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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/3/29 | 台灣矽科 興 | 董事會決議通過110年度員工及董監事酬勞 |
| 1.事實發生日:111/03/292.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司董事會決議分派110年度董監事酬勞新台幣447,951元及員工酬勞新台幣4,591,130元，並全部以現金發放。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/29 | 台灣矽科 興 | 公告本公司董事會決議110年度盈餘分配案。 |
| 1.事實發生日:111/03/292.發生緣由:董事會決議110年度盈餘分配3.因應措施:(1)董事會決議日期：111/03/29(2)發放股利種類及金額：股東現金股利新台幣33,000,000元，每股配發新台幣1元。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/29 | 世紀離岸 興 | 澄清媒體有關本公司之報導 |
| 1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:111/03/293.報導內容:(1)經濟日報A11版報導「世紀鋼與世紀風電取得21座三腳套管式水下基礎構件訂單，法人推估，金額近55億元，簽約後將依完工比率認列。」(2)經濟日報A11版報導「賴文祥指出，集團超前部署，在離岸風電的投資金額龐大，其中在台北港將斥資70億元，台中港也要投入45億元，考量到國內風電相關零件供應鏈還有成長空間，也要擴大在供應鏈端的投資，預計總投資金額會達到130億元。」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)該篇報導非本公司之新聞發佈，為避免誤導投資人及社會大眾，特此澄清。(2)該則報導關於本公司海龍2A風場合約金額近55億元等資訊，係媒體自行推估，非正確資訊。海龍2A風場將使用14MW風機，每座水下基礎重達約2,000噸，與先前接單之9.5MW風機之水下基礎技術規格及重量皆有很大的差距，合約金額無法直接以先前接單金額進行推估。有關本公司之財務業務資訊，應以本公司於公開資訊觀測站之實際公告為準。(3)該則報導所述之總投資金額130億元，係為集團對未來發展之規劃，後續將以本公司董事會通過並公告之實際金額為準。(4)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:於公開資訊站發佈重大訊息，澄清媒體報導7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/29 | 昱厚生技 興 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
| 1.發生變動日期:111/03/292.法人名稱:中加投資發展股份有限公司3.舊任者姓名:李糸秀媛4.舊任者簡歷:中加顧問股份有限公司 總經理5.新任者姓名:李啟睿6.新任者簡歷:中加顧問股份有限公司 業務協理7.異動原因:改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/05/23~111/05/229.新任生效日期:111/03/2910.其他應敘明事項:本公司於111年3月29日收到法人董事改派通知書。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/28 | 甲尚 興 | 公告本公司111年第一次股東臨時會獨立董事當選名單 及董事變 |
公告本公司111年第一次股東臨時會獨立董事當選名單 及董事變動達三分之一
1.發生變動日期:111/03/282.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：張素雯/甲尚股份有限公司執行副總經理(2)監察人：游輝白/倚昊科技股份有限公司總經理(3)監察人：陳信夫/創影股份有限公司總經理(4)監察人：曾文石/晶訊科技股份有限公司董事3.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：徐金鈴/安信聯合會計師事務所執業會計師(2)獨立董事：邱琇偵/達盛國際法律事務所律師(3)獨立董事：梁幸堯/智谷網絡股份有限公司董事4.異動原因:配合審計委員會之成立，選任本公司獨立董事5.新任董事選任時持股數:(1)獨立董事：徐金鈴持股數0股(2)獨立董事：邱琇偵持股數0股(3)獨立董事：梁幸堯持股數0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/06/16~113/06/157.新任生效日期:111/03/288.同任期董事變動比率:4/79.其他應敘明事項:本公司原設置五席董事及三席監察人，配合審計委員會之成立，改為七席董事，其中包含三席獨立董事，董事張素雯於111/03/27辭任，監察人於審計委員會成立時，自動解任。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/28 | 甲尚 興 | 公告本公司成立審計委員會 |
| 1.事實發生日:111/03/282.發生緣由:本公司成立審計委員會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期:111/03/28(2)舊任者姓名及簡歷:不適用(3)新任者姓名及簡歷:獨立董事：徐金鈴/安信聯合會計師事務所執業會計師獨立董事：邱琇偵/達盛國際法律事務所律師獨立董事：梁幸堯/智谷網絡股份有限公司董事(4)異動原因:111年股東臨時會補選董事，由新任之獨立董事組成審計委員會(5)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用(6)新任生效日期:111/03/28(7)其他應敘明事項:本公司依證交法14條之4設置審計委員會，由全體獨立董事組成審計委員會。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/28 | 甲尚 興 | 公告本公司第一屆薪資報酬委員會委員 |
| 1.事實發生日:111/03/282.發生緣由:董事會通過成立薪酬委員會並公告委任第一屆薪資報酬委員會委員名單3.因應措施:(1)舊任者姓名及簡歷：不適用(2)新任者姓名及簡歷：徐金鈴/安信聯合會計師事務所執業會計師邱琇偵/達盛國際法律事務所律師梁幸堯/智谷網絡股份有限公司董事4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/28 | 甲尚 興 | 公告股東臨時會決議通過解除董事競業禁止之限制 |
| 1.股東會決議日:111/03/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)獨立董事：徐金鈴(2)獨立董事：邱琇偵(3)獨立董事：梁幸堯3.許可從事競業行為之項目:有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬解除董事競業禁止之限制4.許可從事競業行為之期間:111/03/28~113/06/155.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/28 | 秀育企業 興 | 公告本公司訂定110年下半年現金股利除息基準日相關事宜 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/03/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣90,075,600元(每股股利1.5元)4.除權（息）交易日:111/04/155.最後過戶日:111/04/186.停止過戶起始日期:111/04/197.停止過戶截止日期:111/04/238.除權（息）基準日:111/04/239.現金股利發放日期:111/05/2710.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/28 | 凌航科技 興 | 公告本公司董事會決議110年度股利分派情形 |
| 1. 董事會決議日期：111/03/282. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：147,767,074 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/28 | 凌航科技 興 | 公告本公司董事會通過110年度員工酬勞及董事酬勞分配案 |
| 1.事實發生日:111/03/282.公司名稱:凌航科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依本公司章程規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)員工酬勞金額:新台幣17,524,316元，以現金方式發放。(2)董事酬勞金額:新台幣7,301,798元，以現金方式發放。(3)上述決議金額與110年度認列費用無差異。(4)本案經111年3月28日薪資報酬委員會及董事會決議通過，提請111年股東常會報告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/28 | 物聯智慧 興 | 公告本公司董事會決議通過110年度合併財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/282.審計委員會通過財務報告日期:111/03/283.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):151,1995.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):111,8476.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(2,246)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,0658.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4,3239.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4,32310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.1711.期末總資產(仟元):255,62912.期末總負債(仟元):107,44313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):148,18614.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/28 | 物聯智慧 興 | 公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會 |
| 1.董事會決議日期:111/03/282.股東會召開日期:111/06/293.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心447會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會。5.召集事由一、報告事項:(一)一一○年度營業報告書。(二)一一○年度審計委員會審查報告書。6.召集事由二、承認事項:(一)一一○年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。(二)一一○年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(一)修訂本公司「公司章程」案。(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(三)修訂本公司「股東會議事規則」案。8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/05/0112.停止過戶截止日期:111/06/2913.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/28 | 物聯智慧 興 | 董事會決議股利不分派 |
| 1. 董事會擬議日期：111/03/282. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：本公司110年度未發放員工及董事酬勞。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/28 | 利統 興 | 代大陸子公司公告，配合當地政府防疫措施停工事宜。 |
| 1.事實發生日:111/03/282.公司名稱:上海利統生化製品有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司持股100%5.發生緣由:上海利統生化製品有限公司配合當地政府新冠肺炎防疫工作，自111年4月1日至111年4月5日止停工。6.因應措施:配合當地政府防疫政策，並將持續關注當地疫情，採取必要應變措施，以確保員工安全與健康。7.其他應敘明事項:本公司將持續評估當地疫情對財務業務之影響。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/28 | 利統 興 | 本公司董事會通過110年度合併財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/282.審計委員會通過財務報告日期:111/03/283.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):466,9425.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):194,4286.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):43,3107.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):45,0888.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):36,6059.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):36,60510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.3711.期末總資產(仟元):303,37712.期末總負債(仟元):123,46713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):179,91014.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/28 | 利統 興 | 本公司董事會決議111年股東常會召開事宜 |
| 1.董事會決議日期:111/03/282.股東會召開日期:111/06/153.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷31-1號13樓之1(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一０年度營業報告。(2)審計委員會審查一一０年度決算表冊報告。(3)一一０年度員工及董監酬勞分派情形報告。(4)一一０年度現金股利分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)一一０年度營業報告書及財務報表案。(2)一一０年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)辦理盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。(2)辦理股票申請上櫃案暨辦理現金增資原股東全數放棄案。(3)修正「公司章程」部分條文案。(4)修正「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。(5)修正「背書保證管理辦法」部分條文案。(6)修正「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。(7)修正「股東會議事規則」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/1712.停止過戶截止日期:111/06/1513.其他應敘明事項:受理股東提案：依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於111年4月8日起至111年4月18日止(每日9時至17時止)受理持股1%以上股東以書面方式就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請備妥相關證明文件於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣。受理提案處所：新北市汐止區康寧街169巷31-1號13樓之1、董事會秘書收。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/28 | 利統 興 | 本公司董事會決議辦理盈餘暨資本公積轉增資發行新股 |
| 1.董事會決議日期:111/03/282.增資資金來源:盈餘暨資本公積轉增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):盈餘轉增資 2,858,249股，資本公積轉增資 1,512,490股，合計 4,370,739股。4.每股面額:新臺幣10元5.發行總金額:新臺幣43,707,390元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發367股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股，依公司法第240條規定，依面額改發現金至元為止，並授權董事長洽特定人按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次增資發行新股，俟本次股東會通過後，擬授權董事會另訂增資配股基準日及相關事宜。嗣後如因公司股本變動，致影響流通在外股份數量，股東配股率因而發生變動者，提請股東會授權董事會全權調整之。以上增資相關事宜，擬請股東會授權董事會依相關法令全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/28 | 利統 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）: 內部稽核主管2.發生變動日期: 111/03/283.舊任者姓名、級職及簡歷: 許宇如/本公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷: 蔡欣吟／安侯建業聯合會計師事務所經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）: 職務調整6.異動原因: 職務調整7.生效日期: 111/03/288.其他應敘明事項: 無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/28 | 利統 興 | 本公司董事會決議股利分派 |
| 1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：111/03/282. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3,572,811 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：2.40000000 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：1.27000000 (8)股東配股總股數(股)：4,370,7395. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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