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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/4/7 | 利統 興 | 代大陸子公司公告，配合當地政府防疫工作延長封控管理。 |
| 1.事實發生日:111/04/072.公司名稱:上海利統生化製品有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司持股100%5.發生緣由:上海利統生化製品有限公司配合當地政府新冠肺炎防疫工作，延長封控管理，待當地政府通知後恢復正常運作。6.因應措施:(1)配合當地政府進行居家辦公。(2)持續關注當地疫情，採取必要應變措施以確保員工安全與健康。7.其他應敘明事項:本公司將持續評估當地疫情對財務業務之影響。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/4/7 | 佐臻 興 | 澄清111年04年07日媒體報導 |
| 1.傳播媒體名稱:自由時報 (The Liberty Times) 第E02版熱門族群2.報導日期:111/04/073.報導內容:自由時報 (The Liberty Times) 第E02版熱門族群（佐臻AR眼鏡導入軍火 拚5年取代智慧型手機）（…AR智慧眼鏡合作夥伴Inside medical去年7月獲得美國FDA認證，即將被美國醫材企業併購，佐臻將獲得台灣代理權，今年將申請TFDA認證…未來將拓展到中國、東南亞、印度市場。）（…法人看好佐臻今年營收年增3至5成，每股稅後盈餘介於1元至2元。）4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:前開報導內容，係媒體自行推估及臆測，公司營運成果應依本公司於公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:發布重大訊息澄清說明。(1)該報導內容純屬推測，本公司特此慎重澄清說明，請投資人審慎判斷， 以保障自身權益。(2)有關本公司之營運成果、業務資訊與財務報告，應以本公司於公開資 訊觀測站公告為主。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/4/6 | 床的世界 興 | 董事會決議召開111年股東常會日期及相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:111/04/062.股東會召開日期:111/06/233.股東會召開地點:台北市內湖區舊宗路一段88號3樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告。 (2)審計委員會查核110年度決算表冊報告。 (3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報表案。 (2)110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: (1)修正本公司「公司章程」案。 (2)修正本公司「股東會議事規則」案。 (3)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項: (1)本公司董事改選案。9.召集事由五、其他議案: (1)解除本公司新任董事暨其代表人之競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2512.停止過戶截止日期:111/06/2313.其他應敘明事項: 本公司召開股東常會受理符合資格股東提案及提名董事(含獨立董事)候選人之期間、 處所名稱、地址及電話如下: (1)受理期間：111年4月11日起至111年4月26日止。 (2)受理處所名稱：床的世界股份有限公司。 (3)受理處所地址：台北市內湖區舊宗路一段88號。 (4)受理處所電話：02-6626-6688。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/4/6 | 床的世界 興 | 公告本公司董事會通過110年度合併財報務告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/062.審計委員會通過財務報告日期:111/04/063.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):837,7665.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):535,5876.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):154,7867.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):145,7558.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):114,8069.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):114,80610.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.7011.期末總資產(仟元):1,647,57012.期末總負債(仟元):1,048,26513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):599,30514.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/4/6 | 床的世界 興 | 代重要子公司床的世界床業股份有公司公告代行股東會職權 重要決 |
代重要子公司床的世界床業股份有公司公告代行股東會職權 重要決議事項
1.股東會日期:111/04/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過修正「取得或處分資產處理程序」案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/4/6 | 床的世界 興 | 代重要子公司床的世界床業股份有限公司公告決議發放 股利 |
| 1.董事會決議日期:111/04/062.發放股利種類及金額:配發股東現金股利合計新台幣26,208,000元。3.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/4/6 | 床的世界 興 | 董事會決議股利分派 |
| . 董事會擬議日期：111/04/062. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：60,420,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/4/6 | 鼎恒數位 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:111/04/062.公司名稱:鼎恒數位科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司111/04/06董事會通過 (1) 修訂本公司『股東會議事規則』部份條文案。 (2) 修訂本公司『公司章程』部份條文案。 (3) 擬召開本公司111年實體股東常會相關事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/4/6 | 鼎恒數位 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會 |
| 1.董事會決議日期:111/04/062.股東會召開日期:111/06/233.股東會召開地點:台北市信義區東興路45號2樓(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (一)110年度營業報告 (二)審計委員會查核報告 (三)110年員工及董事酬勞報告6.召集事由二、承認事項: (一)110年度營業報告書及財務報告案 (二)110年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項: (一)「股東會議事規則」部份條文修訂案。 (二)「公司章程」部份條文修訂案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2512.停止過戶截止日期:111/06/2313.其他應敘明事項:本公司民國111年股東常會受理股東提案，以本公司營業處所： 台北市信義區東興路45號2樓(本公司股務)為受理處所，受理期間擬訂自 民國111年4月18至111年4月27日止，相關規定依公司法第172條之1規定辦理。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/4/6 | 乾杯 興 | 代孫公司乾杯(上海)餐飲管理有限公司公告配合當地 政府防疫工 |
代孫公司乾杯(上海)餐飲管理有限公司公告配合當地 政府防疫工作延長封控管理
1.事實發生日:111/04/062.公司名稱:乾杯(上海)餐飲管理有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):孫公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:本公司孫公司乾杯(上海)餐飲管理有限公司因應配合當地政府防疫 工作，延長封控管理，待當地政府通知後恢復正常運作。6.因應措施: (1) 封控區域的員工持續居家防疫，配合篩檢。 (2) 效期較近的原料轉凍零售。7.其他應敘明事項:本公司配合當地政府進行全廠人員核酸檢測及抗原測試，同 時將持續評估因封控造成人力及原料狀況對財務、業務之影響。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/4/6 | 美賣科技 興 | 代重要子公司美賣科技股份有限公司公告辦理甲種 記名式特別股提 |
代重要子公司美賣科技股份有限公司公告辦理甲種 記名式特別股提前收回暨辦理股份註銷減資案
1.董事會決議日期:111/04/062.減資緣由:因應未來營運整合需求，將提前收回109年由行政院國家發展基金管理會所認購之特別股3.減資金額:新台幣10,000,000元4.消除股份:甲種記名式特別股500,000股5.減資比率:12.78%6.減資後實收資本額:新台幣34,125,000元7.預定股東會日期:NA8.減資基準日:111/04/069.其他應敘明事項:本次特別股收回依相關法令辦理資本減資及註銷特別股作業，後續相關作業事宜擬授權董事長訂定之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/4/6 | 敘豐企業 興 | 代子公司敘豐電子科技(昆山)有限公司公告配合當地政府 防疫政 |
代子公司敘豐電子科技(昆山)有限公司公告配合當地政府 防疫政策延長停工事宜
1.事實發生日:111/04/062.公司名稱:敘豐電子科技(昆山)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:配合當地政府防疫政策延長停工，待政府通知後恢復正常運作。6.因應措施:本公司配合當地政府規定採取應變措施，以確保員工安全與健康。7.其他應敘明事項:對財務業務無重大影響。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/4/6 | 歐付寶電 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜 |
| 1.董事會決議日期:111/02/232.股東會召開日期:111/05/173.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓 (南港軟體園區會議中心A 棟2樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一○年度營業報告。(2)一一○年度審計委員會審查報告。(3)一一○年度健全營運計畫書執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1) 承認一一○年度營業報告書及財務報告案。(2) 承認一一○年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1) 「公司章程」修訂案。(新增)(2) 內部控制制度「股東會議事規則」及「取得或處分資產處理程序」修訂案。(新增)(3) 擬擇一或搭配辦理私募普通股或現金增資發行普通股案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:第一案：解除董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/03/19 12.停止過戶截止日期:111/05/1713.其他應敘明事項:(1)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面於所公告受理期間，向本公司提出民國110年股東常會議案及董事/獨立董事侯選人提名。提案限一項，並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。(2)受理股東提案及提名處所：歐付寶電子支付股份有限公司，地址：台北市南港區三重路19-2號D棟5樓。(3)受理股東提案及提名期間：民國111年2月25日起至111年3月15日下午五時止。(4)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(5)受理方式：受理股東就本次股東常會之提案或提名，親辦者，務請於111年3月15日下午五時前提出並敘明聯絡人姓名、身份證字號及聯絡方式，以供董事會審查及回覆審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案/提名函件」字樣及以掛號函件寄送。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/4/6 | 歐付寶電 興 | 本公司董事會決議通過擇一或搭配方式辦理私募普通股 或現金增資 |
本公司董事會決議通過擇一或搭配方式辦理私募普通股 或現金增資發行普通股
1.董事會決議日期:111/04/062.增資資金來源:國內現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):不適用。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:授權董事會訂定之。6.發行價格:授權董事會訂定之。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行總股數之15%由員工認購。8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):85%計由原股東依認股基準日股東名薄記載之股東持股比例認購之10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足1股之畸零股，股東得於停止過戶5日內至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東與員工放棄認購不足之股份或逾期未拼湊不足1股之畸零股，擬授權董事長洽特定人依發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:於普通股不超過15,000仟股額度內以擇一或搭配方式辦理私募普通股或現金增資發行普通股,擬提請股東會授權董事會視市場狀況及公司營運辦理之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/4/6 | 歐付寶電 興 | 本公司董事會決議通過擇一或搭配方式辦理私募普通股 或現金增資 |
本公司董事會決議通過擇一或搭配方式辦理私募普通股 或現金增資發行普通股
1.董事會決議日期:111/04/062.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:策略性投資人4.私募股數或張數:15000仟股額度範圍內5.得私募額度:於15,000仟股額度內辦理私募普通股,於股東會決議之日起一年內分三次內辦理6.私募價格訂定之依據及合理性:考量其有限制轉讓之情形，擬以不低於下列二基準計算價格較高者原則訂定之：(1)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。私募實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。本次私募價格之訂定係參考本公司經營績效、未來展望及最近股價，實屬合理。7.本次私募資金用途:充實營運資金。8.不採用公開募集之理由:考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略性投資人之目的，且私募有價證券三年內有轉讓之限制，將更可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係，另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:尚未發行。11.參考價格:尚未發行。12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未發行。13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股，其權利義務與原有普通股股份相同，除依證券交易法第43條之8受交付後三年內轉讓之限制外，自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向證券主管機關補辦公開發行程序，並申請掛牌交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用16.其他應敘明事項:於普通股不超過15,000仟股額度內以擇一或搭配方式辦理私募普通股或現金增資發行普通股,擬提請股東會授權董事會視市場狀況及公司營運辦理之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/4/6 | 建騰創達 興 | 公告本公司代理發言人異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:111/04/063.舊任者姓名、級職及簡歷:王曉珍 / 稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:謝秀芳 / 會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:111/04/068.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/4/6 | 歐付寶電 興 | 公告本公司總經理任命案 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:111/04/062.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:林延壽4.舊任者簡歷:歐付寶電子支付股分有限公司總經理5.新任者姓名:許維泗6.新任者簡歷:歐付寶電子支付股分有限公司顧問7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整8.異動原因:配合母公司茂為歐買尬數位科技股份有限公司指派案重新聘任本公司總經理9.新任生效日期:111年4月6日10.其他應敘明事項:於110/04/06臨時董事會通過聘任案<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/4/6 | 歐付寶電 興 | 公告本公司董事會通過108年度5樓辦公室轉租(綠界科技)追認 |
公告本公司董事會通過108年度5樓辦公室轉租(綠界科技)追認案
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市南港區三重路19-2號5樓2.事實發生日:108/8/1~108/8/13.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:面積計約99坪(權狀面積) 租金金額：每月新台幣154,000元(含稅)。使用權資產金額: 新台幣5,057,101元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:綠界科技股份有限公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:關係人綠界科技於108年8月起擬向本公司承租部分面積作為辦公室營運使用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款條件:每月付一次，每次支付新台幣154,000元，付款期間（108/08/01~111/07/15）限制條款：無。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:不適用22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:1.民國111 年04 月06 日25.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國111 年04 月06 日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:本公司於交易發生時為非公開發行公司，為程序完備追認<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/4/6 | 歐付寶電 興 | 公告本公司臨時董事會新選任董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:111/04/062.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:林一泓4.舊任者簡歷:歐付寶電子支付股分有限公司董事長5.新任者姓名:林延壽6.新任者簡歷:歐付寶電子支付股分有限公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:原董事長林一泓先生因個人因素辭任本公司董事長暨董事之職務9.新任生效日期:111年4月6日10.其他應敘明事項:原董事長林一泓先生辭任生效日111年4月6日<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/4/6 | 仁新醫藥 興 | 代重要子公司Belite Bio, Inc公告董事會決議召開 |
代重要子公司Belite Bio, Inc公告董事會決議召開 2022年第二次股東臨時會相關事宜
1.董事會決議日期:111/04/062.股東臨時會召開日期:111/04/143.股東臨時會召開地點:台北市信義區忠孝東路五段68號12樓(仁新醫藥股份有限公司會議室)4.召集事由一、報告事項:無。5.召集事由二、承認事項:無。6.召集事由三、討論事項:(1)豁免股東臨時會開會10日前寄發召集通知。(2)發行2022年績效獎酬計畫。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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