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興櫃股票公司名稱 |
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2022/3/29 | 清淨海生 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/292.股東會召開日期:111/06/273.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.110年度營業報告2.審計委員審查110年度決算表冊報告3.110年度員工及董監酬勞分派情形報告6.召集事由二、承認事項:1.110年度營業報告書及財務報表案2.110年度盈虧撥補案7.召集事由三、討論事項:1.修訂「取得或處份資產處理程序」案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2912.停止過戶截止日期:111/06/2713.其他應敘明事項:1.依公司法172條之1之規定,本公司擬訂於111年4月19日至111年4月28日下午五時止,受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於上述期間依規定辮理提案手續,並請於信封封面上註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送,並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會審查及回覆審查結果。受理提案處所:清淨海生技股份有限公司(地址:桃園市平鎮區關爺東路43號)。2.本次股東常會不發放紀念品。<摘錄公開資訊觀測站> |
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2022/3/29 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司含列入合併財務報告之子公司111年02月28日自結 |
公告本公司含列入合併財務報告之子公司111年02月28日自結報表 之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及 預估未來三個月現金收支情形。 1.事實發生日:111/03/292.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函 及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。 (1)本公司111年02月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下: 負債比率 64.06% 流動比率 70.96% 速動比率 23.93% (A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 ) (B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 ) (C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 ) (2)本公司截至111年02月底止銀行融資額度使用情形(單位:仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 ------------------------------------------------------- 長期借款 NTD 12,659,757 12,596,752 63,005 短期借款 NTD 21,671,838 14,872,870 6,798,968 (3)預估未來三個月現金收支情形 (單位:仟元) 項目/月份 111年04月 111年05月 111年06月 ------------------------------------------------------- 期初餘額 1,283,413 1,202,664 1,365,064 現金流入 5,476,204 5,826,169 5,830,670 現金流出 5,556,953 5,663,769 5,763,689 期末餘額 1,202,664 1,365,064 1,432,0456.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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2022/3/29 | 亞果生醫 興 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1. 董事會擬議日期:111/03/292. 股利所屬年(季)度:110年 年度3. 股利所屬期間:110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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2022/3/29 | 亞果生醫 興 | 本公司發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):發言人2.發生變動日期:111/03/293.舊任者姓名、級職及簡歷:謝達仁/本公司董事長兼總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:陳旭耀/本公司人資長5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:111/03/298.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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2022/3/29 | 亞果生醫 興 | 本公司會計主管暨代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):會計主管、代理發言人。2.發生變動日期:111/03/293.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:王敏和 財會處經理/鹿野鼎開發股份有限公司 財務經理5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任。6.異動原因:新任。7.生效日期:111/03/298.其他應敘明事項:本公司於111/03/17公告會計主管暨代理發言人異動,今補充公告新任會計主管暨代理發言人經董事會決議通過。<摘錄公開資訊觀測站> |
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2022/3/29 | 亞果生醫 興 | 本公司董事會通過召開111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/292.股東會召開日期:111/06/243.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號(南部科學園區管理局高雄園區行政服務大樓401會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國110年度營業報告。(2)民國110年度審計委員會審查報告書。6.召集事由二、承認事項:(1)民國110年度營業報告書及財務報表案。(2)民國110年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司章程案(2)修訂本公司股東會議事規則部分條文案(3)修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案(4)修訂本公司背書保證作業程序(5)修訂本公司資金貸與他人作業程序8.召集事由四、選舉事項:補選董事一席。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/2612.停止過戶截止日期:111/06/2413.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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2022/3/29 | 亞果生醫 興 | 本公司民國110年度合併財務報告業經提報董事會。 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/292.審計委員會通過財務報告日期:111/03/293.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):21,8285.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):14,5426.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(53,555)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(50,775)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(50,775)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(50,775)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.43)11.期末總資產(仟元):151,28512.期末總負債(仟元):21,26713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):130,01814.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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2022/3/29 | 亞果生醫 興 | 公告本公司董事會決議不分派員工酬勞及董監事酬勞 |
1.事實發生日:111/03/292.公司名稱:亞果生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司於111年3月29日董事會決議通過不分派員工酬勞及董監酬勞。<摘錄公開資訊觀測站> |
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2022/3/29 | 邁科科技 興 | 公告本公司董事會通過110年第四季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/292.審計委員會通過財務報告日期:111/03/293.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,523,7255.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):279,2246.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):38,4447.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):27,5998.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):45,5049.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):45,50410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.2211.期末總資產(仟元):1,692,00012.期末總負債(仟元):1,004,09813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):687,90214.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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2022/3/29 | 邁科科技 興 | 公告本公司董事會決議通過110年度員工及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:111/03/292.公司名稱:邁(艸+科)科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司於111年3月29日董事會決議通過110年度員工及董事酬勞分派案。(2)金額及發放方式:員工酬勞新台幣1,430,900元,董事酬勞新台幣1,430,000元, 全數以現金方式發放。(3)員工酬勞實際分派金額較110年度認列費用減少新台幣159,889元, 主要係估列計算之差異,此差異數列為111年度之損益。(4)董事酬勞實際分派金額較110年度認列費用減少新台幣121,000元, 主要係估列計算之差異,此差異數列為111年度之損益。(5)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過,將依法於股東常會報告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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2022/3/29 | 邁科科技 興 | 公告本公司董事會決議召開111年度股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/292.股東會召開日期:111/06/293.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號地下二樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國110年度營業報告(2)審計委員會查核報告(3)民國110年度員工及董事酬勞分派情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)民國110年度營業報告書及財務報表承認案(2)民國110年度盈餘分派承認案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:(1)補選本公司一席獨立董事案9.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司董事競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/05/0112.停止過戶截止日期:111/06/2913.其他應敘明事項:一、股東會日期及開會時間:111年6月29日(星期三)上午九時。二、有關本公司盈餘分派內容,本公司將於股東會開會日至少40日前公告。三、開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理機構宏遠證券股份有限公司股務代理部洽詢。此外,依證券交易法規定,凡持股未滿一仟股之股東,其股東會之召集得以公告方式為之,故不另寄發。四、依公司法第172條之1及192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得向本公司提出股東常會議案及提出補選一席獨立董事候選人名單。提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。受理時間:民國111年4月22日起至民國111年5月3日17:00前。受理方式:請有意提案股東於上述期間,以書面向本公司提出申請,請於信封加註「股東會提案函件」字樣,以掛號函件寄送並以寄達為憑。請有意提名股東於上述期間以書面向本公司提出申請,請於信封加註「獨立董事候選人提名函件」字樣,以掛號函件寄送,並以寄達為憑。受理處所:邁(艸+科)科技股份有限公司(地址:新北市中和區建一路150號16樓之4)。聯絡電話:02-8226-8518。<摘錄公開資訊觀測站> |
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2022/3/29 | 邁科科技 興 | 公告本公司董事會通過財務及會計主管異動案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):財務主管及會計主管2.發生變動日期:111/03/293.舊任者姓名、級職及簡歷:張慶文/本公司財務主管、會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:林仕文/中美聯合實業(股)公司會計主管5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任6.異動原因:新任7.生效日期:111/03/298.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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2022/3/29 | 邁科科技 興 | 公告本公司董事會通過內部稽核主管異動案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):內部稽核主管2.發生變動日期:111/03/293.舊任者姓名、級職及簡歷:陳玫秀/本公司內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:曾若婷/台睿生物科技(股)公司內部稽核主管5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任6.異動原因:新任7.生效日期:111/03/298.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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2022/3/29 | 建祥國際 興 | 公司董事會決議召開111年股東常會 |
1.董事會決議日期:111/03/292.股東會召開日期:111/06/293.股東會召開地點:新北市新莊區五工路95號 (新北產業園區服務中心3樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)本公司110年度營業報告。 (2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。 (3)本公司110年度獲利分派董監酬勞金額及員工酬勞金額報告。6.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司110年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項: (1) 討論本公司修改「公司章程」部分條文案。 (2) 討論本公司修改「股東會議事規則」部分條文案。 (3) 討論本公司修改「取得或處分資產處理程序」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/05/0112.停止過戶截止日期:111/06/2913.其他應敘明事項: (1)依據公司法第172條之1規定,持有1%以上之股東書面提案與提名期間訂定 為110年4月24日至110年5月4日止,其受理處所為本公司,地址新北市新莊 區五權一路3號之4。 (2) 因最後過戶日111年4月30日適逢星期例假日,凡持有本公司股票而尚未辦 理過戶之股東,請於民國111年4月29日前 親臨本公司股務代理機構「群益 金鼎證券股份有限公司」(台北市大安區敦化南路二段97號B2),辦理過戶手 續,掛號郵寄者以民國111年4月30日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加 台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人 將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。<摘錄公開資訊觀測站> |
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2022/3/29 | 桃禧航空 興 | 本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (更正召集事由 |
本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (更正召集事由) 1.董事會決議日期:111/03/252.股東會召開日期:111/06/303.股東會召開地點:桃園市大園區園二街15號1F。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告書(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派案6.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書及財務報表案(2)110年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(3)修訂本公司「股東會議事規則」案8.召集事由四、選舉事項:(1)增選一席獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/05/0212.停止過戶截止日期:111/06/3013.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,本公司自111年4月22日至111年5月3日止(以111年5月3日下午5點以前寄(送)達為準),受理股東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上述期間依規定辦理,並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會備查及回覆審查結果。本公司受理提案處所:桃禧航空城大飯店股份有限公司地址:桃園市大園區大觀路777號電話:03-3850000<摘錄公開資訊觀測站> |
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2022/3/29 | 路迦生醫 興 | 本公司法人董事改派法人代表人 |
1.發生變動日期:111/03/292.法人名稱:岱安投資股份有限公司3.舊任者姓名:劉秋絹4.舊任者簡歷:法翼法律事務所合夥人、迪球娛樂行銷股份有限公司董事長5.新任者姓名:姒元良6.新任者簡歷:大中國際生醫股份有限公司負責人7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):110/07/30至113/07/299.新任生效日期:111/03/2910.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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2022/3/29 | 仁新醫藥 興 | 代重要子公司Belite Bio, Inc公告LBS-008 |
代重要子公司Belite Bio, Inc公告LBS-008申請德國斯特格 病變青少年病患之第三期臨床試驗 1.事實發生日:111/03/292.公司名稱: Belite Bio, Inc3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:若Belite Bio, Inc特別股股東全數行使轉換為普通股,本公司持有Belite Bio, Inc 76.97%。若再假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為普通股,本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為69.37%。5.發生緣由:本公司之子公司Belite Bio, Inc研發之LBS-008於111年03月29日向德國聯邦藥品暨醫療器材署(BfArM)提出斯特格病變青少年病患之第三期臨床試驗審查申請(IND)。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、研發新藥名稱或代號:LBS-008二、用途:LBS-008視黃醇結合蛋白4拮抗劑(RBP4 Antagonist)為新成分新藥,適用於 治療乾性黃斑部病變及斯特格病變(療效尚未證明)。三、預期進行之所有研發階段: 第三期臨床試驗審核、新藥查驗登記審核。四、目前進行中之研發階段:(一)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發生其他影 響新藥研發之重大事件:申請德國斯特格病變青少年病患之第三期臨床試驗。(二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯 著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者,公司所面臨之風險及因應措施:不 適用。(三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著 意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者,未來經營方向:不適用。(四)已投入之累積研發費用:因涉及未來國際藥廠授權談判資訊,為避免影響授權金額 ,以保障投資人權益,暫不揭露。五、將再進行之下一研發階段:(一)預計完成時間:預計本臨床試驗全球收案60人,實際時程將依執行進度調整。(二)預計應負擔之義務:不適用。六、市場現況:(一)美國約有1,100萬人罹患黃斑部病變,全球約有兩億黃斑部病變患者,其中90%為 乾性黃斑部病變,尚無有效藥物。(二)斯特格病變為一種遺傳性罕見疾病,發生率約為萬分之一,好發病於兒童及青少 年,多數患者在20歲之前視力就會嚴重受損,急需及早治療,尚無有效藥物。(三)LBS-008已取得美國FDA授予孤兒藥認證(ODD)及兒科罕見疾病認證(RPD),同時 已於歐洲EMA取得孤兒藥認證(ODD)。七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功,此等可能使投資面臨風險, 投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站> |
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2022/3/29 | 因華生技 興 | 公告本公司用於治療糖尿病產品N11005口服餐食胰島素 (O |
公告本公司用於治療糖尿病產品N11005口服餐食胰島素 (Oral Administration of Unstable or Poorly-Absorbed Drugs)獲美國專利核准 1.事實發生日:111/03/292.公司名稱:因華生技製藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司應用自行開發之OralPAS Pro口服平台技術所研發之N11005,專利名稱為不穩定或難吸收藥物之口服投用(Oral Administration of Unstable or Poorly-AbsorbedDrugs)發明專利申請案,申請號為US15/524,164,已獲美國專利核准通知。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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2022/3/29 | 利統 興 | 補充公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人): 內部稽核主管2.發生變動日期: 111/03/293.舊任者姓名、級職及簡歷:許宇如/本公司稽核主管/美國在台協會農業組專員4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡欣吟/本公司稽核主管/安侯建業聯合會計師事務所審計經理5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」): 職務調整6.異動原因:本公司為加強內部控制,111/3/28審計委員會及董事會通過任命蔡欣吟為稽核主管,原稽核主管許宇如調整為稽核人員。7.生效日期: 111/03/288.其他應敘明事項:補充說明111/3/28本公司內部稽核主管異動公告,修正第3點舊任者簡歷、第4點新任者之級職及異動原因。<摘錄公開資訊觀測站> |
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2022/3/29 | 昱厚生技 興 | 公告本公司董事會決議虧損撥補案暨不發放股利 |
1. 董事會擬議日期:111/03/292. 股利所屬年(季)度:110年 年度3. 股利所屬期間:110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:本公司110年度期末待彌補虧損為新台幣338,473,633元,擬以資本公積計新台幣92,000,000元彌補虧損,彌補後之待彌補虧損為新台幣246,473,633元。6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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