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2019/5/6 | 華安醫學 | 本公司董事會推選董事長及副董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/05/06 2.舊任者姓名及簡歷: 邱壬乙先生,華安醫學股份有限公司董事長 陳翰民先生,華安醫學股份有限公司副董事長 3.新任者姓名及簡歷: 邱壬乙先生,華安醫學股份有限公司董事長 陳翰民先生,華安醫學股份有限公司副董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:董事任期屆滿全面改選,並選任董事長及副董事長 6.新任生效日期:108/05/06 7.其他應敘明事項:無
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2019/5/6 | 華安醫學 | 公告本公司成立審計委員會 |
1.發生變動日期:108/05/06 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: (1)丁克華 簡歷:國立政治大學財政研究所碩士;台灣高速鐵路股份有限公司獨立董事 (2)吳壽山 簡歷:佛羅里達大學財務博士;元大金融控股股份有限公司獨立董事 (3)陳頌方 簡歷:美國克里夫蘭州立大學化學博士;國立臺灣師範大學化學系教授 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:首次設置審計委員會 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:108/05/06 9.其他應敘明事項:本公司依法由全體獨立董事設置審計委員會取代監察人之職權。 第一屆審計委員會推選丁克華獨立董事為召集人。
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2019/5/6 | 華安醫學 | 公告本公司108年股東常會決議解除董事競業禁止之限制案。 |
1.股東會決議日:108/05/06 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 邱壬乙董事 陳翰民董事 龔尚智董事 丁克華獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):逐案票決後表決內容:投票時出席總表 決權數26,889,499權,贊成權數26,231,111權,佔總表決權數97.55%,本案表決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2019/5/6 | 華安醫學 | 本公司107年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分 |
1.發生變動日期:108/05/06 2.舊任者姓名及簡歷: 董事 邱壬乙 華安醫學(股)公司董事長 董事 陳翰民 華安醫學(股)公司副董事長 董事 蔡崇榮 華安醫學(股)公司董事 董事 林俊材 華安醫學(股)公司董事 董事 陳立明 華安醫學(股)公司董事 董事 龔尚智 華安醫學(股)公司獨立董事 3.新任者姓名及簡歷: 董事 邱壬乙 華安醫學(股)公司董事長 董事 陳翰民 華安醫學(股)公司副董事長 董事 蔡崇榮 華安醫學(股)公司董事 董事 龔尚智 華安醫學(股)公司董事 獨立董事 丁克華 台灣高速鐵路股份有限公司獨立董事 獨立董事 吳壽山 元大金融控股股份有限公司獨立董事 獨立董事 陳頌方 國立臺灣師範大學化學系教授 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事 邱壬乙 4,707,257股 董事 陳翰民 6,684,000股 董事 蔡崇榮 0股 董事 龔尚智 0股 獨立董事 丁克華 0股 獨立董事 吳壽山 0股 獨立董事 陳頌方 0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):105/10/05~108/05/05 8.新任生效日期:108/05/06 9.同任期董事變動比率:3/7 10.其他應敘明事項:無
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2019/5/6 | 華安醫學 | 公告本公司108年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/05/06 2.重要決議事項: 通過承認107年度財務報表及營業報告書案 通過承認107年度虧損撥補案 通過修訂本公司章程案 通過修訂「股東會議事規則」案 通過修訂「董事及監察人選任程序」案 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案 通過修訂「資金貸與他人作業辦法」案 通過修訂「背書保證作業辦法」案 通過修訂「董事及監察人報酬給付辦法」案 通過本公司擬申請股票上市(櫃)案 通過本公司配合上市(櫃)承銷法規辦理初次上市(櫃)現金增資,擬請全體股東 放棄當次現金增資原股東可認購權利案。 改選本公司董事案。 當選名單及選舉權數如下: 董事:邱壬乙 30,938,368權 董事:陳翰民 28,566,111權 董事:蔡崇榮 27,398,611權 董事:龔尚智 26,231,111權 獨立董事:丁克華 25,063,611權 獨立董事:吳壽山 25,063,611權 獨立董事:陳頌方 20,356,354權 通過解除董事競業禁止限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2019/5/6 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:108/05/06 2.法人名稱:裕勝投資開發(股)公司 3.舊任者姓名及簡歷:李必賢 裕勝投資開發股份有限公司代表人 4.新任者姓名及簡歷:郭中起 裕勝投資開發股份有限公司代表人 5.異動原因:法人董事改派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/04/10~110/06/25 7.新任生效日期:108/05/06 8.其他應敘明事項:無
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2019/5/6 | 天賜爾生物科技 未 | 天賜爾連任三屆獨立董事楊政德先生繼續提名擔任獨立董事之理由 |
1.事實發生日:108/05/06 2.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)本公司108年05月06日董事會審查第九屆董事會被提名人資格,其中獨立董事 被提名人楊政德先生自擔任公司獨立董事,任期已連續達三屆,依「公開發行公司 獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定,應公告繼續提名其擔任獨立董事 之理由。 (2)楊政德先生因其經驗極為豐富能為本公司提供重要建言,雖已連任本公司三屆 獨立董事,公司仍需借重其專業之處,使其於行使獨立董事職責外,仍可發揮其專長, 並給與董事會監督及提供專業意見,故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。 綜合上述,楊政德先生經本公司108年05月06日董事會審查其資格符合,已列為第九 屆獨立董事候選人。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2019/5/6 | 天賜爾生物科技 未 | 公告本公司董事會通過董事.監察人侯選人提名名單 |
1.事實發生日:108/05/06 2.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司於受理股東提名權期間(民國108年04月17日至 108年04月26日)無股東提名,擬以董事會提名名單 提請108年度股東會選任之。 董事名單如下: 姓名:張平和 學歷:淡水工商專校企管科 經歷:天賜爾生物科技(股)公司董事長 吉亨興業(股)公司董事長 吉安福科技(股)公司董事長 吉富農綠金生技(股)公司董事 現職:天賜爾生物科技(股)公司董事長 吉亨興業(股)公司董事長 吉安福科技(股)公司董事長 吉富農綠金生技(股)公司董事 姓名:黃學馴 學歷:淡江大學機械系 國立中山大學EMBA 朝陽科技大學企管研究所博士 經歷:天賜爾生物科技(股)公司副董事長 現職:天賜爾生物科技(股)公司副董事長 姓名:黃學三 學歷:逢甲大學機械系 經歷:天賜爾生物科技(股)公司總經理 現職:天賜爾生物科技(股)公司總經理 姓名:黃春美 學歷:蘭陽技術學院應用外文系 經歷:天賜爾生物科技(股)公司副總經理 現職:天賜爾生物科技(股)公司副總經理 姓名:張育維 學歷:國立成功大學都計系 經歷:吉亨興業(股)公司董事 吉安福科技(股)公司董事 吉富農綠金生技(股)公司董事 現職:吉亨興業(股)公司董事 吉安福科技(股)公司董事 吉富農綠金生技(股)公司董事 獨立董事名單如下: 姓名:楊政德 學歷:淡江大學會計系 經歷:正璽會計師事務所所長 現職:正璽會計師事務所所長 姓名:林志城 學歷:台灣大學食品科技研究所博士 經歷:元培科技大學生技製藥系教授兼任校長 台灣茶協會理事長 現職:元培科技大學生技製藥系教授兼任校長 台灣茶協會理事長 監察人名單如下: 姓名:利崙投資股份有限公司 學歷:不適用 經歷:不適用 現職:不適用 姓名:杜益揚 學歷:淡江大學會計系 經歷:利陽會計師事務所所長 天良生技企業(股)公司獨立董事 工信工程(股)公司獨立董事 廣化科技(股)公司獨立董事 現職:利陽會計師事務所所長 天良生技企業(股)公司獨立董事 工信工程(股)公司獨立董事 廣化科技(股)公司獨立董事 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2019/5/6 | 亞泰金屬工業 | 公告本公司董事會選舉董事長 |
1.董事會決議日:108/04/30 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:鄒貴銓董事長 4.新任者姓名及簡歷:鄒貴銓董事長 5.異動原因:任期屆滿全面改選 6.新任生效日期:108/04/30 7.其他應敘明事項:無
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2019/5/6 | 台灣智慧光網 公 | 公告本公司108年度現金增資代收及存儲價款行庫 |
1.事實發生日:108/05/06 2.發生緣由: (1)依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第2款規定,本次現金增資發行 新股應委託金融機構代收價款,並存儲於本公司所開立之專戶內,且應分別訂立委託 代收價款合約書及委託存儲價款合約書,並於訂約二日內,將訂約行庫名稱及訂約日 期公告。 (2)訂約日期:108/05/06 (3)委託代收存款機構:元大商業銀行股份有限公司 新莊分公司 (4)委託存儲款項機構:臺灣新光商業銀行 桃園分行 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2019/5/6 | 勝華科技 公 | 公告金融監督管理委員會已核准展延重編103年第三季,103 年度,104 |
公告金融監督管理委員會已核准展延重編103年第三季,103 年度,104年第一季,第二季,104年度,105年第二季,105年度,106 年第二季,106年度,107年第二季合併財務報告公告申報期限。
1.事實發生日:108/05/06 2.發生緣由:金管證審字第1080313961號函 3.因應措施:請會計師核閱並另行公告。 4.其他應敘明事項:主管機關准予展延至108年5月31日。
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2019/5/6 | 帝圖科技文化 興 | 澄清媒體有關本公司相關報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報第B04版 2.報導日期:108/05/04 3.報導內容:帝圖藝術(6650)春季拍賣會剛落幕,總結在古代書畫生貨盡出、專題 形式聚焦、擴張新品項等三大拍賣策略奏效下,吸引較以往多兩成競標牌登記人數 ,並創下台灣歷年百萬元區間成交拍品最多、于右任專場成交額破1,500萬元等紀錄。 法人估,全場拍賣成交額仍可望維持今年以來1.5億元高水準,對帝圖第二季營收獲 利進補。 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體對本公司獲利等相關報導係屬法人及 媒體臆測推估,特此澄清說明,本公司並未對外發表財務預測相關資料。有關本 公司財務及業務訊息,請以本公司於公開資訊觀測站公佈之資料為準。 6.因應措施:有關本公司重大之情事,本公司一向依法以重大訊息之方式予以發佈;對 於上述媒體之報導,請投資人審慎判斷,以保障自身權益。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/5/5 | 永虹先進材料 興 | (補充)公告本公司獨立董事辭任。 |
1.發生變動日期:108/05/05 2.舊任者姓名及簡歷: 陳永昌 永虹先進材料股份有限公司 獨立董事 沈仰斌 永虹先進材料股份有限公司 獨立董事 3.新任者姓名及簡歷:不適用。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:業務繁忙 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):107/06/29~108/05/09 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:8/7 9.同任期獨立董事變動比率:2/3 10.其他應敘明事項: 一、本公司依據外部股東權益機構函文及主管機關有價證券審查準 則等法規,就董監事涉訟之規定,尊重獨立董事沈仰斌先生、陳永 昌先生因業務繁忙之請辭案,並高度肯定二人協助強化公司治理, 落實內控機制之貢獻。 二、本公司肯定並感謝上開兩位獨立董事完成階段性任務,業於 108年4月23日至5月2日依法另行提名二席獨立董事,預計於108年 5月13日董事會通過審查獨立董事候選人資格,並於108年6月28日 股東常會舉行董事(含獨立董事)屆期改選,藉此深化公司治理, 以創造股東權益之最大化。
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2019/5/3 | 見智科技 未 | 本公司增資期限未獲金管會核准展延,退還已繳股款。 |
1.事實發生日:108/05/03 2.發生緣由: 本公司107年現金增資案繳款期限申請延至108年4月25日,於108年5月3日接獲金融 監督管理委員會108年04月30日金管證發字第1080313530號函未核准本案展延。 3.因應措施: 因金融監督管理委員會未核准延長繳款期間,本次現金增資未完成,本公司將退還本 次認購之原股東、員工、認股人之股款。 為確保本次認購之原股東、員工、認股人之權益,訂定相關退還股款辦法 一、公告與通知:將以公告方式告知本次認購股款退款作業方式。 二、適用對象:本補償方案公告日前本次現增已繳款之本公司原股東、 員工人。 三、應退還股款之方式: 已認購之原股東及員工退還股款之方式:依原增資繳納期限截止日 前繳納股款者,本公司將加計利息,退還其已繳納股款,計算公式 如下: 已繳納股款 X 【1+(繳款日~實際退款日之天數) x 利率(註1)/365】 四、為因應公司發展需要,本公司將持續以更穩健的經營管理並達成營運目標,為 股東創造更大效益。並期望原股東及員工可以秉持以往態度,繼續給予公司支 持。 4.其他應敘明事項:無 (註1):以108年4月17日台灣銀行之一年期定期存款牌告利率計算。 (註2):應退款項將以掛號郵寄支票方式退還。
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2019/5/3 | 台灣利得生物科技 未 | 本公司總經理接獲臺灣屏東地方檢察署起訴書事宜 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:林進忠、臺灣屏東地方檢察 署、生股106年度偵字第6497號 2.事實發生日:108/05/03 3.發生原委(含爭訟標的):本公司總經理林進忠於108年5月3日收到臺灣屏東地方檢察署 起訴書,因涉嫌向山老鼠購買來源不明的牛樟木,違反森林法遭起訴。 4.處理過程:目前已進入司法程序,一切靜待法院審理。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運業務一切正常,本案對公司財務或業 務影響尚待評估。 6.因應措施及改善情形:不適用。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/5/3 | 影一製作所 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 |
1.事實發生日:108/05/03 2.公司名稱:影一製作所股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 108年05月 108年06月 108年07月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 21,585 14,818 13,009 現金流入 10,013 25,000 1,050 現金流出 16,780 26,809 2,364 期末餘額 14,818 13,009 11,695 --------------------------------------------------------
(2)銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 108年05月 108年06月 108年07月 -------------------------------------------------------- 融資額度 90,000 90,000 90,000 已用額度 65,000 65,000 65,000 額度餘額 25,000 25,000 25,000 -------------------------------------------------------- 6.因應措施:依主管機關規定公告 7.其他應敘明事項: (1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。 (2)本公司與金融機構各項借貸往來,均依合約條款辦理,銀行借款之本金利息 均如期償還。 (3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。
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2019/5/3 | 台灣生醫材料 | 公告本公司初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款機構 |
1.事實發生日:108/05/03 2.公司名稱:台灣生醫材料股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)簽約日期:民國108年5月3日 (2)委託代收價款機構 員工認股代收股款機構:兆豐國際商業銀行竹北分行 競價拍賣及公開申購代收股款機構:第一商業銀行世貿分行 (3)委託存儲專戶機構:台灣土地銀行工研院分行
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2019/5/3 | 永虹先進材料 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員辭任。 |
1.發生變動日期:108/05/03 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 陳永昌 永虹先進材料股份有限公司 獨立董事 沈仰斌 永虹先進材料股份有限公司 獨立董事 4.新任者姓名及簡歷:不適用 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 6.異動原因:業務繁忙 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/08/11~108/05/09 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:本公司獨立董事陳永昌先生、沈仰斌先生因業務 繁忙,於108/05/03提出辭任書,擬於108/05/03辭任本公司獨立董 事,因此本公司薪資報酬委員會之委員缺額,將依規定於最近一次 股東會(6/28)補選後再行委任。
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2019/5/3 | 永虹先進材料 興 | 公告本公司審計委員會委員辭任。 |
1.發生變動日期:108/05/03 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 陳永昌 永虹先進材料股份有限公司 獨立董事 沈仰斌 永虹先進材料股份有限公司 獨立董事 4.新任者姓名及簡歷:不適用 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 6.異動原因:業務繁忙 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/29~108/05/09 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:本公司獨立董事陳永昌先生、沈仰斌先生因業務 繁忙,於108/05/03提出辭任書,擬於108/05/03辭任本公司獨立董 事,因此本公司審計委員會之委員缺額,將依規定於最近一次股東 會(6/28)補選任。
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2019/5/3 | 永虹先進材料 興 | 公告本公司董事變動達三分之一以上。 |
1.發生變動日期:108/05/03 2.舊任者姓名及簡歷: 陳永昌 永虹先進材料股份有限公司 獨立董事 沈仰斌 永虹先進材料股份有限公司 獨立董事 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:業務繁忙 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):105/05/10~108/05/09 8.新任生效日期:NA 9.同任期董事變動比率:8/7 10.其他應敘明事項:本公司獨立董事陳永昌先生、沈仰斌先生因業務 繁忙,於108/05/03提出辭任書,擬於108/05/03辭任本公司獨立董事 ,缺額將依規定於最近一次股東會(6/28)補選。
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