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未上市櫃股票公司名稱 |
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2020/12/22 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司新任重要營運主管 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管): 重要營運主管 2.發生變動日期:109/12/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 無 4.新任者姓名、級職及簡歷: 陸梅珍/特助 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」): 新任 6.異動原因: 新任 7.生效日期: 109/12/22 8.其他應敘明事項: 無
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2020/12/22 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:109/12/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 楊文仁/新事業總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷: 楊坤璋/營運長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」): 職務調整 6.異動原因: 職務調整 7.生效日期: 109/12/22 8.其他應敘明事項: 無
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2020/12/22 | 達輝光電 興 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:109/12/22 2.公司名稱:達輝光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司第六屆第四次董事會,通過重要議案如下: (1)本公司一一O年度「內部稽核計劃」案 (2)修訂本公司一一O年度「生產銷售績效獎金發放辦法」案 (3)修訂本公司 「各職等級獎金暨津貼結構表」案 (4)申請銀行額度案 (5)本公司編製一一O年之年度財務預算案 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2020/12/22 | F-納諾 興 | 公告本公司之子公司鴻基新材料科技(南通)有限公司(以下簡稱"鴻基 |
公告本公司之子公司鴻基新材料科技(南通)有限公司(以下簡稱"鴻基南通")接獲如皋市自然資源和規劃局盡快履行合同約定開工義務通知
1.事實發生日:109/11/18 2.公司名稱:鴻基新材料科技(南通)有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):孫公司 4.相互持股比例:本公司持股100%之孫公司 5.發生緣由:如皋市自然資源和規劃局依與鴻基南通所簽訂之 ”國有建設用地使用權出讓合同”內容,對鴻基南通截至目前 未能開工建設事宜,發出盡快履行合同約定通知,通知內容 如下: 鴻基南通所持有之工業用地,開工期限為2018年9月5日,經 實地查看,到目前為止鴻基公司未能開工建設,已經嚴重違反了合 同約定,根據出讓合同約定,”受讓人造成土地閒置,閒置滿一年不 滿兩年的,應依法繳納土地閒置費;土地閒置滿兩年且未開工建設的 ,出讓人有權無償收回國有建設用地使用權。””受讓人未能按照 本合同約定日期或同意延建所另行約定日期申報開工並實質性開 工建設的,每延期一日,應向出讓人支付相當於國有建設用地使用 權出讓價款總額千分之1的違約金,出讓人有權要求受讓人繼續履約”。 請你公司接此通知後,盡快履行開工義務,我局保留按出讓合同約定採取 進一步行動的權利。 6.因應措施:本公司現已獲尋共同合作建設開發南通鴻基之公司,與其協 議共同合作建設開發南通鴻基土地。並經本公司於2020/12/14董事會通過 此合作案,合作方案如下: (1)本公司孫公司鴻基新材料科技(南通)有限公司(下稱「南通鴻基」) 引進新投資方國驕膠粘新材料產業園管理有限公司(下稱「國驕」)80%股權, 共同合作開發@南通鴻基土地案; (2)本案擬透過股權合作方式,國驕佔80%股權(人民幣7,240萬), 本公司子公司香港納諾科技有限公司佔20%股權(人民幣1,810萬), 由南通鴻基以轉讓股權及增資方式來引進國驕股權案。 (3)本公司擬以人民幣12,566,042.06元轉讓香港納諾持有南通鴻基之部分股權 予國驕;及轉讓後,由國驕以人民幣59,833,957.94元增資南通鴻基方式達持有 南通鴻基80%股權。 7.其他應敘明事項:無。
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2020/12/22 | 亞洲教育平台 興 | 公告本公司董事會決議通過投資弋果文化事業股份有限公司 |
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): 弋果文化事業股份有限公司普通股股票 2.事實發生日:109/12/22~109/12/22 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: (1)交易數量:1,200,000股 (2)每單位價格:每股新台幣80元 (3)交易總金額:新台幣96,000,000元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之 關係人者,得免揭露其姓名): (1)交易相對人:弋果文化事業股份有限公司之自然人股東 (2)與本公司之關係:無 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: (1)付款條件:簽定股權買賣契約書後10日內交付新台幣96,000,000元 (2)契約限制條款及其他重要約定事項:無 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: (1)決定方式:經董事會決議通過 (2)價格決定之參考依據及決策單位:參考財務專家出具之股權價值評估分析報告 及會計師出具之交易價格合理性意見書 (3)決策單位:董事會 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 12.61元 12.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): (1)累計持有數量:普通股1,200,000股 (2)累計持有金額:新台幣96,000,000元 (3)累計持股比例:10% (4)權利受限情形:無 13.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二): (1)占公司最近期財務報表總資產比例:46.15% (2)占公司最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益比例:47.15% (3)最近期財務報表營運資金:新台幣232,575仟元 14.經紀人及經紀費用: 無 15.取得或處分之具體目的或用途: 策略性投資 16.本次交易表示異議董事之意見: 無 17.本次交易為關係人交易:否 18.董事會通過日期: 不適用 19.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 20.本次交易會計師出具非合理性意見:否 21.會計師事務所名稱: 詳崴聯合會計師事務所 22.會計師姓名: 王泊翰 23.會計師開業證書字號: 高市會證字第0707號 24.是否涉及營運模式變更:否 25.營運模式變更說明:
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 無 27.資金來源: 本公司自有資金 28.其他敘明事項: 無
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2020/12/22 | 亞洲教育平台 興 | 本公司董事會通過追認修訂一○九年限制員工權利新股發行辦法 |
1.事實發生日:109/12/22 2.原公告申報日期:109/09/29 3.簡述原公告申報內容:本公司於109年9月29日公告董事會決議發行 一○九年限制員工權利新股,公告內容包括發行期間、認股權人資格條件 及相關發行認股辦法等內容。 4.變動緣由及主要內容: (一)依金融監督管理委員會109/12/18日金管證發字第1090377914號函指示 ,提報109/12/22董事會通過追認修訂第一○九年限制員工權利新股發行辦法 第三條第一項。 (二)修訂前條文 第三條 員工認購之資格條件及獲配股數 (一)包括本公司員工與符合一定條件之控制或從屬公司員工,該一定條件 授權董事會訂定之。所稱「控制或從屬公司」,係依公司法第三百六十九條之二 、第三百六十九條之三、第三百六十九條之九第二項及第三百六十九條之十一 之標準認定之。 (三)修訂後條文 第三條 員工認購之資格條件及獲配股數 (一)包括本公司員工與本公司控制或從屬公司員工,所稱「控制或從屬公司」 ,係依公司法第三百六十九條之二、第三百六十九條之三、第三百六十九條之九 第二項及第三百六十九條之十一之標準認定之。 5.變動後對公司財務業務之影響:無 6.其他應敘明事項:無
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2020/12/22 | 亞洲教育平台 興 | 公告本公司董事會決議限制員工權利新股之增資基準日 |
1.事實發生日:109/12/22 2.公司名稱:亞洲教育平台股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司於109年11月19日經股東臨時會決議通過發行一○九年 限制員工權利新股398,080股,每股面額新台幣(下同)10元, 總額3,980,800元,業經金融監督管理委員會109年12月18日 金管證發字第1090377914號函准予申報生效。 (2)本公司109年12月22日董事會決議發行限制員工權利新股398,080股, 以每股68元有償發行,本次增資基準日訂於110年1月20日, 如因法令規定或基於營運評估客觀環境變更而需修改基準日時, 或其他未盡事宜,授權董事長全權處理之。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無
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2020/12/22 | 穎崴科技 | 本公司接獲臺灣新竹地方法院民事庭聲請裁定停止暨訴之追加與變更 |
本公司接獲臺灣新竹地方法院民事庭聲請裁定停止暨訴之追加與變更狀
1.法律事件之當事人: 原告:旺矽科技股份有限公司 被告:本公司、負責人王嘉煌先生及李O哲等8人 2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣新竹地方法院民事庭 3.法律事件之相關文書案號:109年度勞專調字第46號 4.事實發生日:109/12/22 5.發生原委(含爭訟標的): (1)原告旺矽公司原於108年9月間具狀對本公司、負責人王嘉煌先生及 員工李O哲等4人提起營業秘密之民事訴訟,連帶求償新臺幣5,327萬元 ,及自起訴狀送達翌日起至清償日止,按年息5%計算之利息。 (2)本公司於109年12月22日接獲原告旺矽公司所提出之「聲請裁定停止 暨訴之追加與變更狀」,旺矽公司擬向臺灣新竹地方法院民事庭 (下稱:新竹地院)就前項事件,對於本公司、負責人王嘉煌先生及 員工七人連帶追加請求1億元之損害賠償,合計新臺幣1億5,891萬元。 (3)旺矽公司提出前項追加起訴之同時,復聲請新竹地院裁定停止訴訟。 6.處理過程:已委請律師處理,維護本公司權益。 7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司目前均正常營運,財務及業務 無重大影響。 8.因應措施及改善情形:公司將會就上開訴訟積極回應以維護公司之權益。 9.其他應敘明事項:本公司秉持尊重他人智慧財產權及技術自主之精神, 並無不法獲取營業秘密之情事。對於各階層員工,無論是招募之際或是入職後, 皆明確宣導並嚴格要求尊重第三人之智慧財產權。
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2020/12/22 | 群登科技 興 | 公告本公司董事會決議公司營業地址遷址案。 |
1.事實發生日:109/12/22 2.公司名稱:群登科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司於109年12月22日經董事會決議通過, 為配合營運及業務規劃需求,擬於110年1月1日起遷移新址。 遷址前:桃園市桃園區文明里復興路207號3樓之1。 遷址後:新北市樹林區博愛街242號9樓。 6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記事宜。 7.其他應敘明事項:無
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2020/12/22 | 群登科技 興 | 公告本公司新任稽核主管(董事會通過任命) |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:109/12/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:吳驊,本公司內部稽核人員 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:經董事會通過任命 7.生效日期:109/12/22 8.其他應敘明事項:本公司已於109/11/03公告新任稽核人員(吳驊先生)異動, 109/12/22經董事會正式通過任命案。
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2020/12/22 | F-太和 未 | 澄清媒體對本公司之報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 2.報導日期:109/12/22 3.報導內容: 經濟日報提到: 「創造集團訂單保持良好的能見度,助力公司今年整體營收表現有機會締雙位數 成長的佳績」 「展望明年,中國大陸本土彩妝品牌的備貨需求,訂單能見度已至明年第1季…」 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 該則報導關於本公司未來財務業務資訊,係媒體自行推估。有關本公司之財務業務 資訊,應以本公司於公開資訊觀測站之實際公告為準,特此澄清說明。 6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明,澄清媒體報導 7.其他應敘明事項:無
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2020/12/22 | 國鼎生物科技 興 | 國鼎生技用於治療新冠肺炎(Covid-19)新藥Antroquinonol (Hocena) |
國鼎生技用於治療新冠肺炎(Covid-19)新藥Antroquinonol (Hocena)通過阿根廷國家藥物、食品及醫療科技管理局(ANMAT) 藥品臨床試驗審查,准予在阿根廷進行人體二期臨床試驗
1.事實發生日:109/12/22 2.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司於109年12月22日接獲通知,阿根廷國家藥物、食品及醫療科技管理局 (ANMAT,Administracion Nacional de Medicamentos,Alimentosy Tecnologia Medica)核准本公司研發中新藥Antroquinonol(Hocena)在阿根廷執行新冠肺炎 (Covid-19)人體二期臨床試驗。 (2)繼美國及秘魯後,阿根廷為本公司研發中新藥Antroquinonol(Hocena)經核准進行 新冠肺炎(Covid-19)人體二期臨床試驗之第三個國家,更加拓展了本公司新冠肺炎 (Covid-19)人體二期臨床試驗多國多中心之全球佈局規畫版圖。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: (1)研發新藥名稱或代號:Antroquinonol(Hocena) / GHCovid-2-001 (2)用途:針對輕度至中度新冠肺炎住院患者的安全性及功效性評估之第二期人體試 驗。 (3)預計進行之所有研發階段:口服劑型/二期臨床試驗。 (4)目前進行中之研發階段: A.提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果: 通過阿根廷國家藥物、食品及醫療科技管理局(ANMAT)核准在阿根廷進行新冠 肺炎(Covid-19)人體二期臨床試驗。 B.未通過目的事業主管機關許可者,公司所面臨之風險及因應措施:不適用。 C.已通過目的事業主管機關許可者,未來經營方向:不適用。 D.已投入之累計研發費用:因涉及未來國際授權談判資訊,為避免影響授權金額, 以保障投資人權益,暫不揭露。 (5)將再進行之下一階段研發: A.預計完成時間:實際時程將依臨床進度調整。 B.預計應負擔之義務:該小分子新藥係國鼎生技獨立研發,擁有100%專利權,僅須 完成並通過相關臨床試驗即可申請上市許可。 (6)目前該新藥所適應病症之市場狀況、現有治療相同病症之主要藥物等資訊:根據世 界衛生組織(WHO)截至109年12月21日之統計數據顯示,全球新冠肺炎確診案例已逾 7,570萬例,死亡案例逾169萬例,新冠肺炎疫情持續快速擴散中,整體市場狀況難 以估計。目前全球用於治療新冠肺炎之新藥,僅有經美國FDA核准的吉立亞醫藥公 司Gilead Sciences Inc)之瑞德西韋(Remdesivir)為新冠肺炎住院患者的治療藥 物。 (7)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功,此等可能使投資面臨風險,投 資人應審慎判斷謹慎投資。
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2020/12/22 | 群登科技 興 | 公告本公司109年12月22日董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/12/22 2.公司名稱:群登科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司109年12月22日董事會重要決議 (1)決議通過本公司稽核主管任命案。 (2)決議通過本公司110年度稽核計畫案。 (3)決議通過本公司110年度預算案。 (4)決議通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」及「審計委員會組織規程」案。 (5)決議通過修訂「董事會議事規則」案。 (6)決議通過修訂「股東會議事規則」及「董事選任程序」案。 (7)決議通過110年1月1日起變更營業地址案。 (8)決議通過本公司申請兆豐國際商業銀行短期綜合額度案。 (9)決議通過變更本公司簽證會計師事務所及簽證會計師案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2020/12/22 | 中租迪和 公 | 公告本公司董事會決議通過與日商瑞穗銀行等銀行團 簽訂重大聯貸 |
公告本公司董事會決議通過與日商瑞穗銀行等銀行團 簽訂重大聯貸合約之保證案
1.事實發生日:109/12/22 2.契約相對人:以日商瑞穗銀行為統籌主辦行之銀行團 3.與公司關係:無 4.契約起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用): 兄弟公司Chailease International Financial Services (Singapore) Pte. Ltd與 統籌主辦行日商瑞穗銀行所代表之銀行團簽署聯合授信美金中期貸款,期限3年, 金額為美金120,000,000元,本公司為連帶保證人 6.限制條款(解除者不適用):依合約規定 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):承擔背書及保證責任 8.具體目的(解除者不適用):協助兄弟公司充實中期營運資金及改善財務結構 9.其他應敘明事項:契約起迄日期自首次動用日起算至屆滿3年之日止
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2020/12/22 | 秀育企業 興 | 本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及 背書保證處理 |
本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三、四款 公告
1.事實發生日:109/12/22 2.被背書保證之: (1)公司名稱:LONG WIN LIMITED (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):953,802 (4)原背書保證之餘額(仟元):587,578 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):172,860 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):760,438 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):254,425 (8)本次新增背書保證之原因: 銀行額度保證(額度展延) 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):30,656 (2)累積盈虧金額(仟元):-20,611 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 被背書保證公司向銀行償還借款時及契約到期時 (2)日期: 被背書保證公司向銀行償還借款時及契約到期時 6.背書保證之總限額(仟元): 1,907,604 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 760,438 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 79.73 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 95.70 10.其他應敘明事項: 子公司銀行貸款額度續約,經本公司董事會決議通過背書保證, 因舊約尚未到期,公告時點孰前認定,致背書保證時間重疊, 故存在背書保證額度重複計算情形。
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2020/12/22 | 秀育企業 興 | 公告本公司新任薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:109/12/22 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷:陳玉芬/正詳聯合稅務記帳士事務所所長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:新任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/12/13~111/11/10 8.新任生效日期:109/12/23 9.其他應敘明事項:原薪資報酬委員會委員梁啟照先生於109/12/23辭任, 並已於109/12/14公告。
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2020/12/22 | 秀育企業 興 | 公告本公司訂定109年上半年現金股利除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/12/22 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣95,173,440元(每股股利1.6元) 4.除權(息)交易日:110/01/07 5.最後過戶日:110/01/08 6.停止過戶起始日期:110/01/09 7.停止過戶截止日期:110/01/13 8.除權(息)基準日:110/01/13 9.現金股利發放日期::110/01/29 10.其他應敘明事項::無
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2020/12/22 | 威健 | 公告本公司將於109年12月30日舉行上櫃前業績發表會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:109/12/30 1.召開法人說明會之日期:109/12/30 2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:台北君悅酒店三樓凱悅廳II區 4.法人說明會擇要訊息:本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上櫃審議委員會要求補充揭露事項。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:有,網址: https://www.welgene.com.tw/ 7.其他應敘明事項:因應防疫要求,與會者須全程配戴口罩並遵守入場防疫規範。
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2020/12/22 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司董事會通過庫藏股份註銷之減資基準日案 |
1.董事會決議日期:109/12/22 2.減資緣由:本公司於106年12月27日至107年02月26日買回本公司股份作為轉讓員工 之用,依據公司法第167條之1規定,屆滿三年未轉讓予員工者,視為公司未發行股 份,應依法辦理銷除股份變更登記。 3.減資金額:新台幣600,000元 4.消除股份:60,000股 5.減資比率:0.1609% 6.減資後實收資本額:新台幣372,200,000元 7.預定股東會日期:110/06/16 8.其他應敘明事項:減資基準日訂定為110年02月26日。
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2020/12/22 | 久禾光電 興 | 公告本公司董事會通過總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:109/12/22 2.舊任者姓名及簡歷:王世岳先生/久禾光電股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:鄭錫勳先生/久禾光電股份有限公司副總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 5.異動原因:基於公司治理考量及配合公司營運需要 6.新任生效日期:110/01/01 7.其他應敘明事項:無。
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