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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/1/18 | 漢田生技 | 公告本公司總經理異動(補充簡歷) |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/12/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:陳岳甫
4.舊任者簡歷:寶健(中國)生物有限公司採購與開發總監
5.新任者姓名:李雨霖
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:111/12/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):補充舊任者簡歷。
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| 2023/1/18 | 國鼎生物科技 興 | 公告本公司財務主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管
2.發生變動日期:112/01/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:林國聖(代理)/財會部專案副總經理
/誠新綠能(股)公司財務處協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。
6.異動原因:新任。
7.生效日期:112/01/18
8.其他應敘明事項:新任財務主管待董事會通過正式任命後另行公告。
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| 2023/1/18 | 竹陞科技 | 公告本公司111年現金增資發行新股認股基準日等相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:112/01/18
2.發行股數:4,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣40,000,000元
5.發行價格:每股新台幣30.5元
6.員工認股股數:發行新股總數10%之股份計400,000股
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
發行新股總數90%之股份計3,600,000股，由原股東按認股基準日股東名冊所載之持股
比例，每仟股認購199.225235196458股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足之畸零股，及原股東與員工認購不足之股份，授權董事長洽特定人認足之。
10.本次發行新股之權利義務:與已發行之原有股份相同。
11.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:112/02/19
13.最後過戶日:112/02/14
14.停止過戶起始日期:112/02/15
15.停止過戶截止日期:112/02/19
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工繳款期間：112/02/22-112/03/23
(2)特定人繳款期間：112/03/24-112/03/28
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後，另行公告。
18.委託代收款項機構:俟正式簽約後，另行公告。
19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後，另行公告。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會112年01月10日金管證發字第
1110368139號函申報生效在案。
(2)本次現金增資之發行股數、發行價格、計畫項目、資金運用計劃及進度、預計可能
產生效益、認股期限、認股基準日、停止過戶日、增資基準日等相關事宜，如經主
管機關要求或為因應客觀環境所須修正時，授權董事長全權處理之。
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| 2023/1/18 | 聯致科技 興 | 代子公司蘇州聯致科技有限公司公告接獲蘇州工業園區人民 法院民 |
代子公司蘇州聯致科技有限公司公告接獲蘇州工業園區人民 法院民事准予撤訴裁定書
1.法律事件之當事人:
原告:徐曉
被告:蘇州聯致科技有限公司(以下簡稱蘇州聯致)
2.法律事件之法院名稱或處分機關:江蘇省蘇州工業園區人民法院(以下簡稱園區法院)
3.法律事件之相關文書案號:(2022)蘇0591民初14102號
4.事實發生日:112/01/18
5.發生原委（含爭訟標的）:
(1)發生原委
徐曉向園區法院起訴，主張蘇州聯致111年9月20日董事會之召集程序違反公司章程規
定，請求撤銷當日董事會通過將其土地廠房轉讓予蘇州群策科技有限公司之「公司土
地廠房等不動產的活化方案」議案。蘇州聯致於111年12月1日接獲園區法院送達開庭
通知，原訂於112年1月13日上午開庭。
本公司之子公司AMC Holding Ltd. (以下簡稱AMC)與第三人薛承財已於112年1月13日
簽訂和解協議，協議內容包含薛承財應促使徐曉撤回前開案件起訴。徐曉已遞狀向園
區法院聲請撤回起訴。
(2)裁定情形
園區法院於112年1月17日核發(2022)蘇0591民初14102號民事裁定書，准許徐曉撤回
起訴。
6.處理過程:
前開案件進行中，徐曉向園區法院提出聲請撤回起訴。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
對本公司經營及財務方面並未產生重大影響。
8.因應措施及改善情形:
無。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
依據和解協議約定，薛承財應安排徐曉持有的蘇州聯致科技10%股權以人民幣950萬元
的價格轉讓給AMC，並配合辦理相應的股權變更手續無。
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| 2023/1/18 | 基龍米克斯生物科技 興 | 公告本公司111年第二次現金增資補充代收及存儲銀行 |
1.董事會決議或公司決定日期:112/01/18
2.發行股數:8,000,000股
3.每股面額:新台幣10元整
4.發行總金額:80,000,000元整
5.發行價格:每股新台幣18.8元整
6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留增資發行股數之10%,計800,000股由員
工承購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):增資發行新股之90%，計7,200,000
股由本公司原有股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股認購
114.23583855股。
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股
務代理機構辦理拼湊一整股認購，原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部
分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同
11.本次增資資金用途:建廠資本支出及充實營運資金
12.現金增資認股基準日:112/02/10
13.最後過戶日:112/02/05
14.停止過戶起始日期:112/02/06
15.停止過戶截止日期:112/02/10
16.股款繳納期間:112/02/17-112/02/23
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/01/18。
18.委託代收款項機構:華南商業銀行樟樹灣分行暨全省各地分行。
19.委託存儲款項機構:華南商業銀行汐止分行。
20.其他應敘明事項:
(1)本公司於民國111年9月30日董事會決議通過辦理現金增資發行新股案，業經金融
監督管理委員會112年1月3日金管證發字第1110367520號函申報生效在案。
(2)本次現金增資計畫相關重要內容，包括增資相關日期(認股基準日、停止過戶日、
繳款期間、預計收足股款日、增資基準日等)、設置代收價款行庫及專戶存儲價款行
庫、增資計畫之所需資金總額、資金來源、資金運用計畫、預定進度、預計可能效益
，其他發行相關事宜，如有因市場狀況、主管機關修正，或因法令規定及因應客觀環
境改變或其他因素需要而需變更時，董事會已授權董事長全權處理。
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| 2023/1/18 | 富動科技 公 | 公告111年12月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比 |
公告111年12月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率
1.事實發生日:112/01/18
2.發生緣由:櫃買中心證櫃審字第1100100715號函辦理
3.財務資訊年度月份:111年12月份
4.自結流動比率:162.85%
5.自結速動比率:127.53%
6.自結負債比率:60.87%
7.因應措施:依按期公告
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/1/18 | 台灣圓點奈米技術 興 | 澄清工商時報第B04版上市櫃2有關本公司之報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:112/01/18
3.報導內容:
(1) …。法人預估全年獲利應可守住一個股本。
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導所載內文及數字係為推估，本公
司並未正式發佈相關預測性財務數據，特此澄清。
6.因應措施:有關公司營收、獲利資訊及其他重要訊息，應以本公司依規定
輸入公開資訊觀測站之資訊及本公司會計師查核或核閱後之財務報表為準。
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/1/18 | 台灣之星電信 未 | 國家通訊傳播委員會附加附款核准本公司與台灣大哥大 (股)公司 |
國家通訊傳播委員會附加附款核准本公司與台灣大哥大 (股)公司合併案
1.事實發生日:112/01/18
2.發生緣由:
本公司於110年12月30日與台灣大哥大股份有限公司簽訂合併契約，
於111年2月10日向國家通訊傳播委員會(下稱NCC)提出合併申請，
依NCC於民國112年1月18日官方網站發布之新聞稿，NCC於今日以
附加附款核准此合併案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/1/18 | 精能醫學 公 | 公告本公司現金增資發行新股認股基準日及相關事宜 |
1.事實發生日:112/01/18
2.發生緣由:本公司為充實營運資金，於111年12月26日董事會決議
辦理現金增資發行普通股案，業經金融監督管理委員會112年01月
10日金管證發字第1110368105號函申報生效在案。
3.因應措施:
(1)董事會決議日期：112/01/18
(2)增資資金來源：現金增資
(3)發行股數：1,300,000股
(4)每股面額：新台幣10元
(5)發行總金額：按面額計新台幣13,000,000元
(6)發行價格：每股發行價格為新台幣105元
(7)員工認購股數或配發金額：依公司法第267條規定，保留發行
股數之10%計130,000股予本公司員工承購。
(8)公開銷售股數：不適用
(9)原股東認購或無償配發比例：發行股數之90%計1,170,000股
由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率優先認購。
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：原有股東得按其持有
股份比例認購，不足一新股者，得由股東在停止過戶日起五
日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足一股
之畸零股、原股東及員工放棄認購或認購不足及逾期未辦理
併湊之部份，授權由董事長洽特定人按發行價格認購之。
(11)本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行股份相同
(12)本次增資資金用途:充實營運資金
(13)最後過戶日：112/02/17
(14)停止過戶起始日期：112/02/18
(15)停止過戶截止日期：112/02/22
(16)現金增資認股基準日:112/02/22
(17)股款繳納期間：
原股東及員工認股繳款期間：112/03/03~112/03/09
特定人認股繳款期間：112/03/10~112/03/23
(18)原股東暨員工催繳期間：112/03/10~112/04/10
(19)增資基準日：112/03/24，如有異動授權董事長另訂之
(20)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：俟正式簽約後另行公告
(21)委託代收價款機構：俟正式簽約後另行公告
(22)委託存儲專戶機構：俟正式簽約後另行公告
4.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資相關發行事宜或因實際作業需要而須變動及其他
相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處
理之。
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| 2023/1/18 | 王子製藥 興 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:112/01/18
2.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事，並由全體獨立董事組成第一屆
審計委員會取代監察人。
(1)舊任者姓名及簡歷：不適用。
(2)新任者姓名及簡歷：
程運瑤/統新光訊(股)公司獨立董事
陶德斌/正陽聯合律師事務所律師
鄭欽華/中大生醫(股)公司獨立董事、松瑞製藥(股)公司獨立董事
(3)本屆審計委員會委員任期：112年01月18日至115年01月17日，同本屆董事會之任期。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/1/18 | 王子製藥 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:112/01/18
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:李啟達/王子製藥(股)公司董事長兼總經理
4.新任者姓名及簡歷:李啟達/王子製藥(股)公司董事長兼總經理
5.異動原因:全面改選董事，並由董事會推選董事長。
6.新任生效日期:112/01/18
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/1/18 | 王子製藥 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立 董事 |
公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立 董事)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/01/18
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：李啟達/王子製藥(股)公司董事長兼總經理
(2)董事：南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-王國華/
王子製藥(股)公司原料藥事業部總經理
(3)董事：南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-林億昌/
南寶樹脂化學工廠(股)公司PSA發展部協理
(4)董事：南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-童振邦/
南寶樹脂化學工廠(股)公司策略採購部經理
(5)董事：南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-郭丞豪/
南寶樹脂化學工廠(股)公司行銷部經理
(6)監察人：林昆縉/南寶樹脂化學工廠(股)公司財務管理總處協理暨發言人
(7)監察人：潘俊吉/南寶樹脂化學工廠(股)公司法務部高級專員
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：李啟達/王子製藥(股)公司董事長兼總經理
(2)董事：南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-王國華/
王子製藥(股)公司原料藥事業部總經理
(3)董事：南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-黃映霖/
南寶樹脂化學工廠(股)公司執行長室特助
(4)董事：陳孟緯/華隆微電子(股)公司工程師
(5)獨立董事：程運瑤/統新光訊(股)公司獨立董事
(6)獨立董事：陶德斌/正陽聯合律師事務所律師
(7)獨立董事：鄭欽華/中大生醫(股)公司獨立董事、松瑞製藥(股)公司獨立董事
4.異動原因:本公司於112年第一次股東臨時會全面改選董事。
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事：李啟達/1,050,000股
(2)董事：南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-王國華/ 16,767,305股
(3)董事：南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-黃映霖/ 16,767,305股
(4)董事：陳孟緯/0股
(5)獨立董事：程運瑤/0股
(6)獨立董事：陶德斌/0股
(7)獨立董事：鄭欽華/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/19~112/06/18
7.新任生效日期:112/01/18
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
9.其他應敘明事項:本公司配合法令，自本屆董事當選後，將由全體獨立董事組成審計
委員會，以審計委員會替代監察人職權，不再設置監察人。
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| 2023/1/18 | 王子製藥 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業 禁止 |
公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業 禁止之限制
1.股東會決議日:112/01/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人：黃映霖
(2)獨立董事：程運瑤
(3)獨立董事：鄭欽華
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:112/01/18~115/01/17
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人：黃映霖/董事。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:南寶精細化工材料(安徽)有限公司/董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:安徽省安慶市高新區皇冠路8號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:塗料及化學品之生產及買賣。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2023/1/18 | 王子製藥 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/01/18
2.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項。
一、股東臨時會日期：112/01/18。
二、重要決議事項：
(一)討論事項：
(1)通過「公司章程」修訂案。
(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」辦法名稱及部分條文案。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(二)選舉事項：全面改選董事案。
(三)其他議案：通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(四)臨時動議：無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/1/18 | 國璽幹細胞應用技術 興 | 公告本公司臨床治療用細胞實驗室，依據「特定醫療技術 檢查檢驗 |
公告本公司臨床治療用細胞實驗室，依據「特定醫療技術 檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」申請細胞製備場所認 可案，獲衛福部函覆認可。
1.事實發生日:112/01/18
2.發生緣由:本公司臨床治療用細胞實驗室為尚行美皮膚專科診所依「特定醫療技術
檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，向衛福部申請自體脂肪
幹細胞移植治療皮下及軟組織缺損之細胞治療技術施行計畫之細胞製備
場所，已於112年01月18日獲衛福部函覆認可本公司研製中心之細胞製備
場所符合人體細胞組織優良操作規範(GTP)。
3.因應措施:發布本重大訊息。
4.其他應敘明事項:
麗晶診所申請之前項計畫經許可事項如下:
(1)細胞治療技術項目: 自體脂肪幹細胞治療。
(2)適應症: 皮下及軟組織缺損。
(3)細胞製備場所: 國璽幹細胞應用技術股份有限公司臨床治療用細胞實驗室。
(4)計畫效期:自112年01月16日至113年05月13日。
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| 2023/1/18 | 展逸國際企業 興 | 公告本公司111年第二次現金增資及發行新股相關 事宜(更正最 |
公告本公司111年第二次現金增資及發行新股相關 事宜(更正最後過戶日及股票停止過戶期間及調整特定 人認股繳款期間及增資基準日)
1.事實發生日:112/01/18
2.發生緣由:本公司於111年12月13日董事會決議通過辦理現金增資案，
並業經金融監督管理委員會核准申報生效在案。
3.因應措施:
(1)本公司111年辦理現金增資發行普通股850,000股，每股面額新台幣10元
計新台幣8,500,000元，業經金融監督管理委員會證券期貨局112年1月10日
金管證發字第1110368103號函申報生效在案。
(2)本次現金增資發行普通股除依公司法267條規定，保留10%，計85,000股由本
公司員工認購外，其餘90%計765,000股由原股東依認股基準日股東名簿記載之
持股比例認購，認購不足一股之畸零股得由股東自停止過戶日起五日內逕向本公司
股務代理辦理併湊。原股東及員工放棄認購或併湊後不足一股之畸零股，授權董事
長洽特定人按發行價格認購之。
(3)本次增資相關作業擬如下：
A.最後過戶日：112年01月30日。
B.股票停止過戶期間：112年01月31日至112年02月04日。
C.現金增資認股基準日:112年02月04日。
D.原股東及員工認股繳款期間：112年02月10日至112年02月14日。
E.特定人認股繳款期間：112年02月15日至112年03月17日。
F.增資基準日：112年03月17日。
G.原股東及員工催繳期間：112年02月15日至112年03月16日。
(4)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112年01月18日。
(5)委託代收價款機構:國泰世華中正分行。
(6)委託存儲專戶機構:國泰世華館前分行。
(7)本次辦理現金增資之主要內容(如資金來源、發行數量、發行條件、資金運用
計劃項目、預定進度、預計可能產生效益等)及其他發行相關事宜如經主管機關修正
或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時或認股基準日之流通在外股數有變動致
每仟股可認購股數須調整，擬請董事會授權董事長視實際需要予以調整修正。
(8)本次現金增資發行新股之新股其權利義務與原已發行股份相同。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/1/18 | 康訊科技 未 | 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議之事項 |
1.事實發生日:112/01/18
2.發生緣由:112/01/18召開股東臨時會
3.因應措施:公告重要決議事項:
(一)通過本公司申請撤銷股票公開發行案。
(二)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/1/18 | 啟弘生物科技 興 | 公告本公司112年第1次股東臨時會全面改選董事八席 (含獨立 |
公告本公司112年第1次股東臨時會全面改選董事八席 (含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/01/18
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：阮大同 ?弘生物科技(股)公司 董事長
董事：台康生技(股)公司代表人：張志榮 台康生技(股)公司 副總經理
董事：致茂電子(股)公司代表人：紀瑞峻 致茂電子(股)公司 處長
董事：台杉水牛二號生技創投有限合夥代表人：黃立鑫 台杉投資管理顧問(股)公司
執行合夥人
董事：財團法人生物技術開發中心代表人：黃千岳 財團法人生物技術開發中心
副執行長
董事：益鼎生技創業投資(股)公司代表人：詹月瑄 益鼎創業投資管理顧問(股)公司
業務協理
董事：中裕新藥(股)公司代表人：毛裕閎 中裕新藥(股)公司 處長
監察人：黃秀妙 致茂電子(股)公司 處長
監察人：林世震 三信高商 理事
3.新任者姓名及簡歷:
董事：阮大同 ?弘生物科技(股)公司 董事長
董事：台康生技(股)公司代表人：張志榮 台康生技(股)公司 副總經理
董事：致茂電子(股)公司代表人：黃秀妙 致茂電子(股)公司 處長
董事：台杉水牛二號生技創投有限合夥代表人：黃立鑫 台杉投資管理顧問(股)公司
執行合夥人
董事：財團法人生物技術開發中心代表人：黃千岳 財團法人生物技術開發中心
副執行長
獨立董事：劉永生 聯詠電子股份有限公司 獨立董事
獨立董事：李心予 台灣大學生命科學系 特聘教授
獨立董事：林恒志 世新大學法律學院 院長
4.異動原因:本公司112年第1次股東臨時會全面改選董事八席(含獨立董事三席)
5.新任董事選任時持股數:
職稱 姓名 持有股數
董事 阮大同 609,000
董事 台康生技(股)公司代表人：張志榮 4,752,361
董事 致茂電子(股)公司代表人：黃秀妙 2,572,215
董事 台杉水牛二號生技創投有限合夥代表人：黃立鑫 2,689,836
董事 財團法人生物技術開發中心代表人：黃千岳 898,715
獨立董事 劉永生 0
獨立董事 李心予 0
獨立董事 林恒志 0
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07
7.新任生效日期:112/01/18
8.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2023/1/18 | 啟弘生物科技 興 | 公告本公司成立審計委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:112/01/18
2.發生緣由:本公司成立審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員
，取代監察人。
(1)第一屆審計委員會委員姓名及簡歷：
獨立董事：劉永生 聯詠電子股份有限公司獨立董事
獨立董事：李心予 台灣大學生命科學系特聘教授
獨立董事：林恒志 世新大學法律學院院長
(2)本屆審計委員會委員任期：112年1月18日至115年1月17日，同本屆董事會之任期。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/1/18 | 啟弘生物科技 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業 禁止 |
公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業 禁止之限制案
1.股東會決議日:112/01/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：阮大同
董事：台康生技(股)公司代表人：張志榮
董事：致茂電子(股)公司代表人：黃秀妙
董事：台杉水牛二號生技創投有限合夥代表人：黃立鑫
董事：財團法人生物技術開發中心代表人：黃千岳
獨立董事：劉永生
獨立董事：李心予
獨立董事：林恒志
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，在無損及本公司利益
之前提下，解除其競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:112/01/18~115/01/17
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東決議通過
同意解除董事競業之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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