料製品;本企業生產所需原材料及產品的進 出口業務。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可 開展經營活動) 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2019/5/7 | 萊鎂醫療器材 未 | 公告本公司股東會決議事項 |
1.股東會日期:108/05/07 2.重要決議事項: 承認事項 (1)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司一○七年度虧損撥補案。 討論事項 (1)修訂本公司章程案。 (2)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文案。 (3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 選舉事項 (1)本公司第七屆董事改選案。 當選名單 董事:陳仲竹 董事:蘇勝義 董事:蘇文博 董事:遠鼎創業投資股份有限公司 董事:永豐創業投資股份有限公司 董事:Somnics Cayman Inc. 獨立董事:楊啟航 獨立董事:侯宜秀 獨立董事:吳幸儒 其他議案 (1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2019/5/7 | 萊鎂醫療器材 未 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/05/07 2.舊任者姓名及簡歷:陳仲竹,本公司董事長兼執行長。 3.新任者姓名及簡歷:陳仲竹,本公司董事長兼執行長。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿。 5.異動原因:董事全面改選後選任。 6.新任生效日期:108/05/12 7.其他應敘明事項:無。
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2019/5/7 | 南俊國際 | 本公司違反勞基法規定遭受新北市政府裁罰共計新台幣15萬元。 |
1.事實發生日 :108/05/02 2.發生緣由:本公司因數位員工延長工時工資之計算方式, 違反勞基法規定遭受新北市政府裁罰共計新台幣15萬元。 3.處理過程:限期內繳納罰款。 4.預估可能損失:新台幣15萬元。 5.可能獲得保險理賠之金額:無。 6.預計改善情形及未來因應措施: (1)加強公司內部勞動基準法規定宣導,修正薪資系統計算方式。 (2)持續增聘員工,規劃多班制生產,以分攤員工工作量。 (3)減少承接低毛利訂單,以改善員工生活品質。 (4)加速雲科新廠建置,擴充公司產能,以因應訂單需求。 (5)大幅增加自動化設備投資,以減少人力需求。 7.其他應敘明事項:無。
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