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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/3/24 | 中信造船 興 | 公告本公司董事會通過會計主管異動案 |
| 1.事實發生日:111/03/242.發生緣由:會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管(2)發生變動日期:111/03/24(3)舊任者姓名、級職及簡歷:會計主管:劉耿岑副總經理/本公司會計主管(4)新任者姓名、級職及簡歷:會計主管:林翰鴻副理/本公司會計課副理(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整(6)異動原因:職務調整(7)新任生效日期:111/03/244.其他應敘明事項:本公司業於111/03/24董事會通過會計主管異動案。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/24 | 中信造船 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會 |
| 1.事實發生日:111/03/242.發生緣由:公告本公司董事會決議召開111年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期：111/03/24(2)股東會召開日期：111/06/15(3)股東會召開地點：高雄市旗津區上竹巷77號(高鼎遊艇)(4)股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入)：實體股東會(5)召集事由一、報告事項： (一)本公司民國110年度營業報告。 (二)審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。 (三)本公司民國110年度盈餘分派現金股利情形報告。 (四)員工及董事酬勞分派情形報告。(6)召集事由二、承認事項： (一)本公司民國110年度營業報告書暨財務報表。 (二)本公司民國110年度盈餘分派案。(7)召集事由三、討論事項： (一) 盈餘轉增資發行新股案。 (二)「公司章程」修訂案。 (三)「取得與處分資產處理程序」修訂案。 (四)「股東會議事規則」修訂案。 (五)「背書保證作業程序」修訂案。 (六)「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (七)「董事選舉辦法」修訂案。 (八) 本公司擬申請股票上市(櫃)案。 (九) 辦理本公司初次上市(櫃)前現金增資發行新股，擬請 原股東放棄優先認購權利案。(8)召集事由四、選舉事項:無(9)召集事由五、其他議案:無(10)召集事由六、臨時動議:無(11)停止過戶起始日期：111年4月17日(12)停止過戶截止日期：111年6月15日(13)其他應敘明事項：*依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份 之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字 為限。本公司擬訂於民國111年4月8日起至民國111年4月18日止受 理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國111年 4月18日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回 覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛 號函件寄送。受理處所：中信造船股份有限公司股務室(地址：805 高雄市旗津區上竹巷77號)*開會通知書將於股東常會30日前寄送各股東，屆時如未收到者，請 書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代 理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-33930898)。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/24 | 光晟生物 興 | 本公司董事會決議股利分派 |
| 1. 董事會擬議日期：111/03/242. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.22000000 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0.98000000 (8)股東配股總股數(股)：3,226,2325. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/24 | 光晟生物 興 | 公告本公司董事會決議盈餘與資本公積轉增資發行新股 |
| 1.董事會決議日期:111/03/242.增資資金來源:未分配盈餘及資本公積3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,226,232 股4.每股面額:10元5.發行總金額:32,262,3206.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發120股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由股東自配股停止過戶日起五日內，至本公司股務代理部辦理湊足整股之登記，併湊後仍不足一股及未併湊之畸零股，依面額以現金分派之(元以下捨去)，並擬請董事會授權董事長洽特定人按面額認購之。11.本次發行新股之權利義務:與已發行股份相同12.本次增資資金用途:充實公司資本13.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/24 | 光晟生物 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
| 1.事實發生日:111/03/242.公司名稱:光晟生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(一)通過本公司110年度內部控制制度聲明書案(二)通過本公司110年度營業報告書及財務報表案(三)通過本公司110年度盈餘分派案(四)通過本公司辦理盈餘與資本公積轉增資案(五)通過本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派案(六)通過本公司111年度營運計畫案(七)通過本公司「公司章程」部分條文修訂案(八)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案(九)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案(十)通過本公司「公司治理實務守則」部分條文修訂案(十一)通過本公司總公司及農科分公司之遷址與南科分公司廢止案(十二)通過本公司擬申請股票上市案(十三)通過本公司上市前擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上市時公開承銷案(十四)通過召集本公司111年度股東常會案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/24 | 光晟生物 興 | 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/242.審計委員會通過財務報告日期:111/03/243.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1480185.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):672906.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-81137.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-61718.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-79349.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-719110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.2711.期末總資產(仟元):46617612.期末總負債(仟元):10225513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):36392114.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/24 | 光晟生物 興 | 公告本公司董事會決議召集民國111年股東常會 |
| 1.董事會決議日期:111/03/242.股東會召開日期:111/06/283.股東會召開地點:屏東縣長治鄉神農東路21-3號（本公司會議室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國110年度營業報告。(2)民國110年度審計委員會審查報告。(3)民國110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)吸收合併子公司(東宇生技)之相關事項報告。6.召集事由二、承認事項:(1)民國110年度營業報告書及財務報表案。(2)民國110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)辦理盈餘與資本公積轉增資發行新股案。(2)有關本公司擬申請股票上市乙案。(3)有關公司上市前擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上市時公開承銷案。(4)『公司章程』部分條文修訂案(5)『股東會議事規則』部分條文修訂案(6)『取得或處分資產處理程序』部分條文修訂案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/3012.停止過戶截止日期:111/06/2813.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間為111年4月20日至111年4月29日止，凡有意提案之股東應於111年4月29日下午5時前送達，受理處所為本公司財會處(地址：屏東縣長治鄉神農東路21-3號)。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/24 | 旭東環保 興 | 公告111年2月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
| 1.事實發生日:111/03/242.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16%依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:111年2月4.自結流動比率:142.20%5.自結速動比率:86.44%6.自結負債比率:68.22%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/24 | 華上生技 興 | 本公司自主研發腫瘤免疫療法新藥組合報告投稿於台灣 免疫暨腫瘤 |
本公司自主研發腫瘤免疫療法新藥組合報告投稿於台灣 免疫暨腫瘤學會2022學術年會獲選優秀論文獎殊榮。
1.事實發生日:111/03/242.公司名稱:華上生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:(1) 華上生醫自主開發研究的腫瘤免疫療法新藥組合接獲台灣免疫暨腫瘤學會(TSITC) 通知：投稿論文榮獲優秀論文獎殊榮，該獎項獲獎人數以三名為限。獲獎的論文 題目為：「Chidamide Plus Tyrosine Kinase Inhibitor Remodel the Tumor Immune Microenvironment and Reduce Tumor Progression when Combined with Immune Checkpoint Inhibitors in Naive and Anti-PD-1 Resistant CT26-Bearing Mice (西達本胺加酪氨酸激酉每抑制劑與免疫檢查點抑制劑聯合 使用時可重塑腫瘤免疫微環境減少腫瘤進展在初治或一線免疫檢查點抑制劑治療 產生抗藥的小鼠模式)」。(2) 新藥西達本胺(Chidamide)為一種亞型選擇性組蛋白去乙醯化酉每（Histone Deacetylase, HDAC）抑制劑，主要針對第I類HDAC中的亞型1、2、3和第IIb類的 亞型10的酵素活性具有抑制作用。TKI(Tyrosine Kinase Inhibitor)酪氨酸激 酉每抑制種類眾多，是選擇性抑制多種激酉每靶點抑制劑。華上生醫的研發團隊 主要針對提升腫瘤免疫治療的效益，及一線治療使用免疫檢查點抑制劑產生抗藥 的臨床重要問題提出解決方案。經過多年研究得到重要的新藥組合，可有效克服 一線免疫檢查點抑制劑的抗藥性問題，大幅提升治療效益。(3) 本項自主研發成果已經在2021年申請全球PCT發明專利。(4) 本公司已分別於110年4月15日向台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)提交新藥 西達本胺(Chidamide/Tucidinostat)治療復發/難治外周T細胞淋巴癌，以及於 110年10月1日提交治療HR陽性、HER-2陰性晚期乳癌的「新藥查驗登記(NDA)」申 請。(5) 台灣免疫暨腫瘤學會2022學術年會(2022 TSITC)，訂於111年3月26日(六) 林口 大瀚環球商務中心 4樓會議中心B (新北市林口區文化二路 390號)舉行，本次獲 獎的論文將於台灣免疫暨腫瘤學會2022學術年會(2022 TSITC)中以口頭形式發表 。6.因應措施: 將於111年3月26日(六)台灣免疫暨腫瘤學會2022學術年會(2022 TSITC)口頭發表 獲獎論文。 7.其他應敘明事項: 單一臨床試驗結果(包含主、次要評估指標之統計學P值及統計學上是否達顯著意 義)，並不足以充分反映未來藥品開發上市之成敗，投資人應審慎判斷謹慎投資 。新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風 險，投資人應審慎判斷謹慎投資。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/24 | 眾智光電 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:111/03/242.股東會召開日期:111/06/273.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館四樓巴哈廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告(2)審計委員會審查報告(3)110年度不擬分派董事酬勞及員工酬勞報告(4)庫藏股執行情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書及財務報表案(2)110年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:(1)修正本公司「公司章程」部份條文案(2)修正本公司「股東會議事規則」部份條文案(3)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2912.停止過戶截止日期:111/06/2713.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/24 | 振躍精密 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:111/03/242.股東會召開日期:111/06/303.股東會召開地點:新北市土城區中央路三段222-1號四樓 (本公司 會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告。(2)110年度審計委員會查核報告。(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)訂定「110年第一次買回股份轉讓員工辦法」。(5)庫藏股執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書及財務報表案。(2)110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」部分條文案。(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/05/0212.停止過戶截止日期:111/06/3013.其他應敘明事項:受理股東提案及提名事宜：依公司法第172條之1及192條之1規定，擬訂於民國111年4月22日至111年5月3日受理持股1%以上股東就本次股東常會之書面提案及書面提名。受理處所：本公司財務處(新北市土城區中央路三段222-1號4樓)<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/24 | 善德生化 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會 |
| 1.事實發生日:111/03/242.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:111/03/24(2)股東常會召開日期:111/06/16(3)股東常會召開地點:雲林縣褒忠鄉中正路16號(善德褒忠廠)(4)召集事由:(一)報告事項(1)一一Ｏ年度營業報告書(2)審計委員會審查一一Ｏ年度決算表冊報告(3)一一Ｏ年度員工酬勞與董事酬勞分配案(二)承認事項(1)一一Ｏ年度營業報告書及財務報表案(2)一一Ｏ年度盈餘分配案(三)討論事項(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(3)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案(4)解除董事競業禁止之限制案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:111/04/186.停止過戶截止日期:111/06/167.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/23 | 基龍米克 興 | 澄清媒體報導 |
| 1.傳播媒體名稱:鉅亨網及經濟日報第A15版產業2.報導日期:111/03/233.報導內容:鉅亨網〈台首座佐劑廠〉基米將與疫苗、新藥廠合作 明年營收顯著提升..未來新廠投產後，預估售價將低於海外售價、提升競爭力，且可維持70%毛利率..經濟日報 首座佐劑核酸廠完工 基米、工研院合作拚疫苗原料國產化 Q4試量產攜手國光生技搶攻15億美元商機....4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:1.試量產時程:係本公司與工研院簽訂之輔導合約之規畫時程。2.營收/毛利預期:本公司並未對營收與毛利給予預期數字,媒體報導70%毛利,應為國際上佐劑大廠之毛利均不低於70%” 之謬誤。3.產能:日產能可達5萬劑,係指本公司目前採購之設備每日操作6~8小時之生產能力4.合作計畫:由於本公司為國內第一家投入佐劑供應之生技公司,未來必定會”爭取”國內甚至國外疫苗大廠的合作機會,目前尚未有正式合作合約之簽訂。5.有關報導推估本公司新廠落成明年營收顯著提升、攜手國光生技搶攻15億美元商機係屬媒體自行臆測，非本公司發佈之消息，特此澄清。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/23 | 宏偉電機 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/232.股東會召開日期:111/06/163.股東會召開地點:新北市五股區五權五路27號思奧共同空間2樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告。 (2)110年審計委員會查核報告。 (3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)董事及經理人績效評估結果及薪資報酬之內容與績效評估結果 之關聯性及合理性報告。6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司110年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項: (1)修正「公司章程」部分條文案。 (2)修正「取得或處分資產作業程序」部分條文案。 (3)初次上櫃前現金增資發行新股公開承銷及原股東放棄優先認購案。 (4)修正「股東會議事規則」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/1812.停止過戶截止日期:111/06/1613.其他應敘明事項:
受理股東提案相關事宜(一)、依公司法 172 條之1 規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份 之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以 300 字為 限。本公司訂於民國111年3月29日起至民國111年4月8日止受理股東就本 次股東常會之提案。(二)、上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於寄發股 東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條 之1規定之議案列於開會通知書。(三)、受理處所：宏偉電機工業股份有限公司財務部(地址：新北市五股區五權 五路33號5樓)。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/23 | 豐技生物 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會 |
| 1.董事會決議日期:111/03/232.股東會召開日期:111/06/223.股東會召開地點:台北市中正區紹興北街5號5樓之1(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)報告事項:(1)本公司一一○年度營業報告。(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。(3)本公司一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4)本公司一一○年度盈餘分派報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司一一○年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)解除新任董事競業禁止限制案。(2)修訂本公司「公司章程」部份條文案。8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/2412.停止過戶截止日期:111/06/2213.其他應敘明事項:受理提案提名期間：111年04月11日起至111年04月20日，每日上午9點至下午4點。受理股東提案提名處所:本公司管理部(台北市中正區紹興北街5號5樓之1)。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/23 | 豐技生物 興 | 公告本公司董事會通過110年度個別財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/232.審計委員會通過財務報告日期:111/03/233.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):182,5705.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):86,1066.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):26,4417.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):28,0598.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):23,1359.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):23,13510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.5011.期末總資產(仟元):286,69012.期末總負債(仟元):56,18313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):230,50714.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/23 | 群登科技 興 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
| 1.事實發生日:111/03/232.公司名稱:群登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110年度累積虧損達實收資本額二分之一。6.因應措施:依法提交111年股東常會報告。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/23 | 群登科技 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:111/03/232.股東會召開日期:111/06/143.股東會召開地點:新北市新莊區中正路82號二樓(翰品酒店萌發廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 1.一一○年度營業報告 2.審計委員會查核報告 3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告6.召集事由二、承認事項: 1.一一○年度營業報告書及財務報表案 2.一一○年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項: 1.本公司「公司章程」修訂案 2.本公司「股東會議事規則」修訂案 3.本公司「取得或處分資產程序」修訂案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/1612.停止過戶截止日期:111/06/1413.其他應敘明事項: 提案之審理標準及作業流程： 一、提案資料審查標準： 1.以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者， 均不列入議案。 2.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案 3.有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： (1)該議案非股東會所得決議者。 (2)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過 戶時，持股未達百分之一者。 (3)該議案於公告受理期間外提出者。 二、提案資料審查作業流程： 1.股東於提案權受理期間以書面方式向本公司財會處提出。 2.於受理期間截止日後二日內公告提案內容。 3.董事會依上述審查標準審查股東提案。 4.公司於董事會決議後二日內或股東會召集通知日前（以上開日期孰 前者為準），公告董事會審查提案之處理結果及未列入議案之理由。 5.將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。 對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。 6.於股東常會後二日內公告決議情形。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/23 | 詠勝昌 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
| 1.事實發生日:111/03/232.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(3)修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。(5)擬訂定本公司一一一年股東常會日期。(6)擬訂本公司一一一年股東常會受理股東提案之期間及地點。(7)擬訂本公司一一一年股東常會議程。(8)銀行額度申請承認案。(9)民國一一Ｏ年度內部控制制度聲明書通過案。(10)董事及經理人責任險案。(11)一一Ｏ年度員工酬勞及董事酬勞分派案。(12)一一Ｏ年財務報表案。(13)一一Ｏ年營業報告書案。(14)擬具本公司一一Ｏ年盈餘分配案。(15)薪酬委員會提110年12月~111年2月之董事、經理人績效獎金分配案。(16)會計師資格審查承認案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/23 | 詠勝昌 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:111/03/232.股東會召開日期:111/06/233.股東會召開地點:台南市仁德區中正路三段209號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業狀況報告。 (2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。 (3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)修訂「企業社會責任實務守則」部份條文報告。6.召集事由二、承認事項: (1)承認110年度營業報告書及財務決算表冊案。 (2)承認110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」部份條文案。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2512.停止過戶截止日期:111/06/2313.其他應敘明事項:(1)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本 公司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜。（電話： 02-2541-9977）(2)擬依公司法172條之1規定，公告111年股東常會受理持有發行股份總數百分之一 以上股份之股東提案相關事宜如下： 1.受理期間：自111年4月15日起至111年4月25日下午五時止。 2.受理地點：台南市仁德區中正路三段209號(本公司財會部)。 3.郵寄者以郵件寄（送）達為憑，並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」 字樣，以掛號函件寄送。(3)電子投票行使期間：自民國111年05月24日至111年06月20日止；股東得以電子方 式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知，請依相關規定辦理。<摘錄公開資訊觀測站> |
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