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2019/5/15 | 帝聞 公 | 公告轉投資大陸帝聞電子(嘉善)有限公司清算案 |
1.事實發生日:自民國108/5/15至民國108/5/15 2.本次新增(減少)投資方式: 董事會決議「帝聞企業股份(香港)有限公司」轉投資之 「帝聞電子(嘉善)有限公司」辦理清算 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: USD2,000萬元 4.大陸被投資公司之公司名稱: 帝聞電子(嘉善)有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: USD2,000萬元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 不適用 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 交換式電源供應器、整流器、變壓器等產品及其零組件銷售 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留意見 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額: RMB187,451,343.88元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: RMB81,396,487.10元 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: USD2,000萬元 12.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 13.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 15.處分利益(或損失): 無 16.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用 18.經紀人: 不適用 19.取得或處分之具體目的: 為減少管理成本擬辦理清算 20.本次交易表示異議董事之意見: 無 21.本次交易為關係人交易:否 22.董事會通過日期: 不適用 23.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 24.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): USD17,615,364.47(不含盈餘轉增資) 25.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 77.75% 26.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 14.88% 27.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 歸屬於母公司業主之權益之比率: 22.74% 28.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: USD37,718,964.47 29.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 166.48% 30.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 31.85% 31.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 48.70% 32.最近三年度認列投資大陸損益金額: 105年:1,266,355千元;106年:396,212千元;107年:432,472千元 33.最近三年度獲利匯回金額: 無 34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 35.會計師事務所名稱: 不適用 36.會計師姓名: 不適用 37.會計師開業證書字號: 不適用 38.其他敘明事項: 本公司105年6月27日及107年8月13公告減資案因故未執行
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2019/5/15 | 帝聞 公 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會(新增議案) |
1.董事會決議日期:108/05/15 2.股東會召開日期:108/06/28 3.股東會召開地點:新北市新店區寶高路5號 4.召集事由: 一、報告事項: (1)本公司107年度營業概況報告 (2)本公司107年度審計委員會審查報告 (3)本公司107年度董監酬勞及員工酬勞分配報告 (4)本公司107年度背書保證辦理情形報告 (5)本公司107年度資金貸與他人辦理情形報告 (6)修訂本公司「公司誠信經營守則」部分條文、增訂「誠信經營作業程序及行為指南」 案報告 (7)修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告 二、承認事項: (1)承認107年度決算表冊案 (2)承認107年度盈餘分派案中併案討論股東許昱斌及股東陳麗真之提案 A:董事會提案 B:股東許昱斌及股東陳麗真之提案 三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案 (2)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 (5)本公司擬申請股票上市(櫃)案 (6)本公司擬辦理現金增資發行新股供初次上市(櫃)公開承銷案 四、選舉事項:本公司董事(含獨立董事)補選案 五、臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/04/30 6.停止過戶截止日期:108/06/28 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2019/5/15 | 帝聞 公 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:108/05/15 2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本次董事會決議如下: 討論事項: (1)獨立董事提名候選人資格審議案 (2)審理本公司108年股東會之股東提案 (3)修訂本公司「會計制度」案 (4)修訂本公司及子公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分條文案 (5)帝聞企業股份(香港)有限公司轉投資之帝聞電子(嘉善)有限公司盈餘匯回香港案 (6)帝聞企業股份(香港)有限公司轉投資之帝聞電子(嘉善)有限公司及嘉善帝聞貿易 有限公司辦理清算案 (7)本公司職務調整部分人員異動案 (8)本公司經理人晉升案 (9)本公司擬申請股票上市(櫃)案 (10)本公司初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股供公開承銷,提請股東全體放棄 優先認購權利案 (11)新增108年股東常會召集事由議案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2019/5/15 | 上洋產業 | 公告本公司董事會決議補充民國108年股東常會相關事宜(增加議事內 |
公告本公司董事會決議補充民國108年股東常會相關事宜(增加議事內容)
1.事實發生日:108/05/15 2.公司名稱:上洋產業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會決議補充民國108年股東常會相關事宜 (增加議事內容) 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (增加議事內容) 一、召開日期:民國108年6月28日(星期五)上午10時00分整。 二、召開地點:新北市五股區五權六路39號。 三、召集事由:本公司董事會決議補充民國108年股東常會 相關事宜(增加議事內容) (一)報告事項: (1)107年度營業報告。 (2)107年度審計委員會審查報告。 (3)107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)訂定「企業社會責任實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營 作業程序及行為指南」及「董事暨經理人道德行為準則」。(新增) (二)承認事項: (1)107年度營業報告書暨財務報表案 (2)107年度盈餘分配案 (三)討論事項: (1)本公司擬申請股票上市(櫃)案。 (2)本公司擬辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。 (3)本公司擬修訂「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品 交易處理程序」、「背書保證處理程序」及「資金貸與他人作業程序管理 辦法」案。(新增) (四)臨時動議
四、依公司法165條規定,自108年4月30日起至108年6月28日止停止股票過戶60日。 凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於108年4月29日下午5時前親臨 本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」 (地址:台北市建國北路一段96號地下一樓),辦理過戶手續 ,掛號郵寄者以民國108年4月29日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
五、開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號 、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理機構台新國際商業 銀行股務代理部洽詢。
六、其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,本公司受理股東書面之提案之期間為108年4月19日 至108年4月29日止,凡有意提案之股東應於108年4月29日下午5時前送達; 受理處所為本公司財務部(地址:新北市五股區五權六路39號)。
七、特此公告。
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2019/5/15 | 創王光電 未 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 |
1.事實發生日:108/05/15 2.公司名稱:創王光電股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月25日 證櫃審字第1080002387號函辦理。 (1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:新台幣仟元)
項目/月份 108年05月 108年06月 108年07月 ---------------------------------------------------------- 期初餘額 37,372 26,507 24,000 現金流入 5,721 14,320 6,278 現金流出 16,586 16,827 7,932 期末餘額 26,507 24,000 22,346 (2)本公司108年截至4月底止銀行可使用融資額度情形:無 6.因應措施:依主管機關規定公告。 7.其他應敘明事項:本公司目前正進行私募普通股及銀行融資額度申請。
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2019/5/15 | 嘉基科技 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:聯合晚報 2.報導日期:108/05/15 3.報導內容: 而子公司嘉基則受惠於美系及中系...今年營收預估年增20%至30%。 另外,車用業務發展轉佳,預期可有倍數成長空間。 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 以上媒體報導係為法人自行預估,有關本公司之財務及業務資訊, 請依公開資訊觀測站公告為準,特此聲明。 6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/5/15 | 長聖國際生技 | 公告本公司中科細胞製劑廠依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施 |
公告本公司中科細胞製劑廠依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」申請細胞製備場所認可案,獲衛福部函覆認可
1.事實發生日:108/05/15 2.公司名稱:長聖國際生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司中科細胞製劑廠係為中國醫藥大學附設醫院依據「特定醫療 技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定,向衛福部申 請自體免疫細胞(DC)治療「實體癌第四期」施行計畫之細胞製備 場所,已於108/05/15獲衛福部函覆認可本公司中科細胞製劑廠符 合人體細胞組織優良操作規範(GTP)。 6.因應措施:發佈本重大訊息。 7.其他應敘明事項: 中國醫藥大學附設醫院申請之前開計畫經許可事項如下: (1)細胞治療技術項目:自體免疫細胞治療(DC) (2)適應症:實體癌第四期;癌症別:多型性膠質母細胞瘤及續發性腦瘤、 上皮性卵巢癌、胰臟癌、攝護腺癌、頭頸癌、肝癌、乳癌及大 腸直腸癌 (3)細胞製備場所:長聖生技中科細胞製劑廠 (4)效期:自108年5月15日至111年5月14日止
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2019/5/15 | 國鼎生物科技 興 | 國鼎生物科技獲中國的「國家知識產權局」(CNIPA)核准專利 |
1.事實發生日:108/05/15 2.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於2013年11月26日向中國的「國家知識產權局」(CNIPA)申請用於「 治療脂肪肝疾病的方法」專利,繼獲得台灣智慧財產局(TIPO)、日本專利局(JPO)、歐 洲專利局(EPO)授證通知後,今日收到代辦事務所轉發的官方核准通知,其之發明名稱 為:「Methods for the Treatment of Fatty Liver Disease」(「治療脂肪肝疾病的方 法」)。申請號:201380074591.0。 6.因應措施:有關本公司財務業務及新藥研發進度等相關事宜,請依本公司於公開資訊 觀測站揭露之資訊為準。 7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功,此等可能使投 資面臨風險,投資人應審慎判斷謹慎投資。
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2019/5/15 | F-楷捷國際投資 未 | 依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理 |
1.事實發生日:108/05/15 2.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理 6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況: 單位:新台幣千元 月份 108/05金額 108/06金額 108/07金額 期初現金 104,465 96,478 90,658 現金流入-營運 34,757 34,757 34,757 現金流出-營運 41,848 41,718 41,602 現金流入-融資(註) 16,034 16,033 34,416 現金流出-融資(註) 16,930 14,892 32,995 期末現金 96,478 90,658 85,234 期初現金:不含受限制存款新台幣0仟元 現金流入-融資:借款到期續借及新增貸款 現金流出-融資:應攤還之借款到期本金及利息 7.其他應敘明事項: (1)截至4月底銀行可使用額度為新台幣917仟元 (2)未來六個月到期之短期借款為新台幣19,629仟元,長期借款分期還本金額為新台幣 4,262仟元,合計為新台幣23,891仟元。 (3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有擔保品,短期借款到期擬辦理續約展延 長期借款分期還本金額擬以營運資金支應。 (4)本公司與金融機構各項借貸往來,均依合約條款辦哩,長短期借款之本金利息均如期 償還。
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2019/5/15 | 凱勝綠能 公 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 |
1.事實發生日:108/05/15 2.公司名稱:凱勝綠能科技股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:依櫃買中心於107年8月24日證櫃審字第1070101253號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:仟元) 項目/月份 108年5月 108年6月 108年7月 -------------------------------------------------------------- 期初餘額 36,286 38,999 64,986 現金流入 93,243 148,356 75,340 現金流出 90,530 122,369 59,350 期末餘額 38,999 64,986 80,976
(2)本公司108年截至4月底止銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 -------------------------------------------------------------- 短期借款 NTD 75,000 32,360 42,640 中期借款 NTD 281,600 281,600 0
6.因應措施:依主管機關規定公告。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/5/15 | 宏泰人壽 公 | 公告董事會決議公開標售新北市淡水區淡海段4、4-1地號土地 |
1.事實發生日:108/05/14 2.發生緣由:活化資產,擬公開標售本公司新北市淡水區淡海段4、4-1地號不動產, 董事會並授權經營團隊委託專業公司辦理公開標售事宜。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)本案已委託專業機構辦理估價完成,並採用公開招標方式出售, 為公司獲取最大利益。 (2)其他相關出售事宜,授權董事長與得標人簽定賣買賣契約。 (3)本標案之交易如順利成交,將再依法公告相關訊息。
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2019/5/15 | 震南鐵線 興 | 代子公司瑞滬企業股份有限公司公告董事會決議通過 訂定股利分派 |
代子公司瑞滬企業股份有限公司公告董事會決議通過 訂定股利分派之現金股利配息基準日暨發放日。
1.事實發生日:108/05/15 2.發生緣由:代子公司瑞滬企業股份有限公司公告董事會決議通過 訂定股利分派之現金股利配息基準日暨發放日。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 (2)發放股利種類及金額: 現金紅利,每股配發現金股利新台幣7.678863773元,計新台幣80,000,000元。 (3)除權(息)交易日:NA (4)最後過戶日:NA (5)停止過戶起始日期:NA (6)停止過戶截止日期:NA (7)除權(息)基準日:108/05/20 (8)現金股利發放日期:108/05/22
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2019/5/15 | 因華生技製藥 興 | 公告本公司民國108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/05/15 2.重要決議事項: 一、承認事項: (一)承認107年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認107年度虧損撥補案。 二、討論事項: (一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (二)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2019/5/15 | 聯勝光電 公 | 公告本公司董事解任相關事宜 |
1.發生變動日期:108/05/15 2.舊任者姓名及簡歷:文天就/本公司董事 3.新任者姓名及簡歷:不適用。 4.異動原因: 因該董事於2019年5月8日被香港當地法院宣告破產,故而辭任本公司董事一職。 5.新任董事選任時持股數:不適用。 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):105/06/29~108/06/28 7.新任生效日期:不適用。 8.同任期董事變動比率:2/9 9.其他應敘明事項:無。
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2019/5/15 | 博錸生技 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 額度情 |
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 額度情形
1.事實發生日:108/05/15 2.公司名稱:博錸生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第10600247941號函辦理 (1)預估未來三個月現金收支情形(單位:仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 108年5月 108年6月 108年7月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 143,948 125,817 108,446 現金流入 3,162 4,594 28,077 現金流出 21,293 21,965 37,721 期末餘額 125,817 108,446 98,802 -------------------------------------------------------- (2)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 108年5月 108年6月 108年7月 -------------------------------------------------------- 融資額度 77,000 77,000 77,000 已用額度 0 0 0 額度餘額 77,000 77,000 77,000 -------------------------------------------------------- 6.因應措施:依主管機關規定公告 7.其他應敘明事項:無
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2019/5/15 | 網石棒辣椒 未 | 更正107年度內控聲明書所載之董事會通過日期 |
1.董事會通過日期:108/03/26 2.變更後之內部控制制度聲明書類型:1.聲明內部控制制度設計及執行均有效-遵循 法令規章部分採全部法令規章均聲明 3.變更緣由:原聲明書第七條董事會通過日期誤植 4.因應措施:重新上傳內部控制制度聲明書 5.其他應敘明事項:無
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2019/5/15 | F-太和 未 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:108/05/15 3.舊任者姓名、級職及簡歷:何宗銘/本公司內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:無 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:108/05/15 8.新任者聯絡電話:02-27181808 9.其他應敘明事項:本公司稽核主管工作暫由職務代理人辦理。
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2019/5/15 | 天擎生化科技 未 | 更正公告董事會決議通過107年度股利分派 |
1.事實發生日:108/04/19 2.發生緣由: 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.12 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額:2386550 (4)盈餘轉增資股(元/股):0.6(更正) (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):1343274 (7)普通股每股面額:新台幣10元 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:(1)前項現金股利俟108/06/21股東常會決議通過後,授權董事會訂定 配發基準日、發放日及其他相關事宜。 (2)配發不足1元畸零款項金額轉列公司其他收入處理。
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2019/5/15 | 長聖國際生技 | 公告本公司薪酬委員會委員辭任 |
1.發生變動日期:108/05/14 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:施茂林 本公司薪酬委員會委員 4.新任者姓名及簡歷:不適用 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 6.異動原因:個人業務繁忙 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/10/02 ~ 110/06/25 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:無
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2019/5/15 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司含列入合併財務報告之子公司108年4月30日負債 比率、 |
公告本公司含列入合併財務報告之子公司108年4月30日負債 比率、流動比率、速動比率(自結數)。
1.事實發生日:108/05/15 2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:108年4月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下: 負債比率 67.21% 流動比率 60.02% 速動比率 24.26% (1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 ) (2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 ) (3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )
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