| 日期 |
興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/3/18 | 相互 興 | 公告本公司董事會通過110年合併財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/182.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,639,7605.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):16,0666.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(198,211)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):194,8368.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):206,7679.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):206,76710.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.6211.期末總資產(仟元):2,529,09112.期末總負債(仟元):1,107,41313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,421,67814.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/3/18 | 聯享光電 興 | 公告本公司111年02月份自結個別財務報告之負債比率、流動 |
公告本公司111年02月份自結個別財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 額度情形
1.事實發生日:111/03/182.公司名稱:聯享光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年6月11日證櫃審字第1030013672號函辦理(1)111年02月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率:負債比率: 51.17%流動比率:308.54%速動比率:231.16%(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)項目/月份 111年03月 111年04月 111年05月期初現金餘額: 120,770 149,254 135,767現金流入合計: 57,098 12,027 43,592現金流出合計: 28,614 25,514 26,114期末現金餘額: 149,254 135,767 153,245(3)銀行可使用融資額度情形:融資額度: 335,000仟元已用額度: 262,500仟元額度餘額: 72,500仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/3/18 | 永虹先進 興 | 本公司董事會通過110年度合併財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/182.審計委員會通過財務報告日期:111/03/183.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):13,6995.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(18,005)6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(111,675)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(120,182)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(120,836)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(120,836)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.34)11.期末總資產(仟元):191,42412.期末總負債(仟元):67,47213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):123,95214.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/3/18 | 永虹先進 興 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
| 1.事實發生日:111/03/182.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110年度累積虧損達實收資本額二分之一6.因應措施:依法提交111年股東常會報告7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/3/18 | 永虹先進 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會 |
| 1.董事會決議日期:111/03/182.股東會召開日期:111/06/103.股東會召開地點:自強市民活動中心(桃園市中壢區強國路46號)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國110年度營業報告。(2)審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。(3)累積虧損已達實收資本額二分之一報告。(4)本公司健全營運計畫執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司民國110年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。8.召集事由四、選舉事項:(1)第五屆董事選舉案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/1212.停止過戶截止日期:111/06/1013.其他應敘明事項:依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/3/18 | 永虹先進 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:111/03/182.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)通過本公司110年度營業報告書及個體及合併財務報表。(3)通過本公司民國110年度虧損撥補案。(4)通過本公司110年度內部控制制度聲明書。(5)通過召開本公司111年股東常會相關事宜案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/3/18 | 永虹先進 興 | 董事會決議不分派股利 |
| 1. 董事會擬議日期：111/03/182. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/3/17 | 輝創電子 興 | 本公司董事會通過110年度財務報表案 |
| 1.事實發生日:111/03/162.發生緣由:本公司董事會通過110年度財務報表案3.因應措施:無4.其他應敘明事項: 本公司董事會通過110年度財務報表，相關資訊將於主管機關規定 期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/3/17 | 輝創電子 興 | 本公司董事會決議不分配員工酬勞及董事酬勞 |
| 1.事實發生日:111/03/162.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司111年3月16日董事會決議通過不分配員工酬勞及董事酬勞。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/3/17 | 輝創電子 興 | 本公司董事會決議不分配股利 |
| 1.事實發生日:111/03/162.發生緣由:本公司董事會決議不分配股利3.因應措施:無4.其他應敘明事項: (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：0<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/3/17 | 華旭矽材 興 | 公告本公司董事會通過111年股東會召開相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:111/03/172.股東會召開日期:111/06/083.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉工業一路3號1樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 第一案：一一○年度營業報告書。 第二案：審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。 第三案：累積虧損達實收資本額二分之一。 第四案：一一○年度私募有價證券辦理情形報告。 第五案：修訂本公司「企業永續發展實務守則」部分條文案。6.召集事由二、承認事項: 第一案：一一○年度營業報告書及財務報表案。 第二案：一一○年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項: 第一案：修訂本公司「公司章程」部分條文案。 第二案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 第三案：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 第四案：解除本公司董事競業禁止限制案。 第五案：辦理現金增資發行新股為上市（櫃）前公開承銷之股份來源， 暨原股東全數放棄認購案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/1012.停止過戶截止日期:111/06/0813.其他應敘明事項: 1.依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股 份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案提案。 2.本公司將於111年3月21日至111年3月30日止受理股東提案申請，凡符合資格且有意 提案之股東請於111年3月30日下午17時前，依公司法第172條之1規定，將函件送達 本公司受理處所，郵寄者以函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註 「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送碩鑽材料股份有限公司 (地址：新竹縣湖口鄉工業一路3號1樓)。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/3/17 | 景傳光電 興 | 公告本公司董事會決議通過110年度個別財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/172.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):430,6295.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):72,5396.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):13,5287.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):12,2978.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):12,0809.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):12,08010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.6311.期末總資產(仟元):620,39912.期末總負債(仟元):103,75413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):516,64514.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/3/17 | 景傳光電 興 | 公告本公司董事會擬議股利分派 |
| 1. 董事會擬議日期：111/03/172. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.35000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：8,575,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/3/17 | 景傳光電 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會 |
| 1.董事會決議日期:111/03/172.股東會召開日期:111/06/083.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219-2號1樓仲信商務會館松柏廳4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告書。(2)110年度監察人審查報告。(3)110年度員工及董監酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書及財務報表案。(2)110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」部分條文案。(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(3)解除本公司現任董事及其代表人競業行為之限制案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/1012.停止過戶截止日期:111/06/0813.其他應敘明事項:111年股東常會受理股東提案作業流程：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國111年4月1日起至民國111年4月11日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國111年4月11日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送達受理處所。受理處所：本公司財會處，地址: 新北市新店區民權路52號9樓<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/3/17 | 景傳光電 興 | 公告本公司董事會決議擬取得自用不動產 |
| 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地：宜蘭縣蘇澳鎮龍德段144、145、146地號建物：宜蘭縣蘇澳鎮德興三路5號(274建號)2.事實發生日:111/3/17~111/3/173.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積：4,500平方公尺，折合1,361.25坪建物面積：2,452.33平方公尺，折合741.8298坪交易總金額：於確定簽署買賣合約後，再補充公告4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人：於確定簽署買賣合約後，再補充公告(2)與公司之關係：非公司之關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:於確定簽署買賣合約後，再補充公告9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式：雙方議價價格決定之參考依據：參考京瑞不動產估價師聯合事務所出具之估價報告決策單位：111年3月17日董事會通過授權董事長執行相關事宜10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:京瑞不動產估價師聯合事務所估價金額：120,866,649元11.專業估價師姓名:王富生12.專業估價師開業證書字號:(100)中市地估字第000014號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:(1)經紀人：於確定簽署買賣合約後，再補充公告(2)經紀費用：於確定簽署買賣合約後，再補充公告21.取得或處分之具體目的或用途:整合本公司現有租用之各生產廠區及辦公室22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:不適用25.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:111年3月17日董事會通過授權董事長於鑑價金額變動幅度10%範圍內，全權處理後續簽約相關事宜<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/3/17 | 景傳光電 興 | 公告本公司財務主管、會計主管與內部稽核主管異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管與內部稽核主管2.發生變動日期:111/03/173.舊任者姓名、級職及簡歷:財務主管：謝祁凌/本公司財會處經理/本公司稽核室經理會計主管：謝祁凌/本公司財會處經理/本公司稽核室經理內部稽核主管：陳柳青/本公司稽核室主任4.新任者姓名、級職及簡歷:財務主管：陳柳青/本公司財會處經理/本公司稽核室主任會計主管：陳柳青/本公司財會處經理/本公司稽核室主任內部稽核主管：遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:內部職務調整7.生效日期:111/03/178.其他應敘明事項:(1)本公司111年3月17日董事會決議通過財務暨會計主管任命案(2)內部稽核由稽核代理人許愛蘭暫代稽核職務，俟董事會決議通過新任內部稽核主管聘用案後再行公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/3/17 | 愛比科技 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:111/03/173.舊任者姓名、級職及簡歷:徐曲蓮/內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:黃千珈5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:111/03/318.其他應敘明事項:內部稽核主管自111/04/1起由黃千珈專員暫代，待董事會通過後另行公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/3/17 | 愛比科技 興 | 公告本公司獨立董事辭任審計委員會 及薪資報酬委員會之委員 |
| 1.發生變動日期:111/03/172.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會3.舊任者姓名:鄒開蓮4.舊任者簡歷:愛比科技股份有限公司獨立董事5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:因業務繁忙請辭9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/11/08 ~ 112/06/2810.新任生效日期:不適用11.其他應敘明事項:本公司於111年3月17日接獲辭職書，辭職生效日為111年06月10日。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/3/17 | 愛比科技 興 | 公告本公司獨立董事辭任 |
| 1.發生變動日期:111/03/172.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:鄒開蓮4.舊任者簡歷:愛比科技股份有限公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:因業務繁忙請辭9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/11/08 ~ 112/06/2811.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/913.同任期獨立董事變動比率:1/414.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:(1)本公司於111年3月17日接獲辭職書，辭職生效日為111年06月10日。(2)本公司將依法於最近一次股東會補選董事。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/3/17 | 華旭矽材 興 | 代重要子公司華旭光電股份有限公司公告董事會代行 股東會重要決 |
代重要子公司華旭光電股份有限公司公告董事會代行 股東會重要決議事項
1.股東會日期:111/03/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一○年度虧損撥補議案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一一○年度營業報告書、財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司與碩鑽材料股份有限公司合併案。 (2)通過本公司擬合併解散案。7.其他應敘明事項: 依公司法第128條之1規定，由子公司董事會代行股東會職權。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
|
|
