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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/3/31 | 久裕興業 興 | 公告本公司董事會決議110年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
| 1.事實發生日:111/03/312.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項: 本公司於111年3月31日董事會決議通過110年度員工酬勞及董事酬勞分派案 (1)員工酬勞金額：新台幣1,502,119元 (2)董事酬勞金額：新台幣1,502,119元 (3)上述金額全數以現金發放。 (4)以上決議數與110年度認列之費用金額無差異。 (5)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/31 | 為昇科科 興 | 公告本公司取得經濟部工業局出具之「係屬科技事業且 具市場性」 |
| 1.事實發生日:111/03/312.公司名稱:為昇科科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司經臺灣證券交易所股份有限公司來函通知取得經濟部工業局出具之「係屬科技事業且具市場性」之意見書，函文字號中華民國111年3月29日臺證密字第1110005872號。6.因應措施:本公司將依規劃時程提出股票上市之申請作業。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/31 | 久裕興業 興 | 代子公司諾飛客全球營銷(深圳)有限公司公告新增資金貸與 金額 |
代子公司諾飛客全球營銷(深圳)有限公司公告新增資金貸與 金額達公告標準，依公開發行公司資金貸與及背書保證處理 準則第二十二條(第一項第一至三款)規定辦理公告
1.事實發生日:111/03/312.接受資金貸與之:(1)公司名稱:泰州久裕精密工業有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司間(3)資金貸與之限額(仟元):73,991(4)原資金貸與之餘額(仟元):45,060(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):27,036(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):72,096(8)本次新增資金貸與之原因:資金規劃3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):281,209(2)累積盈虧金額(仟元):-22,5565.計息方式:依合約規定6.還款之:(1)條件:依合約規定(2)日期:一年到期7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):105,8918.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.159.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:本次新增資金貸與原幣金額為人民幣600萬元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/31 | 怡和國際 興 | (更正)公告本公司董事會決議通過投資太陽能光電廠 |
| 1.事實發生日:111/03/312.公司名稱:怡和國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會決議響應政府綠能開發並增加收益，評估規劃投資40MW太陽能電廠，預估建置成本約新台幣26.24億元。本公司有關此投資案尚屬開發階段，相關電廠設置需經籌設階段(包含土地取得及電業籌設等工作)、主管機關施工許可、建置工程及竣工查驗等階段方得完成，電廠完工期程與預計收入實現時點金額尚有其不確定性，實際數字未來將依規定公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本投資目前尚於評估開發階段，如有相關重大進度將依規定揭露相關內容。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/31 | 天凱科技 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
| 1. 董事會決議日期：111/03/312. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3,689,200 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/31 | 久裕興業 興 | 代子公司久裕交通器材(深圳)有限公司依公開發行公司資金貸與 |
代子公司久裕交通器材(深圳)有限公司依公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款及第四款規定辦理 背書保證公告
1.事實發生日:111/03/312.被背書保證之:(1)公司名稱:久裕興業科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之母公司(3)背書保證之限額(仟元):289,001(4)原背書保證之餘額(仟元):87,867(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):87,867(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):76,500(8)本次新增背書保證之原因:協助母公司取得銀行授信額度(原融資保證到期續約)3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:不動產(2)價值(仟元):67,0354.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):600,000(2)累積盈虧金額(仟元):137,4885.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期(2)日期:清償銀行貸款日6.背書保證之總限額(仟元):361,2527.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):202,7708.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.289.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:1.3310.其他應敘明事項:111年3月31日董事會通過銀行融資保證額度人民幣1950萬元之續約案<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/31 | 久裕興業 興 | 依資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款， 新增背 |
依資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款， 新增背書保證金額達新臺幣三千萬以上且達最近期財務報表 淨值百分之五以上公告本公司背書保證子公司
1.事實發生日:111/03/312.被背書保證之:(1)公司名稱:久裕交通器材(深圳)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司間接持有百分之百之子公司(3)背書保證之限額(仟元):289,001(4)原背書保證之餘額(仟元):47,313(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):47,313(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:協助子公司取得銀行授信額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):214,057(2)累積盈虧金額(仟元):282,9395.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期(2)日期:清償銀行貸款日6.背書保證之總限額(仟元):361,2527.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):202,7708.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.289.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:1.3310.其他應敘明事項:111年3月31日董事會通過銀行融資保證額度人民幣1,050萬元之續約案<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/31 | 聯享光電 興 | 公告本公司董事會決議111年員工認股權憑證發行 及認股辦法 |
| 1.董事會決議日期:111/03/312.發行期間:主管機關申報生效後一年內發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂之。3.認股權人資格條件:一.以本公司之全職正式員工為限，認股資格基準日由董事長決定之。二.實際得為具認股權之在職員工及其得認股數，將參酌服務年資、職等、工作績效、 整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素，由董事長核定後，提報董 事會決議通過後認定之。如被授予員工為董事或經理人，應先提經薪酬委員會核定 後，再提報董事會同意。三.任一員工被授予之認股權數量，不得超過已發行股份總數之百分之一。4.員工認股權憑證之發行單位總數:本次發行總額為600單位。5.每單位認股權憑證得認購之股數:每單位認股權憑證得認購股數為1,000股。6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數: 因認股權行使而須發行之普通股新股總數為600,000股。7.認股價格:本公司股票業已上興櫃掛牌，其認股價格不得低於發行日前一段時間普通股 加權平均成交價格，且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值 ，若發行日本公司已上市(櫃)時，則不得低於發行日本公司股票之收盤價。 前述「發行日前一段時間普通股加權平均成交價格」，係指發行日前三十個 營業日興 櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一 營業日成交股數之總和計算。8.認股權利期間:一.認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，可依本辦法行使認股權利。本認股 權憑證不得轉讓、贈與或以其他方式處分，但因繼承者不在此限。 認股權人除遭撤銷其持有全部或部分之認股權外，應依下列規定期間行使認股權比 例(累計)： 時 程 行使認股比例 屆滿二年 100%二.認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則等重大過失 或工作績效明顯低落者，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證予以收回並註銷。三.認股權憑證的認股存續期間為三年，自認股權憑證發行日翌日起算，屆滿後，未行 使的認股權(不論到期日次別)即喪失其認股權利。認股權人不得再行主張其認股權 利。9.認購股份之種類:本公司普通股股票。10.員工離職或發生繼承時之處理方式:一.離職(含自願離職及解僱)： 已具或未具行使認股權憑證之員工，自離職生效日起即視為無條件放棄認股權利。二.退休： 已具或未具行使認股權憑證之員工，於退休當日即視同無條件放棄認股權利。三.因公傷殘/因公身故： 其未屆滿二年之認股權均於事發當天之次日視為全部屆滿，且須於屆滿後一個月內 ，由其本人或繼承人行使其全部的認股權。惟前述一個月期間仍不得逾越認股權憑 證之最後存續期間。四.一般身故： 已具行使權之認股權憑證，由繼承人自認股權人身故日起一個月內行使認股權。 未具行使權之認股權憑證，於認股權人身故當日即視為喪失認股權利。五.留職停薪： 依政府法令規定及個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因經由公司特別 核准之留職停薪員工，已具或未具行使權之認股權憑證，自留職停薪起始日即視同 放棄其認股權利。六.調職： 如認股權人調職至關係企業其他公司時，其認股權憑證應比照離職人員方式處理。 惟應本公司之要求而調動並經董事長核准者，不在此限。七.資遣： 已具或未具行使認股權憑證之員工，自資遣生效日起即視為無條件放棄認股權利。八.繼承： 員工認股權憑證不得轉讓，但因身故繼承者不在此限。認股權人之繼承人若未能於 上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利。11.其他認股條件:對於放棄認股權利之認股權憑證，本公司將予以註銷，且其額度不再 發行。12.履約方式:以本公司以發行新股交付。13.認股價格之調整:一.本認股權憑證發行後，遇有本公司普通股份發生變動時(即辦理現金增資、股東盈 餘轉增資、資本公積轉增資、員工紅利轉增資、公司合併、股票分割及受讓他公 司股份、辦理現金增資參與發行海外存託憑證等)，認股價格依下列公式調整之。 調整後認股價格＝[(調整前認股價格×已發行股數)＋(每股繳款金額×新股發行股數)] /(已發行股數＋新股發行股數)(一)上述「已發行股數」係指普通股已發行股份總數，不含「認股權股款繳納憑證」 及「債券換股權利證書」之股數。(二)上述「新股每股繳款金額」如係辦理無償配股時，則其金額為零，如係員工紅利 轉增資時，前項調整公式之每股繳款額在本公司上市(櫃)後應以股東會前一日之 收盤價，並考量除權除息之影響，在本公司上市(櫃)前則以最近一期經會計師查 核之財務報告每股淨值為計算基礎。如係本公司合併他公司且為存續公司時，則 其金額依換股比例換算後的消滅公司據以計算合併換股比例之每股淨值。(三)調整後認股價格計算至角為止，分以下四捨五入。(四)遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。(五)若調整後認股價格低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價格。(六)倘非前述所列舉之股份變動情形時，則授權董事會決議調整與否。二.如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少，應依下列公式，計算其調整後認 股價格，於減資基準日調整之： 調整後認股價格＝調整前認股價格×(減資前已發行普通股股數÷減資後已發行普 通股股數)三.認股權憑證發行後，本公司若有發放普通股現金股利占每股時價之比率超過百分 之一點五者，依相關法令規定調整認股價格如下： 調整後認股價格＝調整前認股價格 × (1-發放普通股現金股利占每股時價之比率) 上述每股時價之訂定，股票上市(櫃)掛牌日前，應以本公司最近期經會計師查核簽 證之財務報告每股淨值為準；股票上市(櫃)掛牌日後，應以現金股息停止過戶除息 公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。14.行使認股權之程序:一.認股權人除依法暫停過戶期間外，得依本辦法行使認股權利，並填具認股請求書 ，向本公司或本公司股務代理機構提出申請。二.本公司或本公司股務代理機構受理認股之請求後，通知認股權人繳納股款至指定 銀行。三.本公司股務代理機構收足股款後，將其認購之股數登載於本公司股東名簿，於五 個營業日內以集保劃撥方式發給認股權股款繳納憑證。四.本公司新發行之普通股自向認股權人交付之日起得辦理買賣。五.本公司依本辦法發行新股交付予認股權人，係採先發行新股後辦理變更登記方式 ，將每季至少向公司登記之主管機關申請資本額變更登記一次；惟當年度若遇無 償配股除權基準日或現金增資認股基準日，得衡量調整變更登記時間。15.認股後之權利義務:認股權人行使認股權後，其權利義務與本公司普通股股票相同。16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:NA17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。18.其他重要約定事項:一.本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事二分之一同意，並依主管機關 相關規定申報及公告，實際發行前若有修改時亦同。二.本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。19.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/31 | 桃禧航空 興 | 公告111年2月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
| 1.事實發生日:111/03/312.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達78.51%，依櫃買中心證櫃審字第1080101013號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:111年2月份4.自結流動比率:58.345.自結速動比率:54.286.自結負債比率:72.787.因應措施:降低負債比率8.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/31 | 拍檔科技 興 | 代子公司拍檔電子科技(上海)有限公司 公告向關係人取得使用權 |
| 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:座落於上海市長寧區淞虹路 207號 D棟 8樓 BC單元部份房屋之使用權資產2.事實發生日:111/3/31~111/3/313.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:每單位價格:人民幣126.61元/平方米租金金額:每月人民幣39,377元(含稅)使用權資產:人民幣726,588.78元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:明基智能科技(上海)有限公司與公司之關係:本公司最終母公司之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款條件:按月支付租金人民幣39,377元(含稅9%)租期:111/04/01~112/12/31契約限制及其他重要約定事項:無。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:依公司核決權限辦理10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:為配合營運需要承租辦公室22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國111年3月31日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國111年3月31日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/31 | 拍檔科技 興 | 代子公司拍檔電子科技(上海)有限公司公告 處分使用權資產(提 |
代子公司拍檔電子科技(上海)有限公司公告 處分使用權資產(提前終止租賃契約
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:座落於上海市長寧區淞虹路 207號 D棟 8樓 8C單元部份房屋之使用權資產2.事實發生日:111/3/31~111/3/313.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:每單位價格:人民幣121.99元/平方米租金金額:每月人民幣37,938元(含稅)使用權資產減少:人民幣328,596元租賃負債總額減少:人民幣333,823.75元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:明基電通有限公司與公司之關係:本公司最終母公司之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:預計租賃修改利益:人民幣5,227.75元8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:租期至112/1/31到期，提前於111/3/31終止租賃契約9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:不適用10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:原租約提前終止22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國111年3月31日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國111年3月31日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/31 | 紘通企業 興 | 公告111年02月份自結財務報告之負債比率、流動比率 及速動 |
公告111年02月份自結財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
1.事實發生日:111/03/312.公司名稱:紘通企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號及第10700180571號函要求辦理公告6.因應措施:(1)111年02月負債比率、流動比率、速動比率 負債比率= 64.65% 流動比率= 93.17% 速動比率= 61.28%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元) -------------------------------------------------- 項目/月份 111年03月 111年04月 111年05月 -------------------------------------------------- 期初餘額 76,212 60,566 62,685 現金流入 41,866 54,047 72,441 現金流出 57,512 51,928 62,598 期末餘額 60,566 62,685 72,528 --------------------------------------------------
(3)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元) -------------------------------------------------- 項目/月份 111年02月 111年03月 111年04月 -------------------------------------------------- 融資額度 430,466 430,466 430,466 已用額度 419,866 419,866 419,866 額度餘額 10,600 10,600 10,6007.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/31 | 旭東環保 興 | 公告本公司董事會通過110年度員工酬勞及董事酬勞分配案 |
| 1.事實發生日:111/03/312.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會決議通過發放110年度員工酬勞新台幣14,325,534元及董事酬勞新台幣1,432,553元，均以現金方式發放。(2)上述決議金額與110年度認列費用無差異。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/31 | 聯享光電 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:111/03/312.股東會召開日期:111/06/273.股東會召開地點:竹北市縣政八街77號1樓(新竹縣工業會:會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一○年度營業報告。(2)一一○年度監察人審查報告。(3)一一○年度員工酬勞及董監酬勞分配報告。(4)一一○年度盈餘分派現金股利情形報告。(5)修正「董事會議事規範」報告。(6)修正「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。6.召集事由二、承認事項:(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。(2)一一○年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)修正「公司章程」案。(2)修正「股東會議事規則」案。(3)修正「董事及監察人選任程序」案。(4)修正「取得或處分資產處理程序」案。(5)修正「資金貸與他人作業辦法」案。(6)修正「背書保證作業辦法」案。8.召集事由四、選舉事項:選舉第八屆董事七席(含獨立董事三席)案。9.召集事由五、其他議案:解除新選任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/2912.停止過戶截止日期:111/06/2713.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/31 | 旭東環保 興 | 公告本公司董事會通過110年度財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/312.審計委員會通過財務報告日期:111/03/313.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01-110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,023,1705.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):773,7436.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):125,1437.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):100,0358.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):91,6929.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):91,76510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.1611.期末總資產(仟元):4,188,55212.期末總負債(仟元):2,870,88913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,317,64014.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/31 | 開陽能源 興 | 公告本公司法人代表人董事辭任 |
| 1.發生變動日期:111/03/312.法人名稱:弘儒投資有限公司3.舊任者姓名:林素玲4.舊任者簡歷:弘儒投資有限公司董事長5.新任者姓名:暫缺6.新任者簡歷:NA7.異動原因:弘儒投資有限公司辭任一席董事，辭任後席次由二席降為一席8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/18~113/08/179.新任生效日期:NA10.其他應敘明事項:本公司於民國111年3月31日接獲上述法人代表人董事辭任書，辭任生效日為本公司補選新任董事之股東會召開之前一日。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/31 | 凡事康流 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
| 1. 董事會擬議日期：111/03/312. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/31 | 凡事康流 興 | 公告本公司董事會其他重要決議事項 |
| 1.事實發生日:111/03/312.公司名稱:凡事康流體科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會其他重要決議事項。(1)通過110年度員工酬勞及董事酬勞分配案。(2)承認110年度營業報告書及財務報表案。(3)承認110年度虧損撥補案。(4)通過本公司已完成110年內部控制制度自行檢查作業。(5)通過全面改選本公司第六屆董事(含獨立董事)案。(6)通過111年股東常會受理董事(含獨立董事)候選人提名相關事宜。(7)通過111年股東常會相關事宜案。(8)通過111年股東常會受理股東提案權之相關事宜。(9)通過改選第六屆董事(含獨立董事)候選人名單審查案。(10)通過解除本公司第六屆當選之董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。(11)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(12)通過子公司葳錦興業股份有限公司總經理聘任案(13)通過擬向銀行申請融資額度案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/31 | 凡事康流 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會 |
| 1.董事會決議日期:111/03/312.股東會召開日期:111/06/243.股東會召開地點:屏東市前進里經建路21號2樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)110年度營業狀況報告。(二)110年度審計委員會審查報告書。(三)110年度背書保證情形報告。(四)110年度大陸投資情形報告。(五)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:(一)110年度營業報告書及財務報表案。(二)110年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:(一)全面改選本公司第六屆董事(含獨立董事)案。9.召集事由五、其他議案:(一)討論解除本公司第六屆當選之董事及獨立董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/2612.停止過戶截止日期:111/06/2413.其他應敘明事項:(一)經本公司第五屆第十七次董事會決議通過。(二)股東常會召開時間為110年6月24日(上午10：30)。(三)1.依公司法第192-1規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受理董事(含獨立董事)候選人提名期間、應選名額及受理處所等事宜，受理期間不得少於十日。2.股東會召開日期：111年6月24日。3.應選名額：董事7人(含獨立董事3人)。4.受理提名期間：自111年4月18日至111年4月27日止，受理股東就本次股東常會董事(含獨立董事)候選人之提名，凡有意提名之股東須於111年4月27日下午4時前以書面向公司提出並敘明聯絡人及方式，以利董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者以寄達日期為憑，並於信封封面上加註『董事(含獨立董事)候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄達)。5.股東提名應檢附資料及審查標準。6.受理提名處所：凡事康流體科技股份有限公司(地址:屏東市前進里經建路21號，聯絡人：鍾易城，電話：(08)755-8557分機3211)。7.本案於董事會通過後依公司法及證券主管機關規定辦理相關公告。(四)1.為配合公司法第172條之1之規定，擬自111年4月18日起至111年4月27日下午4時止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東須於111年4月27日下午4時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以寄達日期為憑，並於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）。2.受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東得以書面向本公司提出股東常會之議案，所提議案以一項為限，且議案內容以三百字為限（含文字及標點符號）。3.審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：(1)該議案非股東會所得決議者。(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。4.受理提案處所：凡事康流體科技股份有限公司（地址：屏東市前進里經建路21號，聯絡人：鍾易城，電話：(08)755-8557 分機3211）。5.本公司將於受理股東提案期間截止日後二日內，公告受理提案內容。（尚未經董事會審查）6.所訂提案期間內如無股東提案時，則毋庸再召開董事會審查。7.如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/31 | 凡事康流 興 | 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/312.審計委員會通過財務報告日期:111/03/313.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):581,7725.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):62,0906.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(23,890)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(21,848)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(16,664)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(16,084)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.73)11.期末總資產(仟元):691,26612.期末總負債(仟元):448,28013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):212,38914.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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