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2020/12/21 | 康聯生醫科技 興 | 公告本公司董事會決議109年上半年度不分配盈餘 |
1. 董事會決議日期:109/12/21 2. 股利所屬年(季)度:109年 上半年 3. 股利所屬期間:109/01/01 至 109/06/30 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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2020/12/21 | 亞果遊艇開發 興 | 公告本公司董事會決議重大投資計劃 |
1.董事會或股東會決議日期:109/12/08 2.投資計畫內容:安平商港設施第一、二期開發結構體工程。 3.預計投資金額:新臺幣9億元。 4.預計投資日期:預計自2021年第一季起分階段完成投資計畫。 5.資金來源:以自有資金、銀行借款或以其他方式擇一或二者以上搭配辦理。 6.具體目的:因應未來營運發展。 7.其他應敘明事項:授權董事長視其營運狀況核准相關投資事宜。
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2020/12/21 | 國鼎生物科技 興 | 公告獨立董事就董事會之決議事項表示反對意見 |
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:109/06/11 2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞 或〝薪酬委員會〞):董事會 3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 獨立董事李基存 /萬通票券金融(股)公司獨立董事、大安生物科技(股)公司監察人 獨立董事吳金湖 /勤繹會計師事務所會計師 獨立董事李燕珠 / 台亞衛星通訊(股)公司資深副總經理 4.表示反對或保留意見之議案: 第五案:為強化公司治理及董事會職能,擬於每月召開董事會。 5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 獨立董事李基存於表決時表示反對意見 獨立董事吳金湖於表決時表示反對意見 獨立董事李燕珠於表決時未表示意見 6.因應措施:依規定發布重大訊息。 7.其他應敘明事項:經主席徵詢全體出席董事進行表決,表決結果為2席贊成、8席反對 2席不表示,本案經有過半數董事之出席,未經出席董事過半數之同意,故本案表決 不通過。
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2020/12/21 | 清淨海生技 興 | 公告本公司決議訂定減資基準日、減資換股作業計畫書及減資換發基 |
公告本公司決議訂定減資基準日、減資換股作業計畫書及減資換發基準日_減資換發股票日程修訂
1.董事會決議日期:109/11/24 2.減資基準日:109/11/25 3.減資換發股票作業計畫: 一、本公司於109年6月15日股東常會決議通過辦理減資;減少資本額新台幣 57,910,720元,銷除普通股5,791,072股一案,業經金融監督管理委員會 109年11月11日金管證發字第1090373042號函申報生效。 二、為辦理前項減資變更登記需要,擬訂減資基準日為109年11月25日。 茲依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股 票審查準則」之規定,訂定換股作業計劃書如下: (一)、本次應換發之股票,包含歷年發行之全部股票,普通股25,100,000股 ,每股面額為新台幣10元,共計新台幣251,000,000元。 (二)、本次減資銷除已發行普通股5,791,072股,減少資本額新台幣57,910,720元 (其中含私募股數為0股)用以健全財務結構與未來營運發展;依公司法第168 條之規定,減少資本應依股東所持股份比例減少之,減資比例為23.072%。 (三)、減資後換發普通股股數為19,308,928股,每股面額為新台幣10元,減資後之 普通股實收資本總額為新台幣193,089,280元。 (四)、本次減資銷除股份換發新股票,依「減資換發股票基準日」之股東名簿記載 各股東持有股份分別計算,每仟股換發769.28股(即每仟股減少230.72股); 減資後未滿1股之畸零股,得由股東自減資換股停止過戶日起5日內,向本公 司股務代理機構辨理合併湊成整股之登記,未拼湊或拼湊後仍不足1股者, 按面額計算折付現金(抵繳集保劃撥戶轉劃撥費用),計算至元為止(元以下 捨去),其股份授權董事長洽特定人按面額認購之。 (五)、本次減資換發之新股採無實體發行,其權利義務與原發行股票相同。 (六)、減資換發股票日程: (1)、減資基準日:109年11月25日。 (2)、舊股票興櫃市場最後交易日:110年01月20日。 (3)、舊股票停止市場交易期間:自110年01月21日至110年01月29日。 (4)、舊股票最後過戶日:110年01月22日。 (5)、舊股票停止過戶期間:自110年01月25日至110年01月29日。 (6)、減資換發股票基準日:110年01月29日。 (7)、新股票開始櫃檯買賣與舊股票終止櫃檯買賣日:110年02月01日。 (8)、前項作業日程若因主管機關相關規定變動或核准日期調整或客觀環境影響 致相關作業日期需變更或修正時,授權董事長全權處理。 (七)、本次換發股票之程序及手續: (1)、本公司減資換發股票係採無實體發行,屆時將不再發行實體股票,故請尚 未在證券商處所開立集保帳戶之股東,儘速至往來證券商處所開立集保帳 戶,以利辦理股票換發作業。 (2)、本公司股務代理機構印製股票換發通知書寄送各股東,憑以辦理股票換發 手續。 (3)、舊股票已辦妥過戶手續者:請股東攜帶舊股票、原留印鑑、集保存摺影本 、換發股票申請書及無實體登錄專戶轉帳申請書至本公司股務代理機構辦 理換發及劃撥作業。 (4)、舊股票買進未辦理過戶手續者:請股東備妥舊股票、過戶申請書、買進報 告書(或證券交易稅)、集保存摺影本、身份證正反面影本及印鑑,至本公 司股務代理機構先辦理過戶手續,再予以換發。並依前款辦理換發及劃撥 作業。 (5)、原已存放證券集保帳戶之股票,逕由臺灣證券集中保管結算所股份有限公 司於新股上興櫃買賣日統一換發為無實體之新股,股東無須辦理任何手續 。 (6)、換發地點:兆豐證券股份有限公司股務代理部(地址:100013台北市中正區 忠孝東路二段95號1樓,電話:(02)3393-0898)。 三、本次辦理減資之相關事宜若主管機關修正或因應客觀環境需予變更或修正時,授 權董事長全權處理。 4.換發股票基準日:110/01/29 5.減資後新股權利義務:與舊股票權利及義務相同 6.新股預計櫃檯買賣日:110/02/01 7.其他應敘明事項:無
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2020/12/21 | 台灣微創醫療器材 | 公告本公司受邀參加凱基證券「2021全球產業脈動投資論壇」 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:109/12/23 1.召開法人說明會之日期:109/12/23 2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:台北市南京東路四段1號8樓之1 4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加凱基證券「2021全球產業脈動投資論壇」 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:有,網址: http://wiltrom.com.tw/big5/investor5.php 7.其他應敘明事項:無。
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2020/12/21 | 台灣微創醫療器材 | 本公司將於109年12月25日舉辦上櫃前業績發表會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:109/12/25 1.召開法人說明會之日期:109/12/25 2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:台北君悅酒店三樓凱悅廳二區(台北市信義區松壽路二號) 4.法人說明會擇要訊息:本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員會要求本公司於公開說明書補充揭露事項。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:有,網址: http://wiltrom.com.tw/big5/investor5.php 7.其他應敘明事項:無。
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2020/12/21 | 欣耀生醫 興 | 本公司與國際藥廠簽訂SNP-810研發合作協議 |
1.事實發生日:109/12/21 2.公司名稱:欣耀生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由: 一、本公司SNP-810新藥與國際藥廠簽訂新藥研發合作協議,進行療效確認等相關實驗, 國際藥廠依據本合作協議將支付本公司一定金額之簽約金及里程碑金。 目前基於對方要求之保密約定,不揭露合約條文及研發機密之內容,包括:療效配方、 試驗設計、簽約合作對象、給付價金之金額等。 二、俟合作完成,雙方基於合作協議,再協商後續擴大合作等相關事宜,屆時將另行 公告。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項: 新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功,此等可能使投資面臨風險, 投資人應審慎判斷謹慎投資。
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2020/12/21 | 長榮鋼鐵 | 公告本公司董事會通過辦理初次上市現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:109/12/21 2.增資資金來源:現金增資。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):普通股20,556,000股。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:新台幣205,560,000元。 6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣38元,惟實際發行價格授權董事長依據 上市前公開承銷相關證券法令,及當時市場狀況,與主辦證券承銷商共同議定之。 7.員工認購股數或配發金額:2,056,000股。 8.公開銷售股數:18,500,000股。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 本次增資依上市相關法令規定,及本公司109年6月18日股東常會決議,由原股東 全部放棄認購,以作為初次上市提出公開承銷之股份來源。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: (1)對外公開承銷未募足部分依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷 售有價證券處理辦法」規定辦理之。 (2)員工未認購或認購不足部分授權董事長洽特定人認購。 11.本次發行新股之權利義務: 本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項: (1)本次增資發行新股所訂發行股數、發行價格、發行條件及方式、募集金額、 資金計畫之用途、運用進度與預計可能產生效益及其他有關事項,如因法令 規定或主管機關核定及基於營運評估或因客觀環境等因素須調整修正時, 授權董事長全權處理之。 (2)本次增資案俟陳請主管機關申報生效後,授權董事長訂定增資基準日及股款 繳納期間等發行新股之相關事宜。
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2020/12/21 | 台一國際 公 | 公告本公司董事會通過資金貸與子公司事宜 |
1.事實發生日:109/12/21 2.發生緣由:依公開發行公司「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二條第一項第二款及第三款規定公告。 一,接受資金貸與之: (1)公司名稱:瀚頂生物科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):332,846 (4)原資金貸與之餘額(仟元):200,000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):21,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環 動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):221,000 (8)本次新增資金貸與之原因:償還借款及營運周轉 二,接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:枋寮廠土地及建物 三,接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):24000 四,接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):381,700 五,接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額:-422,871 六,計息方式:年利率2% 七,還款之條件:1年內視資金及營運狀況償還 八,還款之日期:1年內 九,迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元):303,102 十,迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表 淨值之比率:36.43% 十一,公司貸與他人資金之來源:母公司 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。
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2020/12/21 | 穎崴科技 | 公告本公司將於109年12月24日舉行上市前業績發表會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:109/12/24 1.召開法人說明會之日期:109/12/24 2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:台北君悅酒店三樓凱悅廳一區(台北市信義區松壽路二號) 4.法人說明會擇要訊息:本次上市前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭露事項。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:有,網址: https://www.winwayglobal.com/tw/investors#Events%20and%20Earnings%20Conference 7.其他應敘明事項:因應防疫要求,與會者須全程配戴口罩並遵守入場防疫規範。
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2020/12/21 | 華立捷科技 公 | 公告本公司董事會決議買回已發行限制員工權利新股並註銷 暨訂定 |
公告本公司董事會決議買回已發行限制員工權利新股並註銷 暨訂定減資基準日
1.董事會決議日期:109/12/21 2.減資緣由:因有獲配限制員工權利新股之員工離職,依本公司限制員工權利新股發行 辦法規定視為未達既得條件,故需買回已發行之限制員工權利新股並辦理註銷減資。 3.減資金額:920,000元 4.消除股份:92,000股 5.減資比率:0.097991% 6.減資後實收資本額:新台幣937,938,000元 7.預定股東會日期:NA 8.其他應敘明事項:減資基準日為109年12月21日
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2020/12/21 | 華立捷科技 公 | 公告本公司董事會重要報告及決議事項 |
1.事實發生日:109/12/21 2.公司名稱:華立捷科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司董事會重要報告及決議事項: (一)報告107年現金增資案之計劃暨資金實際執行情形 (二)報告106年員工認股權憑證實際執行情形 (三)報告經理人異動 (四)報告本公司第二次公司治理作業執行概況 (五)通過銀行申請現行融資額度展延 (六)通過限制員工權利新股之買回並註銷暨訂定減資基準日 (七)通過110年稽核計劃 (八)通過110年營運計劃 (九)通過110年預算 (十)通過109年員工暨經理人年終獎金 (十一)通過本公司相關內控作業辦法 (十二)通過修訂「員工酬勞發放管理辦法」 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2020/12/21 | 銓寶工業 興 | 公告本公司109年11月份自結財務報告之負債比率、 流動比率及速動 |
公告本公司109年11月份自結財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率
1.事實發生日:109/12/21 2.公司名稱:銓寶工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:因本公司108年度第二季財務報告之負債比率偏高達 64.63%,依櫃買中心證櫃審字第證櫃審字第1080100983號函要求 辦理公告。 6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、 流動比率及速動比率。 109年11月份自結財務報告之財務比率 負債比率=65.04% 流動比率=117.24% 速動比率=55.52% 7.其他應敘明事項:無
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2020/12/21 | 巧新科技工業 | 公告本公司營運長辭任案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):營運長 2.發生變動日期:109/12/21 3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉厚鈞/本公司營運長 4.新任者姓名、級職及簡歷:無 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:因個人生涯規劃辭去營運長職務,預訂109年12月31日去職。 7.生效日期:109/12/31 8.其他應敘明事項:無
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2020/12/21 | 捷智商訊科技 興 | 公告本公司監察人解任(設置審計委員會) |
1.事實發生日:109/12/21 2.發生緣由:本公司設置審計委員會取代監察人職權,原監察人當然解任。 舊任者姓名及簡歷:如下所述 監察人:蔡正仁 監察人:吳明玲/普鴻資訊股份有限公司 顧問 原任期:如下所述 監察人蔡正仁:109/06/16~111/06/09 監察人吳明玲:108/06/10~111/06/09 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:辭任生效日109/12/21
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2020/12/21 | 捷智商訊科技 興 | 公告本公司109年第一次股東臨時會通過解除新任獨立 董事競業禁止 |
公告本公司109年第一次股東臨時會通過解除新任獨立 董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:109/12/21 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 炬識科技股份有限公司 總經理-顏良修(獨董) 3.許可從事競業行為之項目:依公司法第209條第一項相關規定, 董事為自己或他人為屬於公司營業範圍之行為。 4.許可從事競業行為之期間:109/12/21~111/06/09 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2020/12/21 | 捷智商訊科技 興 | 公告本公司成立薪酬委員會事宜 |
1.事實發生日:109/12/21 2.發生緣由:本公司已於109/11/06成立薪酬委員會 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)本公司業已於109年11月6日董事會決議通過訂定「薪資報酬委員會組織規程」。 (2)本公司109年11月6日董事會決議通過第一屆「薪資報酬委員會成員」委任。 第一屆薪酬委員會成員: 林孟津先生、賴佳誼女士及顏良修女士。 (3)本屆薪資報酬委員會委員之任期自109/11/06至111/06/09。
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2020/12/21 | 捷智商訊科技 興 | 公告本公司成立第一屆審計委員會 |
1.事實發生日:109/12/21 2.發生緣由:本公司設置審計委員會取代監察人職權,原監察人當然解任。 舊任者姓名及簡歷:如下所述 監察人:蔡正仁 監察人:吳明玲/普鴻資訊股份有限公司 顧問 原任期:如下所述 監察人蔡正仁:109/06/16~111/06/09 監察人吳明玲:108/06/10~111/06/09 新任者姓名及簡歷: (1)獨立董事:林孟津/基富通證券股份有限公司 監察人 (2)獨立董事:賴佳誼/宏維會計師事務所 所長 (3)獨立董事:顏良修/炬識科技股份有限公司 總經理 新任生效日:109/12/21 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2020/12/21 | 捷智商訊科技 興 | 公告本公司109年第一次股東臨時會增補選三席獨立董事當選 名單暨 |
公告本公司109年第一次股東臨時會增補選三席獨立董事當選 名單暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:109/12/21 2.舊任者姓名及簡歷:無 3.新任者姓名及簡歷:如下所述 獨立董事: (1)林孟津:基富通證券股份有限公司 監察人 (2)賴佳誼:宏維會計師事務所 所長 (3)顏良修:炬識科技股份有限公司 總經理 4.異動原因:配合設置審計委員會調整董事結構 5.新任董事選任時持股數:如下所述 獨立董事: (1)林孟津:0股 (2)賴佳誼:0股 (3)顏良修:410股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):109/12/21~111/06/09 7.新任生效日期:109/12/21 8.同任期董事變動比率:3/7 9.其他應敘明事項:本公司為設置審計委員會替代監察人之職權, 選舉後現任監察人即刻解任,並由全體獨立董事組成審計委員會。
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2020/12/21 | 捷智商訊科技 興 | 公告本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/12/21 2.發生緣由:公告本公司109年第一次股東臨時會議重要決議事項 一、報告事項: 修訂本公司「董事會議事規範」案。 二、討論暨選舉事項: (1)通過修訂本公司「公司章程」案。 (2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。 (4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (6)選舉事項「增選獨立董事(三席)」案。 (7)通過解除董事競業禁止之限制案。 3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。 4.其他應敘明事項:無
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