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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/3/30 | 德信綜合 興 | 公告本公司董事會決議通過110年第4季合併財務報告 | | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/302.審計委員會通過財務報告日期:111/03/303.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5866915.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):不適用6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2338987.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3142348.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3061959.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):30619510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.2111.期末總資產(仟元):284697712.期末總負債(仟元):94258013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):190439714.其他應敘明事項:內容以合併財報為主<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2022/3/30 | 環拓科技 興 | 公告本公司通過出租部分土地予關係人。 | | 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:屏東縣枋寮鄉屏南段146-2、147、182號之部分土地。2.事實發生日:111/3/30~111/3/303.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:1.土地出租面積:109.23(平方公尺)折合為33坪。2.土地租賃金額：236.36元/坪，7,800元/月。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：揚泰綠能股份有限公司。與公司之關係：關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:1.關係人為交易對象之原因：擬出租部分土地與關係人作為蒸氣管線建置通過之用。2.前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:預計處分利益：7,800元/月。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款條件：7800元/月期間：擬自簽約日起10年契約限制條款及其他重要約定事項：1.除另有規定外，非經雙方書面同意，不得任意解除或終止本合約至全部或一部分。2.如甲方非因政策法令變更或不可抗力事由要求提前解約，應至少一年以前以書面預告，或也要給乙方一年重置寬限時間。因提前解約致乙方受有損害時，負損害賠償責任，賠償數額為依甲方廠內乙方原始設備取得成本之剩餘帳面價值或重置成本取其低為賠償上限。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式：比議價參考依據：屏南工業區土地實價登錄之每坪取得價格乘以年化利率5%。決策單位：董事會。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:無須負擔任何維護費用，活化土地價值。22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國111 年03月30 日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國111 年03 月30 日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2022/3/30 | 邁科科技 興 | 公告本公司董事會決議通過子公司 惠州惠立勤電子科技有限公司搬 | 公告本公司董事會決議通過子公司 惠州惠立勤電子科技有限公司搬遷案
1.事實發生日:111/03/292.公司名稱:惠州惠立勤電子科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:孫公司惠立勤為因應訂單增加之生產及倉儲需求，經董事會決議搬遷至惠州市粵泰翔科技園區，並擬於簽訂租約後執行。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2022/3/30 | 普瑞博生 興 | 公告本公司董事會決議不發放股利 | | 1. 董事會擬議日期：111/03/302. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2022/3/30 | 世紀離岸 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 | | 1. 董事會決議日期：111/03/302. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.20000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：420,000,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2022/3/30 | 世紀離岸 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 | | 1.董事會決議日期:111/03/302.股東會召開日期:111/06/243.股東會召開地點:桃園市觀音區中山路1段1119號(4F會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)更正後109年度營業報告書(2)審計委員會審查重編後109年度財務報表報告(3)110年度營業狀況報告(4)110年度審計委員會審查報告(5)110年度員工及董事酬勞分配情形報告(6)110年度盈餘分配現金股利情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)承認109年度重編之財務報表及更正後營業報告書案(2)承認更正後109年度盈餘分配表(3)承認110年度營業報告書及財務報表案(4)承認110年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2612.停止過戶截止日期:111/06/2413.其他應敘明事項:本次股東會受理提案期間:111年04月16日起至111年04月26日止受理股東提案處所:本公司(新北市八里區下罟里5鄰中山路3段388之5號)<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2022/3/30 | 維格餅家 興 | 補充公告本公司處分不動產相關事宜 | | 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:高雄市三民區同協路199號全棟建物2.事實發生日:111/3/22~111/3/223.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量：建物總面積約為1,794.07坪每單位價格：每坪新台幣166千元交易總金額：新台幣298,058千元(含營業稅)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：自然人其與公司之關係：非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:預計處分損失80,878千元，損失金額業已於110年度財務報表提列減損損失。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依照不動產買賣契約書簽訂辦理。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:1.經110/12/15董事會決議依110/11/01之估價金額授權總經理以不低於新台 幣2.8億元為議價基礎。2.不動產處分期間因土地公告現值於111/01發生異動，因而委請原估價師依 111/3/01重新估價。3.上述二時間的估價金額差異微小，不影響原董事會決議之授權議價金額。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:1.立詮不動產估價師事務所，估價金額273,235,210元(110/11/01)2.立詮不動產估價師事務所，估價金額270,850,340元(111/03/01)11.專業估價師姓名:1.陳采瑜估價師2.陳采瑜估價師12.專業估價師開業證書字號:1.(109)北市估字第000282號2.(109)北市估字第000282號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:經紀人:香港商戴德梁行不動產投資顧問有限公司台灣分公司經紀費用:約新台幣540萬元。21.取得或處分之具體目的或用途:充實營運資金、增加資金運用效益及活化資產22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:民國110年12月15日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110年12月15日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2022/3/30 | 碩網資訊 興 | 公告本公司董事會決議股利分派情形 | | 1. 董事會擬議日期：111/03/302. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：15,348,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2022/3/30 | 普瑞博生 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 | | 1.董事會決議日期:111/03/302.股東會召開日期:111/06/293.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館2樓達爾文廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國110年度營業報告。(2)審計委員會查核報告。(3)累積虧損達實收資本額二分之一報告。(4)修訂「企業社會責任實務守則」報告。6.召集事由二、承認事項:(1)民國110年度營業報告書及財務報表案。(2)民國110年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「股東會議事規則」案。(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(3)修訂「公司章程」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/05/0112.停止過戶截止日期:111/06/2913.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2022/3/30 | 德信綜合 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 | | 1.董事會決議日期:111/03/302.股東會召開日期:111/06/233.股東會召開地點:台北市新生南路一段50號3樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業狀況報告，報請 鑒察。(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告，報請 鑒察。(3)110年度員工酬勞及董事酬勞報告，報請 鑒察。(4)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案，報請 鑒察。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。(2)本公司110年度虧損撥補案，提請 承認。7.召集事由三、討論事項:(1)擬修正本公司「公司章程」案，提請 公決。(2)擬修正本公司「股東會議事規則」案，提請 公決。(3)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 公決。8.召集事由四、選舉事項:(1)選舉第十四屆董事案，提請 選舉。9.召集事由五、其他議案:(1)擬解除董事競業禁止限制案，提請 公決。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2512.停止過戶截止日期:111/06/2313.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。(1)受理期間：111年04月15日至04月25日17時30分止。(2)受理方式：親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。(3)受理處所：德信綜合證券股份有限公司地址：台北市中正區新生南路一段50號3樓)。<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2022/3/30 | 世紀離岸 興 | 為更清楚表達本公司111/3/30公告之109/10至111 | 為更清楚表達本公司111/3/30公告之109/10至111/2合併營收 自結數與會計師查核數差異說明，茲列示逐月影響數並補充公告 109/10至111/2當期及累計營業收入相關資訊
1.事實發生日:111/03/302.發生緣由:本公司基於會計穩健保守原則，原依證券發行人財務報告編製準則、國際財務報導準則第十五號「客戶合約之收入」所評估得計入合約總價及履約成本之變動對價，經重行考量後將變動對價不予計入，並對使用成本基礎之投入法作調整，致109/10~111/2合併營業收入自結數與財報查核數產生差異。3.財務業務資訊: 原公告營業收入金額 (仟元) 修正後營業收入金額(仟元) ------------------------- ------------------------- 當期 累計 當期 累計 -------- -------- -------- --------109/10 363,762 1,861,235 90,800 1,587,420109/11 353,762 2,214,477 94,934 1,682,354109/12 300,987 2,515,464 103,993 1,786,347110/1 177,991 177,991 181,006 181,006110/2 233,857 411,848 237,224 418,230110/3 325,136 736,984 335,432 753,662110/4 327,375 1,064,359 299,628 1,053,290110/5 826,668 1,891,027 561,904 1,615,194110/6 406,255 2,297,282 609,616 2,224,810110/7 565,577 2,862,859 573,032 2,797,842110/8 548,534 3,411,393 516,409 3,314,251110/9 527,847 3,939,240 515,109 3,829,360110/10 373,352 4,312,592 371,895 4,201,255110/11 283,305 4,595,897 429,962 4,631,217110/12 365,833 4,961,730 181,288 4,812,505111/1 347,356 347,356 348,779 348,779111/2 322,945 670,301 378,184 726,9634.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2022/3/30 | 世紀離岸 興 | 本公司重編民國一○九年度及一一○年第二季財務報告 | 1.事實發生日:111/03/302.更正或重編之財務報告年季:本公司重編民國一○九年度及一一○年第二季財務報告3.請說明為更正或重編:重編4.發生緣由:本公司基於會計穩健保守原則，原依證券發行人財務報告編製準則、國際財務報導準則第十五號「客戶合約之收入」所評估得計入合約總價及履約成本之變動對價，經重行考量後將變動對價不予計入，並對使用成本基礎之投入法作調整；前述調整涉及估計完成程度之衡量結果變動，依國際會計準則第8號「會計政策、會計估計變動及錯誤」之規定作為會計估計變動處理，惟因影響金額已超過證券交易法施行細則第6條所規定應重編財務報告門檻，本公司因而重編民國一○九年度及一一○年度第二季財務報告。5.主管機關限定更正或重編之日期:不適用6.與前次公告財務報告之主要差異:(1)民國109年度個體財務報告 單位：新台幣仟元
重編前金額 影響金額 重編後金額
其他應收款 4,793 89,391 94,184流動資產合計 1,937,609 89,391 2,027,000資產總計 7,018,809 89,391 7,108,200合約負債 454,326 53,637 507,963應付帳款 5,921 17,946 23,867應付帳款－關係人 375,369 375,369流動負債合計 1,709,442 446,952 2,156,394負債合計 2,926,284 446,952 3,373,236累積盈(虧) 768,161 (357,561) 410,600權益合計 4,092,525 (357,561) 3,734,964負債及權益總計 7,018,809 89,391 7,108,200
營業收入淨額 2,494,630 (728,264) 1,766,366營業成本 (1,485,711) 281,312 (1,204,399)營業毛利 1,008,919 (446,952) 561,967營業利益(損失) 936,937 (446,952) 489,985稅前淨利(損) 924,474 (446,952) 477,522所得稅費用 (156,313) 89,391 (66,922)本期淨利(損) 768,161 (357,561) 410,600本期綜合損益總額 768,161 (357,561) 410,600基本每股盈餘(元) 8.09 (3.77) 4.32稀釋每股盈餘(元) 8.08 (3.76) 4.32
(2)民國109年度合併財務報告 單位：新台幣仟元
重編前金額 影響金額 重編後金額
其他應收款 4,796 89,391 94,187流動資產合計 1,979,748 89,391 2,069,139資產總計 7,032,491 89,391 7,121,882合約負債 433,651 74,312 507,963應付帳款 5,920 17,947 23,867應付帳款－關係人 354,694 354,694其他流動負債 2,475 (1.0) 2,474流動負債合計 1,700,697 446,952 2,147,649負債總計 2,918,324 446,952 3,365,276累積盈(虧) 768,161 (357,561) 410,600權益總計 4,114,167 (357,561) 3,756,606負債及權益總計 7,032,491 89,391 7,121,882
營業收入淨額 2,514,611 (728,264) 1,786,347營業成本 (1,489,326) 281,312 (1,208,014)營業毛利 1,025,285 (446,952) 578,333營業利益(損失) 935,016 (446,952) 488,064稅前淨利(損) 923,659 (446,952) 476,707所得稅費用 (156,313) 89,391 (66,922)本期淨利(損) 767,346 (357,561) 409,785本期綜合損益總額 767,346 (357,561) 409,785淨利(損)歸屬於：母公司業主 768,161 (357,561) 410,600綜合損益總額歸屬於：母公司業主 768,161 (357,561) 410,600基本每股盈餘(元) 8.09 (3.77) 4.32稀釋每股盈餘(元) 8.08 (3.76) 4.32
(3)民國110年度第2季合併財務報告 單位：新台幣仟元
重編前金額 影響金額 重編後金額
合約資產 1,026,604 (415,868) 610,736其他應收款 3,330 89,391 92,721流動資產合計 2,192,520 (326,477) 1,866,043資產總計 9,704,362 (326,477) 9,377,885本期所得稅負債 143,208 6,217 149,425流動負債合計 2,399,741 6,217 2,405,958負債總計 5,586,297 6,217 5,592,514累積盈(虧) 774,622 (332,694) 441,928權益總計 4,118,065 (332,694) 3,785,371負債及權益總計 9,704,362 (326,477) 9,377,885
重編前金額 影響金額 重編後金額
營業收入淨額 2,297,282 (72,472) 2,224,810營業成本 (1,590,589) 103,556 (1,487,033)營業毛利 706,693 31,084 737,777營業利益 605,656 31,084 636,740稅前淨利 630,676 31,084 661,760所得稅費用 (125,521) (6,217) (131,738)本期淨利 505,155 24,867 530,022本期綜合損益總額 505,155 24,867 530,022淨利歸屬於： 母公司業主 506,461 24,867 531,328綜合損益總額歸屬於： 母公司業主 506,461 24,867 531,328基本每股盈餘(元) 5.06 0.25 5.31稀釋每股盈餘(元) 5.06 0.25 5.317.因應措施:重編後之相關期間財務報告已委託會計師查核（核閱）並經董事會通過，上述重編後財務報告將依規定重新公告上傳，對公司實質發展及營運競爭力無重大影響。8.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2022/3/30 | 台灣尖端 興 | 公告本公司董事會通過內部稽核主管異動(真除) | | 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:111/03/303.舊任者姓名、級職及簡歷:許峰家、暫代本公司內部稽核主管、本公司總管理處副處長4.新任者姓名、級職及簡歷:許峰家、本公司內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:暫代內部稽核主管真除7.生效日期:111/03/308.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2022/3/30 | 台灣尖端 興 | 公告本公司董事會決議補行委任第二屆併購特別委員會委員 | | 1.發生變動日期:111/03/302.功能性委員會名稱:併購特別委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:楊萬成6.新任者簡歷:本公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:因第二屆併購特別委員會委員辭任缺額一席，董事會依規定補行委任。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/10~112/06/2110.新任生效日期:111/03/3011.其他應敘明事項: 本公司併購特別委員會成員任期與本公司本屆董事會任期相同。<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2022/3/30 | 宣捷幹細 興 | 本公司董事會決議召開111年股東常會事宜 | | 1.事實發生日:111/03/302.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會事宜董事會決議日期：111/03/30股東會召開日期：111/06/17(星期五)上午10時整股東會召開地點：台北市內湖區內湖路一段68號6樓股東會召開方式：實體股東會股票停止過戶期間：111年4月19日至111年6月17日。召集事由：一、報告事項： 第一案：110年度營業報告。 第二案：110年度審計委員會審查報告。二、承認事項： 第一案：本公司110年度營業報告書暨財務報告案。 第二案：本公司110年度虧損撥補案。三、討論事項： 第一案：本公司「公司章程」部份條文修訂案。 第二案：本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。 第三案：本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。四、臨時動議五、散會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、依據公司法第165條規定：111年4月19日至111年6月17日停止股票過戶， 欲辦理股票過戶者，請於股票最後過戶日111年4月18日下午5時前親洽 本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市 重慶南路一段2號5樓，電話：02-23892999)辦理股票過戶手續，掛號郵 寄者以111年4月18日郵戳為憑(郵寄專用信箱：臺北北門郵局第11973號 信箱)。二、依公司法172條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書面 向本公司提出股東常會議案。各股東之提案以一項為限，且提案內容不 得超過300字。 本公司擬訂於111年4月11日起至111年4月20日止受理股東就本次股東常 會之提案，凡有意提案之股東，請於111年4月20日下午5時前寄(送)達本 公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果，於受 理期間外之提案將不列入議案。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封 封面上加註《股東會提案函件》字樣，以掛號函件寄送﹞。受理提案處 所：宣捷幹細胞生技股份有限公司-財務會計處(地址：台北市內湖區內 湖路一段68號1樓)。以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1 規定辦理。<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2022/3/30 | 鑫品生醫 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 | 1.事實發生日:111/03/302.發生緣由:1.董事會決議日期:111/03/302.股東會召開日期:111/06/153.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號6樓 (本公司會議室)4.召開方式:實體股東會。5.召集事由: 一、 報告事項 (一) 110年度營業報告。 (二) 審計委員會審查110年度決算表冊報告。 (三) 修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。 (四) 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。
二、 承認事項 (一) 110年度營業報告書及財務報表案。 (二) 110年度盈虧撥補案。
三、 討論暨選舉事項 (一) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (二) 全面改選董事案。 (三) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
四、 臨時動議
其他: (1)停止過戶起始日期:111/04/17 (2)停止過戶截止日期:111/06/15 (3)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上之 股東書面提案及提名之期間自111年4月1日起至4月11日止，凡有意提案及 提名之股東應於111年4月11日下午五時前送達； 受理場所：鑫品生醫科技股份有限公司股務單位 (新北市汐止區新台五路一段97號6樓之11)。 (4)有關110年度盈虧撥補案內容尚待董事會決議通過，俟決議通過後另行公告。
3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2022/3/30 | 宣捷幹細 興 | 本公司董事會決議不分派股利事宜 | | 1.事實發生日:111/03/302.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利事宜(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：0(7)普通股每股面額：新台幣 10.0000元3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2022/3/30 | 台灣尖端 興 | 公告本公司更換主辦輔導推薦證券商事宜 | | 1.事實發生日:111/03/302.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司因營運需要，擬終止與「日盛證券股份有限公司」之股票上市櫃輔導 契約，並委任「康和綜合證券股份有限公司」為本公司新任主辦輔導推薦證券商，擬 自111年5月起，提供輔導上市櫃相關服務，實際生效日以主管機關核准生效日為準。6.因應措施:因實際業務及法令變更等所需，為掌控時效性，董事會授權董事長決定相關 變更作業時程及協辦輔導推薦證券商變動等相關事宜。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2022/3/30 | 台灣尖端 興 | 公告本公司董事會通過110年度財務報告 | | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/302.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):243,3635.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):124,7926.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(102,889)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(114,444)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(118,525)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(118,525)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.32)11.期末總資產(仟元):713,74412.期末總負債(仟元):472,29013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):241,45414.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2022/3/30 | 台灣尖端 興 | 公告本公司董事會決議廢止南科分公司 | | 1.事實發生日:111/03/302.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議終止科技部南部科學園區之投資計畫，因該計畫而設立之 南科分公司擬結束營業並辦理廢止登記。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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