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2020/12/18 | 三商家購 | 公告本公司通過解除經理人之競業禁止案 |
1.董事會決議日期:109/12/18 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:宮田佑馬/經營企劃室副總經理 3.許可從事競業行為之項目:三友藥妝股份有限公司董事 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):除董事宮田佑馬因具利益衝突而離席 迴避外,經主席徵詢其餘出席董事,無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2020/12/18 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司109年股東臨時會通過 解除新選任獨立董事競業禁止之限 |
公告本公司109年股東臨時會通過 解除新選任獨立董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:109/12/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 許盛信 3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 表決結果:贊成權數:15,193,435權,贊成權數占投票時出席股東表決權數16,283,396權 的93.30%,反對權數:255,164權,棄權/未投票權數:834,797權,本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址: 不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 不適用 10.對本公司財務業務之影響程度: 不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例: 不適用 12.其他應敘明事項: 無
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2020/12/18 | 三商家購 | 公告本公司設置公司治理主管 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):公司治理主管 2.發生變動日期:109/12/18 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:劉晏秀/三商家購(股)公司財會部協理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:109/12/18 8.其他應敘明事項:新任公司治理主管經本公司109年12月18日董事會決議通過。
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2020/12/18 | 三商家購 | 公告本公司董事會補行委任薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:109/12/18 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷:黃銘傑(簡歷:國立台灣大學教授) 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:原薪資報酬委員會委員陳彥勳將於109年12月31日辭任,董事會依規定 補行委任。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/02/18~111/01/17 8.新任生效日期:110/01/15 9.其他應敘明事項:無。
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2020/12/18 | 龍德造船工業 | 公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任第一屆委員名單 |
1.事實發生日:109/12/18 2.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任第一屆委員名單。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: (1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 (2)舊任者姓名及簡歷:本屆為第一屆,不適用。 (3)新任者姓名及簡歷: 王克旋/本公司獨立董事 邱晃泉/本公司獨立董事 朱建州/本公司獨立董事 (4)異動原因:本公司109年12月18日董事會決議通過設置薪資報酬委員會。 (5)原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用。 (6)新任生效日期:109/12/18~111/06/30,同本屆董事會任期屆滿之日止。
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2020/12/18 | 三信商銀 公 | 公告本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單, 董事變 |
公告本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單, 董事變動達三分之一以上
1.發生變動日期:109/12/18 2.舊任者姓名及簡歷: 廖松岳/三信商銀董事長 張英哲/曾任三信商銀總經理 賴憲德/東陽穀物股份有限公司董事長 全成製帽廠股份有限公司/三信商銀法人董事 王俊傑/明道中學董事長 賴建中/海外台商旅行社董事 嘉德開發投資有限公司(指派代表人:楊志鵬)/曾任三信商銀經理人 張綱維(代表法人:今友華投資股份有限公司)/遠東航空董事長 陳令軒(代表法人:今友華投資股份有限公司)/台北君倫律師事務所主持律師 張耀宇(代表法人:今友華投資股份有限公司)/台北君倫律師事務所主持律師 徐明瑋(代表法人:樺參投資股份有限公司)/台北君倫律師事務所律師 獨立董事: 林坤賢/展新法律事務所負責人 紀博耀/正隆股份有限公司苗栗廠廠長 郭聰達/謙耀環亞聯合會計師事務所所長 3.新任者姓名及簡歷: 廖松岳/三信商銀董事長 張英哲/曾任三信商銀總經理 賴憲德/東陽穀物股份有限公司董事長 王俊傑/明道中學董事長 賴建中/海外台商旅行社董事 黃鼎烈/鄭杏泰生物科技股份有限公司總經理 邱榮賢/三信商銀總經理 全成製帽廠股份有限公司/三信商銀法人董事 全崎有限公司/ 許兆慶/眾博法律事務所主持律師 王珮真/菲夢絲國際美容股份有限公司管理部經理 林若萍/尖點科技(股)公司總經理 獨立董事: 林坤賢/展新法律事務所負責人 郭聰達/謙耀環亞聯合會計師事務所所長 張鴻基/曾任彰化商業銀行總經理 4.異動原因:全面改選 5.新任董事選任時持股數: 廖松岳/88,717,250股 張英哲/3,058,449股 賴憲德/4,626,963股 王俊傑/12,960,287股 賴建中/3,390,708股 黃鼎烈/2,032,988股 邱榮賢/1,745,574股 全成製帽廠股份有限公司/17,324,563股 全崎有限公司/31,582,189股 許兆慶/非股東 王珮真/非股東 林若萍/非股東 獨立董事: 林坤賢/2,376,447股 郭聰達/非股東 張鴻基/非股東 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):106/12/23~109/12/22 7.新任生效日期:109/12/19 8.同任期董事變動比率:全面改選,變動已達三分之一。 9.其他應敘明事項:無。
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2020/12/18 | 龍德造船工業 | 公告本公司董事會決議通過辦理股票登錄興櫃案 |
1.事實發生日:109/12/18 2.發生緣由:本公司董事會決議通過辦理股票登錄興櫃案。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:為配合本公司長期經營發展目標,進而提升公司知名度,擬向財團 法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請辦理股票登錄興櫃,並授權董事長於適當時機 全權處理登錄興櫃相關程序與事宜。
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2020/12/18 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司109年股東臨時會補選本公司董事案 |
1.發生變動日期:109/12/18 2.舊任者姓名及簡歷:遠鼎創業投資股份有限公司/代表人:楊宗亮 3.新任者姓名及簡歷:許盛信 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:新任 6.新任董事選任時持股數:0 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/22~110/06/21 8.新任生效日期:109/12/18 9.同任期董事變動比率:3/7 10.其他應敘明事項:舊任董事遠鼎創業投資股份有限公司/代表人:楊宗亮 於109/3/20解任
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2020/12/18 | 奇鈦科技 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款應公告事項
1.事實發生日:109/12/18 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:Chitec Technology Co., Ltd. (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司100%轉投資之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):52,545 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 為因應美國業務需要,需增加營運週轉金以備業務活動需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):20,504 (2)累積盈虧金額(仟元):5,453 5.計息方式: 本公司最近一期會計師核閱報告之加權平均借款利率加 1 碼(0.25%),每年繳息一次。 6.還款之: (1)條件: 其融通期間視借款人資金需求而定,期間為一年。 (2)日期: 其融通期間視借款人資金需求而定,期間為一年。 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 30,000 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 5.71 9.公司貸與他人資金之來源: 金融機構 10.其他應敘明事項: 1.最近期財務報表為109年Q2財報。 2.匯率依109年6月30日美金兌新台幣匯率29.63計算。
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2020/12/18 | 威健 | 公告本公司股票初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款機構 |
1.事實發生日:109/12/17 2.公司名稱:威健股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 一、委託代收價款機構: (1)員工認股代收股款機構:合作金庫商業銀行南港分行。 (2)競價拍賣及公開申購代收股款機構:兆豐國際商業銀行國外部。 二、委託存儲專戶機構:合作金庫商業銀行汐止分行。
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2020/12/18 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司109年股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:109/12/18 2.重要決議事項: 討論事項 (一)修訂本公司章程案 表決結果:贊成權數:15,260,078權,贊成權數占投票時出席股東表決權數16,283,396權 的93.71%,反對權數:217,299權,棄權/未投票權數:806,019權,本案照案通過。 (二)擬辦理初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷,提請原股東全數放棄優先認購 權案 表決結果:贊成權數:15,231,158權,贊成權數占投票時出席股東表決權數16,283,396權 的93.53%,反對權數:247,239權,棄權/未投票權數:804,999權,本案照案通過。 選舉事項 (一)補選本公司董事案 選舉結果當選名單如下:董事 許盛信 其他議案 (一)解除本公司新選任董事競業禁止之限制案 表決結果:贊成權數:15,193,435權,贊成權數占投票時出席股東表決權數16,283,396權 的93.30%,反對權數:255,164權,棄權/未投票權數:834,797權,本案照案通過。 3.其它應敘明事項: 無
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2020/12/18 | 聯享光電 興 | 本公司辦理減資致債權人公告 |
1.事實發生日:109/12/18 2.公司名稱:聯享光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司業經109年第一次股東臨時會決議通過辦理減資,以彌補虧損。 6.因應措施: (1)本公司業經民國109年第1次股東臨時會決議通過辦理減資新台幣92,813,640元, 消除股份9,281,364股,每股面額為10元,減資後發行股份總數為18,718,636股, 減資後實收資本總額為新台幣187,186,360元。 (2)本公司係依據公司法第281條準用第73條、第74條之規定辦理公告減資事宜。 (3)貴 債權人如對本次減資有所異議,請自即日起30日以內書面向本公司表示異議 ,書面異議請寄新竹縣竹北市環北路3段199號,聯享光電股份有限公司財務部收 ,逾期未表示者,即視為無異議。 7.其他應敘明事項:無。
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2020/12/18 | 聯享光電 興 | 公告本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:109/12/18 2.重要決議事項:通過辦理減資彌補虧損案。 3.其它應敘明事項:無。
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2020/12/18 | 威健 | 公告本公司股票初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款機構 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:109/11/11 2.審計委員會通過財務報告日期:109/11/11 3.財務報告年季:109第三季 4.報導期間營業收入(仟元):292,337 5.報導期間營業毛利(損) (仟元):117,020 6.報導期間營業淨利(損) (仟元):26,580 7.報導期間稅前淨利(損) (仟元):25,722 8.報導期間歸屬於母公司淨利(損) (仟元):20,438 9.報導期間每股盈餘(損失) (元):0.99 10.報導期間期末總資產(仟元):359,589 11.報導期間期末總負債(仟元):116,104 12.報導期間期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):243,273 13.其他應敘明事項: 委託代收價款機構: (1)員工認股代收股款機構:合作金庫商業銀行南港分行。 (2)競價拍賣及公開申購代收股款機構:兆豐國際商業銀行國外部。 二、委託存儲專戶機構:合作金庫商業銀行汐止分行。
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2020/12/18 | 宣捷幹細胞生技 興 | 本公司董事會決議通過辦理現金增資發行新股案 |
1.事實發生日:109/12/18 2.發生緣由:本公司董事會決議通過辦理現金增資發行新股案 3.因應措施: (1)董事會決議日期:109/12/18 (2)增資資金來源:現金增資。 (3)發行股數:發行普通股10,000,000股。 (4)每股面額:新台幣10元。 (5)發行總金額:新台幣300,000,000元。 (6)發行價格:暫定每股新台幣30元。 (7)員工認購股數或配發金額:增資發行股數之10%,計1,000,000股。 (8)公開銷售股數:不適用。 (9)原股東認購比例:增資發行股數之90%,計9,000,000股,由原股東按認股基準日 股東名簿記載之股東及其持有股份比例認購之,每仟股暫定認購170.5307股。 (10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股,得由股 東在認股基準日起五日內,逕向本公司股務代理機構辦理併湊,其併湊不足一 股之畸零股及原股東與員工放棄認購或認購不足及逾期未申報拼湊之部份,擬 授權董事長洽特定人認購之。 (11)本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。 (12)本次增資資金用途:充實營運資金。 4.其他應敘明事項: (1)本次現金增資計畫所訂之每股發行價格、發行股數、募集金額、資金來源、計 畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益暨其他相關事宜如因主管機關 核定修正,或因法令規定及因客觀環境之營運評估變更時,於法令許可範圍內 ,授權董事長辦理。 (2)本案經呈報主管機關申報生效後,有關認股基準日、增資基準日及其他未盡事 項,董事會授權董事長視實際情況依相關法令辦理。
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2020/12/18 | 綠界科技 | 公告本公司109年11月份自結個別財務報表之 負債比率、流動比率及 |
公告本公司109年11月份自結個別財務報表之 負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:109/12/18 2.公司名稱:綠界科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年5月7日 證櫃審字第1090100517號函辦理 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:本公司109年11月份自結個別財務報表 之負債比率、流動比率及速動比率 項目/月份 109年11月 ------------ ------------ 負債比率 89.26% 流動比率 123.57% 速動比率 123.46%
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2020/12/18 | 漢達生技醫藥 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款公告
1.事實發生日:109/12/18 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:Handa Neuroscience, LLC (2)與資金貸與他人公司之關係: Handa Neuroscience, LLC 為本公司100%持有之孫公司 (3)資金貸與之限額(仟元):270,228 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):42,267 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):42,267 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運資金需求。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):0 (2)累積盈虧金額(仟元):0 5.計息方式: 年利率1.345%。 6.還款之: (1)條件: 一年內償還。 (2)日期: 自實際貸放日起算一年內償還。 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 130,410 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 19.30 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 本次資金貸與金額為USD150萬元整,匯率換算為USD/NTD:28.178
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2020/12/18 | 英格爾科技 公 | 公告本公司第一次關係人會議紀要及下次續行時間地點 |
1.事實發生日:109/12/18 2.發生緣由: 一、報告事項: (一)重整債權申報及審查狀況報告 (二)公司業務報告 (三)公司財務報告 二、公布下次會議時間地點: 第一次關係人會議第一次續行會議訂於民國110年3月23日(星期二)下午3時, 地點於英格爾科技股份有限公司,即桃園市龜山區民生北路1段536號5樓。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
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2020/12/18 | 晶呈科技 | 公告本公司109年第一次股東臨時會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:109/12/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:王起明(董事) 3.許可從事競業行為之項目: (1)解除王起明 董事 擔任 亞欣達特殊材料股份有限公司 副總經理 亞欣達特殊材料股份有限公司 董事 南京晶口永呈新材料有限公司 監事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):無。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無。 8.所擔任該大陸地區事業地址:無。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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2020/12/18 | 晶呈科技 | 公告本公司109年第一次股東臨時會補選董事一席 |
1.發生變動日期:109/12/18 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:王起明(晶呈科技股份有限公司董事) 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:補選董事一席 6.新任董事選任時持股數:100,088股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/27~111/06/26 8.新任生效日期:109/12/18 9.同任期董事變動比率:1/7 10.其他應敘明事項:無。
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