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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/3/24 | 久舜營造 興 | 公告本公司董事會通過110年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
| 1.事實發生日:111/03/242.公司名稱:久舜營造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司於111年3月24日董事會決議通過員工酬勞及董事酬勞。(2)金額及發放方式：員工酬勞新台幣724,559元，董事酬勞新台幣0元，均以現金發 放。(3)上述決議金額與110年度認列費用估列金額並無差異。(4)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東常會。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/24 | 久舜營造 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:111/03/243.舊任者姓名、級職及簡歷:葉能律副總經理/久舜營造股份有限公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:黃靖文經理/霈方國際股份有限公司稽核經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:董事會通過任命。7.生效日期:111/03/248.其他應敘明事項:經本公司111年03月24日董事會決議通過。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/24 | 久舜營造 興 | 公告本公司會計主管異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管2.發生變動日期:111/03/243.舊任者姓名、級職及簡歷:彭國書經理/久舜營造股份有限公司會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:葉能律副總經理/久舜營造股份有限公司稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:董事會通過任命。7.生效日期:111/03/248.其他應敘明事項:經本公司111年03月24日董事會決議通過。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/24 | 久舜營造 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:111/03/242.股東會召開日期:111/06/273.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號4樓(北歐之窗會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告案。(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告案。(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。6.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書暨財務報表案。(2)110年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。8.召集事由四、選舉事項:(1)改選董事案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2912.停止過戶截止日期:111/06/2713.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，本公司自民國111年4月24日起至民國111年5月4日止，受理 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東就本次股東常會之提案，受理處所：久 舜營造股份有限公司財務部(地址：台北市內湖區新湖二路257號2樓)。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/24 | 久舜營造 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
| 1. 董事會決議日期：111/03/242. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.10000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：27,455,175 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/24 | 久舜營造 興 | 公告本公司財務暨會計主管異動(補充說明) |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務暨會計主管2.發生變動日期:111/03/243.舊任者姓名、級職及簡歷:彭國書經理/久舜營造股份有限公司會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:葉能律副總經理/久舜營造股份有限公司稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:董事會通過任命。7.生效日期:111/03/248.其他應敘明事項:彭國書經理因個人生涯規劃辭職，葉能律副總經理經本公司111年03月24日董事會決議通過職務調整為財務暨會計主管。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/24 | 影一製作 興 | 公告本公司全體董事及監察人放棄認購現金增資股數達得認購股數 |
公告本公司全體董事及監察人放棄認購現金增資股數達得認購股數 二分之一以上，並洽特定人認購事宜
1.事實發生日:111/03/242.董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: 職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率 董事 能率投資股份有限公司 168,460 100% 董事 凱擘影藝股份有限公司 124,521 100% 董事 能率亞洲資本股份有限公司 28,928 100% 監察人 邱泰翰 3,808 100%4.特定人姓名及其認購股數:以上董監事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。5.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/24 | 路迦生醫 興 | 路迦生醫股份有限公司汐止細胞中心GTP認可函記載事項變更， |
路迦生醫股份有限公司汐止細胞中心GTP認可函記載事項變更， 同意細胞治療技術二增列施行機構「板橋中興醫院」進行「第一期 至第三期實體癌，經標準治療無效」適應症。
1.事實發生日:111/03/242.公司名稱:路迦生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司汐止細胞製備場所(路迦生醫股份有限公司汐止細胞中心)為板橋中興醫院依「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，向衛福部申請「自體免疫細胞（CIK）」治療「第一期至第三期實體癌，經標準治療無效」細胞治療施行計畫之細胞製備場所，已於111/03/24獲得衛福部函覆認可本公司汐止細胞中心之細胞製備場所符合人體細胞組織優良操作規範(GTP)。6.因應措施:發布本重大訊息。7.其他應敘明事項:板橋中興醫院申請之前項計畫經許可事項如下(1)細胞治療項目：自體免疫細胞治療(CIK)(2)適應症：第一期至第三期實體癌，經標準治療無效；癌症別：鼻咽癌、肝癌、非小細胞肺癌、乳癌、胃癌、大腸直腸癌、子宮頸癌、卵巢癌、胰臟癌。(3)細胞製備場所：路迦生醫股份有限公司汐止細胞中心。(4)計畫效期:自111年3月24日至113年4月22日止。本次變更細胞製備場所認可事項部分，同意細胞治療技術二增列施行機構「板橋中興醫院」，變更後細胞治療技術二施行機構包含：佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院、奇美醫療財團法人柳營奇美醫院、板橋中興醫院。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/24 | 路迦生醫 興 | 路迦生醫股份有限公司汐止細胞中心GTP認可函記載事項變更， |
路迦生醫股份有限公司汐止細胞中心GTP認可函記載事項變更， 同意細胞治療技術一增列施行機構「板橋中興醫院」進行「實體癌 第四期」適應症。
1.事實發生日:111/03/242.公司名稱:路迦生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司汐止細胞製備場所(路迦生醫股份有限公司汐止細胞中心)為板橋中興醫院依「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，向衛福部申請「自體免疫細胞（CIK）」治療「實體癌第四期」細胞治療施行計畫之細胞製備場所，已於111/03/24獲得衛福部函覆認可本公司汐止細胞中心之細胞製備場所符合人體細胞組織優良操作規範(GTP)。6.因應措施:發布本重大訊息。7.其他應敘明事項:板橋中興醫院申請之前項計畫經許可事項如下(1)細胞治療項目：自體免疫細胞治療(CIK)(2)適應症：實體癌第四期；癌症別：腦瘤、鼻咽癌、肝癌、非小細胞肺癌、胃癌、大腸直腸癌、子宮頸癌、卵巢癌、胰臟癌。(3)細胞製備場所：路迦生醫股份有限公司汐止細胞中心。(4)計畫效期:自111年3月24日至113年4月22日止。本次變更細胞製備場所認可事項部分，同意細胞治療技術一增列施行 機構「板橋中興醫院」，變更後細胞治療技術一施行機構包含：佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院、奇美醫療財團法人柳營奇美醫院、新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院、板橋中興醫院。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/24 | 云光科技 興 | 公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會事宜 |
| 1.董事會決議日期:111/03/242.股東會召開日期:111/06/163.股東會召開地點:新竹縣竹北市新泰路35號9樓（聯合科技大樓大會議室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1) 本公司110年度營業報告。(2) 本公司110年度審計委員會審查報告。(3) 本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1) 本公司110年度營業報告書及財務報表案。(2) 本公司110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/1812.停止過戶截止日期:111/06/1613.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/24 | 云光科技 興 | 公告本公司董事會通過一一Ｏ年合併財務報表 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/242.審計委員會通過財務報告日期:111/03/243.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,795,2245.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):320,6966.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):152,7887.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):140,7728.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):108,2229.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):108,22210.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.1811.期末總資產(仟元):2,869,32912.期末總負債(仟元):1,705,20613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,164,12314.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/24 | 云光科技 興 | 董事會決議110年股利分派 |
| 1. 董事會擬議日期：111/03/242. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：102,070,929 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/24 | 晶瑞光電 興 | 公告本公司董事會決議通過對子公司億達薄膜股份有限公司 現金增 |
公告本公司董事會決議通過對子公司億達薄膜股份有限公司 現金增資，為配合公司相關辦法，修正投資上限
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:億達薄膜股份有限公司普通股2.事實發生日:111/3/22~111/3/223.交易數量、每單位價格及交易總金額:(1)交易數量：不超過六百五拾萬股(2)每單位價格：10元(3)交易總金額：不超過新台幣六仟五佰萬元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人：億達薄膜股份有限公司(2)與公司之關係：本公司持股超過百分之五十之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:發行新股，不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:現金投資，預計111年5月底完成，無限制條款10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決策單位：本公司董事會11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:-15.60元12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:(1)累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：不超過11,615,960股(2)金額：不超過116,159,600元(3)持股比例：不低於50%(4)權利受限情形：無13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:(1)占公司最近期個體財務報表中總資產比例：18.51%(2)占公司最近期合併財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：19.43%14.經紀人及經紀費用:無15.取得或處分之具體目的或用途:因應子公司億達薄膜股份有限公司未來接單及營收大幅成長，所需之營運週轉金16.本次交易表示異議董事之意見:無17.本次交易為關係人交易:是18.董事會通過日期:民國111年3月22日19.監察人承認或審計委員會同意日期:民國111年3月22日20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用21.會計師事務所名稱:不適用22.會計師姓名:不適用23.會計師開業證書字號:不適用24.是否涉及營運模式變更:是25.營運模式變更說明:不適用26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:不適用27.資金來源:現金增資28.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/24 | 台睿生物 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利。 |
| 1. 董事會擬議日期：111/03/242. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/24 | 台睿生物 興 | 公告本公司董事會決議召開民國111年股東常會相關事宜。 |
| 1.董事會決議日期:111/03/242.股東會召開日期:111/06/233.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓(國際會議中心)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國110年度營業報告。(2)審計委員會審查本公司民國110年度決算表冊報告。(3)健全營運計畫執行情形報告。(4)修正本公司「公司治理實務守則」案。(5)修正本公司「企業社會責任實務守則」案。(6)修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司民國110年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修正本公司「公司章程」案。(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事案。9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。11.停止過戶起始日期:111/04/2512.停止過戶截止日期:111/06/2313.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提案權及獨立董事提名說明如下：提案受理資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東受理期間：111/04/01~111/04/11日(每日上午9時至下午5時)止受理處所：台睿生物科技股份有限公司財務管理部(地址：台北市南港區三重路66號6樓之1，電話：02-2653-5007)。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/24 | 驊陞科技 興 | 代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議110年度 |
代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議110年度 不分配股利案
1.董事會決議日期:111/03/242.發放股利種類及金額:0元3.其他應敘明事項:根據公司的實際情況及經營發展需要，公司2021年度不進行權益分派。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/24 | 驊陞科技 興 | 代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告召開股東大會 |
| 1.董事會決議日期:111/03/242.股東會召開日期:111/05/183.股東會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮俱巷路186號4.召集事由一、報告事項:(1)關於2021年度董事會工作報告的議案。(2)關於2021年度監事會工作報告的議案。(3)關於續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2022年度財務報表及內部控制審計機構的議案。5.召集事由二、承認事項:(1)關於公司2021年度審計報告的議案。(2)關於公司2021年年度報告及其摘要的議案。(3)關於公司2021年度財務決算報告的議案。(4)關於公司2021年年度權益分派預案的議案。6.召集事由三、討論事項:(1)關於預計2022年度日常性關聯交易的議案。(2)關於預計2022年度向銀行申請綜合授信額度的議案。(3)關於會計政策變更的議案。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/24 | 銓寶工業 興 | 公告本公司111年02月份自結財務報告之流動比率、 速動比率 |
公告本公司111年02月份自結財務報告之流動比率、 速動比率及負債比率
1.事實發生日:111/03/242.發生緣由:因本公司108年度第二季財務報告之負債比率偏高達64.63%， 依櫃買中心證櫃審字第證櫃審字第1080100983號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:111/024.自結流動比率:120.03%5.自結速動比率:66.97%6.自結負債比率:71.38%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、 速動比率及負債比率。8.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/24 | 全福生物 興 | 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告 |
| 1.事實發生日:111/03/232.發生緣由: 財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/23 審計委員會通過財務報告日期:111/03/23 財務報告報導期間起訖日期:110/01/01~110/12/31 1月1日累計至本期止營業收入(仟元):360 1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):360 1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-93,215 1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-105,449 1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-105,449 1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-105,449 1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.78 期末總資產(仟元):495,438 期末總負債(仟元):17,550 期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):477,8883.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/24 | 全福生物 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
| 1.事實發生日:111/03/232.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會公告 一、董事會決議日期：111/03/23 二、股東會召開日期：111/06/15 三、股東會召開時間：10時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間：09時30分(24小時制) 開會地點：台北市內湖區瑞光路358巷30弄1號8樓(本公司大會議室) 四、停止過戶起始日期:111/04/17 五、停止過戶截止日期:111/06/15 六、召開方式：實體股東會 七、會議召集事由： 1.報告事項： (1)110年度營業報告書。 (2)110年度審計委員會查核報告。 (3)健全營運計畫執行報告。 (4)累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (5)訂定「道德行為準則」案。 (6)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (7)訂定「誠信經營守則」案。 2.承認事項： (1)110年度營業報告書及財務報表案。 (2)110年度虧損撥補案。 3.討論事項： (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (3)擬辦理現金增資供初次上(市)櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。 4.臨時動議：3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東提案。受理期間：民國111年4月11日起至民國111年4月21日下午5時止。受理提案處所：全福生物科技股份有限公司財會部（地址：台北市內湖區瑞光路358巷30弄1號8樓）。<摘錄公開資訊觀測站> |
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