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未上市櫃股票公司名稱 |
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2020/12/22 | 晨暉生物科技 興 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:109/12/22 2.舊任者姓名及簡歷:劉承愚,益思科技法律事務所律師 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動原因:個人因素 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):109/12/01~112/11/30 7.新任生效日期:不適用 8.同任期董事變動比率:1/7 9.其他應敘明事項: (1)本公司獨立董事缺額將於最近一次股東會辦理補選事宜。 (2)本公司同任期獨立董事變動比率為1/3。
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2020/12/22 | 保勝光學 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.事實發生日:109/12/22 2.發生緣由:本公司內部稽核主管異動 3.因應措施: 1.人員變動別:內部稽核主管 2.發生變動日期:109/12/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃雅蓉 4.新任者姓名、級職及簡歷:賈雨翰 5.異動情形:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:109/12/22 4.其他應敘明事項: 本次內部稽核主管任命案,已於109/12/22董事會決議通過。
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2020/12/22 | 保勝光學 | 本公司財務主管、會計主管及代理發言人異動。 |
1.事實發生日:109/12/22 2.發生緣由:本公司財務主管、會計主管、代理發言人異動。 3.因應措施: (1)人員變動別:財務主管、會計主管、代理發言人。 (2)發生變動日期:109/12/22。 (3)舊任者姓名、職稱及簡歷:吳居忠 財務長。 (4)新任者姓名、職稱及簡歷:黃雅蓉 副理。 (5)異動情形:吳居忠財務長因個人生涯辭職。 (6)生效日期:吳居忠財務長於109/09/11辭職,黃雅蓉副理於109/12/22到任。 4.其他應敘明事項: 本次財務主管、會計主管、代理發言人任命案,已於109/12/22董事會決議通過。
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2020/12/22 | 尚芳國際興業 未 | 董事會決議撤銷本公司股票公開發行 |
1.事實發生日:109/12/22 2.發生緣由:董事會決議撤銷本公司股票公開發行 3.因應措施:本公司鑑於國內外經濟因新冠肺炎疫情等因素,導致國人休閒娛樂走向 戶外趨勢,室內休閒活動情勢未明,基於公司未來整體營運方向之調整,且考量公 開發行公司作業之成本,擬撤銷本公司股票公開發行。 本案經董事會決議通過後,將提請臨時股東會討論。 4.其他應敘明事項:無
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2020/12/22 | 尚芳國際興業 未 | 董事會決議召開臨時股東會 |
1.事實發生日:109/12/22 2.發生緣由:董事會決議召開股東臨時會 3.因應措施:召開本公司110年第1次臨時股東會 一、擬訂本次股東臨時會開會時間、地點召集事由如下: (一) 開會日期:民國110年2月3日 (星期三) (二) 開會時間:上午9時整 (三) 開會地點:新北市樹林區光興街63巷5號(本公司) (四) 本次股東臨時會議程如下: 1. 討論事項: (1) 討論本公司撤銷股票公開發行案。 2 臨時動議。 二、依法自民國110年1月5日起至110年2月3日止,停止受理股東名簿記載之變更。 4.其他應敘明事項:無
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2020/12/22 | 南山人壽 公 | 公告本公司董事會通過與大陸普華永道中天會計師事務所簽署QFII業 |
公告本公司董事會通過與大陸普華永道中天會計師事務所簽署QFII業務相關協議書。
1.事實發生日:109/12/22 2.契約相對人:普華永道中天會計師事務所 3.與公司關係:無 4.契約起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用):於109年12月22日經本公司董事會討論通過,委任普華永道 中天會計師事務所對QFII投資業務的財務報表進行審查,並出具審計意見。 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無重大影響。 8.具體目的(解除者不適用):委任會計師出具QFII審計報告。 9.其他應敘明事項:無
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2020/12/22 | 群登科技 興 | 公告本公司自民國110年度起更換簽證會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):109/12/22 2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 葉東煇 4.舊任簽證會計師姓名2: 林政治 5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 郭欣頤 7.新任簽證會計師姓名2: 寇惠植 8.變更會計師之原因: 本公司整體營運及管理規劃考量 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 本公司主動終止並不再繼續委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:109/12/22 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 是 15.其他應敘明事項: 自民國110年第二季起財務報告由新任簽證會計師事務所簽證
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2020/12/22 | 國鼎生物科技 興 | 更補正本公司105~108年度年報部分內容,108年現增公說書部分內容 |
更補正本公司105~108年度年報部分內容,108年現增公說書部分內容,107、108年度合併及個體、107年第二季、108年第二季、109年第二季之財務報告附註部分內容
1.事實發生日:109/12/22 2.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)補正105年至108年年報之部分內容如下: A.105年年報:第19~22頁(酬金資訊)。 B.106年年報:第18~21頁(酬金資訊),第69~72頁(刪除印尼子公司內容)。 C.107年年報:第20~23頁(酬金資訊),第41、72、74頁(投資印尼子公司方式及持股 )、第95、96、140、164、165、194頁(107年度合併及個體財報附註) D.108年年報:第19~22頁(酬金資訊),第39、70、72頁(投資印尼子公司方式及持 股),第92、93、131、154、179頁(108年度合併及個體財報附註)。
(2)補正108年現增公開說明書之部分內容如下: 第11~12、43~44頁(印尼子公司投資方式及持股)、第18~20頁(酬金資訊) 附件五-107年度合併財務報告第21~22頁及附表二第1頁。 附件六-108年第二季財務報告第15~16頁及附表二第1頁。 附件八-107年度個體財務報告第26~27頁、附表二第1頁及明細表四第1頁。
(3)更正財務報告部分內容: 本公司107年對PT Royal Golden Biotechnology(Indonesia)之投資方式, 由國鼎科技透過子公司Golden Biotechnology Corp(Anguilla) 轉投資之RICH WIDE Technology CO., LTD.(Seychelles)間接投資 PT Royal Golden Biotechnology(Indonesia),更正為由國鼎科技直接 投資PT Royal Golden Biotechnology(Indonesia),故更正107年起之財務 報告附註相關內容如下: A.107年第2季財務報告第16~18頁、附表二第1頁。 B.107年度個體財務報告第26~27頁、附表二第1頁、明細表四第1頁。 C.107年度合併財務報告第21~22頁、附表二第1頁。 D.108年第二季財務報告第15~16頁、附表二第1頁。 E.108年度個體財務報告第25頁、附表二第1頁、明細表四第1頁。 F.108年度合併財務報告第19~20頁、附表二第1頁。 G.109年第二季財務報告第14頁、附表二第1頁。 上述財務報告之更正均不影響損益。 6.因應措施:發佈重大訊息並將更正後年報、公開說明書及財務報告重新上傳 至公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無
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2020/12/22 | 盛復工業 興 | 公告本公司稽核主管新任 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):稽核主管 2.發生變動日期:109/12/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。 4.新任者姓名、級職及簡歷:江文銓副理、本公司稽核主管。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任。 6.異動原因:新任 7.生效日期:109/12/22 8.其他應敘明事項:經109年12月22日董事會決議通過。
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2020/12/22 | 盛復工業 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:109/12/22 2.公司名稱:盛復工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司董事會重要決議事項如下: (1)通過編製本公司一百一十年度稽核計畫案。 (2)通過編製本公司一百一十年度預算案。 (3)通過增訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2020/12/22 | 盛復工業 興 | 公告本公司董事會決議訂定減資基準日 |
1.董事會決議日期:109/12/22 2.減資緣由:本公司獲配限制員工權利新股之員工因未達既得條件,依發行辦法規定收回 其股份並辦理註銷減資。 3.減資金額:新台幣200,000元。 4.消除股份:20,000股 5.減資比率:0.06%。 6.減資後實收資本額:新台幣310,200,000元。 7.預定股東會日期:NA 8.其他應敘明事項:董事會決議訂定減資基準日為109年12月23日。
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2020/12/22 | 創益生技 未 | 公告本公司向關係人取得使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): (1)台北辦公室︰台北市南港區園區街3之1號3樓之1 (2)台中辦公室︰台中市忠明路424號4樓之4 (3)高雄辦公室︰高雄市民生一路56號12樓之7 2.事實發生日:109/12/22~109/12/22 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: (1)台北辦公室︰ 每坪租金1,398元,坪數(含公設)168.11坪。 停車位租金(汽車車位2個,機車車位6個),每月4,500元。 (2)台中辦公室︰ 每坪租金450元,坪數(含公設)11坪。 (3)高雄辦公室︰ 每坪租金600元,坪數(含公設)14坪。 (4)使用權資產金額為6,212,240元。 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): (1)交易相對人︰台灣東洋藥品工業股份有限公司 (2)與公司之關係︰本公司之母公司 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: (1)選定關係人為交易對象之原因:基於整體營運規劃與管理需要 (2)前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、 前次移轉日期及移轉金額:不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 不適用。 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: (1)付款條件:每月租金新台幣263,318元整(未含營業稅)。除前述租金外, 台北辦公室每月應另依使用坪數分攤水電費及管理費。 (2)契約限制條款及重要約定:無。 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: (1)交易之決定方式、價格決定之參考依據:參考租賃市場周邊行情及雙方議價的結果 (2)決策單位:董事會 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用。 11.專業估價師姓名: 不適用。 12.專業估價師開業證書字號: 不適用。 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用。 17.會計師事務所名稱: 不適用。 18.會計師姓名: 不適用。 19.會計師開業證書字號: 不適用。 20.經紀人及經紀費用: 不適用。 21.取得或處分之具體目的或用途: 作為辦公室使用。 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無。 23.本次交易為關係人交易:是 24.董事會通過日期: 民國109年12月22日 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國109年12月22日 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 無。
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2020/12/22 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司總經理異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管): 總經理 2.發生變動日期:109/12/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 楊文仁/總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷: 古思明/執行長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」): 職務調整 6.異動原因: 職務調整 7.生效日期: 109/12/22 8.其他應敘明事項: 無
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2020/12/22 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司新任重要營運主管 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管): 重要營運主管 2.發生變動日期:109/12/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 無 4.新任者姓名、級職及簡歷: 楊文仁/新事業總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」): 新任 6.異動原因: 新任 7.生效日期: 109/12/22 8.其他應敘明事項: 無
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2020/12/22 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司新任重要營運主管 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管): 重要營運主管 2.發生變動日期:109/12/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 無 4.新任者姓名、級職及簡歷: 楊坤璋/營運長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」): 新任 6.異動原因: 新任 7.生效日期: 109/12/22 8.其他應敘明事項: 無
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2020/12/22 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司財務主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管): 財務主管 2.發生變動日期:109/12/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 陳奕帆/本公司財務主管 4.新任者姓名、級職及簡歷: 李治宇/本公司財務長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」): 職務調整 6.異動原因: 職務調整 7.生效日期: 109/12/22 8.其他應敘明事項: 無
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2020/12/22 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管): 會計主管 2.發生變動日期:109/12/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 蔡愛雯/本公司會計主管 4.新任者姓名、級職及簡歷: 李治宇/本公司財務長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」): 職務調整 6.異動原因: 職務調整 7.生效日期: 109/12/22 8.其他應敘明事項: 無
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2020/12/22 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管): 研發主管 2.發生變動日期:109/12/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 卓家和/協理 4.新任者姓名、級職及簡歷: 連誠麒/協理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」): 職務調整 6.異動原因: 職務調整 7.生效日期: 109/12/22 8.其他應敘明事項: 無
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2020/12/22 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:109/12/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 吳懿晟/副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷: 李治宇/財務長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」): 職務調整 6.異動原因: 職務調整 7.生效日期: 109/12/22 8.其他應敘明事項: 無
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2020/12/22 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司董事會通過捐贈大仁科技大學 |
1.事實發生日:109/12/22 2.捐贈緣由:落實企業社會責任並建立產學合作關係 3.捐贈金額:新台幣三千萬元 4.受贈對象:大仁科技大學 5.與公司關係:無 6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無 7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無 8.其他應敘明事項:無
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