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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/3/25 | 學習王科 興 | 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/252.審計委員會通過財務報告日期:111/03/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):404,1665.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):363,2816.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):20,7807.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):22,2898.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):19,2539.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):19,25310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.1711.期末總資產(仟元):338,23512.期末總負債(仟元):94,34913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):243,88614.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/25 | 怡和國際 興 | 公告本公司接獲合約案場停工通知 |
| 1.事實發生日:111/03/252.發生緣由:本公司一合約案場因非公司之合約承攬廠商人員因施工不慎墜落死亡本公司今日接獲主管機關停工通知。3.處理過程:責任釐清中。4.預計可能損失或影響:責任待釐清，但本公司營運不受影響。5.可能獲得保險理賠之金額:非公司承攬廠商故無法表示。6.改善情形及未來因應措施:持續配合勞動部職業安全署之調查。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/25 | 智微科技 興 | 公告本公司110年度合併財務報告業經提報董事會通過 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/252.審計委員會通過財務報告日期:111/03/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):967,3605.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):628,5646.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(30,830)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):165,7118.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):180,0599.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):180,05910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.1611.期末總資產(仟元):1,710,97112.期末總負債(仟元):371,52013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,339,45114.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/25 | 智微科技 興 | 本公司董事會決議111年股東常會召開日期等事宜 |
| 1.董事會決議日期:111/03/252.股東會召開日期:111/06/273.股東會召開地點:(30076)新竹縣寶山鄉新竹科學園區創新一路13號4樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一) 本公司一一○年度營業報告(二) 審計委員會審查本公司一一○年度決算表冊報告(三) 本公司庫藏股執行情形報告(四) 本公司一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(五) 修訂本公司「企業社會責任實務守則」6.召集事由二、承認事項:(一) 本公司一一○年度營業報告書、個體及合併財務報告案(二) 本公司一一○年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:(一) 解除本公司改選後新任董事及其代表人競業禁止之限制案(二) 修訂本公司「公司章程」部份條文案(三) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案(四) 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案(五) 資本公積轉增資發行新股案8.召集事由四、選舉事項:(一) 本公司改選第八屆董事七席(含獨立董事四席)案9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2912.停止過戶截止日期:111/06/2713.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司將於111年04月22日起至111年05月03日止，每日上午九點至下午五點，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，就本次股東常會之書面提案及本次董事選舉提名候選人，受理提案處所：智微科技股份有限公司財務部(地址：300新竹科學園區創新一路13號1樓，電話03-5797389)<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/25 | 智微科技 興 | 董事會決議本公司民國一一○年度盈餘分派案 |
| 1. 董事會擬議日期：111/03/252. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0.04000000 (8)股東配股總股數(股)：2,309,8065. 其他應敘明事項：其他調整事項(元)說明：1-確定福利精算計畫損益8,9196. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/25 | 智微科技 興 | 代重要子公司「開酷科技股份有限公司」公告 董事會決議現金增資 |
代重要子公司「開酷科技股份有限公司」公告 董事會決議現金增資發行新股
1.董事會決議日期:111/03/252.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):8,000,0004.每股面額:不適用5.發行總金額:80,000,0006.發行價格:每股新台幣10元7.員工認購股數或配發金額:800,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依公司法第267條規定，除保留增資發行新股之10%供員工認購，其餘90%計7,200仟股由原股東按持股比率認購10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由董事長洽特定人依發行價格認購11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利、義務與原發行股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:(1)現金增資基準日：111/04/15(2)認股繳款期間：111/04/15 ~ 111/04/20(3)本次現金增資案，若有其他未盡事宜之處，授權董事長依公司法及其相關法令規定全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/25 | 智微科技 興 | 代重要子公司「開酷科技股份有限公司」公告 董事會通過虧損撥補 |
代重要子公司「開酷科技股份有限公司」公告 董事會通過虧損撥補案
1.董事會決議日期:111/03/252.發放股利種類及金額:本年度不發放現金及股票股利3.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/25 | 愛比科技 興 | 公告本公司總經理異動 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:111/03/252.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:洪裕鈞4.舊任者簡歷:台灣松下電器股份有限公司/董事長5.新任者姓名:李信宜6.新任者簡歷:華碩電腦產品/協理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整8.異動原因:因應本公司營運規劃及職務調整需求，本公司董事會決議通過新任總經理任命案。9.新任生效日期:111/03/2510.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/25 | 愛比科技 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會 |
| 1.董事會決議日期:111/03/252.股東會召開日期:111/06/133.股東會召開地點:台北市復興北路99 號15 樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告 (2)審計委員會110年度審查報告書 (3)110年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告 (4)其他報告事項6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報表案 (2)110年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項: (1)修正「取得或處分資產處理程序」案 (2)提報本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股 作為公開承銷之股份來源，擬請原股東全數放棄儘先分認案8.召集事由四、選舉事項: (1)補選董事一席案9.召集事由五、其他議案: (1)擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/1512.停止過戶截止日期:111/06/1313.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東提案期間及相關事宜。1.股東資格：依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。2.議案內容：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。3.是否列入議案標準：除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：(1)該議案非股東會所得決議者。(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。(4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。4.受理期間：111年4月3日起至111年4月15日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東務請於111年4月15日下午5時前送達並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。5.受理方式： 以書面方式受理，請於信封封面上加註『股東會提案 函件』字樣，以掛號函件寄送。6.受理處所：愛比科技股份有限公司（台北市內湖區南京東路六段348號1樓）聯絡單位：財會處，電話：02-5550-8686分機：3558。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/25 | 愛比科技 興 | 公告本公司董事會決議110年度股利分派情形 |
| 1. 董事會擬議日期：111/03/252. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：136,102,375 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/25 | 愛比科技 興 | 本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 |
| 符合條款第XX款：30事實發生日：111/03/301.召開法人說明會之日期：111/03/302.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台大集思會議中心達文西廳 (台北市大安區羅斯福路四段85號B1)4.法人說明會擇要訊息：主講人：李信宜 總經理5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/25 | 桃禧航空 興 | 本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:111/03/252.股東會召開日期:111/06/303.股東會召開地點:桃園市大園區園二街15號1F。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派案6.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書及財務報表案(2)110年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(3)修訂本公司「股東會議事規則」案8.召集事由四、選舉事項:(1)董事會提名董事(獨立董事)候選人案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/05/0212.停止過戶截止日期:111/06/3013.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司自111年4月22日至110年5月3日止(以111年5月3日下午5點以前寄(送)達為準)，受理股東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上述期間依規定辦理，並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。本公司受理提案處所：桃禧航空城大飯店股份有限公司地址：桃園市大園區大觀路777號電話：03-3850000<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/25 | 桃禧航空 興 | 因應會計師事務所內部調整更換會計師 |
| 1.董事會通過日期(事實發生日):111/03/252.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:江曉苓4.舊任簽證會計師姓名2:江忠儀5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:江曉苓7.新任簽證會計師姓名2:連淑凌8.變更會計師之原因:因應會計師事務所內部調整9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/12/0211.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/25 | 聚恆科技 興 | 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/252.審計委員會通過財務報告日期:111/03/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,747,7235.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):352,4826.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):177,8257.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):250,6498.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):237,5099.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):237,47910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.9611.期末總資產(仟元):2,602,42512.期末總負債(仟元):1,528,06713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,074,35814.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/25 | 聚恆科技 興 | 公告本公司董事會決議111年股東常會召開事宜(新增議案) |
| 1.董事會決議日期:111/03/252.股東會召開日期:111/05/113.股東會召開地點:台南市永康區永科環路168號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告。(2)審計委員會審查110年度審查報告。(3)110年度員工及董事酬勞分配報告。(4)110年度盈餘分派現金報告。(5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文，並更名為「永續發展實務守則」報告。(新增)6.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書及財務報告案。(2)110年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增)(3)解除本公司董事競業禁止限制案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/03/1312.停止過戶截止日期:111/05/1113.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/25 | 聚恆科技 興 | 本公司董事會通過110年度員工酬勞及董事酬勞 |
| 1.事實發生日:111/03/252.公司名稱:聚恆科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)員工酬勞總金額為新台幣14,248,735元。(2)董事酬勞總金額為新台幣8,023,341元。(3)上述金額全數以現金發放。(4)員工酬勞及董事酬勞實際分派金額與110年度估列數分別增加4,784,460元及增加662,238元，主要係估列計算之差異；其差異金額列為111年度之損益。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/25 | 光鼎生物 興 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制 |
| 1.董事會決議日期:111/03/252.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:蔡守冠/總經理3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍相同類似之相關職務4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 蔡守冠董事長暨總經理依法利益迴避外，其餘出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:蔡守冠/總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 光鼎生物科技(江蘇)有限公司 總經理 浙江光鼎生物有限公司 總經理8.所擔任該大陸地區事業地址: 光鼎生物科技(江蘇)有限公司:常州市新北區華山路18號 浙江光鼎生物有限公司:杭州市西湖區西園五路6號奧強大廈1號樓10層1003室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:分子診斷與基因分析之醫療檢測儀器之銷售10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/25 | 光鼎生物 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:111/03/252.股東會召開日期:111/06/303.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路4段85號B1(台大集思會議中心拉斐爾廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告書 (2)110年度審計委員會查核報告書 (3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4)訂定本公司「道德行為準則」報告 (5)訂定本公司「誠信經營守則」報告 (6)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告 (7)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告 (8)訂定本公司「公司治理實務守則」報告 (9)修訂本公司「董事會議事規則」報告6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報表案 (2)110年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項: (1)本公司110年度盈餘轉增資發行新股案 (2)修訂本公司「公司章程」案 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (5)修訂本公司「背書保證管理辦法」及「背書保證作業程序」案 (6)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」及「資金貸與他人作業程序」案 (7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，並更名為「董事選舉辦法」案 (8)廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案 (9)解除本公司董事競業禁止之限制案8.召集事由四、選舉事項:本公司補選獨立董事一席案9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/05/0212.停止過戶截止日期:111/06/3013.其他應敘明事項: (1)本次股東會得採行電子方式行使表決權，行使期間為111年5月31日至 111年6月27日止。 (2)因最後過戶日111年5月1日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而未辦理過戶之 股東，請於111年4月29日下午16時前，親臨本公司股務代理機構「永豐金證券 股份有限公司股務代理部」(地址:台北市中正區博愛路17號3樓)，辦理過戶手續， 掛號郵寄者以111年5月1日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算 所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行 辦理過戶手續。 (3)依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持股1%以上股東書面提案或提名獨立董 事候選人，受理期間111年4月25日起至111年5月5日17時止，受理股東提名及提案 處所:本公司股務單位(新北市新店區民權路130巷6號5樓)。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/25 | 聚恆科技 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
| 1. 董事會決議日期：111/03/252. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：121,668,800 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/25 | 桃禧航空 興 | 本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (更正受理股東 |
本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (更正受理股東提案期間)
1.董事會決議日期:111/03/252.股東會召開日期:111/06/303.股東會召開地點:桃園市大園區園二街15號1F。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派案6.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書及財務報表案(2)110年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(3)修訂本公司「股東會議事規則」案8.召集事由四、選舉事項:(1)董事會提名董事(獨立董事)候選人案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/05/0212.停止過戶截止日期:111/06/3013.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司自111年4月22日至111年5月3日止(以111年5月3日下午5點以前寄(送)達為準)，受理股東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上述期間依規定辦理，並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。本公司受理提案處所：桃禧航空城大飯店股份有限公司地址：桃園市大園區大觀路777號電話：03-3850000<摘錄公開資訊觀測站> |
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