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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/3/25 | 愛比科技 興 | 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/252.審計委員會通過財務報告日期:111/03/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,230,9215.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):679,6656.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):392,0567.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):353,7328.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):284,4589.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):284,45810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):10.5011.期末總資產(仟元):996,26712.期末總負債(仟元):383,87713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):612,39014.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/25 | 愛比科技 興 | 本公司董事會通過110年度員工酬勞及董事酬勞 |
| 1.事實發生日:111/03/252.公司名稱:愛比科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)員工酬勞總金額為新台幣5,592,814元。(2)董事酬勞總金額為新台幣3,728,543元。(3)上述金額全數現金發放。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/25 | 愛比科技 興 | 公告本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止之限制 |
| 1.董事會決議日期:111/03/252.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:董事十一事務股份有限公司代表人鄒開蓮3.許可從事競業行為之項目:獨立董事：中磊電子股份有限公司/台達電子工業股份有限公司/電訊盈科(港交所 0008) 所屬香港電視娛樂4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司第5屆董事期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢其他董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/25 | 愛比科技 興 | 公告本公司董事會通過股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為 |
| 公告本公司董事會通過股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為 公開承銷，提請原股東放棄認購案 1.董事會決議日期:111/03/252.增資資金來源:現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定4.每股面額:105.發行總金額:未定6.發行價格:未定7.員工認購股數或配發金額:依公司法第二百六十七條規定，保留發行新股總數之10%~15%由員工認購。8.公開銷售股數:未定9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬由原股東同意放棄優先認購權利，以供全數提撥辦理公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權由董事長洽特定人按發行價格認購。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前提出公開承銷之股份來源。13.其他應敘明事項:為配合申請股票上櫃作業，擬於本公司股票上櫃案經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准後，於適當時機辦理現金增資發行新股，作為初次上櫃前提出公開承銷之股份來源。如因法律規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需要修正時，擬提請本次股東會授權董事會全權處理。該次增資發行新股案提請本次股東會決議通過後，授權董事會全權處理本次增資相關事宜。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/25 | 銓寶工業 興 | 公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會 |
| 1.董事會決議日期:111/03/252.股東會召開日期:111/06/243.股東會召開地點:台中市烏日區成功西路300號203教室 (南山人壽教育訓練中心203教室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (一)一一０年度營業報告。 (二)一一０年度審計委員會查核報告案。 (三)處份銓寶精密機械(嘉興)有限公司執行情形案。 (四)一一０年度股東紅利分配現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項: (一)一一０年度營業報告書及財務報表案。 (二)一一０年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: (一)修訂本公司「公司章程」案。 (二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (三)修訂本公司「股東會議事規則」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/2612.停止過戶截止日期:111/06/2413.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/25 | 學習王科 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:111/03/252.股東會召開日期:111/06/243.股東會召開地點:新北市板橋區文化路二段242號8樓 (會議廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1).一一Ο年度營業報告。(2).審計委員會審查一一Ο年度決算表冊報告。(3).一一Ο年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4).修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。6.召集事由二、承認事項:(1).一一Ο年度營業報告書及財務報表案。(2).一一Ο年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1).資本公積發放現金案。(2).修訂本公司「公司章程」部分條文案。(3).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2612.停止過戶截止日期:111/06/2413.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/25 | 斯其大科 興 | 本公司之子公司獲得台電公司「111年度30萬具單相低壓 智慧 |
本公司之子公司獲得台電公司「111年度30萬具單相低壓 智慧型電表(AMI)」第2組及第4組標案業務，金額共約 新台幣2.9億元(含稅)
1.事實發生日:111/03/252.契約或承諾相對人:台灣電力股份有限公司3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):111/03/255.主要內容(解除者不適用):本公司之子公司華新儀錶參與台電公司 「111年度30萬具單相低壓智慧型電表(AMI)」標案，取得第2組 及第4組訂單金額共約新台幣2.9億元(含稅)。6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響:持續提升低壓智慧型電表產品線之銷售。8.簽訂之具體目的或解除之緣由:拓展本公司業務，增加營收及獲利。9.其他應敘明事項: (1)依台電通知分批製交及安裝。 (2)實際營收請依公開資訊觀測站之公告揭露資訊與會計師查核 財報數為主。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/25 | 亞果生醫 興 | 本公司一一○年現金增資收足股款公告 |
| 1.事實發生日:111/03/252.公司名稱:亞果生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條第1項第2款之規定公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司現金增資總發行股數15,000,000股，每股發行價格新台幣20元，實收股款總計新台幣300,000,000元，業已全數收足。(2)本公司訂定111年3月25日為增資基準日。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/25 | 安特羅生 興 | 公告董事會決議不分派股利 |
| 1. 董事會擬議日期：111/03/252. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/25 | 基龍米克 興 | 本公司110年第一次現金增資收足股款暨增資基準日公告 |
| 1.事實發生日:111/03/252.公司名稱:基龍米克斯生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司110年第一現金增資發行普通股3,900仟股，每股認購價格新台幣16.8元，實收股款總額為新台幣65,520仟元。(2)收足股款日:111/03/25(3)委託存儲銀行:合作金庫商業銀行南汐止分行(4)茲訂定111年03月28日為增資基準日<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/25 | 山太士 興 | 公告本公司轉投資大陸東莞山技光電科技有限公司減資案 |
| 1.董事會決議日期:111/03/252.減資緣由:為提升資金運用效益，辦理現金減資退還部份股款予母公司。3.減資金額:美金1,000,000元整4.消除股份:不適用5.減資比率:45.45%6.減資後實收資本額:美金1,200,000元整7.預定股東會日期:NA8.減資基準日:111/03/259.其他應敘明事項:本公司於111/3/25董事會決議辦理轉投資東莞山技光電科技有限公司減資案，轉投資AMC Holding Co., Ltd.及Profit Dragon Int’l Co., Ltd.亦同步進行現金減資作業，並授權董事長代表本公司全權處理後續減資相關事宜。AMC Holding Co., Ltd.及Profit Dragon Int’l Co., Ltd.減資基準日待東莞山技光電科技有限公司完成減資並匯回股款後另行公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/25 | 山太士 興 | 公告本公司董事會決議發行111年度第一次員工認股權憑證 |
1.董事會決議日期:111/03/252.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起一年內，視實際需要一次或分次發行， 實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。3.認股權人資格條件:一、以認股資格基準日前到職之本公司及國內外從屬公司(係依金融監督管理委員會民 國107年12月27日金管證發字第1070121068號令規定)之受僱員工為限。受僱員工係 指符合支領薪資原則，由公司僱用之本國及外國籍職（工）員、專任及兼任、全時 及部分時間參加作業或提供服務之常僱員工，惟不包含派遣人力及業務外包人員， 亦不包括未兼任員工之董事。二、認股資格基準日由董事會授權董事長決定。實際得為認股權人之員工及其得認股數 量，將參酌職級、年資、工作績效及過去貢獻、特殊功績、預期未來貢獻、發展潛 力及其它管理上需參考之條件等因素，經總經理核定後，依據下列程序處理： (一)本公司經理人或兼任本公司董事之員工，應先經本公司薪資報酬委員會同意後 ，再提本公司董事會決議。 (二)從屬公司員工若兼具本公司經理人或本公司董事身分者，亦須比照前述程序， 經本公司薪資報酬委員會同意及本公司董事會決議。 (三)上述以外之本公司、從屬公司員工，應先經本公司審計委員會同意，再提本公 司董事會決議。三、依募集與發行有價證券處理準則第六十條之九規定，發行人依第五十六條之一第一 項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計 取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計發 行人依第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股 數，不得超過已發行股份總數之百分之一。但經各中央目的事業主管機關專案核准 時，單一員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計數，得不受前開比例 之限制。4.員工認股權憑證之發行單位總數:本次發行總數為1,000,000單位。5.每單位認股權憑證得認購之股數:1股。6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數: 1,000,000股。7.認股價格:(一)股票上市（櫃）掛牌日前發行：認股價格不得低於發行當日前三十個營業日興櫃股 票電腦議價點選系統內本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每 一營業日成交股數之總和，且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告 每股淨值。(二)股票上市（櫃）掛牌日後發行：認股價格不得低於發行當日本公司普通股收盤價， 認股價格低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價格。8.認股權利期間:(一)本認股權憑證之存續期間為五年，不得轉讓，但因繼承者不在此限。認股權人自被 授予員工認股權憑證屆滿二年後可依下列時程行使認股權利： 認股權憑證 可行使認股權比例 授予期間 (累計) 屆滿2年 30% 屆滿3年 60% 屆滿4年 100%
(二)認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則等重大過失 ，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證予以收回並註銷。9.認購股份之種類:本公司普通股股票。10.員工離職或發生繼承時之處理方式:(一)自願離職、資遣及解雇： 不論是否具行使權之認股權憑證，於離職當日即視為放棄認股權利。(二)退休： 已授予之認股權憑證，於退休時，可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股 權憑證屆滿2年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限 制。唯該認股權利，應自退休日起或被授予認股權憑證屆滿2年（二者較晚者）起 一年內行使之。(三)留職停薪： 凡經公司核准已辦理留職停薪之認股權人，其已具行使權利之認股權憑證，應自留 職停薪起始日起30日內行使認股權，逾期未行使者，凍結其認股權行使權利，並遞 延至復職後恢復；未具行使權利之認股權憑證，自復職起回復其權益，惟認股權行 使期間應按留職停薪期間，往後遞延，但仍以本認股權憑證存續期間為限。(四)一般死亡： 已具行使權之認股權憑證，由繼承人自死亡日起一年內行使認股權利。未具行使權 之認股權憑證，於死亡當日即視為放棄認股權利。(五)職業災害： 1.因受職業災害致無法繼續任職者，於離職後，其已授予之員工認股權憑證不因離職 而影響其權益，但仍須按本辦法規定行使認股權利，惟法令另有規定者，不在此限 。此外，該認股權利，應自離職日或授予員工認股憑證屆滿二年（二者較晚者）起 一年內行使之，未於前述期間內行使權利者，視同放棄其認股權利。 2.因受職業災害致死亡者，已授予之員工認股權憑證，於認股權人死亡時，繼承人可 以行使認股權人剩餘之認股權利，不因認股權人死亡而影響其權益，但仍須按本辦 法規定行使認股權利，惟法令另有規定者，不在此限。 此外，該認股權利，應自死亡日或授予員工認股憑證屆滿二年（二者較晚者）起一 年內行使之，未於前述期間內行使權利者，視同放棄其認股權利。(六)調職： 因本公司營運所需，經本公司總經理核定須轉任本公司關係企業或其他公司之認股 權人，其已授予認股權憑證之權利義務均不受轉任之影響。(七)認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利。11.其他認股條件: 對於放棄認股權利之認股權憑證，本公司將予以註銷不再發行。12.履約方式:以本公司發行新股方式交付，並採先發行股票後辦理變更登記，每季至少 應辦理1次。13.認股價格之調整:一、本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券 換發普通股股份或因員工酬勞發行新股者外，遇有本公司普通股股份發生變動時( 包含辦理私募、現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、受讓他公 司股份發行新股、公司分割、股票分割及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等） ，認股價格依下列公式計算，並於新股發行除權基準日調整之，如係因股票面額變 更致已發行普通股股份增加，於新股換發基準日調整之，但有實際繳款作業時於股 款繳足日調整之（計算至新台幣角為止，分以下四捨五入，向下調整，向上則不予 調整）。 調整後認股價格＝ 調整前認股價格×〔已發行股數＋(每股繳款金額×新股發行股數) ÷每股時價〕 ÷(已發行股數＋新股發行股數) 股票面額變更時： 調整後認股價格＝調整前認股價格×（股票面額變更前已發行普通股股數／股票面 額變更後已發行普通股股數）。 註1：已發行股數係指普通股已發行股份總數，應扣除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之 庫藏股股數。 註2：每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。 註3：公司合併、受讓他公司股份或公司股票分割時，其認股價格之調整方式依合併契 約、股份受讓契約或分割計畫書及相關法令另訂之。 註4：遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整；調整後認股價格低於 面額時，則以每股面額為認股價格。 註5：上述每股時價之訂定，股票上市（櫃）掛牌日前，應以除權基準日、訂價基準日 或股票分割基準日之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普 通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，且不低 於本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值；於本公司股票上 市(櫃)掛牌日後，應為除權基準日、訂價基準日或股票分割基準日之前一、三、 五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。二、認股權憑證發行後，本公司若有發放現金股利，認股價格應於除息基準日， 依下列公式調整之（計算至新台幣角為止，分以下四捨五入）。 調整後認股價格=調整前認股價格×【1–發放普通股現金股利占每股時價時比率】 上述每股時價之訂定，股票上市(櫃)掛牌日前，應以「本公司最近期經會計師查核 簽證或核閱之財務報告每股淨值」與「現金股息停止過戶除息公告日前三十個營業 日興櫃市場之加權平均價格」孰高者為準；股票上市(櫃)掛牌日後，應以現金股息 停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平 均數為準。三、遇有同時發放現金股利及股票股利(含盈餘轉增資及資本公積轉增資)時，則先扣除 現金股利後，再依股票股利金額調整認購價格。四、認股權憑證發行後，如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少，應依下列公式 ，計算其調整後認股價格，並於減資基準日調整之；如係因股票面額變更致普通股 股份減少，於新股換發基準日調整之（計算至新台幣角為止，分以下四捨五入）。 (一)減資彌補虧損時： 調整後之認股價格＝ 調整前認股價格×（減資前已發行普通股股數/減資後已發行普通股股數） (二)現金減資時： 調整後之認股價格＝(調整前認股價格-每股退還現金金額) × （減資前已發行普通股股數/減資後已發行普通股股數） (三)股票面額變更時： 調整後認股價格＝ 調整前認股價格×（股票面額變更前已發行普通股股數／股票面額變更後已發 行普通股股數）14.行使認股權之程序:一、認股權人除依法暫停過戶期間外，得依本辦法行使認股權利，並填具認股請求書 ，向本公司財會部提出申請。二、本公司財會部受理認股之請求後，應通知認股權人繳納股款至指定銀行，認股權 人一經繳款後，即不得撤銷認股繳款，逾期未繳款者，視為放棄其認股權利。三、本公司財會部於確認收足股款後，即通知股務代理機構將其認購之股數登載於本 公司股東名簿，於5個營業日內以集保劃撥方式發給本公司新發行之普通股。四、新發行之普通股，自本公司交付給認股權人之日起即得上市或在證券商營業處所 買賣。五、本公司除約定停止認股期間外，將每季至少一次向主管機關辦理資本額變更登記 ，辦理變更資本登記之基準日將由董事會另行訂定之。15.認股後之權利義務:本公司所交付之新發行普通股，其權利義務與本公司流通在外 之普通股股份相同。16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:NA17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。18.其他重要約定事項:一、本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並報經主 管機關核准後生效，於發行之前修正亦同。若於案件審核過程中，因主管機關審 核之要求而須做修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發 行。二、本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。19.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/25 | 山太士 興 | 公告董事會決議股利分派 |
| 1. 董事會擬議日期：111/03/252. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.80000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：48,670,708 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：1.本次盈餘分配數額以110年度盈餘為優先。2.以公司目前股本為27,039,282股計算。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/25 | 山太士 興 | 公告本公司董事會決議庫藏股轉讓員工認股基準日 |
| 1.事實發生日:111/03/252.公司名稱:山太士股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議庫藏股轉讓員工並訂定認股基準日6.因應措施:一、本公司於109年03月20日董事會決議通過買回本公司股份轉讓予員工， 實際買回本公司股份計75,000股，買回均價為每股新台幣9.83元。二、依本日董事會決議，將買回之庫藏股75,000股轉讓予員工， 相關資訊如下：(1)員工認股基準日訂為111年03月25日。(2)轉讓員工價格以庫藏股買回均價新台幣9.83元轉讓。(3)認股繳款期間及相關事宜，依本公司「買回股份轉讓員工辦法」之相關規定辦理。7.其他應敘明事項:其他相關未盡事宜，如依有關法令、主管機關要求及基於實際需要，授權董事長全權處理。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/25 | 山太士 興 | 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 |
| 1.董事會決議日期:111/03/252.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):354,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:3,540,000元6.發行價格:9.3元7.員工認購股數或配發金額:354,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才13.其他應敘明事項:(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國111年3月25日，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。(二)變更後公司實收資本額為新台幣270,392,820元，計27,039,282股。(三)依106年度第2次第1期員工認股權憑證發行及認股辦法認購354,000股。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/25 | 山太士 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:111/03/252.股東會召開日期:111/06/163.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷15弄1號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)110年度營業報告。(二)110年度審計委員會審查報告書。(三)110年度員工及董事酬勞分配情形報告。(四)本公司109年買回股份執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(一) 110年度營業報告書及財務報表案。(二) 110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(一) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/1812.停止過戶截止日期:111/06/1613.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/25 | 山太士 興 | 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/252.審計委員會通過財務報告日期:111/03/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5683225.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1364196.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):563037.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):567148.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):527859.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5278510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.2611.期末總資產(仟元):61050312.期末總負債(仟元):26748113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):34302214.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/25 | 安特羅生 興 | 公告本公司董事會決議111年股東常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:111/03/252.股東會召開日期:111/06/213.股東會召開地點:葳格國際會議中心(台中市北屯區軍福十八路328號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司一一○年度營業報告(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告6.召集事由二、承認事項:(1)本公司一一○年度營業報告書及財務報表案(2)本公司一一○年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案(2)修訂本公司「股東大會會議規則」案(3)修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2312.停止過戶截止日期:111/06/2113.其他應敘明事項:(1)依公司法172條之1規定，截至本次股東常會停止過戶日之股東名簿記 載，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提 出股東常會議案。。(2)受理股東提案權期間為111/04/15起至111/04/25止。(3)受理提案處所：安特羅生物科技股份有限公司 (地址：台北市大安區敦化南路2段76號18樓之2)<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/25 | 安特羅生 興 | 公告本公司董事會通過110年度財務報表 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/252.審計委員會通過財務報告日期:111/03/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):109,8225.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):38,7236.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(58,671)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(47,246)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(47,246)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(47,246)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.79)11.期末總資產(仟元):610,06512.期末總負債(仟元):40,03813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):570,02714.其他應敘明事項: 上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業， 屆時相關財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/25 | 樂揚建設 興 | 公告本公司召開111年股東常會事宜 |
| 1.董事會決議日期:111/03/252.股東會召開日期:111/06/173.股東會召開地點:台北市中山北路二段39巷3號地下三樓(晶華酒店晶英會B廳)（如因疫情影響需更改開會地點時，授權董事長調整之，並另行公告）。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1).110年度營業報告書。(2).監察人審查110年度決算表冊報告。(3).110年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1).提請承認110年度營業報告書及財務報表案。(2).提請承認110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1).修正本公司「公司章程」案。(2).修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3).修正本公司「股東會議事規則」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/1912.停止過戶截止日期:111/06/1713.其他應敘明事項:(1)股東資格：依本公司章程、相關法令規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。(2)受理期間：111年04月01日至111年04月11日止，凡有意提案之股東務請於111年04月11日下午16時前親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。(3)受理處所：本公司財務部(地址：104台北市長安東路二段199號8樓)(4)依本公司章程及相關法規規定公告載明受理1%股東提案說明提案方式：a.以書面方式提出，並載明聯絡人及方式以便董事會回覆。b.以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。c.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不列入議案。d.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者，該提案不列入議案。e.該議案非股東會所得決議者，該提案不列入議案。(5)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172-1條等相關法令規定辦理。<摘錄公開資訊觀測站> |
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