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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/3/23 | 怡和國際 興 | 公告本公司董事會通過處分不動產予關係人 |
| 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台南市中西區老古石段2005、2006、2007地號(含建物)2.事實發生日:111/3/23~111/3/233.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量:土地坪數201.20平方公尺，折合60.86坪每單位價格:約47.65萬元/土地坪交易總金額:買賣總價款新台幣2,900萬元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:和通科技股份有限公司其與公司之關係:其負責人為本公司董事5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因:活化資產，快速充實營運資金前次移轉之所有人:劉○○前次移轉之所有人與公司及交易對象之關係:無前次移轉日期:106年8月29日前次移轉金額:新台幣27,047,791元6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:預計處分利益約新台幣30萬元，實際處分損益將待交易完成後依會計原則入帳8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依照雙方簽訂不動產買賣契約約定辦理9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:1.交易之決定方式:議價2.價格決定之參考依據:參考市場行情及專業鑑價機構之鑑價報告3.決策單位:審計委員會通過後，提董事會決議之10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:展茂不動產估價師聯合事務所11.專業估價師姓名:楊哲豪12.專業估價師開業證書字號:(109)北市估字第000287號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:活化公司資產22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國111年3月23日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國111年3月23日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/23 | 怡和國際 興 | 董事會決議110年度股利分派 |
| 1. 董事會擬議日期：111/03/232. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.07000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：5,824,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.63000000 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：5,241,6005. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/23 | 怡和國際 興 | 公告本公司董事會決議通過投資太陽能光電廠 |
| 1.事實發生日:111/03/232.公司名稱:怡和國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會決議響應政府綠能開發並增加收益，評估規劃投資40MW太陽能電廠，預估建置成本約新台幣26.24億元，預計20年總收入約新台幣47.55億元。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本投資尚於評估階段。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/23 | 怡和國際 興 | 公告本公司董事會決議通過盈餘轉增資發行新股 |
| 1.董事會決議日期:111/03/232.增資資金來源:110年度未分配盈餘3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):5,241,600股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣52,416,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發約63股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次增資配發不足1股之畸零股，股東可自增資配股基準日起五日內，向股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊不足或未拼湊之畸零股，按面額折發現金至元為止，並授權董事長洽特定人按面額認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同12.本次增資資金用途:營運規模之擴展13.其他應敘明事項:(1)嗣後如因法令變更或主管機關核示變更，或本公司股本發生變動影響流通在外股份數量，致股東配股率因此發生變動而需修正時，擬請股東會授董事長全權處理。(2)本案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，擬提請股東會授權董事會另訂增資配股基準日。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/23 | 桃禧航空 興 | 公告本公司111年現金增資收足股款 暨增資基準日 |
| 1.事實發生日:111/03/232.公司名稱:桃禧航空城大飯店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司111年現金增資總發行股數13,988,600股，每股認購價格新台幣21元， 實收股款總額為新台幣293,760,600元，業已全數收足。(2)本公司並訂定111年3月23日為增資基準日。(3)待主管機關核准後另行公告股票發放日。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/23 | 國鼎生物 興 | 更正本公司111年3月15日依櫃買中心要求發布之有關本公司 |
更正本公司111年3月15日依櫃買中心要求發布之有關本公司 出席衛福部疾管署「Covid-19口服抗病毒藥物專家諮詢會」報告 本公司新冠肺炎新藥臨床試驗結果相關訊息
1.事實發生日:111/03/232.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)依櫃買中心證櫃審字第11100011051號函及111/3/23電子郵件要求辦理。(2)更正本公司新冠肺炎新藥試驗的主要評估指標第14天用藥組患者康復率為97.9%， 說明如下: a.本公司主要指標「康復率」原為97.9%，因尚有一位(也是唯一一位)呼吸衰竭之患者 於第14天仍氧氣治療中，但本公司與CRO公司校對臨床試驗病患病歷資料，發現該唯 一一位原列未康復病患在第14天實際上已取下氧氣罩未再供應氧氣，應改列為已康 復，經徵得CRO公司口頭同意而將專家會議簡報資料之康復率修正至100%，並已向 「Covid-19口服抗病毒藥物專家諮詢會」出席專家報告上述調整更新之原因。 b.目前依據CRO公司111年2月14日(美國時間)提供資料，主要指標之用藥組患者康復率 仍為97.9%，係因CRO公司在111年2月14日所提供的數據主要目的並非更正本公司所 提出之問題，所以在主要指標用藥組的數值尚未修訂，對此本公司已提出要求CRO公 司儘速處理。(3)本公司之臨床實驗用藥組為Antroquinonol+標準療法(SoC)，對照組則為安慰劑+標準 療法，符合美國FDA所要求的附加性(add-on)試驗設計，即用藥組和對照組都有標準 療法(用藥組為新藥+標準療法，對照組為安慰劑+標準療法)。(4)本公司目前尚未取得臨床實驗計畫之最終報告(CSR Report)，本公司將於CRO公司 提供CSR Report後，再連同CRO公司在CSR Report出具之結論，一併提出所有數據 資訊公告之。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (1)本公司將繼續向FDA申請EUA及三期臨床試驗，並以最終取得NDA藥證為目標。 (2)單一臨床試驗結果，並不足以充分反映未來新藥開發上市之成敗，投資人應審慎判 斷謹慎投資。 (3)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投 資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/23 | 梭特科技 興 | 公告本公司取得經濟部工業局出具之 「係屬科技事業且具市場性之 |
公告本公司取得經濟部工業局出具之 「係屬科技事業且具市場性之意見書」
1.事實發生日:111/03/232.公司名稱:梭特科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司經臺灣證券交易所股份有限公司來函通知取得經濟部工業局具本公司「係屬科技事業且具市場性」之意見書，函文字號中華民國111年3月21日臺證密字第1110004976號。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/23 | 群登科技 興 | 公告本公司董事會通過民國110年度財務報表 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/232.審計委員會通過財務報告日期:111/03/233.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):151,1825.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):26,1506.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-14,9657.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-14,1788.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-14,1789.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-14,17810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.3911.期末總資產(仟元):232,01812.期末總負債(仟元):62,40113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):169,61714.其他應敘明事項: 1.擬提請111年股東常會承認。 2.有關110年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業， 屆時相關資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。(網址為mops.twse.com.tw)<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/23 | 新應材 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:111/03/232.公司名稱:新應材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下：(1).通過本公司銀行授信額度案。(2).通過本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派案。(3).通過本公司110年度營業報告書及財務報表案。(4).通過本公司110年度盈餘分配案。(5).通過本公司110年度「內部控制制度聲明書」。(6).通過本公司財務報告查核簽證會計師之獨立性及適任性評估案。(7).通過修訂本公司「公司章程」案。(8).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(9).通過修訂本公司「財產管理辦法」案。(10).通過修訂本公司「永續發展實務守則(原企業社會責任實務守則)」案。(11).通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(12).通過訂定本公司「併購資訊揭露自律規範」案。(13).通過訂定本公司「公司治理實務守則」案。(14).通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。(15).通過訂定本公司「違反員工與道德行為檢舉辦法」案。(16).通過修訂「核決權限表」案。(17).通過本公司申請股票上市(櫃)案。(18).通過辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷，並由原股東全數放棄優先認購權案。(19).通過訂定本公司111年股東常會日期、地點、召集事由等相關事宜案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/23 | 優你康光 興 | 公告本公司董事會決議召開股東會 |
| 1.董事會決議日期:111/03/232.股東會召開日期:111/06/293.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)一一○年度營業報告 (2)審計委員會審查民國一一○年度決算表冊報告6.召集事由二、承認事項: (1)一一○年度營業報告書及財務報表案 (2)一一○年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「取得或處分資產處理程序」案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/05/0112.停止過戶截止日期:111/06/2913.其他應敘明事項:自111年4月22日至111年5月3日下午五時止受理股東就本次股東常會之提案；郵寄者以郵戳為憑。受理處所：新竹科學園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓（財會處）電話：03-577-5586<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/23 | 新應材 興 | 公告本公司董事會決議股利分派情形 |
| 1. 董事會擬議日期：111/03/232. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：80,648,365 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/23 | 暐世生物 興 | 公告董事會決議召開111年股東常會事宜 (更正停止過戶截止日 |
公告董事會決議召開111年股東常會事宜 (更正停止過戶截止日)
1.董事會決議日期:111/03/222.股東會召開日期:111/06/293.股東會召開地點:新竹市中華路六段335號(本公司5樓活動中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (一)110年度營業報告。 (二)審計委員會審查110年度決算表冊報告。 (三)本公司「誠信經營守則」修訂案。 (四)本公司「道德行為準則」修訂案。 (五)本公司「永續發展實務守則」訂定案。6.召集事由二、承認事項: (一)本公司110年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 (二)本公司110年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項: (一)本公司「公司章程」修訂案。 (二)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/05/0112.停止過戶截止日期:111/06/2913.其他應敘明事項:受理股東書面提案及作業流程相關事項如下(一)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面方式向公司提出股東常會議案。但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東請於111年4月23日起至111年5月3日上午9時前寄達或送達本公司管理部，並請自行 敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。【郵寄者以寄達為憑，於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，親送或以掛號郵件寄送。上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。(二)有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：1.該議案非股東會所得決議者。2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。3.該議案於公告受理期間外提出者。4.該提案超過300字或提案超過一項之情事。上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案(三)受理股東提案處所：暐世生物科技股份有限公司管理部【地址：新竹市中華路六段335號 電話：03-5181918】。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/23 | 瑩碩生技 興 | 公告本公司受邀參加台灣生物產業發展協會、元富證券及環球生技月 |
公告本公司受邀參加台灣生物產業發展協會、元富證券及環球生技月刊舉辦之 「生醫產業趨勢暨企業投資論壇」劑型改良商機躍世界說明會
符合條款第XX款：30事實發生日：111/03/241.召開法人說明會之日期：111/03/242.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：新光站前摩天大樓16樓(台北市中正區忠孝西路一段66號)4.法人說明會擇要訊息：公告本公司受邀參加台灣生物產業發展協會、元富證券及環球生技月刊舉辦之「生醫產業趨勢暨企業投資論壇」劑型改良商機躍世界說明會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/23 | 新應材 興 | 公告本公司董事會議決議召開股東常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:111/03/232.股東會召開日期:111/06/213.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告。 (2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。 (3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)修訂本公司「永續發展實務守則(原企業社會責任實務 守則)」報告。6.召集事由二、承認事項:(1)110年度之營業報告書及財務報表案。 (2)110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)擬修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)擬辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷， 並由原股東全數放棄優先認購權案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2312.停止過戶截止日期:111/06/2113.其他應敘明事項:本公司民國111年股東常會受理股東提案及提名，以本公司營業處所桃園市龍潭區新和路455號（本公司財會處）為受理處所，受理期間擬訂自民國111年04月11日至111年04月20日止，相關規定依公司法第172條之1規定辦理。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/23 | 秀育企業 興 | 公告111年2月份自結財務報告之流動比率、速動比率及 負債比 |
公告111年2月份自結財務報告之流動比率、速動比率及 負債比率
1.事實發生日:111/03/232.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1100100713號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:111年2月份4.自結流動比率:158.81%5.自結速動比率:92.74%6.自結負債比率:61.90%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比率。8.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/23 | 新應材 興 | 公告本公司董事會通過110年度財務報表 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/232.審計委員會通過財務報告日期:111/03/233.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,612,7545.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):421,8946.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):47,7797.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):132,0978.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):121,9859.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):122,18910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.6211.期末總資產(仟元):3,630,64412.期末總負債(仟元):1,622,90013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,007,74414.其他應敘明事項:有關110年度財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/23 | 冠亞生技 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會開會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:111/03/222.股東會召開日期:111/06/133.股東會召開地點:新北市永和區成功路一段80號12樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司110年度營業報告(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(4)110年度盈餘分派現金股利情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書及財務報表(2)110年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案(2)修訂本公司「股東會議事規則」案(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十屆董事七席(含獨立董事三席)9.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司新任董事之競業禁止行為10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/1512.停止過戶截止日期:111/06/1313.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出111年股東常會議案，但每一股東以提一議案為限，提案超過一案者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)，超過300字者，該提案不予列入議案。凡有意提案之股東務請於111年4月18日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。(2)提案期間：111年4月9日至111年4月18日(每日上午9點至下午5點整)。(3)受理提案地點：新北市永和區成功路一段80號20樓（本公司財會部）收。(4)聯絡電話：02-2926-7088。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/23 | 驊陞科技 興 | 公告111年02月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及 |
公告111年02月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率
1.事實發生日:111/03/232.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:111年02月4.自結流動比率:129.25%5.自結速動比率:89.66%6.自結負債比率:63.81%7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率8.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/23 | 床的世界 興 | 公告本公司111年2月份自結合併報表之流動比率、 速動比率及 |
公告本公司111年2月份自結合併報表之流動比率、 速動比率及負債比率
1.事實發生日:111/03/232.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100974號函規定辦理3.財務資訊年度月份:111年02月4.自結流動比率:187.31%5.自結速動比率:143.40%6.自結負債比率:61.05%7.因應措施:無8.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/22 | 勵威電子 興 | 本公司董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜 |
| 1.事實發生日:111/03/222.發生緣由:董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜3.因應措施:一、董事會決議日期：111/3/22二、股東常會召開日期：111/6/2 上午10：00三、股東常會召開地點：勵威電子股份有限公司會議室(新竹市浸水街16號)四、召開方式：實體股東會五、會議召集事由：(一)報告事項1.本公司民國一一○年度分派員工酬勞及董監酬勞報告2.本公司民國一一○年度營業報告3.監察人查核民國一一○年度決算表冊報告4.對外背書保證情形報告5.本公司民國一一○年度大陸投資執行情形報告(二)承認事項1.承認一一○年度營業報告書及財務報表案2.承認一一○年度盈餘分派案(三)討論事項1.修訂本公司「公司章程」案2.修訂本公司「股東會議事規則」案3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案(4)其他議案及臨時動議六、停止過戶起始日期:111/04/04七、停止過戶截止日期:111/06/024.其他應敘明事項:一、辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國111年4月1日(原最後過戶日為民國111年4月3日，因適逢假日，故提前至111年4月1日)下午5時前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司」(台北市重慶南路一段二號五樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年4月3日（最後過戶日）郵戳日期為憑(郵寄地址：台北北門郵局第11973號信箱)。二、受理股東提案公告、審查標準及作業流程：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國111年3月25日起至民國111年4月6日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國111年4月6日17時前出送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：勵威電子股份有限公司(新竹市香山區浸水街16號，電話：03-5302300)審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 一、該議案非股東會所得決議者。 二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 三、該議案於公告受理期間外提出者。 四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案三、其他應敘明事項：1.開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢，(電話：(02)23892999)。2.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(新竹市浸水街16號，電話：03-5302300)，並副知證基會。3.本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。4.本次股東常會未發放紀念品。<摘錄公開資訊觀測站> |
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